| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-28
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-10-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-28
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-28
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-10-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，1997-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，1997-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，1997-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-06-18
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配股，每10股配3股，配股价:3.5元/股，配股可流通部分上市 ，1995-07-17 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-06-18
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配股，每10股配3股配股价:3.5元/股，股权登记日：1995-06-30，配股缴款截止日 ，1995-07-14 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1995-06-18
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配股，每10股配3股，配股价:3.5元/股股权登记日：1995-06-30，，配股缴款日1995-07-03到1995-07-14 ，1995-07-03 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-06-18
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配股，每10股配3股，配股价:3.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：甬城隍庙配股 ，1995-07-03 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2004年10月27日召开四届十一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、通过《公司关于巡检问题的整改报告》。报告内容详见2004年10月29日
《上海证券报》。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 825,163,441.72 840,712,329.09
股东权益（不含少数股东权益） 517,090,207.66 536,690,950.68
每股净资产 1.968 2.043
调整后的每股净资产 1.921 1.992
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -66,057,629.01
每股收益 0.006 0.069
净资产收益率（%） 0.292 3.513
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600830)“大红鹰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 838,276,696.89 840,712,329.09
股东权益(不含少数股东权益) 534,528,262.55 536,690,950.68
每股净资产 2.035 2.043
调整后的每股净资产 1.984 1.992
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 185,133,183.39 221,505,372.11
净利润 16,656,681.94 15,220,861.93
扣除非经常性损益后的净利润 6,393,293.28 5,022,050.56
每股收益 0.063 0.087
净资产收益率(%) 3.116 2.940
经营活动产生的现金流量净额 -76,801,694.59 -2,981,117.77
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2004-03-09
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资产出售公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2004年3月5日，宁波大红鹰实业投资股份有限公司与上海嘉合投资管理有
限公司签署协议，以1685万元的价格转让公司所持有的上海博大投资发展有限
公司20.78%的股权。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2004年3月6日召开四届八次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本262720222股为基
数，每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议
案。
四、通过关于公司独立董事候选人提名的议案。
五、同意杨柳军、韩银韵辞去公司副总经理职务。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年4月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 840,712,329.09 904,621,361.71
股东权益(不含少数股东权益) 536,690,950.68 514,904,105.70
每股净资产 2.043 2.940
调整后的每股净资产 1.992 2.867
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 489,593,396.71 766,636,802.92
净利润 20,151,876.89 23,005,071.11
每股收益 0.077 0.131
净资产收益率(%) 3.755 4.468
每股经营活动产生的现金流量净额 0.198 -0.127
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-04-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2004年4月12日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本262720222股为基数，每10
股派发现金红利1元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、选举郑金都为公司独立董事。
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2003-04-18
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(600830)“大红鹰”公布控股子公司重要合同公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司，持有65%股权的子公司上饶大红鹰置业
有限公司(以下简称大红鹰置业)近日与江西省上饶市信州区土地管理分局签订
了《国有土地使用权出让合同》，合同标的：上饶市信州区三江新城区2003-3
号地块的国有土地使用权，面积为288308平方米，该土地使用权出让金总额为
5190万元，土地使用出让年限：居住70年，商业50年。
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2003-04-12
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(600830)“大红鹰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2003年4月9日召开四届四次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了关于修改计提坏帐准备的议案。
三、通过了公司2002年度报告及年报摘要。
四、通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构的
议案。
五、通过了关于独立董事候选人提名的议案。
六、同意董理辞去公司副总经理职务；聘任韩银韵、陈志华担任公司副
总经理。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-12
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(600830)“大红鹰”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 90462.14 81285.65 11.289
