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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-18
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司2005年年度报告摘要已于2006年2月14日刊登在《上海证券报》上，由于疏忽，没有全部披露公司2005年年度报告正文中所披露的管理层讨论与分析部分，现予以更正。详见2006年2月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-02-14
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 343,664,168.10 429,016,386.83
股东权益(不含少数股东权益) 232,679,277.85 202,353,563.79
每股净资产 1.460 1.270
调整后的每股净资产 1.452 1.255
2005年 2004年
主营业务收入 601,617,263.68 545,502,668.18
净利润 14,205,413.11 13,133,154.39
每股收益(全面摊薄) 0.089 0.082
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.11 6.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.089 0.018
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-02-14
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海第一医药股份有限公司于2006年2月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举盛小洪为公司第五届董事会董事长。
二、聘任邵松岐为公司总经理。
三、聘用娄健颖为公司第五届董事会秘书。由于娄建颖目前还未取得上海证券交易所所颁发的董事会秘书培训合格证书，在娄健颖取得董事会秘书培训合格证书期间，董事会决定委派公司董事林安康代为行使董事会秘书职责。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供2006年年度财务报表审计服务的议案。
七、选举凌承进为公司第五届监事会监事长。
上述有关事项将提请公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2006-02-14
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临时股东大会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海第一医药股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-02-13
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因未刊登股东大会决议公告，2月13日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600833)“第一医药”因未刊登股东大会决议公告，2月13日全天停牌 |
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2006-02-07
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公布2006年第一次临时股东大会地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会的会议地址为上海市新闸路219号二楼上海市黄浦区南京东路社区文化活动中心多功能厅 |
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2006-01-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前上海第一医药股份有限公司全体董事就第一大股东上海新世界(集团)有限公司与百联集团有限公司签订股份转让协议的事宜，作出了致全体股东的报告书。报告书内容详见2006年1月12日《上海证券报》 |
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2006-01-11
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拟披露年报 ，2006-02-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-01-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⒈审议第五届董事会董事人选提名的预案；
⒉审议第五届监事会监事人选提名的预案； |
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2006-01-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司于2006年1月6日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过公司第五届董、监事会董、监事人选提名的议案。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-05
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公布股权划转事宜进展的提示性公告
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上交所公告，股权转让 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年4月21日、11月4日、12月21日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前，就该股权划转的转让手续已办理完毕，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。另外由于华联(集团)有限公司和上海国际经纪公司的母公司都是百联集团有限公司，其名下分别持有公司的社会法人股283140股和2453880股，也已分别过户给百联集团有限公司，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认。
至此，百联集团有限公司持有公司34882061股股份，占公司总股本的21.89%，为公司第二大股东。
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2005-12-29
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司接到第一大股东上海新世界(集团)有限公司的报告，该公司于2005年12月28日与百联集团有限公司(下称：百联集团)签订了股份转让协议，该公司将其所持有公司股份计41450000股(占公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让划给百联集团下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司，转让价格以公司2004年经审计的净资产值为基准，双方协商确定为人民币6316.98万元(每股1.524元)。
此次股权转让应按规定办理国有股权转让报批手续。尚需取得国务院国资委的批准。鉴于本次收购百联集团(直接和间接)所涉及的股权比例超过公司总股本的30%，触发要约收购义务，百联集团已经向中国证监会申请豁免要约收购义务。故本次股权转让尚待中国证监会审核无异议并对百联集团要约收购予以豁免之后方可履行 |
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2005-12-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司于2005年12月28日召开2005年临时股东大会，会议审议通过关于弥补亏损的议案 |
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2005-12-21
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2005年临时股东大会地址公告 |
上交所公告，其它 |
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上海第一医药股份有限公司召开2005年临时股东大会的会议地址为东大名路359号(近溧阳路)A幢4楼会议室。
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2005-12-21
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股权划转事宜进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海第一医药股份有限公司曾分别于2005年4月21日、11月4日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前，百联集团有限公司和上海国鑫投资发展有限公司就转让事宜经有关部门报批的手续已办理完毕，即将在近日至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理有关转让手续。
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2005-11-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议公司关于弥补亏损的预案 |
