| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-29
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(600837)“都市股份”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年4月27日召开二届十五次董事会，
会议审议通过了公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年6月6日下午召开公司2002年度股东大会，审议公司
2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2003-04-29
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(600837)“都市股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 47796.46
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 26454.75
每股净资产(元) 3.3789
调整后的每股净资产(元) 3.3284
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1711.29
每股收益(元) 0.0509
净资产收益率(%) 1.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.36
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2003-05-30
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(600837)“都市股份”公布董事会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年5月28日召开二届十六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司将座落在上海市徐汇区中山南二路510号房屋建筑面积为3996平
方米的房产出售给上海欣绿实业有限公司。
二、公司将目前所持有上海东方万邦快递有限公司的15%股权转让给上海
欣绿实业有限公司。
三、公司将有关合资经营上海中垦进出口公司的合同权益转让给上海绿野
房产开发公司。
(600837)“都市股份”公布关联交易公告
上海市都市农商社股份有限公司董事会审议通过了有关出售中山南二路房产、
转让上海东方万邦快递公司15%股权和公司投资合营上海中垦进出口公司合同权益
等事宜。
经双方协商，公司将座落在上海市徐汇区中山南二路510号房屋建筑面积为
3996平方米的房产出售给上海欣绿实业有限公司。双方确认出售价格为人民币
2018213.97元。
经双方协商，公司将目前所持有上海东方万邦快递有限公司的15%股权转让
给上海欣绿实业有限公司。双方确认出售价格为人民币802873.00元。
经双方协商，公司将有关合资经营上海中垦进出口公司的合同权益转让给上
海绿野房产开发公司。双方确认出售价格为人民币858245.62元。
上述交易构成关联交易。
(600837)“都市股份”公布关于确定股东大会会议地点的公告
上海市都市农商社股份有限公司董事会决定，于2003年6月6日下午召开2002
年度股东大会。会议地点现确定在上海华夏宾馆三楼华夏厅，地址为上海漕宝路
38号。
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2003-06-21
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(600837)“都市股份”公布2002年度送红股和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司实施2002年度利润分配和资本公积金转增股
本方案为：以2002年12月31日总股本78293905股为基数，向全体股东每10股送红
股2股转增8股。股权登记日为2003年6月25日，除权日为2003年6月26日，新增可
流通股份上市日为2003年6月27日。
实施送股和资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度
每股收益为0.1557元。
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2003-07-15
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[20032预增](600837)“都市股份”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600837)“都市股份”公布2003年半年度业绩预增的提示性公告
因上海市都市农商社股份有限公司2003年上半年度主营业务利润和投资收益
与上年同期相比有较大的增长，经对公司2003年上半年度财务数据初步估算，预
计公司2003年上半年度净利润比去年同期增长50%以上，具体数据将在公司2003
年半年度报告中予以披露 |
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 582,178,621.92 485,787,960.92
股东权益(不含少数股东权益) 325,358,922.98 260,565,598.48
每股净资产 2.0778 3.3280
调整后的每股净资产 2.0572 3.2739
2003年 2002年
主营业务收入 149,338,713.29 135,529,114.72
净利润 63,589,805.50 24,383,588.69
每股收益(全面摊薄) 0.4061 0.3114
净资产收益率(%) 19.54 9.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2970 0.1989
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增4股派0.5元(含税) |
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2004-03-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2004年3月29日召开二届二十二次董事会及
二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年12月
31日总股本156587810股为基数，向全体股东每10股送2股转增4股派0.5元(含税)。
三、通过2004年度继续聘请上海立信长江会计师事务所进行财务审计的报告。
以上有关事项须提交2003年度股东大会审议，公司召开2003年度股东大会另
行通知 |
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2004-04-10
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重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市都市农商社股份有限公司重大资产置换议案经2003年第一次临时股东大
会审议通过。截至目前，本次资产置换的实施进展情况如下：
按照规定，有关资产置换的产权交易手续已于2003年10月27日办理完毕，上海
产权交易所出具了产权转让交割单。此次公司置换出的资产为：公司所属的上海农
