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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-07
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2009年7月10日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00，审议关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738839”；投票简称为“长虹投票”。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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关于增资四川虹欧进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司现将增资四川虹欧显示器件有限公司(简称：四川虹欧)的进展情况公告如下：
根据四川虹欧PDP显示屏及模组项目的资金需求，公司于2009年6月19日以自有资金向四川虹欧增资再次缴付出资人民币3亿元，根据增资协议，各股东方同意本次增资的美元兑人民币折算汇率确定为6.95，本次缴付出资折合43165467.63美元，其中，37644604.32美元计入实收资本，剩余5520863.31美元计入资本公积，本次出资已于2009年6月23日完成了工商变更登记手续。本次出资完成后，公司对四川虹欧增资已合计缴付出资人民币7亿元。
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2009-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过2008年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过续聘公司2009年度会计师事务所的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
七、通过关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保的议案。
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2009-06-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
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2009-06-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司于2009年6月23日以通讯方式召开七届二十四次董事会，会议审议通过将公司2008年第一次临时股东大会关于发行分离交易的可转换公司债券(已经中国证监会发行审核委员会审核通过)的决议有效期延长一年至2010年6月30日的议案。
董事会决定于2009年7月10日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738839”；投票简称为“长虹投票”。
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2009-06-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
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2009-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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四川长虹电器股份有限公司于2009年6月18日以现场并结合通讯方式召开七届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司应收账款坏账核销的议案。
二、同意公司与友达光电股份有限公司下属全资子公司景智光电(纳闽)股份有限公司以现金出资共同组建合资公司，投资液晶电视模组项目。合资公司的首期投资总额和注册资本为10000万元人民币，其中，公司认缴出资额4900万元人民币，占注册资本的49%。
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2009-06-05
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司于2009年6月3日以通讯方式召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在经营范围中增加“废弃电器电子产品回收及处理”，并修订《公司章程》相应条款的议案。
二、同意公司对控股99.33%的四川长虹佳华信息产品有限公司在原担保额度基础上增加5000万元银行信用担保额度。相关担保协议尚未签署。
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币156899.27万元和美元1.5675亿元，合计263962.66万元人民币(美元按1美元兑换6.8302元人民币折算)；控股子公司之间担保总额为人民币2亿元；公司无逾期担保。
三、同意公司设立湛江销售分公司。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-05-21
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川长虹电器股份有限公司本次有限售条件的流通股486779263股将于2009年5月26日起上市流通。
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2009-05-15
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控股股东部分股份质押公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)通知，获悉长虹集团将持有的公司173809767股限售流通股质押给国家开发银行股份有限公司，用于长虹集团及公司控股子公司四川虹欧显示器件有限公司向该行申请贷款的质押担保。上述股份已于2009年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2009年4月27日以通讯方式召开七届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司2009年度对部分控股子公司提供合计人民币79500万元的信用担保额度，具体担保期限以签订的担保协议为准，对涉及上述担保的控股子公司中，对于公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公司在核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。相关担保协议尚未签署。
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币151890.36万元和美元1.5675亿元，合计258908.29万元人民币；控股子公司之间担保总额为人民币2亿元。公司无逾期担保。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,264,651,626.86 28,725,140,797.38
所有者权益(或股东权益) 8,987,086,020.10 8,986,570,165.99
归属于上市公司股东的每股净资产 4.73 4.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,707,099.55 2,707,099.55
