| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-02-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:4元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-02-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1994-02-18
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首发A股，发行数量：14000万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-02-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1994-02-18
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首发A股，发行数量：2842万股，发行价:4元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-02-24 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-04
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公布办理短期银行借款的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600831)“广电网络”
2004年11月29日，陕西广电网络传媒股份有限公司与交通银行西安分行签署
了《借款合同》，并在该行办理了人民币2500万元的贷款，借款期限为自2004年
11月29日至2005年11月28日，该笔贷款由陕西省广播电视信息网络有限责任公司
提供连带责任保证。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600831)“广电网络”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 273,017,575.53 313,851,841.41
股东权益(不含少数股东权益) 172,249,007.53 161,289,321.95
每股净资产 1.279 1.318
调整后的每股净资产 1.273 1.314
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,075,128.53 12,333,909.32
每股收益 0.024 0.106
净资产收益率(%) 1.91 8.314
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2004-10-09
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公布关于办理短期银行借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600831)“广电网络”
2004年9月30日，陕西广电网络传媒股份有限公司与中国光大银行西安南大
街支行签署了《借款合同》，并在该行办理了人民币2000万元的贷款，借款期限
为自2004年9月30日至2005年9月29日，该笔贷款由陕西省广播电视信息网络有限
责任公司提供连带责任保证。
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2004-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600831)“广电网络”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年9月10日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2004年度增发新股募集资金数额及募集资金投向的议
案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-04-20
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于2003年年度股东大会临时提案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年3月26日,本公司董事会收到《陕西省广播电视信息网络有限责任公司关于2003年年度股东大会的提案》,提案称：
陕西省广播电视信息网络有限责任公司持有本公司51%的股份,是本公司第一大股东。陕西省广播电视信息网络有限责任公司注意到本公司与陕西电视台于2001年11月1月签署的《关于购买部分频道广告业务全面代理权的协议》中约定的广告代理权将于2006年底到期,考虑到广告代理业务是公司目前的主营业务之一,为确保该项业务的稳定性和公司业绩的可持续发展,提议公司董事会尽快与陕西电视台签订补充协议,延长广告代理期限,并提交2003年年度股东大会审议。
本公司董事会依据公司章程和《上市公司股东大会规范意见》,对上述提案进行了审核,认为提案合法有效,同意将其列为本公司2003年年度股东大会的议题。
召开2003年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年3月3日在西安市太白南路363号影视大酒店14楼会议室召开。会议应到董事15人,实到董事10人,董事张迎建、高恩喜、王占良、独立董事马治国、李玉萍因公出差未能出席本次董事会,独立董事李玉萍委托独立董事殷仲民就会议通知中所列议案行使同意的表决权,公司监事、非董事高管人员列席会议,会议由董事长韩本毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议：
一、审议通过了《关于本公司符合增发新股条件的情况说明》(见附件一)。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了本公司本次增发新股方案。
1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：不超过8000万股,具体发行数量提请股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况确定。
4、发行对象：在上海证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金(国家法律、法规禁止购买者除外)。