工商集团商业有限公司拥有的位于上海丽水路58号-88号合计为13225.7平方米的房
地产及其附属设备，以上合计交易价格17698万元。公司受让的产权为：上海市农
工商(集团)总公司所拥有的上海农口房地产(集团)有限公司20%的股权以及位于上
海世纪森林周边的1561.37亩的土地使用权，以上合计交易价格17908.65万元。双
方置换资产的210.65万元差价，上海农工商集团商业有限公司已向上海市农工商(集
团)总公司以现金支付。
因置换而涉及的上海农口房地产(集团)有限公司20%股权的工商变更手续近期
可完成。
公司所属上海农工商集团商业有限公司受让的位于上海世纪森林周边的1561.37
亩土地使用权的有关权证正在办理之中。
上海农工商集团商业有限公司置换出的上海丽水路58-88号房地产的变更登记
手续近期可完成。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年5月28日(星期五)下午召开公司2003年度股东大会。股东大会有关事项安排如下：
(1)会议时间：2004年5月28日(星期五)下午一时三十分。
(2)会议地点：上海市西藏南路765号永惠大厦八楼会议室
(3)会议审议事项：
1)公司2003年度董事会工作的报告；
2)公司2003年度监事会工作的报告；
3)公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
4)公司2003年度利润分配预案的报告；(见2004年3月31日上海证券报)
5)公司2003年度资本公积金转增股本预案的报告；(见2004年3月31日上海证券报)
6)公司聘请会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告。(见2004年3月31日上海证券报)
(以上报告见上证所网站)
7)公司董事会换届选举的报告；(董事候选人逐项表决)
8)公司监事会换届选举的报告。(监事候选人逐项表决)
(4)出席对象：
1)凡是在2004年5月13日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,可持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。委托出席的代表持授权委托书、本人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
(5)登记时间和地点：2004年5月18日(星期二)(上午9：00？11：00；下午1：00？4：00)在上海市宝通路202号一楼登记办理参加股东大会的手续。异地股东可在2004年5月18日前用以信函、传真方式登记办理参加股东大会的手续。
(6)本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。按照有关规定,本次股东大会不发礼品。
特此公告
上海市都市农商社股份有限公司董事会
二○○四年四月二十五日
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席上海市都市农商社股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效 |
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2004-04-14
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[20041预增](600837) 都市股份：公布2004年一季度经营业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年一季度经营业绩增长的提示性公告
2003年上海市都市农商社股份有限公司经过重大资产置换后，使公司2004年一季
度的主营业务板块和投资收益取得了很好的经济效益。经对2004年一季度公司经营和
财务状况初步测算，公司2004年一季度累计净利润比上年同期增长超过300%，具体数
据在2004年一季度报告中披露。敬请投资者慎重投资决策。
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2004-05-21
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公布2003年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市都市农商社股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日下午召开，会议召开地点为上海市西藏南路765号永惠大厦八楼会议室。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 567,080,434.13 582,178,621.92
股东权益(不含少数股东权益) 342,071,616.19 325,358,922.98
每股净资产 2.1845 2.0778
调整后的每股净资产 2.1655 2.0572
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,043,264.87 -8,043,264.87
每股收益 0.1033 0.1033
净资产收益率(%) 4.73 4.73
上海市都市农商社股份有限公司于2004年4月25日召开二届二十三次董事会及二
届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年5月28日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2004-04-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
上海市都市农商社股份有限公司于2004年4月25日召开二届二十三次董事会及二
届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年5月28日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2004-05-22
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控股股东改制重组的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2004年5月21日接控股股东上海市农工商(集
团)总公司的通知，根据上海市国有资产监督管理委员会有关批复，经过工商管理部
门的企业变更，原国有独资的上海市农工商(集团)总公司于2004年5月18日改制重组
成投资主体多元化的有限责任公司。上海市农工商(集团)总公司原为上海市国有资
产监督管理委员会直接授权经营的国有独资企业，现改制重组后名称为：上海农工
商(集团)有限公司，注册资本为人民币25亿元 |
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2004-05-29
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股东大会决议及董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司董、监事会换届选举的报告。
三、通过公司聘请会计事务所有限公司的报告。
上海市都市农商社股份有限公司于2004年5月28日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举曹晓风为公司董事长。
二、聘任祁瑞芝为公司总裁。
三、聘任汪培毅为公司董事会秘书。