基本每股收益 0.0014 0.0014
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0091 -0.0091
全面摊薄净资产收益率(%) 0.03 0.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.19 -0.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2009年4月23日召开七届二十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过2008年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本为基数，每10股派0.5元(含税)。
四、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
七、通过关于调整和补充公司会计政策及会计估计报告的议案。
八、同意公司与四川长虹创新投资有限公司同比例向公司控股子公司四川虹信软件有限公司(下称：虹信公司)现金增资500万元，其中公司增资400万元人民币。增资完成后，虹信公司注册资本增加为1000万元，其中公司出资800万元，持有80%的股权。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-04-25
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控股股东部分股份质押公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)通知，获悉长虹集团将持有的公司1.022亿股限售流通股质押给中信银行股份有限公司成都分行，用于长虹集团向该银行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限一年。上述股份已于2009年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2009-04-25
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2009年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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四川长虹电器股份有限公司预计2009年与第一大股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司(下合称：关联方)之间的日常关联交易总额不超过59780万元，其中：公司向关联方销售产品、购买商品，2009年预计交易金额分别不超过700万元、50000万元；接受关联方提供的服务，2009年预计交易金额不超过7060万元；公司向关联方相互销售产品或提供劳务、相互租赁资产，2009年预计交易金额分别不超过1370万元、650万元。
目前，公司与上述关联方就2009年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 27,930,220,901.41 23,248,587,310.53
归属于上市公司股东的净利润 31,116,517.48 370,176,733.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,023,705.09 13,365,972.13
基本每股收益 0.016 0.195
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 3.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.31 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 1.88 -0.21
2008年末 2007年末
总资产 28,725,140,797.38 24,551,854,779.58
所有者权益(或股东权益) 8,986,570,165.99 9,326,819,736.58
归属于上市公司股东的每股净资产 4.73 4.91
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2009-04-18
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控股股东股份解除质押公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)通知，获悉长虹集团质押给中信银行股份有限公司成都分行用于贷款质押担保的公司10220万股有限售条件流通股(原国有法人股)已于2009年4月16日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
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2009-04-14
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川长虹电器股份有限公司测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年度同期(归属于母公司所有者的净利润336979387.28元)相比下降50%以上。具体财务数据将在公司2008年度报告中进行详细披露。
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2009-04-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2009年4月9日以通讯方式召开七届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以位于经开区长虹工业园的114431.24平方米(合171.65亩)土地使用权为抵押物，以公司持有的四川虹欧显示器件有限公司(下称：虹欧公司)61.48%的股权为质押物，为虹欧公司向国家开发银行申请的1.5亿美元项目长期贷款(期限10年)提供抵押/质押担保的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意公司控股91.00%的广东长虹电子有限公司与公司控股90%的中山长虹电器有限公司以互相提供担保的方式，分别向中国建设银行中山分行申请折合1亿元人民币的美元流动资金贷款。
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币137190.36万元和1.5675亿美元，合计244360.34万元人民币(按1美元兑换6.8370元人民币折算)；控股子公司之间担保总额为人民币2亿元。公司无逾期担保。
上述事项涉及的担保协议均尚未签订。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-07
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增资网络公司进展情况公告 |
上交所公告 |
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鉴于四川长虹电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的发行分离交易的可转换公司债券事宜尚待中国证监会出具核准文件，募集资金尚未到位，公司根据有关规定于2009年1月20日和2月3日以自有资金分别向四川长虹网络科技有限责任公司(原定以募集资金中的5亿元人民币向其增资，简称：网络公司)履行出资人民币1亿元和1.5亿元，合计2.5亿元。其中，10907.5万元计入注册资本(实收资本)，剩余14092.5万元计入资本公积，本次出资已于2009年3月3日完成了工商变更登记手续。