5、发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金)和网下对机构投资者(含法人和证券投资基金)累计投标询价发行的方式。在本次增发网上认购时,本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。
6、发行定价：本次增发新股的价格下限根据刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或刊登招股意向书前一个交易日收盘价按一定折扣确定,上限拟定为刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或前一个交易日收盘价。最终发行价格将依据网上对社会公众投资者(含原A股流通股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果,由发行人(本公司)和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
7、募集资金数额及募集资金投向：本次增发新股拟募集资金不超过人民币10亿元,其中约8.29亿元用于向陕西省广播电视信息网络股份有限公司收购西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌区的有线电视网等网络资产(未经审计),约1.71亿元用于完成上述收购事项后对西安市的有线电视网络进行整体数字化平移(项目建设的不足资金拟以银行配套贷款、自筹方式解决)。
该项决议尚需经本公司2003年年度股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议通过了本公司本次增发新股募集资金运用可行性的议案。
本次增发新股拟募集资金不超过人民币10亿元,其中约8.29亿元用于向陕西省广播电视信息网络股份有限公司收购有线电视网等网络资产(未经审计),约1.71亿元用于完成上述收购事项后对西安市的有线电视网络进行整体数字化平移。
1、《关于收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司有线电视网络资产的可行性分析报告》
有线电视网络运营拥有规模庞大的用户、稳定充沛的现金流、区域内专营的行业特征,也正面临着全球数字电视发展的契机。在全国范围内目前仅有陕西省整合了全省的网络资源,陕西省广播电视信息网络股份有限公司在整合全省网络后,用户和业务快速发展。基于此,本公司拟以本次增发新股募集资金中的约8.29亿元收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司拥有的西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌区的有线电视网等网络资产和相应的负债(未经审计)。最终的交易价格将依据该等资产和负债经评估后的净资产值为基准确定。
本公司此次的资产收购方案可行,资产收购符合本公司的近期和长远利益,符合本公司的发展战略,有利于增强本公司的竞争力,有利于提升本公司的行业地位,有利于本公司的可持续发展。
2、《关于投资建设西安市有线数字电视整体平移项目的可行性分析》
在全球数字电视大发展的背景下,中国政府和相关产业部门也将发展数字电视作为今后很长一段时间内最主要的工作,并拟订了具体的过渡时间表。本公司在收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司的网络资产后,将一跃成为陕西省最大的有线电视网络运营商。紧随科技进步、在数字化浪潮中捕捉商机成为本公司做大做强产业的契机,为此,本公司拟投资建设西安市有线数字电视整体平移项目。该项目建设总投资5.1亿元,其中约1.71亿元用增发新股的募集资金,3亿元用银行贷款,剩余资金公司自筹解决。项目建设期为募集资金到位后两年,第一年进行西安市10万用户的数字化平移,第二年进行西安市剩余70万用户的数字化平移。该项目投资回收期3.54年,投资利润率23.13%,净资产收益率23.17%,净现值49241万元,内部收益率为28%。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了本公司增发新股决议有效期的议案
本公司本次增发新股的决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起两年。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了关于提请股东大会审议并授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案
本公司董事会提请股东大会审议并授权董事会办理本次增发新股相关事宜,包括：
1、在与主承销商充分协商的基础上,根据市场情况决定本次发行时机、老股东优先认购比例、询价区间、最终发行价格、发行数量、发行方式等有关事宜；
2、批准与本次增发新股有关的各项文件与合约；
3、办理本次增发新股募集资金投资项目有关事宜、签署相关合同；
4、在本次增发新股完成后对本公司《章程》有关条款进行修改；
5、在本次增发新股完成后,办理本公司工商注册登记变更事宜；
6、增发完成后申请本次增发的股份在上海证券交易所挂牌上市；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次增资发行计划难以实施、或者虽然实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次增资发行计划延期实施；
8、根据证券监管部门的有关要求、修改、报送本次增发新股的申报材料；
9、办理与本次增发新股有关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了本公司本次增发新股后新老股东共享公司滚存利润的议案
为了兼顾新老股东的利益,本次增发新股前的滚存利润由增发完成后的公司新老股东共同享有。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了本公司本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案
本公司拟用本次增发新股募集资金中的约8.29亿元向陕西省广播电视信息网络股份有限公司收购西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌区的有线电视网等网络资产(未经审计)。由于陕西省广播电视信息网络股份有限公司与本公司受同一母公司(陕西省广播电视信息网络有限责任公司)控制,故该项交易构成关联交易。本公司将严格遵守《关联交易决策制度》对该事项进行审查审批。独立董事对此事项发表了独立意见(见附件二)。
本公司董事会保证该项交易符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。