四、选举张大鸣为公司监事长 |
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2004-07-14
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[20042预增](600837) 都市股份：2004年上半年经营业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测,资产(债务)重组 |
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| 2004年上半年经营业绩增长的提示性公告
上海市都市农商社股份有限公司经对2004年上半年的经营成果初步测算，公司
2004年上半年累计实现净利润与2003年同期相比预计增长比例超过100%。具体数据
在2004年半年度报告中披露。敬请投资者慎重投资决策。
上海市都市农商社股份有限公司重大资产置换议案经2003年第一次临时股东大
会审议通过。截至目前，本次资产置换的实施进展情况如下：
一、按照规定，有关资产置换的产权交易手续已于2003年10月27日办理完毕，
上海产权交易所出具了产权转让交割单。
此次公司置换出的资产为：公司所属的上海农工商集团商业有限公司拥有的位于
上海丽水路58号-88号合计为13225.7平方米的房地产及其附属设备，以上合计交易价
格17698万元。
公司受让的产权为：上海市农工商(集团)总公司所拥有的上海农口房地产(集团)
有限公司20%的股权以及位于上海世纪森林周边的1561.37亩的土地使用权，以上合计
交易价格17908.65万元。
双方置换资产的210.65万元差价，上海农工商集团商业有限公司已向上海市农工
商(集团)总公司以现金支付。
二、上海农工商集团商业有限公司置换出的上海丽水路58-88号房地产的变更登记
手续已于2004年5月10日办理完毕。
三、因置换而涉及的上海农口房地产(集团)有限公司20%股权的工商变更手续已
于2004年7月13日办理完毕。
四、公司所属上海农工商集团商业有限公司受让的位于上海世纪森林周边的
1561.37亩土地使用权的有关权证正在办理之中 |
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2004-07-24
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海市都市农商社股份有限公司于2004年7月21日召开三届三次董事会，会
议审议通过关于将公司和公司所属子公司上海市农垦绿化工程公司分别所持有的
上海星辉蔬菜有限公司的10%股权转让给上海农工商集团长征总公司和上海星辉
蔬菜有限公司变更注册资本的事项。
同日公司和上海市农垦绿化工程公司与上海农工商集团长征总公司签定了股
权转让协议。各方同意公司和上海市农垦绿化工程公司本次向上海农工商集团长
征总公司转让其各自所持有的上海星辉蔬菜有限公司10%股权的价格为2994438.94
元。本次股权转让后，上海星辉蔬菜有限公司成为由公司持有其80%的股权，上
海农工商集团长征总公司持有其20%的股权的有限公司，经双方协商同意将上海
星辉蔬菜有限公司的注册资本由目前的1400万元变更至4300万元，双方出资比例
不变，其中公司以现金形式新增出资2320万元。
本次交易构成关联交易 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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经上海市都市农商社股份有限公司三届二次董事会审议，同意公司向中国建设
银行上海五支行申请额度为人民币5000万元的贷款，期限为一年，2004年6月30日
至2005年6月30日。该贷款由上海农工商(集团)有限公司提供信用担保。
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2004-08-13
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公布重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司重大资产置换议案经公司2003年第一次临时
股东大会审议通过。截至目前，本次资产置换的实施进展情况如下：
一、按照规定，有关资产置换的产权交易手续已于2003年10月27日办理完毕，
上海产权交易所出具了产权转让交割单。
此次公司置换出的资产为：公司所属的上海农工商集团商业有限公司拥有的
位于上海丽水路58号-88号合计为13225.7平方米的房地产及其附属设备，以上合
计交易价格17698万元。
公司受让的产权为：上海市农工商(集团)总公司所拥有的上海农口房地产(
集团)有限公司20%的股权以及位于上海世纪森林周边的1561.37亩的土地使用权，
以上合计交易价格17908.65万元。
双方置换资产的210.65万元差价，上海农工商集团商业有限公司已向上海市
农工商(集团)总公司以现金支付。
二、上海农工商集团商业有限公司置换出的上海丽水路58-88号房地产的变
更登记手续已于2004年5月10日办理完毕。
三、因置换而涉及的上海农口房地产(集团)有限公司20%股权的工商变更手
续已于2004年7月13日办理完毕。
四、公司所属上海农工商集团商业有限公司受让的位于上海世纪森林周边的
1561.37亩土地使用权的有关权证已于2004年8月10日办理完毕。
据此，公司按照有关规定，对涉及本次重大资产置换的有关手续和权证均已
办理完毕。
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1993-10-12
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1993.10.12是都市股份(600837)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:1260万股,发行后总股本:5018.84万股) |
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1993-11-30
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1993.11.30是都市股份(600837)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:1260万股,发行后总股本:5018.84万股) |
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1994-02-24
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1994.02.24是都市股份(600837)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:1260万股,发行后总股本:5018.84万股) |
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2003-06-07
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(600837)“都市股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年6月6日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、调整公司董事会成员的报告。
三、公司聘请会计师事务所有限公司的报告。
四、修改公司章程的报告。
