| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-12-17
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总经理由“周鹏(代)”变为“谢建钢” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-26
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公司名称由“黄河机电股份有限公司”变为“陕西广电网络传媒股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-12-26
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行业分类由“机械家电行业”变为“传播与文化产业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2003-08-06
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[20032预增](600831)“广电网络”公布2003年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600831)“广电网络”公布2003年上半年业绩预增公告
上半年，陕西广电网络传媒股份有限公司原有的有线电视网络运营和广告代
理业务保持了良好的发展态势，影视制作业务也取得了新的突破，因而，2003年
上半年利润较去年同期出现大幅增长，增长的幅度超过50%，具体的盈利金额将
在公司2003年度半年度报告中披露。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期期末 上年末
总资产 251,268,773.66 250,688,574.78
股东权益(不含少数股东权益) 165,686,474.20 150,890,785.01
每股净资产 1.353 1.356
调整后的每股净资产 1.353 1.356
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 108,374,581.46 109,851,894.55
净利润 14,613,781.66 8,525,134.34
扣除非经常性损益后的净利润 14,613,678.97 8,475,946.06
每股收益(全面摊薄) 0.119 0.077
净资产收益率(%)(全面摊薄) 8.82 6.71
经营活动产生的现金流量净额 5,984,794.79 17,982,795.28
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2003年8月14日召开四届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2003年度财务报告
审计机构的议案。
四、通过与张纪中等自然人合资成立北京泽万达影视制作有限责任公司(暂定
名)的议案：公司拟与张纪中等7名自然人共同投资、组建北京泽万达影视制作有限
责任公司。该公司拟注册资本为人民币300万元，其中公司现金出资120万元，占
40%的股份，为相对控股股东。
五、通过与张纪中等自然人合资成立北京泽万达影像技术有限责任公司(暂定
名)的议案：公司拟与张纪中等7名自然人共同投资、组建北京泽万达影像技术有限
责任公司。该公司拟注册资本为人民币300万元，其中公司现金出资120万元，占
40%的股份，为相对控股股东。
六、通过张纪中辞去公司独立董事职务的议案。
上述有关议案需经股东大会审议通过后方可生效。有关股东大会的召开事宜，
公司董事会将另行通知 |
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2004-06-09
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2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末的股本总
数122417237股为基数，每10股送1股派发现金红利0.3元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除权除息日：2004年6月15日
新增可流通股上市日：2004年6月16日
现金红利发放日：2004年6月18日
实施利润分配后，按新股本134658961股摊薄计算，2003年度每股收益为0.141元。
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2004-08-11
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-28 |
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2004-08-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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| (600831)“广电网络”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年8月9日召开四届十九次董事会及四
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司2004年度增发新股募集资金数额及募集资金投向的议
案：其中拟将2004年度增发新股募集资金数额调整为不超过人民币6.8亿元。
三、通过《关于对拟收购资产评估中有关问题的意见》。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意谢林平不再兼任公司总会计师。
董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 268,112,319.07 313,851,841.41
股东权益(不含少数股东权益) 168,957,650.29 161,289,321.95
每股净资产 1.255 1.318
调整后的每股净资产 1.241 1.314
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 102,227,992.74 108,374,581.46
