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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年6月为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国银行浙江省分行开立银行承兑汇票1000万元提供担保，担保期限自2007年6月起至2007年12月止，该承兑汇票系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含上述担保)，无逾期对外担保事项。
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2007年6月15日
除息日：2007年6月18日
现金红利发放日：2007年6月22日
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-18
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年5月为控股子公司浙江香溢金联有限公司(下称：香溢金联)向中国银行浙江省分行借款1500万元、开立银行承兑汇票500万元提供担保，担保期限自2007年5月起至2007年11月止；为浙江元泰典当有限责任公司(系香溢金联控股子公司)向中信银行杭州分行借款3000万元提供担保，担保期限自2007年5月起至2008年5月止。上述借款及承兑汇票均为转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保事项。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,228,232,331.80 1,266,628,565.87
股东权益(不含少数股东权益) 563,776,269.86 557,612,142.44
每股净资产 1.547 1.531
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者的净利润 13,132,091.66 13,132,091.66
基本每股收益 0.036 0.036
净资产收益率(%) 2.329 2.329
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.111 2.111
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
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2007-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本364322747股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、补选郭晓英为公司第五届董事会董事。
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2007-04-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年4月19日以议案送达及传真相结合方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于出售公司所持浙江爱迪尔包装股份有限公司(下称：爱迪尔股份)股权的议案：2007年4月20日，公司与浙江爱迪尔包装集团公司(下称：爱迪尔集团)签订《股权转让协议》，公司将持有的爱迪尔股份1660万股股份(占其总股本的11.07%)转让给爱迪尔集团，按爱迪尔股份经审计的净资产值23510.87万元为依据，确定转让价为2.50元/股，转让金额为4150万元。
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2007-04-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司股票交易于2007年4月4日出现异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止公告日，公司无应披露未披露的重大信息。经询问公司大股东中国烟草总公司浙江省公司，没有转让其所持公司股权的意向以及相关资产重组事宜。
公司所有信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-03
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公布更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年3月31日公告的《公司五届十一次董事会决议暨召开股东大会公告》中第八项议案《关于收购浙江元泰典当有限公司(下称：元泰典当)40%股权的议案》数据有误，其中董事会同意收购元泰典当40%股份的价格应由“4000万元”更正为“3017万元”。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年3月29日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本364322747股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新会计准则后公司有关会计政策及会计估计变更的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意收购浙江盈元投资管理有限公司持有的浙江元泰典当有限公司(注册资本为5000万元，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司持有60%的股份)40%股份，收购价格为4000万元。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司章程附件股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》；
9、审议《关于选举公司董事的议案》 |
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,264,229,259.62 1,173,570,990.27
股东权益(不含少数股东权益) 554,834,320.49 524,568,119.54
每股净资产 1.523 1.997
调整后的每股净资产 1.448 1.941
2006年 2005年
主营业务收入 1,139,049,112.19 880,227,668.73
净利润 37,203,831.75 29,745,020.46
每股收益 0.102 0.113
净资产收益率(%) 6.705 5.670
每股经营活动产生的现金流量净额 0.060 -0.259
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-02
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2007年2月28日，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国银行浙江省分行开立银行承兑汇票1000万元提供担保，授信期限自2007年2月28日起至2008年2月28日止，该银行承兑汇票系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保事项。
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2007-02-14
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2007年2月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司宁波中国国际旅行社有限公司向宁波商业银行鼓楼支行借款100万元提供担保，担保期限自2007年2月至2007年8月，该借款系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
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2007-02-13
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2007年2月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向浙商银行股份有限公司借款3000万元提供担保，合同期限自2007年2月起至2008年2月，该借款系转贷。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期对外担保。
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2007-02-08
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2007年2月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为浙江元泰典当有限公司(系公司控股子公司浙江香溢金联有限公司的控股子公司)向招商银行杭州分行庆春支行短期贷款2000万元提供担保保证。贷款期限自2007年2月至2008年1月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保19100万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-14
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2006年12月，宁波大红鹰实业投资股份有限公司为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中国银行浙江省分行开立1500万元银行承兑汇票提供担保保证。贷款期限自2006年12月至2007年6月。
截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保17900万元(含本次担保)，无逾期对外担保 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600830)“大红鹰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,240,567,135.48 1,173,570,990.27
股东权益(不含少数股东权益) 548,697,656.31 524,568,119.54
每股净资产 2.089 1.997
调整后的每股净资产 2.037 1.941
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -134,818,474.18
每股收益 0.031 0.096
净资产收益率(%) 1.463 4.619 |
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2006-10-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600830)“S大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向方案实施登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增6.6股。
股权登记日：2006年10月20日
对价股份上市日：2006年10月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年10月24日起，公司股票简称改为“大红鹰”，股票代码保持不变 |
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2006-10-19
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对价方案：对全体股东10转增6.6股，G分配股权登记日 ，2006-10-20 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-19
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对价方案：对全体股东10转增6.6股，除权日 ，2006-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-19
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证券简称由“S大红鹰”变为“大红鹰” ，2006-10-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-19
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对价方案：对全体股东10转增6.6股，G分配转增股上市日 ，2006-10-24 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-10-19
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对价方案：对全体股东10转增6.6股，G分配转增股到账日 ，2006-10-23 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-10-10
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600830)“S大红鹰”
宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2006年10月9日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网上投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-09-28
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证券简称由“大 红 鹰”变为“S大红鹰” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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