会上,关联董事李琦、王立群先生放弃了对该议案的表决权。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过,关联股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司应放弃对该议案的表决权。
八、审议通过了《有线电视网络资产收购协议》(详见《关于收购有线电视网络资产及关联交易的公告》)。
会上,关联董事李琦、王立群先生放弃了对该议案的表决权。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过,关联股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司应放弃对该议案的表决权。
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》(见附件三)。
西安希格玛有限责任会计师事务所已对此出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。(见附件四)
该项决议尚需经本公司2003年年度股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
十、审议通过了关于修改公司坏帐准备核算办法的议案
本公司现行坏帐损失核算办法为：本公司采用备抵法核算。坏帐准备按年末应收帐款(包括应收帐款、其他应收款)余额之和扣除关联单位往来款后,按帐龄法计提坏帐准备,具体比例如下：
帐龄计提比例
1年之内(包括1年)3%
1-2年(包括2年)5%
2-3年(包括3年)15%
3-4年(包括4年)30%
4-5年(包括5年)50%
5年以上100%
根据证监会计字?2004?1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求：″上市公司……也不得不计提或少计提关联方欠款可能发生的坏帐损失″,现将本公司的坏帐损失核算办法变更为：采用备抵法核算,坏帐准备按年末应收帐款(包括应收帐款、其他应收款)余额,采用帐龄分析法计提坏帐准备,具体比例如下：
帐龄计提比例
1年之内(包括1年)3%
1-2年(包括2年)5%
2-3年(包括3年)15%
3-4年(包括4年)30%
4-5年(包括5年)50%
5年以上100%
本办法自2004年1月1日起执行。
十一、审议通过了陕西省广播电视信息网络股份有限公司与本公司在会后即将签订的《股权转让协议》(详见《关于收购宝鸡广电网络传媒有限责任公司15%股权及关联交易的公告》)
本公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司于2003年11月28日签署之《关于合资组建新公司的协议》终止,双方互不承担违约及赔偿责任,本公司原拟与陕西省广播电视信息网络股份有限公司合资组建新公司之出资做为本协议中本公司受让宝鸡广电网络传媒有限责任公司15%股权之部分对价。
会上,关联董事李琦、王立群先生放弃了对该议案的表决权,独立董事发表了独立意见(见附件五)。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过,关联股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司应放弃对该议案的表决权。
十二、审议通过了变更公司经营范围、并相应修改公司《章程》部分条款的议案
将本公司的经营范围变更为：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务、咨询；广播影视节目策划、制作、发行；有线广播电视分配网的设计与施工；卫星地面接收设施设计、安装、施工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广播电视信息网络设备的研制、生产与销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备的销售；房地产开发(以政府行业管理部门和工商行政管理部门核准的范围为准)。相应地,本公司将修改《章程》第十三条。
此项议案需经本公司2003年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了提议召开2003年度股东大会的议案
现将有关2003年年度股东大会的召开事宜如下：
1、会议召开时间：2004年4月9日上午九时。
2、会议召开地点：西安市太白南路363号影视大酒店十四楼会议室。
3、会议议题
(1)审议《2003年度董事会工作报告》。
(2)审议《2003年度监事会工作报告》。
(3)审议2003年度利润分配预案。
(4)审议2003年年度报告及摘要。
(5)审议高恩喜先生辞去本公司董事的议案。
(6)审议增选谢林平先生为本公司董事的议案。
(7)审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为本公司2004年年度财务报告审计机构的议案。
(8)审议《关于本公司符合增发新股条件的情况说明》。
(9)审议本公司本次增发新股方案。
(10)审议本公司本次增发新股募集资金运用可行性的议案。
(11)审议本公司本次增发新股决议有效期的议案。
(12)审议关于提请股东大会审议并授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案。
(13)审议本公司本次增发新股后新老股东共享公司滚存利润的议案。
(14)审议本公司本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案。
(15)审议《有线电视网络资产转让协议》。
(16)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。
(17)审议陕西省广播电视信息网络股份有限公司与本公司签订的《股权转让协议》。
(18)审议变更公司经营范围、并相应修改公司《章程》部分条款的议案。
(19)审议王兴春先生辞去本公司监事职务的议案。
(20)审议增选洪云女士为本公司监事的议案。
上述议案(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)已经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过,议案(2)已经本公司第四届监事会第七次会议审议通过,有关临时公告刊登在2004年2月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
4、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年4月2日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书(附件六)办理出席会议手续,亦可使用传真方式登记。
(2)登记地点：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部