净利润 11,028,585.46 14,613,781.66
扣除非经常性损益后的净利润 11,078,585.46 14,613,678.97
每股收益(全面摊薄) 0.082 0.119
净资产收益率(全面摊薄) 6.53% 8.82%
经营活动产生的现金流量净额 18,409,037.85 5,984,794.79
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2004-09-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 4年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年8月9日
在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议应到董事15人,实到董
事10人。董事李琦、张晓、徐建选、王占良、独立董事马治国因公出差未能出席
公司第四届董事会第十九次会议。董事李琦委托董事王立群,董事张晓、徐建选
、王占良委托董事谢林平,独立董事马治国委托独立董事殷仲民对会议通知中所
列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由董事长
韩本毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与
会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：
一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。
二、审议通过了关于调整本公司2004年度增发新股募集资金数额及募集资金
投向的议案。
本公司2004年度增发新股方案已经第四届董事会第十六次会议和2003年年度
股东大会审议通过。原增发方案中的募集资金数额及募集资金投向为：本次增发
新股拟募集资金不超过人民币10亿元,依照项目的轻重缓急程度按顺序投入到以
下两个项目：①收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司有线电视网络资产项
目；②投资建设西安市区有线数字电视整体平移项目。
鉴于目前国家对宏观经济的调控政策和国内股票市场低迷的市况,本公司与
保荐机构(主承销商)经过充分的协商与沟通,拟将2004年度增发新股募集资金数
额调整为不超过人民币6.8亿元,全部用于"收购陕西省广播电视信息网络股份有
限公司有线电视网络资产项目",募集资金不再用于"投资建设西安市区有线数
字电视整体平移项目",该项目作为战略储备项目,由本公司通过其它方式自筹资
金适时实施。
根据中宇资产评估有限责任公司以2003年12月31日为评估基准日出具的《陕
西省广播电视信息网络股份有限公司部分资产评估报告书》(中评报字［2004］
第044号),本公司本次拟收购的陕西省广播电视信息网络股份有限公司拥有的西
安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、
商洛市、杨凌区的有线电视网等网络资产和相应的负债经评估后的帐面净值为人
民币804,916,089.98元。由于募集资金数额低于项目所需资金,不足部分本公司
拟通过银行贷款等其它方式解决。
本次增发其它有关事项不变。此项议案需提交本公司股东大会审议。本事项
需报中国证监会核准。
三、审议通过了《关于对拟收购资产评估中有关问题的意见》(见附件一)。
四、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
原《章程》第六条为："公司注册资本为人民币122,417,237元。公司变更
注册资本,应经股东大会通过达成决议后,修改本条内容。授权董事会具体办理注
册资本变更登记手续。"现修改为："公司注册资本为人民币134,658,961元。
公司变更注册资本,应经股东大会通过达成决议后,修改本条内容。授权董事会具
体办理注册资本变更登记手续。"
原《章程》第十九条增加： "2004年6月每十股送红股一股后股本增加为1
3465.8961万股。"
原《章程》第二十条为："公司的股本结构为：普通股122,417,237股,其中
国有法人股65,116,700股、非发起人境内法人股6,318,730股、流通股50,981,8
07股。"现修改为："公司的股本结构为：普通股134,658,961股,其中国有法人
股71,628,370股、非发起人境内法人股6,950,603股、流通股56,079,988股。"
《章程》中所有"中国证监会西安证管办"修改为"中国证券监督管理委员
会陕西证监局"。
五、审议通过了关于谢林平先生不再兼任本公司总会计师的议案。
六、审议通过了关于提议的议案。
现将本次会议召开的具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2004年9月10日上午九时。
2、会议召开地点：西安市太白南路363号影视大酒店十四楼会议室。
3、会议议题
(1)审议关于调整本公司2004年度增发新股募集资金数额及募集资金投向的
议案。
(2)审议关于修改公司章程部分条款的议案。
4、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年8月20日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位
证明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及《授权委托书》(见附件二)办理出席
会议手续,亦可使用传真方式登记。
(2)登记地点：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部
(3)登记时间：2004年9月1日8：30-12：00、14：30-17：30。
6、其它事项
(1)会期一天；
(2)食宿交通费自理；
(3)联系人：李立、蔡强
(4)联系电话：029-88253276 传真：029-88278115
联系地址：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部
邮政编码：710068
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会
2004年8月9日
附件一
关于对拟收购资产评估中有关问题的意见