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2003-10-20
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市都市农商社股份有限公司第二届董事会第十九次会议,于2003年9月16日在公司召开。公司9名董事全部出席会议。公司监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
一、本公司重大资产置换报告已经于2003年6月25日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,《重大资产置换报告书(草案)》刊登于2003年6月30日《上海证券报》,并同时报中国证监会审核。
根据中国证监会的反馈意见,本公司对《重大资产置换报告书(草案)》进行了补充和修改。现经补充和修改的公司《重大资产置换报告书》已经中国证监会审核同意。董事会审议通过并同意在《上海证券报》全文披露经中国证监会审核同意的公司《重大资产置换报告书》。
二、关于请求股东大会授权董事会全权负责办理公司重大资产置换的有关事宜的报告。
为使本次公司重大资产置换顺利进行,公司董事会请求股东大会授权董事会全权负责办理公司重大资产置换的有关事宜。
三、审议通过了修改公司章程的报告；
公司于2003年6月实施了向全体股东每十股送红股2股、用资本公积金向全体股东每十股转增8股的2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案。据此,公司需对公司章程进行修改。现将公司章程第一章总则的第六条：公司注册资本为人民币7829.3905万元修改为公司注册资本为人民币15658.781万元。
四、决定于2003年10月20日(星期一)下午召开公司2003年第一次临时股东大会,审议公司《重大资产置换报告书》等。
现将临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年10月20日(星期一)下午一时三十分。
2、会议地点：上海西藏南路765号永惠大厦8楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议公司《重大资产置换报告书》；
(2)审议股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换的有关事宜的报告；
(3)审议修改公司章程的报告。
4、出席对象：
(1)凡是在2003年9月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,可持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记办理参加临时股东大会的手续。委托出席的代表持授权委托书、本人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证登记办理参加临时股东大会的手续。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记时间和地点：2003年10月10日(星期五)(上午9：00-11：00；下午1：00-4：00)在上海市宝通路202号宝通商务楼一楼登记办理参加临时股东大会的手续。
异地股东可在2003年10月10日前用以信函、传真方式登记办理参加临时股东大会的手续。
6、本次临时股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。按照有关规定,本次临时股东大会不发礼品。
公司地址：上海市西藏南路765号永惠大厦八楼
邮政编码：200011
联系电话：021)33051433
传 真：(021)63788881
联系机构：董事会办公室
联系人：费娜
特此公告
上海市都市农商社股份有限公司
2003年9月17日
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席上海市都市农商社股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 484,045,890.83 485,787,960.92
股东权益(不含少数股东权益) 284,091,985.88 260,565,598.48
每股净资产 1.8143 3.3280
调整后的每股净资产 1.7890 3.2739
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 80,423,950.89 66,975,569.27
净利润 23,526,387.40 13,389,535.55
扣除非经常性损益后的净利润 22,638,282.28 12,667,376.40
每股收益 0.1502 0.1710
净资产收益率 8.28% 5.40%
经营活动产生的现金流量净额 15,382,387.08 6,332,881.53 |
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2003-08-29
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公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市都市农商社股份有限公司因疏忽将2003年半年度报告摘要中的
告期末股东总数误填为报告期末股本总数，现更正为报告期末股东总数
5377户 |
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2003-09-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年9月16日召开二届十九次董
事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意在《上海证券报》全文披露经中国证监会审核同意的公司《
重大资产置换报告书》。
二、通过请求股东大会授权董事会全权负责办理公司重大资产置换的
有关事宜的报告。
三、通过修改公司章程部分条款的报告。
董事会决定于2003年10月20日下午召开2003年度临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-10-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年10月20日召开2003年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产置换报告书。
二、通过股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换的有关事宜的
报告。
二、通过修改公司章程的报告。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 514,146,939.72 485,787,960.92
股东权益(不含少数股东权益) 296,810,583.04 260,565,598.48
每股净资产 1.8955 3.3280
调整后的每股净资产 1.8729 3.2739
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -29,899.5 15,352,487.58
每股收益 0.0813 0.2315
净资产收益率 3.93% 12.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.78% 11.75%
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