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)50109.25 47871.93 4.674
主营业务收入(万元) 76663.68 72301.41 6.033
净利润(万元) 2300.51 1929.68 19.217
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 615.32 558.33 10.207
每股收益(元) 0.131 0.110 19.091
每股净资产(元) 2.861 2.733 4.683
调整后的每股净资产(元) 2.788 2.639 5.646
净资产收益率(%) 4.591 4.031 13.892
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.228 1.166 5.317
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.127 -0.270 -52.963
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-13
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(600830)“大红鹰”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于选举独立董事的议案。
三、通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
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2003-04-26
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(600830)“大红鹰”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 90478.09
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 50433.84
每股净资产(元) 2.880
调整后的每股净资产(元) 2.802
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2812.00
每股收益(元) 0.011
净资产收益率(%) 0.391
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.146
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2003-06-21
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(600830)“大红鹰”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司现将独立董事的电子邮件地址公告如下：
韩高荣：hgr@sun.zju.edu.cn
陈建根：jiangen-chen@yahoo.com
桂浩明：guihaoming@sw108.com
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2004-04-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁波大红鹰实业投资股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年3月6日在宁波召开,应到董事11名,实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2003年度总经理工作报告。
三、审议通过了公司2003年度财务报告及2003年度利润分配预案。
2003年度利润分配预案为：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润18,593,407.07元,按10%分别提取法定公积金1,859,340.71元、法定公益金1,859,340.71元,加上以前年度未分配利润69,633,494.12元,2003年度实际可供股东分配利润84,508,219.77元。本年度拟以2003年末总股本262,720,222万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),应付普通股股利26,272,022.2元,剩余未分配利润58,236,197.57元,结转下年度。
因公司2003年半年度已实施了资本公积金转增股本方案,不再进行资本公积金转增股本。
四、审议通过了公司2003年度报告及年报摘要。
五、审议通过了关于支付江苏天衡会计师事务所2003年度审计费用的议案。
决定支付江苏天衡会计师事务所有限公司2003年财务报告审计费 40万元(其中：2003半年度审计费用20万元,2003年度审计报酬20万元)。
六、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2004年度财务审计报酬。
七、审议通过了关于公司独立董事候选人提名的议案。
提名郑金都先生为公司独立董事,该独立董事候选人资格尚需报中国证监会审核。
八、同意杨柳军先生、韩银韵女士因工作变动辞去公司副总经理职务。
九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
十、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案。
以上第一、三、六、七、九项议案需提交股东大会审议批准。
公司定于2004年4月12日,现将会议有关事项通知如下：
(一)会议召开时间： 2004年4月12日(星期一)上午9：00；
(二)会议召开地点：宁波香溢大酒店(宁波西河街158号)；
(三)会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务报告及利润分配预案；
4、关于修改《公司章程》的议案；
5、关于选举公司独立董事的议案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
(四)会议出席对象：
1、于2004年3月31 日上海交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
(五)登记办法
1、登记手续；法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：2004年4月1日－2日(上午9：00？11：30,下午1：30？5：00)。异地股东信函、传真以4月2 日前(包括4月2日)公司收到为准。
4、会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。
(六)其他事项
联 系 人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
特此公告。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
董 事 会
2004年3月6日
附件：1、授权委托书
2、独立董事候选人简历
3、独立董事候选人声明
4、独立董事提名人声明
5、宁波大红鹰实业投资股份有限公司独立董事的独立意见
6、关于修改公司章程的议案
附件一
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字(盖章)：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
注；授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
附件二
独立董事候选人简历
郑金都,男,1964年7月出生,法学硕士,高级律师,曾留学美国密苏里大学法学院。历任杭州大学(现浙江大学)法律系教师、浙江国强律师事务所合伙人(副主任),现任浙江六和律师事务所主任,并兼任浙江省政协委员、浙江省省直律师协会副会长、浙江省保险学会理事、杭州市留学归国人员协会秘书长等职。
附件三
独立董事候选人声明
声明人郑金都,作为宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑金都
2004年3月6日于杭州
附件四
独立董事提名人声明
提名人宁波大红鹰实业投资股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名郑金都先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整、准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会
2004年3月6日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 798,954,980.60 840,712,329.09
股东权益(不含少数股东权益) 538,940,206.60 536,690,950.68
每股净资产 2.051 2.043
调整后的每股净资产 1.997 1.992
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,294,590.71 60,294,590.71
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.610 0.610
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