受本公司和陕西省广播电视信息网络股份有限公司的共同委托,中宇资产评
估有限责任公司对本公司拟收购的陕西省广播电视信息网络股份有限公司拥有的
西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市
、商洛市、杨凌区的有线电视网等网络资产和相应的负债进行了评估,出具了《
陕西省广播电视信息网络股份有限公司部分资产评估报告书》(中评报字［2004
］第044号)。
本公司董事会认为：中宇资产评估有限责任公司是规模较大、比较有影响的
资产评估公司,其评估师具有较高的执业水平和良好的职业道德；中宇资产评估
有限责任公司,与本公司和陕西省广播电视信息网络股份有限公司均不存在任何
利害关系,具有独立性；通过选取适当的评估方法,经过接受委托、资产清查、评
定估算、评估汇总、提交报告等程序,中宇资产评估有限责任公司得出的评估结
论客观、公正、合理。
中宇资产评估有限责任公司根据市场状况及所掌握的价格资料,针对本次评
估目的及所涉及的资产的特点,本次评估主要采取重置成本法,对用户分配网采用
收益现值法,对部分房屋建筑物采用市场比较法。
中宇资产评估有限责任公司对用户分配网单价的评估选取收益现值法的原因
是：1、由于广电单位多年来将用户分配网的消耗一直作为当期费用在成本中列
支,无法获得全面的成本资料,因此无法采用成本法评估；2、由于网络分布不均
匀,地区差异较大,评估中无法获得类似资产的市场交易案例,因此不适宜采用市
场比较法。
本公司董事会认为：中宇资产评估有限责任公司在采用收益现值法对用户分
配网单价的评估中,对重要评估参数(用户年收视费单价、单个用户所需维护运营
成本和费用、营业税金及附加、其它资产对收益的贡献、所得税税率、折现率、
计算年限)选取标准合理,预期各年度收益等重要评估依据恰当,评估结论客观、
公正、合理。
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会
2004年8月9日
附件二
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西广电网络传媒股份有限
公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人签字(盖章)： 委托日期：
受托人姓名(名称)： 受托人身份证号码：
受托人签字(盖章)：
注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记
时间内送达至登记地点。
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2004-08-17
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公布董事会临时公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600831)“广电网络”
受陕西广电网络传媒股份有限公司和陕西省广播电视信息网络股份有限公司
(下称：广电股份)的共同委托，中宇资产评估有限责任公司对公司拟收购的广电
股份拥有的西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中
市、安康市、商洛市、杨凌区的有线电视网等网络资产和相应的负债进行了评估，
出具了《广电股份部分资产评估报告书》。
陕西广电网络传媒股份有限公司在准备2004年度增发新股申报材料、查阅《
2002年年度报告》的过程中，发现该年度会计报表附注存在部分笔误，现予以更
正，详见2004年8月17日《上海证券报》。
此外，工作人员由于不慎，在编制《2004年半年度报告》及其摘要时将“管
理层分析与讨论”中总体经营情况的主营业务收入、主营业务利润、净利润的数
量单位“元”误写为“万元”。
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1994-02-24
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1994.02.24是广电网络(600831)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:1: 发行总量:0万股,发行后总股本:7728.36万股) |
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2004-01-30
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关联企业欠款解决情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2003年11月28日，陕西广电网络传媒股份有限公司与渭南市人民政府签署了《关
于渭南体育馆产权转让的协议》。公司以承担债务方式收购渭南体育馆，其余款项公
司以对陕西黄河科技有限责任公司(下称：黄河科技)55341695.49元的其他应收款支
付。2003年12月24日，黄河科技通过银行转帐向公司支付了1370万元，此外，2003年
年末，经公司与黄河科技对帐，以双方往来款冲抵黄河科技对公司的220万元欠款。
从而，截止2003年末，公司对黄河科技的其他应收款余额降至744万元。对此，黄河
科技将筹措资金、尽快偿还，最晚不迟于2004年末。同时已经请陕西省广播电视信
息网络有限责任公司对该笔债务提供连带责任保证。
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2004-02-17
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年2月13日召开四届十五次董事会及四届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：每10股送红股1股派现金0.3元(含税)。
二、通过2003年年度报告及摘要。
三、选举李琦为公司副董事长。
四、同意谢建钢辞去公司总经理职务，选举其为副董事长。
五、通过高恩喜辞去公司董事、增选谢林平为公司董事的议案。
六、聘任谢林平为公司总经理。
七、通过上市公司建立现代企业制度自查报告。
八、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2004年年度财务报告审
计机构的议案。
以上有关事项尚需公司2003年年度股东大会审议通过，有关股东大会的召开事宜，