(3)登记时间：2004年4月5日至6日
上午8：30-12：00下午14：00-18：00。
6、其它事项
(1)会期一天；
(2)食宿交通费自理；
(3)联系人：李立、蔡强
(4)联系电话：029-88278115传真：029-88255370
联系地址：西安市太白南路363号影视大酒店副楼公司证券部
邮政编码：710068
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会
2004年3月3日
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2004-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年3月3日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次增发新股方案：本次发行数量不超过8000万股。
二、通过公司本次增发新股募集资金运用可行性的议案。
三、通过公司增发新股决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起两年的议案。
四、通过公司本次增发新股后新老股东共享公司滚存利润的议案。
五、通过公司本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案。
六、通过有线电视网络资产收购协议。
七、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过修改公司坏帐准备核算办法的议案。
九、通过陕西省广播电视信息网络股份有限公司与公司在会后即将签订的《股权转让协议》。
十、通过变更公司经营范围、并相应修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
2004年3月3日，陕西广电网络传媒股份有限公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下称：广电股份)就收购该公司拥有的陕西境内11个市(地、区)的有线电视网络资产签署了《有线电视网络资产收购协议》。双方同意，将在公司增发新股完成后，聘请会计师事务所对拟收购网络资产在专项审计基准日的会计报表进行专项审计，并以经国有资产管理部门备案的网络资产的资产评估报告中之净资产值为基础，结合上述专项审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化，最终确定收购价格。公司拟以增发新股募集资金完成本次收购。
同日，公司与广电股份就收购宝鸡广电网络传媒有限责任公司(下称：宝鸡广电)15%股权事宜签订了《股权转让协议》，广电股份将其持有的宝鸡广电15%的股权转让给公司，公司应支付转让价款11493011.06元。
以上事项均构成了公司的关联交易。 |
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2004-02-17
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-14 |
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年4月20日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每10股送1股派0.3元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2004年年度财务报告审
计机构。
五、通过公司本次增发新股方案：发行数量不超过8000万股。
六、通过公司本次增发新股募集资金运用可行性的议案。
七、通过公司本次增发新股后新老股东共享公司滚存利润的议案。
八、通过公司本次增发新股募集资金投向之关联交易的议案。
九、通过有线电视网络资产转让协议。
十、通过前次募集资金使用情况的说明。
十一、通过广电股份与公司签订的《股权转让协议》。
十二、通过变更公司经营范围、并相应修改公司章程部分条款的议案。
十三、通过公司与陕西电视台签订的《<关于购买部分频道广告业务全面代理权
的协议>之补充协议》。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 293,381,445.75 313,851,841.41
股东权益(不含少数股东权益) 165,351,165.12 161,289,321.95
每股净资产 1.351 1.318
调整后的每股净资产 1.348 1.314
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -432,811.17 -432,811.17
每股收益 0.033 0.033
净资产收益率(%) 2.46 2.46 |
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2004-11-09
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自即日起，陕西广电网络传媒股份有限公司办公地迁至西安高新技术产业开
发区，公司证券部联系方式变更为：
联系电话：029-87991255
传真：029-87991266
通信地址：西安市高新区高新一路15号
邮政编码：710075
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2004-12-29
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公布董事会决议暨办理短期银行借款展期的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600831)“广电网络”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年12月24日以通讯表决方式召开四届
二十二次董事会，会议审议通过在中国建设银行西安市新城支行办理人民币贰仟
伍佰万元短期银行借款展期的事宜。同日，公司与中国建设银行西安市新城支行
签署了《人民币资金借款合同》，办理了展期手续，展期期限为自2004年12月24
日至2005年12月23日。同时，中国建设银行西安市新城支行与公司第一大股东陕
西省广播电视信息网络有限责任公司签署了《保证合同》，由陕西省广播电视信
息网络有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证。
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2005-03-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26 |
