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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-01
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公布2004年度派送股票股利实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本250540496股为基数，每10股送1股。
股权登记日：2005年6月6日
除权日：2005年6月7日
新增可流通股份上市日：2005年6月8日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.603元 |
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2005-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本250540496股为基数，每10股送1股。
三、通过公司聘请会计事务所有限公司的报告。
四、通过修改公司章程的报告。
五、通过关于对上海农工商房地产(集团)有限公司增资的报告 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600837)“都市股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 767,206,207.03 777,766,999.55
股东权益(不含少数股东权益) 505,412,456.05 485,021,136.49
每股净资产 2.0173 1.9359
调整后的每股净资产 2.0064 1.9264
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,430,067.94 -28,430,067.94
每股收益 0.0814 0.0814
净资产收益率(%) 4.03 4.03 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600837)"都市股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 777,766,999.55 582,178,621.92
股东权益 485,021,136.49 325,358,922.98
每股净资产 1.9359 2.0778
调整后的每股净资产 1.9264 2.0572
2004年 2003年
主营业务收入 170,696,076.98 149,338,713.29
净利润 166,142,242.57 63,589,805.50
每股收益(全面摊薄) 0.6631 0.4061
净资产收益率(全面摊薄、%) 34.25 19.54
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0766 0.2970
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送1股。
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2005-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司于2005年3月24日召开三届十一次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本250540496股为基数，每10股送1股。
三、通过2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司进行财务审计的议案。
四、通过修改公司章程的报告。
五、通过公司关于对上海农工商房地产(集团)有限公司增资的议案。
董事会决定于2005年5月11日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600837)“都市股份”公布关联交易公告
上海市都市农商社股份有限公司董事会同意对上海农工商房地产(集团)有限公司(公司控股90%的子公司上海大都市资产经营管理有限公司持有20%股份的有限公司)以现金方式进行增资。本次公司控股股东上海农工商(集团)有限公司增资额约为276000000.00元，按照20%的持股比例，上海大都市资产经营管理有限公司约需出资70000000.00元[具体增资额以上海农工商房地产(集团)有限公司股东大会审议通过的数额为准]。
上述交易构成关联交易。
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2005-03-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-11 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年度股东大会决定于2005年5月11日(星期三)下午召开。股东大会有关事项安排如下：
(1)会议时间：2005年5月11日(星期三)下午一时三十分。
(2)会议地点：上海天平宾馆(天平路185号)五楼会议室。
(3)会议审议事项：
1)公司2004年度董事会工作的报告；
2)公司2004年度监事会工作的报告；
3)公司2004年度报告和摘要；
4)公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；
5)公司2004年度利润分配的报告；
6)公司续聘会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；
7)《公司支付独立董事年度津贴的报告》；
8)《修改公司章程的报告》；
9)《关于对上海农工商房地产(集团)有限公司增资的报告》。
(4)出席对象：
1)凡是在2005年4月22日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,可持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。委托出席的代表持授权委托书、本人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
(5)登记时间和地点：2005年4月29日(星期五)(上午9：00-11：00；下午1：00-4：00)在上海市宝通路202号一楼登记办理参加股东大会的手续。异地股东可在2005年4月29日前用以信函、传真方式登记办理参加股东大会的手续。
(6)本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。按照有关规定,本次股东大会不发礼品。
联系人：张美华、顾俊
联系电话：021-63458806
传真电话：021-63458881
邮政编码：200011
特此公告。
上海市都市农商社股份有限公司
二○○五年三月二十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席上海市都市农商社股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位盖章(委托人签名或盖章)：
委托单位法人代表签名(委托人身份证号码)：
委托单位(委托人)持股数：
委托单位(委托人)股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注： 此授权委托书复印、剪报均有效 |
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2004-06-18
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增4转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增4登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增4除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度转增，10转增8转增上市日 ，2003-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度转增，10转增8除权日 ，2003-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度转增，10转增8登记日 ，2003-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-21