公司将在会议召开前一个月发出通知。
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-08
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办公地址由“西安市太白南路363号影视大酒店副楼”变为“西安市高新区高新一路15号（邮编：710075）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-12-28
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公司名称由黄河机电股份有限公司变为陕西广电网络传媒股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-06-24
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2003.06.24是广电网络(600831)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 217,082,120.32 191,066,210.36
净利润 19,045,506.45 16,362,866.21
总资产 313,851,841.41 250,688,574.78
股东权益(不含少数股东权益) 161,289,321.95 150,871,561.42
每股收益 0.156 0.147
每股净资产 1.318 1.356
调整后的每股净资产 1.314 1.356
净资产收益率(%) 11.81 10.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.165 0.29
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送1股派0.3元(含税)。
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2003-12-30
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午九时,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2003年11月28日在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议应到董事15人,实到董事10人,董事王立群因公出差委托董事长韩本毅,董事燕林豹因公出差委托董事张迎建,董事徐建选、张晓因公出差委托董事王占良,独立董事张纪中因公出差委托独立董事殷仲民,代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由董事长韩本毅先生主持。会上独立董事就议案三、四、五发表了《独立董事意见》(见附件一)。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：
一、审议通过了关于变更本公司坏帐损失核算办法的议案。
本公司原坏帐损失核算办法为：本公司采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收帐款(包括应收帐款、其他应收款)余额之和并扣除关联单位往来款后的3%计提坏帐准备。
为使本公司的坏帐损失核算办法更加稳健,现变更为：本公司采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收帐款(包括应收帐款、其他应收款)余额之和扣除关联单位往来款后,按帐龄法计提坏帐准备,具体比例如下：
帐龄 计提比例
1年之内(包括1年) 3%
1-2年(包括2年) 5%
2-3年(包括3年) 15%
3-4年(包括4年) 30%
4-5年(包括5年) 50%
5年以上 100%
此办法自2003年1月1日起实施。
二、审议通过了关于修改公司章程,并根据修改后的公司章程相应修改《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的议案。
在章程第十三条公司经营范围中增加：承办体育比赛,体育健身项目的开发、经营,体育场馆、设施的开发、经营；承办文艺演出；承办会展(以政府职能部门和工商部门批准为准)。
根据证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,对公司章程作出如下修订：
取消第一百零八条第四款：公司为直接或间接持股50%以上 含50% 的子公司提供担保,由董事会授权总经理办理,不受上述指标限制。
新增加第一百零八条第四款：本公司对外担保应当遵守以下规定：1、不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；2、本公司的对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；3、本公司对外担保的审批程序为：投资部-总会计师-总经理-董事会-股东大会(按照担保金额,如需股东大会审议通过)；4、除本公司的控股子公司外,本公司的其他被担保对象应当具有银行评定的AAA级或AA级的资信；5、在本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值20%的额度内,董事会有权决定一次性的担保项目,董事会决定对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意；超过本公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值20%的担保项目、对同一对象的累计担保金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产值20%的,需报股东大会批准。6、本公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
鉴于本公司于2003年8月14日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《关于修改公司章程,并根据修改后的公司章程相应修改〈董事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉的议案》,与中国证监会、国务院国资委于2003年8月28日发布的证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》有不吻合之处,本次董事会会议决定撤销对董事长、总经理在不超过公司上年度经审计的净资产5%、3%的额度内,决定一次性的担保项目的授权。