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2005-01-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600831)“广电网络”
陕西广电网络传媒股份有限公司于2005年1月14日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第五届董事会非独立董事及独立董事。
三、选举产生公司第五届监事会监事。
(600831)“广电网络”公布董监事会决议公告
陕西广电网络传媒股份有限公司于2005年1月14日召开五届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举韩本毅为第五届董事会董事长。
二、聘任谢林平为公司总经理。
三、聘任李道光为公司副总经理，同时委任其兼任董事会秘书。
四、委任范勇建担任董事会证券事务代表。
五、选举赵浩义为公司第五届监事会主席。
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2004-12-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年12月9日以现场召集方式召开四届二十一
次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年1月14日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事
项。
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2005-01-14
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月14日(星期五)上午九时。
2、会议召开地点：西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室
3、会议议题
(1)审议关于修改公司章程部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的议案。
(2)审议关于公司《累积投票制实施细则》的议案。
(3)审议关于公司董事会换届选举的议案。
本次董事选举采用累积投票制。
(4)审议关于公司监事会换届选举的议案。
本次监事选举采用累积投票制。
4、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年1月7日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明,受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办理出席会议手续,亦可使用传真方式登记。(授权委托书见附件七)
(2)登记地点：西安市高新区高新一路15号二楼公司证券部
(3)登记时间：2005年1月12日9：00-12：00、13：00-17：00。
6、其它事项
(1)会期一天；
(2)食宿交通费自理；
(3)联系人：李立、蔡强
(4)联系电话：029-87991255传真：029-87991266
联系地址：西安市高新区高新一路15号二楼公司证券部
邮政编码：710075
参会董事对该议案进行了举手表决,13票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
2004年12月10日
附件一
董事候选人简历
韩本毅先生,1965年5月生,中共党员,经济师、律师。中国人民大学法学士,西北大学经济学硕士。1984年7月至1986年7月任安徽省宿州市物价局干部,1990年9月至1994年12月任中共中央纪律检查委员会干部,1994年12月任中共陕西省委办公厅常委秘书,1998年12月任中共陕西省委正处级调研员,1998年5月至2000年3月任长安县人民政府副县长,2000年3月至2001年7月任西安证管办稽查处副处长,2001年7月至2004年2月任陕西省广播电视信息网络股份有限公司副总经理,2001年7月至2003年12月任陕西省广播电视信息网络有限责任公司副总经理,2001年9月至2003年12月任陕西陕西黄河科技有限责任公司有限责任公司副董事长,2004年1月至今任中国通用技术(集团)控股有限责任公司副总经理,2004年3月以来担任中技贸易股份有限公司董事长。2001年12月至今任本公司第四届董事会董事长。
李琦先生,1956年9月出生,中共党员、教授级高级工程师。毕业于西北工业大学飞机设计专业,1999年获西北工业大学工程硕士学位。1980年7月至2001年7月历任中国航空工业总公司603研究所工程师、办公室主任、所长助理、副所长、三产集团公司总经理。2001年7月至今任陕西省广播电视信息网络有限责任公司总经理、陕西省广播电视信息网络股份有限公司总经理、党委书记,2001年9月至今任陕西黄河科技有限责任公司董事长。2001年12月至今任本公司第四届董事会董事,2004年2月被选举为本公司第四届董事会副董事长。
谢林平先生,1963年1月出生,中共党员,省青联常委,高级经济师,高级会计师,工商管理硕士。1984年7月至1991年12月任建行咸阳市分行干部,1992年1月至1995年2月任建设银行咸阳市建设财务公司副总经理,1995年3月至1999年1月任建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理,1999年2月至2001年9月任海南华山实业股份有限公司常务副总经理。2001年10月至2004年2月任本公司常务副总经理,2001年10月至2004年8月兼任本公司总会计师,2004年2月至今任本公司总经理。2004年4月至今任本公司第四届董事会董事。
谢建钢先生,1961年出生,中共党员,教授级高级工程师,西安电子科技大学通讯专业工学学士,陕西师范大学现代经济管理研究生班结业。1982年7月至1993年任宝鸡广播转播台技术员、台长、党支部书记,1993年至2001年8月任宝鸡有线电视台台长兼党支部书记,2001年8月至12月任陕西省广播电视信息网络股份有限公司宝鸡分公司经理。2001年12月至2004年2月任本公司总经理,2001年12月至今任本公司董事,2004年2月被选举为本公司第四届董事会副董事长,2002年3月至今任本公司控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司董事长、总经理。
王立群先生,1944年8月生,中共党员,高级工程师。毕业于汉中大学物理系。1972年至1995年历任汉中地区广电局事业科长、发射台台长、副局长,1995年至1997年任陕西省广播电视科研所所长,1997年至2001年任陕西省广播电视传输中心副主任。2001年7月至今任陕西省广播电视信息网络有限责任公司副总经理、陕西省广播电视信息网络股份有限公司副总经理。2001年12月至今任本公司第四届董事会董事。
