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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-03-24，连续停牌 ，2006-03-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-03-24 ，2006-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月27日披露后，通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和交流。公司董事会对本次股权分置改革方案部分内容修改如下：
原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，即本方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.65股股份的对价。
调整后的公司股权分置改革方案尚待公司相关股东会议审议。
请投资者仔细阅读2006年3月8日刊登于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其他附件。公司股票将于2006年3月9日复牌 |
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2006-02-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司拟于2006年3月6日13:00-15:00就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-02-27
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公布召开2006年相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会决定于2006年3月22日14:00-16:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股股东支付的1.5股股份，非流通股股东共需支付23091483股股份的对价。
根据有关规定，公司非流通股股东除已作出法定的最低承诺外，公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司还作出对有特殊情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革对价的特别承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月16日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月17日-22日；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-22 |
召开股东大会 |
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| 宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-02-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600830)“大红鹰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,108,987,819.15 907,455,859.74
股东权益(不含少数股东权益) 520,784,168.80 524,400,960.38
每股净资产 1.982 1.996
调整后的每股净资产 1.934 1.945
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.045 0.091
净资产收益率(%) 2.283 4.602 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600830)“大红鹰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 949,335,988.17 907,455,859.74
股东权益(不含少数股东权益) 509,214,372.31 524,400,960.38
每股净资产 1.938 1.996
调整后的每股净资产 1.886 1.945
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 303,804,842.01 185,133,183.39
净利润 12,081,006.71 16,656,681.94(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 4,709,513.42 6,393,293.28(调整后)
每股收益 0.046 0.063(调整后)
净资产收益率(%) 2.372 3.092(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -126,462,388.58 -76,801,694.59(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本262720222股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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总经理由“焦延滨”变为“郑伟雄” ，2005-04-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,质押 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2005年4月29日召开五届二次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任郑伟雄为公司总经理。
二、聘任林蔚晴为公司董事会秘书；聘任王里波为公司证券事务代表。
三、通过关于授权总经理在一定范围内行使职权及对控股公司执行担保的议案。
四、通过关于可将公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于银行贷款抵押的议案。
五、选举孙建华为公司第五届监事会监事长 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600830)“大红鹰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 927,189,307.25 907,455,859.74
股东权益(不含少数股东权益) 527,606,701.30 524,753,000.82
每股净资产 2.008 1.997
调整后的每股净资产 1.955 1.946
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -129,237,764.96 -129,237,764.96
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.666 0.666 |
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2005-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2005年4月29日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举楼炯友为公司第五届董事会董事长。
二、通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本262720222股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2005年4月11日以通讯方式(包括直接送达方式)召开第四届董事会临时会议，会议审议决定对提交公司于2005年4月29日上午召开的2004年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》进行补充和修改。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600830)"大红鹰"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 907,455,859.74 840,712,329.09
股东权益 524,753,000.82 522,439,214.77
每股净资产 1.997 1.989
调整后的每股净资产 1.946 1.938
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 572,605,611.64 489,593,396.71
净利润 28,675,191.53 20,151,876.89
每股收益(全面摊薄) 0.109 0.077
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.465 3.857
每股经营活动产生的现金流量净额 0.052 0.198
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005 年4 月29 日召开2004 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议召开时间： 2005 年4 月29 日（星期五）上午9:00；
（二）会议召开地点：宁波香溢大酒店（宁波西河街158 号）；
（三）会议审议事项：
1、审议公司2004 年度董事会工作报告；
2、审议公司2004 年度监事会工作报告；
3、审议公司2004 年度财务报告及利润分配预案；
4、审议通过了公司2004 年度报告及年报摘要。
5、审议关于选举公司第五届董事会董事和独立董事的议案；
6、审议关于选举公司第五届监事会监事的议案；
7、审 议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构及提请股东大会授权董事会决定2005 年度财务审计报酬的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案；
9、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
10、审议关于制订公司对外担保制度的议案；
11、审议关于制订独立董事制度的议案。
（四）会议出席对象：
1、于2005 年4 月15 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能
出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
（五）登记办法
1、登记手续；法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东
应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止
前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市开明街130 弄48 号五楼公司董事会秘书室。
3、登记时间：2005 年4 月18 日-19 日（上午9：00-11：00，下午1：00-4：30）。异地股东信函、传真以4 月19 日前（包括4
月19 日）公司收到为准。
4、会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
（六）其他事项
联 系 人：林蔚晴、王里波
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
特此公告。
宁波大红鹰实业投资股份有限公司
董 事 会
二OO 五年三月二十五日
附件：1、授权委托书
2、第五届董事会董事候选人、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
5、独立董事候选人关于独立性的补充声明
6、宁波大红鹰实业投资股份有限公司独立董事的独立意见
7、关于修改公司章程的议案（详见上海证券交易所网站）
8、关于修改股东大会议事规则的议案（详见上海证券交易所网站）
9、宁波大红鹰实业投资股份有限公司对外担保制度（详见上海证券交易所网站）
10、宁波大红鹰实业投资股份有限公司独立董事工作制度（详见上海证券交易所网站）
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波大红鹰实业投资股份有限公司2004 年度股东大会，并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2005年3月25日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本262720222股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过第五届董、监事会董、监事和独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-10-15
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2003年中期转增，10转增5登记日 ，2003-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-15
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2003年中期转增，10转增5除权日 ，2003-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-15
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2003年中期转增，10转增5转增上市日 ，2003-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-28
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-10-08 |
登记日，分配方案 |
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