此项议案需经本公司股东大会审议通过。
三、审议通过了本公司与渭南市人民政府在本次会议后即将签订的《关于渭南体育馆产权转让的协议》(详见《陕西广电网络传媒股份有限公司董事会关于资产收购的公告》)、并授权经理层办理具体事宜的议案。
此项议案需经本公司股东大会审议通过。
四、审议通过了本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司在本次会议后即将签订的《关于转让宝鸡广电网络传媒有限责任公司18 %股权的协议》(详见《关于收购子公司资产及关联交易的公告》)、并授权经理层办理具体事宜的议案。
会上,关联董事韩本毅、李琦、王立群、谢建钢、张晓先生放弃对该议案的表决权。此项交易尚须经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、审议通过了本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司在本次会议后即将签署的《关于合资组建新公司的协议》(详见《关于共同投资组建新公司的关联交易公告》)、并授权经理层办理具体事宜的议案。
会上,关联董事韩本毅、李琦、王立群、谢建钢、张晓先生放弃对该议案的表决权。此项交易尚须经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、审议通过了关于提议的议案。
现将本次会议召开的具体事项通知如下：
1、会议召开时间：2003年12月30日上午九时。
2、会议召开地点：西安市太白南路363号影视大酒店十四楼会议室。
3、会议议题
(1)审议修改公司章程,并根据修改后的公司章程相应修改《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的议案(第四届董事会第十次会议审议通过)。
(2)审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2003年度财务报告审计机构的议案。
(3)审议张纪中先生辞去独立董事职务的议案。
(4)审议聘任马陆霞女士担任独立董事的议案。
(5)审议关于修改公司章程,并根据修改后的公司章程相应修改《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的议案(本次会议审议通过)。
(6)审议本公司与渭南市人民政府签订的《关于渭南体育馆产权转让的协议》、并授权经理层办理具体事宜的议案。
(7)审议陕西省广播电视信息网络股份有限公司与本公司签订的《关于转让宝鸡广电网络传媒有限责任公司18%股权的协议》、并授权经理层办理具体事宜的议案。
(8)审议本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司签订的《关于合资组建新公司的协议》、并授权经理层办理具体事宜的议案。
上述议案(1)、(2)、(3)已经本公司第四届董事会第十次会议审议通过,议案(4)已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公告分别详见2003年8月16日、10月25日《上海证券报》、《证券时报》。
4、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年12月18日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书(见附件二)办理出席会议手续,亦可使用传真方式登记。
(2)登记地点：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部
(3)登记时间：2003年12月22日至2003年12月26日
上午8：30-12：00至下午14：00-18：00。
6、其它事项
(1)会期一天；
(2)食宿交通费自理；
(3)联系人：李道光、范勇建
(4)联系电话：029-8278115
传 真：029-8255370
联系地址：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部
邮政编码：710068
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会
2003年11月28日
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2003-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2003年12月16日以通讯表决方式召开四届
十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过在中国建设银行西安市新城支行申请人民币贰仟伍佰万元流动资金
贷款的议案，贷款期限为壹年。
二、通过在中国光大银行西安南大街支行申请人民币贰仟万元综合授信的议
案。
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2003-12-09
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办理短期银行借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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根据陕西广电网络传媒股份有限公司股东大会的授权，2003年12月3日，公司与中
国建设银行西安市新城支行签署了《人民币资金借款合同》，并在该行办理了3000万
元的贷款，用于资金周转，借款期限为壹年(自2003年12月3日至2004年12月2日)，该
笔贷款由公司的第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任保证 |
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2003-03-29
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(600831)“广电网络”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 25068.86 32040.35 -21.76
