| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 798,954,980.60 840,712,329.09
股东权益(不含少数股东权益) 538,940,206.60 536,690,950.68
每股净资产 2.051 2.043
调整后的每股净资产 1.997 1.992
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,294,590.71 60,294,590.71
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.610 0.610
|
|
|
2004-04-27
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2004年4月23日召开四届九次董、监事会，
会议审议通过公司2004年第一季度报告。
|
|
|
2005-03-29
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-12-21
|
公布收回委托理财资金的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2003年12月16日与北京证券有限责任公
司(下称：北京证券)签订了《资产委托管理协议书》，将自有资金5000万元委托
北京证券管理，托管期限自2003年12月19日至2004年12月18日止。
该次委托理财资金5000万元已于日前按期收回，并同时收到495.55万元收益
。至此，公司不再存在委托他人进行现金资产管理事项。
|
|
|
2003-08-30
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 850,064,607.82 904,621,361.71
股东权益(不含少数股东权益) 517,713,005.08 501,092,479.16
每股净资产 2.956 2.861
调整后的每股净资产 2.882 2.788
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 221,505,372.11 357,731,833.52
净利润 15,220,861.93 13,825,508.00
扣除非经常性损益后的净利润 5,022,050.56 6,512,293.64
每股收益 0.087 0.079
净资产收益率(%) 2.940 2.807
经营活动产生的现金流量净额 -2,981,117.77 4,004,237.25 |
|
|
2003-08-30
|
临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2003年8月27日召开四届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过公司2003年半年度资本公积金转增股本预案：以公司2003年6月30日
总股本175146814股为基数，向全体股东每10股转增5股。
董事会决定于2003年9月30日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
|
|
2003-10-08
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2003年9月30日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过公司2003年半年度资本公积金转增股本的方案：以公司2003年6
月30日总股本175146814股为基数，向全体股东每10股转增5股 |
|
|
2003-09-30
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年8月27日在宁波召开，应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由赵万兴董事长主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。
二、审议通过了公司2003年半年度资本公积金转增股预案：
根据江苏天衡会计师事务所有限公司审计，截止2003年6月30日，公司资本公积金帐面余额为216,627,640.50元。
根据企业情况，2003年半年度拟实施资本公积金转增股本方案，具体内容为：以公司2003年6月30日总股本175,146,814股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增股本87,573,407股，转出资本公积87,573,407.00元，转增后公司股份总数增至262,720,221股，资本公积金余额为129,054,233.50元。
此预案尚需报公司临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理资本公积金转增股本有关事宜，变更公司注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款，
三、审议通过关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。
公司定于2003年9月30日，现将会议有关事项通知如下；
(一)会议召开时间：2003年9月30日(星期二)上午9：00；
(二)会议召开地点：开明街130弄48号，公司六楼会议室。
(三)会议审议事项：
公司2003年半年度资本公积金转增股预案。
(四)会议出席对象：
1、于2003年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
(五)登记办法
1、登记手续；法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会室。
3、登记时间：2003年9月25-26日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：30)。异地股东信函、传真以9月25日前(包括9月25日)公司收到为准。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
(六)其他事项
联系人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
特此公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
董 事 会
2003年8月27日
|
|
|
2003-10-15
|
2003年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施2003年半年度资本公积金转增股本方案
为：以公司2003年6月30日的总股本175146814股为基数，向全体股东以公积金每10股
转增5股。
股权登记日：2003年10月20日
除权日：2003年10月21日
新增可流通股份上市日：2003年10月22日
本次资本公积金转增股本后，按新股本262720222股摊薄计算，公司2003年半年度
每股收益为0.058元 |
|
|
2004-06-15
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2004年6月11日以议案送达与传真相结
合方式召开四届临时董事会，会议决定将公司所持宁波香溢大酒店有限责任公司
40%股权继续委托杭州香溢大酒店股份有限公司(下称：杭州香溢大酒店)管理。
公司已于同日，与杭州香溢大酒店签订了股权托管协议，托管期限自2004年1月1
日至2006年12月31日止。
该项交易为关联交易。
|
|
|
2004-08-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
1995-07-03
|
1995.07.03是大 红 鹰(600830)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股3.5,配股比例:43.333,配股后总股本:8112万股) |
|
|
1995-07-14
|
1995.07.14是大 红 鹰(600830)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股3.5,配股比例:43.333,配股后总股本:8112万股) |
|
|
1995-06-30
|
1995.06.30是大 红 鹰(600830)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股3.5,配股比例:43.333,配股后总股本:8112万股) |
|
|
1995-07-03
|
1995.07.03是大 红 鹰(600830)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股3.5,配股比例:43.333,配股后总股本:8112万股) |
|
|
2002-05-28
|
公司名称由“宁波城隍庙实业股份有限公司”变为“宁波大红鹰实业投资股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-06-30
|
2003.06.30是大 红 鹰(600830)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
|
|
2003-10-20
|
2003年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-21
|
2003年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-22
|
2003年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-03
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-04
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-10
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-04-14
|
1997.04.14是大 红 鹰(600830)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配2.727 |
|
|
1995-07-17
|
1995.07.17是大 红 鹰(600830)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股3.5,配股比例:43.333,配股后总股本:8112万股) |