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2009-03-04
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为控股子公司提供信用担保公告 |
上交所公告 |
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根据四川长虹电器股份有限公司七届四次董事会决议，公司于2009年3月3日与交通银行股份有限公司中山分行(下称：中山分行)签署了《最高额保证合同》，公司为控股91.00%的子公司广东长虹电子有限公司与中山分行签署的有关综合授信合同项下的16000万元人民币授信额度提供连带责任担保。担保期间根据《综合授信合同》项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算，每一《额度使用申请书》项下的保证期间为，自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起，计至《综合授信合同》项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币70657.54万元和1.0675亿美元，合计143666万元人民币(美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2009年3月3日公布的中间价1美元兑换6.8392元人民币折算)；公司无逾期对外担保。
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2009-01-17
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公布股东大宗交易转让股份公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司收到第一大股东四川长虹电子集团有限公司(本次交易前持有公司股份581689834股，占公司总股本的30.64%，下称：长虹集团)通知，长虹集团于2009年1月16日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)以大宗交易方式将其持有的公司无限售条件流通股股份29670300股(占公司总股本的1.56%)转让给国际商业机器全球服务(中国)有限公司(下称：IBM 中国)，交易价格为3.64元/股。本次交易完成后，长虹集团、IBM 中国分别持有公司股份552019534股(占公司总股本的29.08%，其中无限售条件流通股股份65240271股)、29670300股。IBM 中国承诺自本次股份转让过户完成之日起一年内，不转让或通过上证所系统减持所持公司股份。
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2009-01-06
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开七届十六次董事会，会议审议同意公司间接控制子公司韩国 ORION OLED CO.,LTD.(下称：OOC)向公司控股股东四川长虹电子集团有限公司间接控制子公司韩国 ORION PDP CO.,LTD.(下称：OPC)转让位于韩国庆尚北道龟尾市工团洞257-7号及257-13号的土地[面积8975.1坪(合29670㎡)，用途为工业用地]使用权、建筑物[面积14953.04坪(合49431.78㎡)]及附属设施资产。同日，OOC 与 OPC 签署《不动产买卖合同书》，以基准日2008年9月30日标的资产的评估值203.90亿韩元(不含税)为基础，经协商确定交易价格(包含附加税)为21993175555韩元(以2008年12月29日美元兑韩元汇率1:1263折算，合约1741.34万美元)。
该事项构成关联交易。
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2009-01-06
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公布关于四川虹欧PDP显示屏及模组项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司向四川虹欧显示器件有限公司(简称：四川虹欧)增资两期出资完成后，四川虹欧注册资本为35048万美元，实收资本为27519.28万美元，按实收资本计算公司对四川虹欧的出资比例为50.94%，四川虹欧已成为公司控股子公司。现将公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金项目之一四川虹欧PDP显示屏及模组项目(下称：项目)的进展情况公告如下：
项目一期工程建设已全部完成，其中设备安装调试已全部结束，多品种高清屏模组和全高清屏模组进入小批量试生产，于2009年1月进入批量试生产，计划2009年3月份正式量产。试生产期间的屏模组产品可靠性均达到相关技术标准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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关于对南方证券债权受偿进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司现将关于对南方证券股份有限公司(简称：南方证券)债权受偿进展情况公告如下：
根据2008年12月23日广东省深圳市中级人民法院有关民事裁定书，裁定认可南方证券第三次债权人会议通过的《南方证券破产案第二次破产财产分配方案》。根据该方案，公司享有的南方证券破产债权第二次获得的受偿资产为现金10038289.62元。近日，南方证券破产清算组已将上述现金划至公司银行账户。
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年12月27日以通讯方式召开七届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以位于绵阳市跃进路4号的2块城镇混合住宅用地(面积合计149403.33平方米)作为抵押物，为控股50.94%的子公司四川虹欧显示器件有限公司(下称：虹欧公司)在中国进出口银行成都分行1亿美元(或等值人民币)项目贷款提供抵押担保，同时由公司对此笔贷款提供信用担保，本次担保债务期限为96个月，担保效力自相关担保合同生效至被担保债务得到全部清偿时止。
二、同意公司控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司(下称：国虹通讯)为其供应商深圳市年富实业发展有限公司(下称：年富实业)向中国建设银行深圳分行申请1500万美元信用证开证额度和信托收据额度提供担保，该等授信额度专用于为国虹通讯及其下属公司开立即期或远期信用证及办理远期信用证项下信托收据贷款及海外代付业务。年富实业已履行董事会程序为国虹通讯本次担保提供反担保。
公司及国虹通讯均尚未与相关银行签订担保协议。
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币52887.41万元和美元1.0675亿元，合计125858.51万元人民币(美元按中间价1美元兑换6.8357元人民币折算)，其中公司直接为控股子公司担保金额为48800万元人民币；公司无逾期担保。
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2008-12-15
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有限售条件的流通股上市流通 |
上交所公告，股本变动 |
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公司本次有限售条件的流通股上市数量为1,215,648股；上市流通日12月19日 |
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