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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,692,596,628.08 8,425,735,891.58
股东权益(不含少数股东权益) 3,659,883,322.95 3,569,016,536.99
每股净资产 4.29 4.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 89,773,214.54 89,773,214.54
基本每股收益 0.1053 0.1053
净资产收益率(%) 2.45 2.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.50 2.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-04-28
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公布2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海机电股份有限公司现就2006年年度报告中关于内部控制制度建设情况予以补充公告，详见2007年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2007年4月10日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司、安永会计师事务所分别为公司2007年度境内、境外审计机构的预案。
四、同意公司2007年为控股子公司提供合计22500万元综合授信额度担保。
五、同意核销对投资上海上菱家用电器有限公司计提的1900万元长期投资减值准备。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○六年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2007年度境外审计机构的预案》 |
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 8,525,370,016.60 7,752,671,794.38
股东权益(不含少数股东权益) 3,638,341,267.06 3,370,999,396.01
每股净资产 4.27 3.96
调整后的每股净资产 4.23 3.75
2006年 2005年
主营业务收入 7,286,223,314.42 6,831,533,255.19
净利润 401,514,527.35 159,443,460.79
每股收益 0.471 0.187
净资产收益率(%) 11.04 4.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-01-19
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[20064预增](600835) 上海机电：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年同比增长100%以上(上年同期净利润为159443460.79元)。具体财务数据公司将在2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-19
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向上海电气国际经济贸易有限公司分别收购上海 ABB 电机有限公司25%股权、上海马拉松·革新电气有限公司45%股权及上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权的议案》；
2、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松·革新电气有限公司45%股权的议案》；
3、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用－友捷汽车电气有限公司40%股权的议案》；
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
第4、5项议案已经公司五届七次董事会审议通过，第6项议案已经公司五届四次监事会审议通过，详见2006年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上登载的公司五届七次董事会决议公告和公司五届四次监事会决议公告。
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2006-12-20
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2006年12月18日召开五届八次董事会，会议审议通过公司向控股股东上海电气集团股份有限公司的全资附属企业上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)分别收购其所持有的上海 ABB 电机有限公司(注册资金为1121.65万美元)25%股权、上海马拉松·革新电气有限公司(注册资金为370万美元)45%股权及上海日用-友捷汽车电气有限公司(注册资金为1700万美元)40%股权的议案：同日，公司与电气国际签署《资产转让协议书》，股权转让价格分别为人民币96844925.00元、43538994.45元及90953727.05元。上述交易构成关联交易，尚需获得上海市国有资产监督管理委员会同意。
董事会决定于2007年1月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-12-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司副董事长徐伟辞去公司副董事长、董事职务 |
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2006-10-30
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[20064预增](600835) 上海机电：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预增公告
经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为159443460.79元)。具体财务数据公司将在2006年年度报告中详细披露 |
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2006-10-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2006年10月26日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、聘请顾智毅担任公司副总经理。
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,127,363,248.55 7,752,671,794.38
股东权益(不含少数股东权益) 3,539,015,570.18 3,370,999,396.01
每股净资产 4.15 3.96
调整后的每股净资产 4.08 3.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 285,930,647.40 485,240,091.43
每股收益 0.140 0.301
净资产收益率(%) 3.36 7.25 |
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2006-10-18
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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上海机电股份有限公司接上级部门通知，公司副董事长徐伟因涉嫌个人违纪，正在协助调查。相关调查仅涉及徐伟个人，与公司及公司资产无关。目前公司经营运作一切正常 |
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2006-09-28
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证券简称由“G机电”变为“上海机电” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海机电股份有限公司于2006年9月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、推选徐建国担任公司董事。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案。
四、通过关于受让上海电气液压气动有限公司100%股权的议案 |
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2006-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2006年9月26日召开五届六次董事会，会议推选徐建国担任公司董事长 |
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2006-09-26
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[20063预增](600835) G机电：公布2006年三季度业绩预增提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年三季度业绩预增提示性公告
经上海机电股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年三季度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度将超过50%。具体数据将在公司2006年三季度报告中予以披露 |
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2006-09-15
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年9月13日召开五届五次董事会，会议审议通过公司分别向控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司47.28%股权)及其全资附属企业上海电气国际经济贸易有限公司收购上海电气液压气动有限公司(注册资金人民币17124.3万元)99%股权和1%股权的议案，公司以资产评估价值265,290,659.51元人民币作为收购总价格。以上资产交易的协议已于同日签署。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议 |
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2006-09-04
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《徐建国先生担任公司董事的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案》。
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2006-09-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600835、900925)“G机电、机电B股”
上海机电股份有限公司于2006年8月31日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推选徐建国为公司董事候选人的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-08-21
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司董事长王成明辞去公司董事长、董事职务。根据公司章程，在新任董事长产生之前，由公司副董事长范秉勋代为行使职责 |
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2006-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年8月11日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对公司全资子公司上海机电实业有限公司(下称：机电实业)吸收合并的议案：公司以人民币1474163398.16元将机电实业持有上海三菱电梯有限公司52%的股权和上海绿洲实业有限公司30.28%的股权这两项长期股权投资按账面价值收至公司，已完成产权交割手续。现机电实业已基本没有资产和债权、债务。董事会决定公司对机电实业进行吸收合并。该事项将提请公司下一次股东大会审议表决 |
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2006-08-15
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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上海机电股份有限公司董事长王成明因涉嫌个人严重违反党纪，正在接受组织审查。相关的审查涉及王成明作为个人身份，而非公司董事身份，上述调查同时也不涉及公司及公司资产。公司全部经营活动一切正常 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,908,550,177.08 7,752,671,794.38
股东权益(不含少数股东权益) 3,421,458,575.07 3,370,999,396.01
每股净资产 4.01 3.96
调整后的每股净资产 3.95 3.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,422,503,680.20 3,356,863,760.23
净利润 137,612,432.38 122,533,552.03
扣除非经常性损益的净利润 58,627,293.30 139,647,960.20
每股收益 0.161 0.144
净资产收益率(%) 4.02 3.62
经营活动产生的现金流量净额 199,309,444.03 -157,379,247.44 |
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2006-08-14
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对价方案：对流通股东10派5元(含税)，税后10派5元，G对价现金发放日 ，2006-08-18 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-08-14
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对价方案：对流通股东10派5元(含税)，税后10派5元，G对价股权登记日 ，2006-08-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600835)“上海机电”
上海机电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得5.00元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
A股股权登记日：2006年8月15日
对价发放日：2006年8月18日
公司A股股票复牌日：2006年8月17日，当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年8月17日起，公司A股股票简称改为“G机电”，股票代码保持不变 |
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