|
|
2000-07-03
|
2000.07.03是大 红 鹰(600830)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
|
| 转配股上市日配股3.5,配股比例:43.333,配股后总股本:8112万股) |
|
|
2004-03-09
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-18
|
委托理财的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年12月16日与北京证券有限责任公司
(下称：北京证券)签订了《资产委托管理协议书》，公司决定将自有资金5000万
元委托北京证券管理，协议履行时间为2003年12月19日至2004年12月18日。
公司前次委托理财资金5000万元已于2003年12月9日收回，并同时收到498.90
万元收益。至此，公司累计资产托管总额为5000万元 |
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季报主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 802,395,482.95 904,621,361.71
股东权益(不含少数股东权益) 518,193,557.10 501,092,479.16
每股净资产 2.959 2.861
调整后的每股净资产 2.888 2.788
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 13,334,386.34
每股收益 0.003 0.090
净资产收益率(%) 0.112 3.050
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.081 1.050
|
|
|
2003-10-30
|
董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2003年10月28日召开四届七次董事
会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
|
|
|
2003-05-12
|
召开2002年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
|
| 宁波大红鹰实业投资股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年4月9日在宁波召开,应到董事10名,实到董事9名,公司涂勇董事因公缺席,委托张益山副董事长出席会议,代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2002年度总经理工作报告。
三、审议通过了公司2002年度财务报告及2002年度利润分配预案。
2002年度利润分配预案为：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现净利润22,919,542.77元,按10%分别提取法定公积金2,291,954.28元,法定公益金2,291,954.28元,加上以前年度未分配利润51,297,859.91元,2002年度实际可供股东分配利润为69,633,494.12元。因公司发展的需要,董事会拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过公司2003年度拟进行一次资本公积金转增股本的方案：
具体实施办法将视实际情况由董事会提出预案,提交股东大会审议决定。
五、审议通过了关于修改计提坏帐准备的议案。
六、审议通过了公司2002年度报告及年报摘要。
七、审议通过了关于支付江苏天衡会计师事务所2002年度审计费用的议案。
决定支付江苏天衡会计师事务所有限公司2002年财务报告审计费30万元。
八、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
九、审议通过了关于独立董事候选人提名的议案。
拟聘任桂浩明先生为公司独立董事候选人,该独立董事候选人资格尚需报中国证监会审核。
十、同意董理先生因工作变动辞去公司副总经理职务；根据总经理的提名,董事会决定聘任韩银韵女士、陈志华先生担任公司副总经理。聘任期限至四届董事会届满。
十一、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
以上第一、三、八、九项议案需提交股东大会审议批准。
公司定于2003年5月12日,现将会议有关事项通知如下：
(一)会议召开时间：2003年5月12日(星期一)上午9：00；
(二)会议召开地点：宁波香溢大酒店(宁波西河街154号)；
(三)会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务报告及利润分配预案；
4、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
5、审议关于选举独立董事的议案。
(四)会议出席对象：
1、于2003年4月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
(五)登记办法
1、登记手续；法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：2003年5月8日-9日(上午8：30-11：30,下午1：30-5：00)。异地股东信函、传真以5月9日前(包括5月9日)公司收到为准。
4、会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
(六)其他事项
联系人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传真：0574-87294676
邮编：315000
特此公告
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
董事会
2003年4月9日
附件一
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波大红鹰实业投资股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人：委托人股东帐号：
委托人持股数：委托人签字(盖章)：
委托日期：委托人身份证号码：
受托人签字：受托人身份证号码：
注；授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
附件二
独立董事候选人简历
桂浩明,男,1957年出生,大学文化,中共党员。1993年起介入证券行业,曾在不同证券研究机构担任业务管理工作。曾任天津市证券公司上海营业部经理,现任申银万国证券研究所业务指导委员会主任,市场研究部经理。近年来从事市场建设、企业整合方面的研究,著有这方面的论文几十万字。
附件三
独立董事候选人声明
声明人桂浩明,作为宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：桂浩明
2003年4月9日于上海
附件四
独立董事提名人声明
提名人宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名桂浩明先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整、准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会
20O3年4月9日
附件五
宁波大红鹰实业投资股份有限公司副总经理简历
韩银韵,女,1963年出生,大专文化,历任杭州烟草分公司卷烟调剂中心干部、浙江省烟草公司浙滇卷烟公司业务副科长、浙江省烟草公司驻云南办事处主任、浙江省烟草专卖局(公司)富阳市公司业务副经理,现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理助理兼香溢广告总部总经理。
陈志华,男,1962年出生,大专文化,中共党员,历任宁波第三百货商店部经理、副总经理,宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理,现任宁波大红鹰实业投资股份有限公司总经理助理兼城隍庙商贸总部总经理。
附件六
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
独立董事之独立意见
我们作为宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,就本次董事会有关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更事宜的独立意见
公司原来对合并会计报表范围内的应收款项不计提坏账准备,现根据财政部财会〖2002〗18号《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问题解答》,从2002年1月1日开始对合并会计报表范围内的应收款项计提坏账准备。我们认为：该会计政策的变更符合财政部相关会计政策的要求和公司的实际情况。
二、关于支付会计师事务所报酬的独立意见
我们了解到：公司支付给会计师事务所的财务审计费用,是公司根据法律、行政法规和规范性文件的要求,支付给会计师事务所的2002年财务报告审计费用(叁拾万元),无其它费用。我们认为,公司支付会计师事务所报酬的决策程序符合国家有关法律法规的规定,所确定的费用是合理的。
三、关于聘免公司高管人员的独立意见
我们认为：
1、董理先生因工作原因,要求辞去公司副总经理职务,董事会根据总经理的提议,经审议,同意其辞职要求,其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、根据公司总经理的提名,经董事会审议,聘任韩银韵女士、陈志华先生为公司副总经理,其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解,韩银韵女士和陈志华先生的教育背景、工作经历、健康状况能够胜任公司副总的职责要求。
四、关于对独立董事候选人提名的独立意见。
我们认为公司董事会提名独立董事候选人程序合法有效,经审查独立董事候选人简历,认为独立董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求,我们同意桂浩明先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司独立董事
签字：韩高荣 陈建根
2003年4月9日
|
|
| | | |
