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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“大 红 鹰”变为“S大红鹰” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
根据相关法律法规的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月9日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月28日-10月9日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738830”；投票简称为“红鹰投票”。
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2006-09-19
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
根据相关法律法规的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月9日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月28日-10月9日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738830”；投票简称为“红鹰投票” |
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2006-09-19
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司于近日收到国家烟草专卖局有关批复文件，同意修订后的公司股权分置改革方案。
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2006-09-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-21,恢复交易日：2006-10-24，连续停牌 ，2006-09-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-21,恢复交易日：2006-10-24 ，2006-10-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-13
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公布股权分置改革方案沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案于2006年9月4日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。公司董事会受非流通股股东的委托，对本次股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排现调整为：公司以现有流通股本153943220股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本101602525股，即流通股股东获得每10股转增6.6股的股份，相当于流通股股东每10股获送2.0股的对价安排。
请投资者仔细阅读2006年9月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)等相关文件内容。修订后的本次股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年9月14日复牌。
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2006-09-07
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年9月4日在有关媒体上披露了公司董事会关于股权分置改革的投票委托权征集函、公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知等相关文件，因在股东委托投票的授权委托书中出现笔误，现予以更正，更正内容详见2006年9月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-09-05
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公布举行股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司定于2006年9月8日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演，路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-09-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-04,恢复交易日：2006-09-14 ，2006-09-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-04
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年8月31日召开五届九次董事会，会议审议通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。如果股权分置改革方案未获得2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本方案将不会付诸实施。
股权分置改革方案：以公司现有流通股股本153943220股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向转增股本89287068股，即流通股股东获得每10股转增5.8股的股份，相当于流通股股东每10股获送1.79股的对价水平，非流通股股东不获得转增股份。
公司非流通股股东除已作出法定最低承诺外，前三大非流通股股东中国烟草总公司浙江省公司、宁波卷烟厂及宁波市郡庙企业总公司作出如下特别承诺：
1、其所持公司非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月，不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
2、在完成股权分置改革后的三个会计年度内，即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中，提议分红比例将不低于当年审计后的可分配利润(非累计可分配利润)的60%，并在股东大会上对该议案投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年9月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间为2006年9月21日-10月9日；本次投票委托权征集为董事会征集，征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票委托权征集行动。
董事会决定于2006年10月9日14:30召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月28日-10月9日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738830”；投票简称为“红鹰投票”。
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2006-09-04
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-09 |
召开股东大会 |
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| 关于宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革的议案。
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2006-09-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-04,恢复交易日：2006-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-02
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600830)“大红鹰”
2006年8月31日，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司(注册资金1亿元)向华夏银行股份有限公司杭州高新支行提供3000万元的最高额授信保证，保证期限自2006年8月31日至2007年8月31日止，实际产生借款金额2000万元。 截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保18100万元（含本次担保），无逾期担保 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600830)“大红鹰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,205,388,806.80 1,173,570,990.27
股东权益(不含少数股东权益) 540,997,083.93 524,568,119.54
每股净资产 2.059 1.997
调整后的每股净资产 2.004 1.941
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 512,228,236.16 303,804,842.01
净利润 17,316,106.39 12,081,006.71
扣除非经常性损益的净利润 9,804,270.07 4,709,513.42
每股收益 0.066 0.046
净资产收益率(%) 3.201 2.372
经营活动产生的现金流量净额 -105,505,732.50 -126,462,388.58 |
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2006-08-18
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600830)“大红鹰”
2006年8月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向浙商银行股份有限公司借款3000万元提供担保，合同期限自2006年8月起至2007年2月，该借款系转贷；为控股子公司宁波中国国际旅行社有限公司(下称：宁波国旅)向宁波商业银行鼓楼支行借款100万元提供担保，担保期限自2006年8月至2007年2月。
2005年7月，公司为宁波国旅向上海浦东发展银行宁波市分行200万元借款提供担保，担保期限自2005年7月至2007年7月，该借款已于2006年7月归还。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保15100万元(含本次担保)，无逾对外担保。
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2006-07-21
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600830)“大红鹰”
根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会审议通过的《关于授权总经理在一定范围内对控股公司执行担保的议案》，公司于2006年7月20日为控股子公司浙江香溢金联有限公司(公司持股70%，下称：浙江香溢)以下借款行为进行担保，本次借款均系转贷，无新增担保：
1、浙江香溢与中国银行股份有限公司浙江省分行(下称：浙江分行)签定《保证合同》，浙江分行向浙江香溢提供1500万元流动资金借款，合同期限自2006年7月起至2007年7月止。
2、浙江香溢与中信银行平海支行(下称：平海支行)签定《最高额保证合同》，平海支行向浙江香溢提供3000万元流动资金借款，合同期限自2006年7月起至2007年7月止。
3、浙江香溢向浙江分行申请开具银行承兑汇票1000万元，期限自2006年8月至2007年2月。
4、浙江香溢向浙江分行申请开具银行承兑汇票500万元，期限自2006年9月至2007年3月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保15200万元(含本次担保)，无逾期担保 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-05-18
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600830)“大红鹰”
根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司五届二次董事会审议通过的《关于授权总经理在一定范围内对控股公司执行担保的议案》，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司(公司持股70%，下称：浙江香溢)于2006年5月17日与中国银行股份有限公司浙江省分行(下称：中行浙江分行)签定《保证合同》和《银行承兑融资协议》，中行浙江分行向浙江香溢提供1500万元流动资金借款，合同期限自2006年5月18日起至2007年5月18日止；开立银行承兑汇票1500万元，期限自2006年5月至2006年11月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保15200万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600830)“大红鹰”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,105,695,029.23 1,173,570,990.27
股东权益(不含少数股东权益) 529,727,826.91 524,568,119.54
每股净资产 2.016 1.997
调整后的每股净资产 1.962 1.941
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -179,146,249.73 -179,146,249.73
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 1.079 1.079
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2006-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600830)“大红鹰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,173,570,990.27 907,455,859.74
股东权益(不含少数股东权益) 524,568,119.54 523,659,640.71
每股净资产 1.997 1.993
调整后的每股净资产 1.941 1.942
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 880,227,668.73 572,605,611.64
净利润 29,745,020.46 27,933,871.86
每股收益 0.113 0.106
净资产收益率(%) 5.670 5.334
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.259 0.145
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年年度报告及摘要》。
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年3月29日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-23
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公布2006年相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年3月22日召开2006年相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-20
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公布召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
根据有关文件的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月22日14:00-16:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。 |
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2006-03-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600830)“大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司第一大股东中国烟草总公司浙江省公司于近日收到国家烟草专卖局有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-03-13
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公布召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600830)“大红鹰”
根据有关法律法规的要求，宁波大红鹰实业投资股份有限公司现发布召开2006年相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月22日14:00-16:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月20日-22日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-03-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-17,恢复交易日：2006-03-24，连续停牌 ，2006-03-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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