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2005-11-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司于2005年11月24日召开2005年董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于转让蔡同德药业有限公司(公司持有其50%股权，下称：蔡同德公司)股权的议案：经评估，蔡同德公司整体评估值为4410万元，50%股权为2205万元。同意公司以2425.5万元的价格将持有的蔡同德公司50%股权协议转让给上海汇通轨道交通投资有限公司，并与其签署《关于蔡同德公司的股权转让协议》。
二、通过公司关于弥补亏损的议案。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-04
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公布股权划转事宜进展的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司曾于2005年4月21日在《上海证券报》刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的提示性公告。
日前公司收到百联集团有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会有关批复文件，对上海国鑫投资发展有限公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司的事宜无异议 |
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2005-10-27
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司办公地址于2005年10月27日迁至黄浦区南京东路616号五楼。
公司电话变更如下：
公司董事会办公室联系电话：021-63514171，63617711*158
传真：021-63521346 |
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2005-10-27
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办公地址由“黄浦区浙江中路400号十五楼春申江大厦”变为“黄浦区南京东路616号五楼。
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600833)“第一医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 445,351,832.14 429,016,386.83
股东权益(不含少数股东权益) 211,920,192.83 202,353,563.79
每股净资产 1.330 1.270
调整后的每股净资产 1.321 1.255
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,911,113.22 1,638,886.28
每股收益 0.0159 0.060
净资产收益率(%) 1.19 4.51 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600833)“第一医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 418,352,638.40 429,016,386.83
股东权益(不包含少数股东权益) 209,392,564.71 202,353,563.79
每股净资产 1.314 1.270
调整后每股净资产 1.305 1.255
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 282,713,688.57 269,364,862.45
净利润 7,039,000.92 6,907,557.83
扣除非经常性损益后的净利润 7,085,757.54 7,068,658.06
每股收益 0.044 0.043
净资产收益率(%) 3.36 3.41
经营活动产生的现金流量净额 -0.008 0.045 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司于2005年6月30日召开第十四次股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布第十四次股东大会地址公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司关于召开第十四次股东大会的公告已在2005年5月27日的《上海证券报》上刊登披露，本次会议召开地址为福建中路66号(广东路口)金外滩大厦三楼会议厅 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司于2005年5月26日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司提供年度财务报表审计服务的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开第十四次股东大会(即2004年度股东大会)，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 公司关于召开第十四次股东大会（即2004年度股东大会）的议案：（授权委托书见附见一）
㈠会议时间
2005年6月30日（星期四）上午9：30
㈡会议地点
福建中路66号(广东路口)
金外滩大厦三楼会议厅
交通路线：14路、17路、123路、49路等。
㈢会议内容
⒈审议公司2004年度董事会工作报告；
⒉审议公司2004年度监事会工作报告；
⒊审议公司2004年度财务工作报告；
⒋审议公司2004年度利润分配预案；
⒌审议公司关于聘请2005年度会计师事务所及报酬支付额的预案；
⒍审议关于修改公司章程的预案。
㈣出席会议对象
⒈本公司的董事、监事及其他高级管理人员；
⒉凡在2005年6月8 日（星期三）下午3:00在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的全体股东。
㈤会议登记办法
⒈法人股股东持股东帐户卡、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
⒉社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
⒊异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
⒋登记地点：上海市浙江中路400号15楼公司
⒌登记时间：2005年6月15日（星期三）上午9:00--11:00，下午1:00--4:30；
⒍联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）63519121、（021）63617711*158
传真：（021）63519122
通讯地址：上海市浙江中路400号15楼公司董事会办公室
邮编：200001
㈥办理股东登记确认后，凭公司发给的会议通知参加本公司第十四次股东大会。
本次股东年会公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》(2002年修订)（证监[2000]53号）和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》（沪重组办[2002]001号）的规定，对出席本次股东年会的股东和代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2005年5月27日
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600833)“第一医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 446,209,574.37 429,016,386.83股东权益(不含少数股东权益) 205,441,439.91 202,353,563.79每股净资产 1.289 1.270调整后的每股净资产 1.284 1.255
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 2,574,984.02 2,574,984.02每股收益 0.019 0.019净资产收益率(%) 1.503 1.503
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2005-04-23
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公布董事会决议公告及关于收购事宜致全体股东的报告书 |
上交所公告，其它 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司于近日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
公司于2005年4月21日在《上海证券报》上刊登了有关公司第二大股东上海国鑫投资发展有限公司与百联集团有限公司签订国有法人股划转协议的提示性公告，公司全体董事在本次董事会上就此项事宜，作出了致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年4月23日《上海证券报》 |
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2005-04-21
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600833)“第一医药”
上海第一医药股份有限公司接到第二大股东上海国鑫投资发展有限公司的报告，该公司于2005年4月20日与百联集团有限公司签订了国有法人股划转合同，该公司将其所持有公司国有法人股32145041股(占公司总股本的20.17%)以无偿划转的方式划给百联集团有限公司，此次股权的划转还有待上海市国资委及国务院国资委的批准。鉴于本次股权划转涉及上市公司实际控制权的或有变动，构成上市公司收购事项，故本次股权的划转尚待中国证监会审核无异议后方可履行。待审核条件均满足后，协议即行生效。
公司董事会就此项事宜将于近日出具致全体股东报告书 |
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