徐建选先生,1953年9月生,中共党员,高级记者。毕业于中央广播电视大学汉语言专业,西安交通大学工商管理硕士。1985年任陕西电视台新闻部编辑科长,1994年任经济部副主任,1998年任经济部主任,1992年至今任全国电视经济节目研究委员会副理事长,2001年至今任陕西电视台副台长。2001年12月至今任本公司第四届董事会董事。
张晓先生,1962年7月生,中共党员,播音指导、陕西省广告协会副会长、全国卫视广告联合体常委、西北大学兼职教授、陕西省有突出贡献中青年专家,北京广播学院播音系文学学士。1993年任陕西电视台播音科长。1997年至2001年12月历任陕西电视台广告部总经理、陕西电视台广告中心主任兼党支部书记。2001年12月至今任本公司副总经理、第四届董事会董事。
燕林豹先生,1965年生,中共党员,大学文化程度,工程师。1988年7月至1990年7月任黄河机器制造厂电视技术处设计师,1990年7月至1993年2月任黄河机器制造厂党委办公室秘书,1993年2月至1995年11月任黄河机器制造厂雷达分公司办公室主任、电视分公司办公室主任,1995年11月至2001年7月任黄河机器制造厂厂部办公室副主任、主任。2000年2月至2004年2月任黄河机器制造厂副厂长,2004年2月至今任黄河集团有限公司副总经理。2001年12月至今任本公司第四届董事会董事。
张迎建先生,1953年生,中共党员,大专学历,高级经济师。1993年1月至1996年12月任黄河厂计划生产部综合计划处处长、厂计划处处长、厂规划部部长、企管处处长。1997年4月至2004年11月任黄河厂副总经济师。2004年11月至今任黄河集团有限公司副总经济师。2001年12月至今任本公司第四届董事会董事。
附件二
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事就董事会换届选举董事的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规和文件规定,本公司提名委员会对韩本毅先生、李琦先生、谢林平先生、谢建钢先生、王立群先生、徐建选先生、张晓先生、燕林豹先生、张迎建先生等九位董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况进行了充分的了解,认为其符合相应的任职条件和资格。在征得本人同意后,提名委员会向公司董事会提名韩本毅先生、李琦先生、谢林平先生、谢建钢先生、王立群先生、徐建选先生、张晓先生、燕林豹先生、张迎建先生等九人担任本公司第五届董事会董事。
独立董事认为：本公司上述董事候选人的提名程序规范,不存在被人为操纵的情形,并且符合相应的任职资格和条件。
特此发表独立意见
独立董事(签名)：殷仲民、李玉萍、马陆霞、马治国
2004年12月9日
附件三
独立董事候选人简历
马治国先生,1959年7月生,中共党员,法学教授、硕士生导师、律师,西安交通大学法学硕士、管理学博士。1982年8月至1989年12月任空军电讯工程学院教员,1988年6月任西安交通大学法律研究中心主任,1993年6月至1994年10月任陕西海普律师事务所主任,1995年10月至2002年5月任陕西大千律师事务所主任,2001年3月至今任西安交大法律系主任。2001年12月至今任本公司第四届董事会独立董事。
殷仲民先生,1955年7月生,中共党员,经济学副教授,硕士生导师。毕业于南开大学经济系。1983年9月至1991年3月任西安理工大学社科系教师,1991年4月至1992年4月任渣打银行深圳分行投资部经理助理,1992年5月至1995年4月任西安理工大学人文社科学院经济系主任,1995年5月至今任西安理工大学金融系主任。2001年12月至今任本公司第四届董事会独立董事。
李玉萍女士,1964年12月出生,副教授,硕士生导师,管理科学与工程博士在读。陕西财经学院会计系毕业。1986年7月至今任西北工业大学管理学院教师。2001年12月至今任本公司第四届董事会独立董事。
马陆霞女士,1951年7月出生,中共党员,高级经济师,陕西省第九届政协委员。1976年毕业于西安电力高等专科学校发电厂及电力系统专业；1988年毕业于中国人民大学工业经济管理专业,获经济学学士学位。1968年起在陕西省南郑县银行工作；1973年起在陕西省电力设计院工作,历任系统设计工程师、技术经济室主任、院工会主席；1992年在陕西省电力投资公司工作,历任财务处副处长、经营处处长；1999年起任陕西省投资集团公司(陕西省电力投资公司)副总经济师、陕西省高新技术产业投资有限公司总经理、陕西省(中欧)中小企业促进发展中心主任。2003年12月至今任本公司第四届董事会独立董事。
附件四
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人陕西广电网络传媒股份有限公司第四届董事会,现就提名马治国先生、殷仲民先生、李玉萍女士、马陆霞女士等4人为陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西广电网络传媒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合陕西广电网络传媒股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西广电网络传媒股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西广电网络传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：陕西广电网络传媒股份有限公司
2004年12月9日于西安
附件五
陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人殷仲民、李玉萍、马陆霞、马治国,作为陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西广电网络传媒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括陕西广电网络传媒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：殷仲民、李玉萍、马陆霞、马治国
2004年12月9日于西安、上海
附件六
陕西广电网络传媒股份有限公司累积投票制实施细则
第一条为进一步完善公司治理结构,规范公司选举董事、监事行为,保证股东充分行使权利,根据《上市公司治理准则》、《陕西广电网络传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制,是指公司股东大会在选举董事、监事时,出席股东大会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积,出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人,也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人,按得票多少依次决定董事、监事人数。