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 15071.14 13004.44 15.89
主营业务收入(万元) 19106.62 819.94 2230.25
净利润(万元) 1620.27 2248.60 -27.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1625.35 248.56 553.91
每股收益(元) 0.146 0.202 -27.72
每股净资产(元) 1.354 1.168 15.92
调整后的每股净资产(元) 1.354 1.168 15.92
净资产收益率(%) 10.75 17.29 -37.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.78 1.91 464.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.03 866.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。
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2003-03-29
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(600831)“广电网络”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2003年3月27日召开四届八次董事会及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度资本公积金转增股本方案：每10股转增1股。
二、通过了2002年年度报告及其摘要。
三、通过了修改公司章程部分条款的议案。
四、通过了周鹏、徐铁鹰、王克勤辞去公司董事职务的议案。
五、通过了增选张纪中、贾平凹作为公司第四届董事会独立董事的议案。
六、通过了增选王占良为公司第四届董事会董事的议案。
七、通过了合资组建陕西广环电子科技有限公司(以下称广环电子)的议案：
公司拟以原29车间的厂房、设备(评估价值为991万元)作为出资，与联合西安
环科软件技术有限公司、陕西恒新电子工程有限公司、陕西兴伟科技发展有限
公司合资组建广环电子。广环电子拟注册资本1191万元。
八、通过了合资组建中外合资西安华广塑业有限责任公司(暂定名，以下
称华广塑业)的议案：公司拟以原黄河塑料厂的部分设备、设施、工装具(估计
价格约人民币1460万元)作为出资，与联合中国香港客香村饭店有限公司合资
组建中外合资华广塑业。华广塑业拟注册资本380万美元(折合人民币3145万元)，
公司占有49%的股份。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年3月27日在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议应到董事15人,实到董事10人,董事徐建选、张晓、王克勤、徐铁鹰因公出差,董事谢建钢因病请假,未能出席本次董事会,授权韩本毅代为出席并投票表决。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由董事长韩本毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：
一、审议通过了2002年度董事会工作报告。
二、审议通过了2002年度总经理工作报告。
三、审议通过了2002年度财务决算报告。
四、审议通过了2002年度利润分配方案。
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润16,202,702.30元,加年初未分配利润-355,260,375.98元和盈余公积转入352,815,885.30"$&元(系2002年度内根据股东大会决议实施法定盈余公积金弥补累计亏损和资本公积金弥补累计亏损的方案),可供分配的利润为13,758,211.62元,提取法定盈余公积1,600,277.98元,提取法定公益金800,138.99元,可供投资者分配的利润为11,357,794.65元,提取任意盈余公积112,228.41元,未分配利润为11,245,566.24元。本公司2002年度不进行利润分配。
五、审议通过了2002年度资本公积金转增股本方案。
2002年度本公司资本公积金转增股本方案为每10股转增1股。
六、审议通过了2002年年度报告及其摘要。
七、审议通过了修改公司章程部分条款的议案(见附件一)。
八、审议通过了周鹏女士、徐铁鹰先生、王克勤先生辞去本公司董事职务的议案。
九、鉴于公司主营业务已经转向文化传媒领域,并计划加大影视制作投资力度,公司拟聘请文化领域的专家担任独立董事,对有关投资和经营决策进行论证。本次董事会审议通过了增选张纪中先生、贾平凹先生作为本公司第四届董事会独立董事的议案(候选人简历见附件二,候选人声明见附件三和附件四,提名人声明见附件五,本公司独立董事意见见附件六)。
十、审议通过了增选王占良先生作为本公司第四届董事会董事的议案(候选人简历见附件二)。
十一、审议通过了合资组建陕西广环电子科技有限公司、并授权经理层具体办理公司组建相关事宜的议案。
为盘活在资产重组中保留在公司的部分生产性资产,提高经营效益,本公司拟以原29车间的厂房、设备(在2001年年底进行的资产重组中存留在上市公司,经西安正衡资产评估有限责任公司评估价值为991万元)作为出资,联合西安环科软件技术有限公司出资60万元,陕西恒新电子工程有限公司出资50万元,陕西兴伟科技发展有限公司出资90万元,合资组建陕西广环电子科技有限公司(以下称广环电子)。广环电子拟注册资本1191万元,拟注册地为西安市幸福北路8号,经营范围拟为：有线电视器材与设备、信息网络设备的研发、生产、销售；自动化控制系统的研发、生产、销售；化学试剂的开发、生产、销售；生物工程技术及相关产品的研发、销售；电子机械设备(汽车除外)的销售、环保设备及其软硬件的开发、生产与销售及仓储物流业务(以工商局核准为准)。广环电子董事会拟由五名董事组成,其中本公司委派三名,其他股东委派二名。设董事长一名,副董事长一名,其中董事长由本公司委派。
按照本公司章程的规定,本次对外投资在董事会的职权范围之内,无需提交股东大会审议通过。同时,董事会授权经理层具体办理公司组建的相关事宜。