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-21
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 688,758,079.36 582,178,621.92
股东权益（不含少数股东权益） 411,041,999.78 325,358,922.98
每股净资产 1.6406 2.0778
调整后的每股净资产 1.63 2.0572
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,030,373.18 -14,826,626.63
每股收益 0.1585 0.3711
净资产收益率（%） 9.66 22.62
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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公布2004年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600837)“都市股份”
因工作人员疏忽，误将上海市都市农商社股份有限公司2004年第三季度报告
中的前十名流通股股东情况表认为是前十名股股东情况表。现将公司2004年第三
季度报告中前十名流通股股东情况予以更正，详见2004年10月29日《上海证券报》。
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2004-09-28
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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日前，农业部、国家发展和改革委员会、财政部、中国证监会、国家税务总局
等八部委联合下发了有关通知，经全国农业产业化联席会议认定，上海市都市农商
社股份有限公司为第三批农业产业化国家重点龙头企业。
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2004-10-12
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[20043预增](600837) 都市股份：公布2004年第三季度经营业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第三季度经营业绩增长的提示性公告
2004年第三季度上海市都市农商社股份有限公司的主营业务和投资收益都取
得了较好的经济效益。经对公司2004年第三季度经营成果初步测算，公司2004年
截止第三季度累计实现净利润与2003年同期相比预计增长比例超过150%。具体数
据在公司2004年第三季度报告中披露。敬请投资者慎重投资决策。
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2004-09-18
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公布联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600837)“都市股份”
由于市电信公司通信网络发展与改造的需要，对上海市都市农商社股份有限
公司电话线路进行了调整，从即日起公司联系电话改为63457858；传真电话改为
63458881。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600837)“都市股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 674,956,880.71 582,178,621.92
股东权益(不含少数股东权益) 371,336,201.60 325,358,922.98
每股净资产 1.4821 2.0778
调整后的每股净资产 1.4713 2.0572
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 81,002,355.88 80,423,950.89
净利润 53,270,452.93 23,526,387.40
扣除非经常性损益后的净利润 54,481,686.25 22,638,282.28
每股收益 0.2126 0.1502
净资产收益率(%) 14.35 8.28
经营活动产生的现金流量净额 -10,796,253.45 15,382,387.08
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2003-06-06
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召开2002年年度股东大会，下午1时30争,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海市都市农商社股份有限公司第二届董事会第十五次会议,于2003年4月27日在公司召开。公司8名董事出席会议,1名董事因事缺席并委托董事长投票表决。公司监事会成员列席会议。
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了公司2003年第一季度报告；
2、决定于2003年6月6日(星期五)下午召开公司2002年度股东大会。股东大会有关事项安排如下?
(1)会议时间：2003年6月6日(星期五)下午一时三十分。
(2)会议地点：上海华夏宾馆三楼华夏厅
(3)会议审议事项：
1)公司2002年度董事会工作的报告；
2)公司2002年度监事会工作的报告；
3)公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告；
4)公司2002年度利润分配预案的报告；
5)公司2002年度资本公积金转增股本预案的报告；
6)公司调整董事会成员的报告；
7)公司聘请会计师事务所有限公司和支付会计师事务所有限公司财务审计报酬的报告；
8)公司修改章程的报告。
以上事项已在2003年3月31日《上海证券报》上披露。
(4)出席对象?
1)凡是在2003年5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,可持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。委托出席的代表持授权委托书、本人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证登记办理参加股东大会的手续。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
(5)登记方式和时间：为了有利于广大股东的身体健康,本次参加股东大会的登记方式以信函、传真方式登记。
来信地址：上海市西藏南路765号永惠大厦八楼上海市都市农商社股份有限公司；
收件人：公司董事会办公室费娜；
邮政编码：200011；
传真号码：63788881；
咨询电话：33051433,63787858；
登记截止日期：2003年5月28日(以邮戳或传真为准)；
来信请在信封上注明″股东登记″字样,来信或传真请写明回复地址、邮编、收件人和传真号码。来信和传真请附股东帐号和身份证复印件。
(6)本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿和交通费自理。按照有关规定,本次股东大会不发礼品。
特此公告
上海市都市农商社股份有限公司董事会
二○○三年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生 女士 代表本人出席上海市都市农商社股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
注?授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-04-29
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(600837)“都市股份”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年4月27日召开二届十五次董事会，
会议审议通过了公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年6月6日下午召开公司2002年度股东大会，审议公司
2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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