第三条为确保独立董事当选人数符合规定,公司独立董事和非独立董事的选举分开进行,均采用累积投票制选举。具体操作如下：选举独立董事时,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数之积,该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第四条公司一次选举的董事或监事仅为一名时,不适用累积投票制。
第五条在公司一次股东大会上选举两名或两名以上的董事、监事时,公司股东享有累积投票权,以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。
第六条在一次股东大会上,拟选举两名或两名以上的董事、监事时,董事会应在召开股东大会通知中,表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第七条出席股东投票时,股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的,则按以下情形区别处理：
(1)该股东的投票权数只投向一位候选人的,按该股东所实际拥有的投票权数计算；
(2)该股东分散投向数位候选人的,计票人员应向该股东指出,并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数,直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后,该股东拒不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废,视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项,计票人员应认真核对选票,以保证投票的公正、有效。
第八条股东大会召开前,公司证券部负责组织制作符合累积投票制的选举票。该选举票应当简单明了,便于理解。董事会秘书或其他工作人员应当就股东对累积投票的相关问题予以解答。
第九条董事、监事的当选原则：
1、根据董事、监事候选人以得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事,但每位董事、监事候选人的得票总数必须超过出席股东所持投票权总数的二分之一。
2、如若两名或两名以上董事、监事候选人的得票总数相等,且该得票总数在董事、监事候选人中为最少,如其全部当选将导致董事、监事总人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数时,股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本《实施细则》规定的程序进行再次选举,直至选出该次股东大会规定人数的董事、监事为止。
3、如若董事、监事候选人的得票总数低于出席股东所持投票权总数的二分之一(含二分之一)的,且由于本条规定导致董事、监事人数少于应当选人数时,公司应按《公司章程》及本《实施细则》的规定,在以后股东大会上对缺额董事、监事进行重新选举。
4、出席股东投票表决完毕后,由股东大会计票人员清点票数,并公布每位董事、监事候选人的得票总数情况,按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第十条本《实施细则》经股东大会审议通过后生效。
第十一条本《实施细则》的修订,由公司董事会、监事会提出修改议案,提请股东大会审议批准。
第十二条本《实施细则》由公司董事会、监事会负责解释。
附件七
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西广电网络传媒股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人签字(盖章)： 委托日期：
受托人姓名(名称)： 受托人身份证号码：
受托人签字(盖章)：
注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点 |
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1997-07-03
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证券简称由“西安黄河”变为“黄河科技” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-26
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(600831)“广电网络”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2003年4月25日召开四届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2003年度第一季度报告。
二、通过了关于续借短期银行贷款的议题：公司于2002年5月8日在中国建设
银行西安市新城支行办理了人民币2500万元的一年期短期流动资金贷款，目前，
此笔贷款即将到期。董事会研究决定：续借该笔短期流动资金贷款。
(600831)“广电网络”公布关于2002年年度股东大会临时提案的公告
2003年4月24日，陕西广电网络传媒股份有限公司收到第一大股东陕西省广
播电视信息网络有限责任公司《关于2002年年度股东大会的提案》。
一、提议上市公司2002年年度股东大会授权经理层，在不超过公司净资产
20%的额度内办理银行贷款，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
二、提议2002年年度股东大会将独立董事的津贴标准提高为每月人民币
1750元(含税)，按月发放，自2002年12月开始执行。
公司董事会对上述两项提案进行了审核，同意将其列为公司2002年年度股
东大会的议题。
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2003-04-26
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(600831)“广电网络”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 250315537.39
股东权益(不含少数股东权益)(元) 156630837.59
每股净资产(元) 1.407
调整后的每股净资产(元) 1.407
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 6145694.99
每股收益(元) 0.0516