十二、审议通过了合资组建中外合资西安华广塑业有限责任公司(暂定名)、并授权经理层具体办理公司组建相关事宜的议案。
为盘活在资产重组中保留在公司的部分生产性资产,提高经营效益,本公司拟以原黄河塑料厂的部分设备、设施、工装具(在2001年年底进行的资产重组中存留在上市公司,估计价值约人民币1460万元)作为出资,联合中国香港客香村饭店有限公司以适用模具、设备等(价值约203.6万美元)作为出资,合资组建中外合资华广塑业有限责任公司(暂定名,以下称华广塑业)。华广塑业拟注册资本380万美元(折合人民币3145万元),本公司占有49%的股份,中国香港客香村饭店有限公司占有51%的股份,拟注册地为陕西省西安市高新技术产业开发区高新一路15号中航大厦。华广塑业的经营范围拟为：光缆地埋管材、广电网络配件、塑胶制品、环保塑木建材、塑钢门窗(异型材)、汽车塑胶配件、雨刷器、塑胶电讯管材(以工商局核准为准)。华广塑业董事会拟由五名董事组成,其中本公司委派二名,中国香港客香村饭店有限公司委派三名。董事会设董事长一名,由中国香港客香村饭店有限公司委派,设副董事长一名,由本公司委派。
按照本公司章程的规定,本次对外投资在董事会的职权范围之内,无需股东大会审议通过。同时,董事会授权经理层具体办理公司组建的相关事宜。
十三、审议通过了提议召开2002年度股东大会的议案。
有关的有关事项如下：
1、会议召开时间：2003年5月12日上午九时。
2、会议召开地点：西安市太白南路363号影视大酒店十四楼会议室。
3、会议议题
(1)审议2002年度董事会工作报告。
(2)审议2002年度监事会工作报告。
(3)审议2002年度财务决算报告。
(4)审议2002年度利润分配方案。
(5)审议2002年度资本公积金转增股本方案。
(6)审议修改公司章程部分条款的议案。
(7)审议周鹏女士、徐铁鹰先生、王克勤先生辞去本公司董事职务的议案。
(8)审议增选张纪中先生、贾平凹先生作为本公司第四届董事会独立董事的议案。
(9)审议增选王占良先生作为本公司第四届董事会董事的议案。
(10)审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2002年度财务报告审计机构的议案。
(11)审议《股东大会议事规则》。
(12)审议《董事会议事规则》。
(13)审议《监事会议事规则》
(14)审议《独立董事工作细则》。
(15)审议《关联交易决策制度》。
(16)审议《信息披露管理制度》。
(17)审议《募集资金管理办法》。
上述议案(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(17)已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过,议案(13)已经本公司第四届监事会第四次会议审议通过,公告详见2002年10月25日《上海证券报》、《证券时报》。
4、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年4月29日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书(见附件六)办理出席会议手续,亦可使用传真方式登记。
(2)登记地点：西安市太白南路363号影视大酒店公司证券部
(3)登记时间：2003年5月8日至2003年5月10日
上午8：30-12：00至下午14：00-18：00。
6、其它事项
(1)会期一天；
(2)食宿交通费自理；
(3)联系人：范勇建、李立
(4)联系电话：029-8278115
传真：029-8255370($+&
联系地址：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部
邮政编码：710068
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会
2003年3月27日
附件一：关于修改《公司章程》的议案
为进一步规范公司行为,完善治理结构,保护公司和投资者的利益,根据中国证监会于2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,中国证监会、国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》,结合我公司的实际情况,拟对我公司的《章程》做出如下修改：
原《章程》第五章新增加第二节《独立董事》。
将原《章程》第一百二十条中的＂公司设独立董事5名,其中至少包括一名会计专业人士＂修改为第一百条的＂公司设独立董事5名,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或会计师资格的人士)＂,其它内容不变。
将原《章程》第一百二十一条修改为第一百零一条,内容不变。
新增加第一百零二条：公司应当根据自身情况,结合相关的法律、法规,制定《独立董事工作细则》。
将原《章程》第一百零九条为＂董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事＂修改为第一百一十二条＂董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事＂。
原《章程》第五章新增加第五节《董事会专门委员会》。
新增加第一百三十一条：公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
新增加第一百三十二条 战略委员会的主要职责是：
(一)对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议。
(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
(四)对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
(五)董事会授权的其它事宜。
(六)对以上事项的实施进行检查。
新增加第一百三十三条 审计委员会的主要职责是：
(一)提议聘请或更换外部审计机构。
(二)监督公司的内部审计基本制度及其实施。
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通。
(四)审核公司的财务信息及其披露。
(五)对重大关联交易进行审计。
新增加第一百三十四条 提名委员会的主要职责是：
(一)对董事会的人数及构成向董事会提出建议。
(二)研究董事、总经理的选择标准和程序,并提出建议。
(三)广泛搜寻合格的董事和总经理的人选。
