| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-09-26
|
拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-09-24
|
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600833_20190924_1.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
2019年第二季度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600833_20190831_7.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1353
加权平均净资产收益率(%) 4.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600833_2019_z.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
关于向关联方转租房产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600833_20190831_4.pdf
|
|
|
2019-08-31
|
第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过公司《2019年半年度报告正文及摘要》、《关于向关联方转租房产暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600833_20190831_3.pdf
|
|
|
2019-08-16
|
2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2019-08-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-08-16
|
2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2019-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-08-16
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海第一医药股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.065元（含税）。
股权登记日：2019/8/21
除息日：2019/8/22
现金红利发放日：2019/8/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600833_20190816_1.pdf
|
|
|
2019-08-16
|
2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2019-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-13
|
关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600833_20190713_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-27
|
第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600833_20190627_5.pdf
|
|
|
2019-06-27
|
第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过选举徐子瑛女士为公司第九届董事会董事长、聘用周洁女士为公司总经理、聘用田颖杰女士为公司第九届董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600833_20190627_3.pdf
|
|
|
2019-06-27
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过公司2018年年度报告正文及摘要、公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600833_20190627_1.pdf
|
|
|
2019-06-25
|
关于全资子公司与关联方签订《合作协议》、《房屋租赁合同》暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600833_20190625_3.pdf
|
|
|
2019-06-25
|
关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600833_20190625_6.pdf
|
|
|
2019-06-25
|
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600833_20190625_1.pdf
|
|
|
2019-06-14
|
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600833_20190614_1.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年年度报告正文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7 公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8 关于修订《公司章程》部分条款的预案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的预案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的预案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的预案
12 关于修订《独立董事制度》部分条款的预案
13.00 关于选举第九届董事会董事(非独立董事)的议案
13.01 董事候选人徐子瑛女士
13.02 董事候选人孙伟先生
13.03 董事候选人吴平先生
13.04 董事候选人史小龙先生
13.05 董事候选人李劲彪先生
13.06 董事候选人周洁女士
14.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
14.01 独立董事候选人江宪先生
14.02 独立董事候选人CHENGJUNPEI(程俊佩)女士
14.03 独立董事候选人李若山先生
15.00 关于选举第九届监事会监事的议案
15.01 监事候选人陶清女士
15.02 监事候选人杜建银女士 |
|
|
2019-06-06
|
第八届监事会第十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600833_20190606_6.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600833_20190606_7.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海第一医药股份有限公司董事会决定于2019年6月26日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600833_20190606_13.pdf
|
|
|
2019-06-06
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2018年年度报告正文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案
7 公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案
8 关于修订《公司章程》部分条款的预案
9 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的预案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的预案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的预案
12 关于修订《独立董事制度》部分条款的预案
13.00 关于选举第九届董事会董事(非独立董事)的议案
13.01 董事候选人徐子瑛女士
13.02 董事候选人孙伟先生
13.03 董事候选人吴平先生
13.04 董事候选人史小龙先生
13.05 董事候选人李劲彪先生
13.06 董事候选人周洁女士
14.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
14.01 独立董事候选人江宪先生
14.02 独立董事候选人CHENGJUNPEI(程俊佩)女士
14.03 独立董事候选人李若山先生
15.00 关于选举第九届监事会监事的议案
15.01 监事候选人陶清女士
15.02 监事候选人杜建银女士
|
|
|
2019-06-06
|
第八届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于第九届董事会董事人选提名的预案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的预案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600833_20190606_1.pdf
|
|
|
2019-05-25
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600833_20190525_1.pdf
|
|
|
2019-05-09
|
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600833_20190509_1.pdf
|
|
|
2019-05-08
|
第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第二十次(临时)会议于2019年5月6日召开，会议审议通过聘用章戈先生为公司副总经理。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600833_20190508_1.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、公司《2019年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600833_20190430_3.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600833)“第一医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600833_20190430_5.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0633
加权平均净资产收益率(%) 1.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600833_2019_1.pdf
|
|
| | | |