净资产收益率(%) 3.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.66
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2003-05-13
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(600831)“广电网络”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司于2003年5月12日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度资本公积金转增股本方案：每10股转增1股。
二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了关于周鹏、徐铁鹰、王克勤辞去公司董事职务的议案。
四、通过了增选张纪中、贾平凹作为公司第四届董事会独立董事的议案。
五、通过了增选王占良作为公司第四届董事会董事的议案。
六、通过了关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2002年度财务
报告审计机构的议案。
七、通过了授权经理层在不超过公司净资产20%的额度内办理银行贷款的议案。
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2003-06-12
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(600831)“广电网络”公布关于解除重大合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司与陕西省广播电视信息网络股份有限公司(下
称:广电股份)于2003年6月9日签署了《关于解除(托管经营协议)的合同》。合同
的具体内容是：自2003年4月19日起，公司不再受托管理经营广电股份所属咸阳分
公司资产，自该日起，《托管经营协议》解除。
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2003-06-18
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(600831)“广电网络”公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本方案为：
以2002年末总股本111288397股为基数，向全体股东每10股转增1股。股权登记日
为2003年6月23日，除权日为2003年6月24日，新增可流通股份上市日为2003年6
月25日。
本次转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算，公司2002年度每股收益
为0.132元。
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2003-05-15
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(600831)“广电网络”公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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2003年4月25日，陕西广电网络传媒股份有限公司四届九次董事会审议通过
了关于续借短期银行贷款的议案，鉴于公司于2002年5月8日在中国建设银行西安
市新城支行办理的人民币2500万元的一年期短期流动资金贷款即将到期，董事会
决定续借该笔贷款。
2003年5月13日，公司与中国建设银行西安市新城支行签署了《人民币资金
借款合同》，约定续借该笔2500万元的贷款，用于借新还旧，借款期限为壹年(即
从2003年5月13日至2004年5月12日)，该笔贷款由公司的第一大股东陕西省广播电
视信息网络有限责任公司提供连带责任保证。
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2003-07-05
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(600831)“广电网络”公布接受辅导公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西广电网络传媒股份有限公司经过重大资产重组后，现已接受北京证券有限
责任公司的辅导超过六个月。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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变更公司证券部联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,资金占用 |
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自即日起，陕西广电网络传媒股份有限公司证券部联系方式变更如下：
联系电话：029-88253276
传真：029-88278115
陕西广电网络传媒股份有限公司于2004年3月5日在《上海证券报》、《证券
时报》上刊登了关于召开2003年年度股东大会的通知公告。经公司董事会研究决定，
将2003年年度股东大会的召开时间延期至2004年4月20日上午。
同时，由于工作人员不慎，在《公司四届十六次董事会决议公告暨召开2003年
年度股东大会的会议通知》中误将出席2003年年度股东大会的股权登记日写作“2003
年4月2日”，实际应为“2004年4月2日”。
2004年3月29日，陕西广电网络传媒股份有限公司收到关联方陕西黄河科技有限
责任公司通过银行转帐归还对公司的欠款7583015.85元。至此，陕西黄河科技有限责
任公司已全部归还了对公司的欠款，陕西省广播电视信息网络有限责任公司对该笔债
务提供的连带保证责任也相应地解除。
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2004-04-20
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公司概况变动-经营范围 |
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2001-12-17
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总经理由“周鹏(代)”变为“谢建钢” |
总经理变更，基本资料变动 |
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