(四)对董事候选人和经理人选进行资格审查并提出建议。
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查资格并提出建议。
新增加第一百三十五条 薪酬与考核委员会的主要职责是：
(一)负责拟订公司高级管理人员的绩效评价体系、奖罚制度和绩效标准及程序,报董事会批准。
(二)负责拟订公司高级管理人员考核及薪酬方案,报董事会批准。
(三)负责组织对公司高级管理人员进行考核。
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
新增加第一百三十六条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。
新增加第一百三十七条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
原《章程》第五章中其他条款相应顺延。
附件二：独立董事、董事候选人简历
张纪中,男,1951年出生,大学文化,高级经济师,著名影视制片人。1974年起在山西省轩岗矿务局中学任教师,1978年起在山西话剧院工作,1988年起在中央戏剧学院进修,1991年进入中央电视台中国电视剧制作中心担任制片人。先后担任《水浒传》、《三国演义》、《天龙八部》、《射雕英雄传》、《笑傲江湖》、《激情燃烧的岁月》、《关西无极刀》等电视剧的总制片人,被评选为＂中国十佳制片人＂。
贾平凹,男,1952年2月出生,陕西商洛人,中共党员,著名作家,西北大学中文系教授,第八、九、十届全国政协委员。1972年至1975年在西北大学中文系学习,1975年至1980年在陕西省出版社任编辑,1980年至今任西安市文联主席。主要作品有《浮躁》、《废都》、《怀念狼》、《高老庄》等。
王占良,男,汉族,1953年11月出生,陕西长安人,大学学历,工程师。1971年10月至1975年2月在陕西人民广播电台技术服务部工作；1975年2月至1994年4月在陕西人民广播电台发射台工作,历任技术负责人、副台长、台长；1994年4月至2000年10月任陕西人民广播电台办公室主任(期间1996年10月至1999年6月任陕西省安康地区行政公署专员助理)；2000年10月至2001年11月任陕西省广播电影电视局规划资金处处长兼财务中心主任。2001年11月至今任西安电影制片厂副厂长、党委副书记。
附件三
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张纪中,作为陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西广电网络传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括陕西广电网络传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张纪中
2003年3月20日
附件四
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人贾平凹,作为陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西广电网络传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括陕西广电网络传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：贾平凹
2003年3月21日
附件五
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会,现就提名张纪中、贾平凹为陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西广电网络传媒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件一),被提名人已书面同意出任陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明见附件二、附件三),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合陕西广电网络传媒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西广电网络传媒股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西广电网络传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：陕西广电网络传媒股份有限公司董事会(盖章)
2003年3月27日于西安
附件六
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事意见
陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会增选董事的候选人提名是根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的要求进行的,提名程序合法有效。
陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会增选董事的候选人是根据公司的业务发展需要提出,人员组成结构合理,有利于进一步完善公司法人治理结构,提高公司董事会的科学决策水平,候选人具备有关法规及《公司章程》规定的任职资格。
同意将陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会候选人提交公司股东大会选举。
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事：马治国
殷仲民
李玉萍
2003年3月27日
附件七
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西广电网络传媒股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人签字(盖章)： 委托日期：
受托人姓名(名称)： 受托人身份证号码：
受托人签字(盖章)：
注：此＂授权委托书＂的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
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