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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-15
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有限售条件的流通股上市流通 |
上交所公告，股本变动 |
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公司本次有限售条件的流通股上市数量为1,215,648股；上市流通日12月19日 |
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2008-11-28
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控股股东股份解除质押公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)通知，获悉长虹集团于2007年9月25日质押给中国民生银行股份有限公司成都分行用于贷款质押担保的公司5300万股限售流通股(原国有法人股)已于2008年11月20日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押的登记手续。
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2008-11-14
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为控股子公司提供信用担保公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年11月12日与招商银行股份有限公司佛山分行(下称：佛山分行)签署《最高额不可撤销担保书》，公司为绝对控股91.00%的子公司广东长虹电子有限公司向佛山分行申请授信额度提供最高额10000万元人民币的连带责任保证担保，担保期间自担保书生效之日起至主债务履行期满后两年止。上述担保事项已经公司董事会审议通过。
截止目前，公司累计对外担保金额为52855.99万元人民币(其中直接为控股子公司担保金额为48800万元人民币)，无逾期担保。
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2008-11-04
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年11月1日以通讯方式召开七届十一次董事会，会议审议同意公司于2008年10月29日与第一大股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)签署的《合肥美菱股份有限公司(注册资本41364.2949万元人民币，下称：美菱电器)股份转让协议书》，公司以协议方式受让长虹集团持有的美菱电器全部3207.8846万股有限售条件流通A股股份(占美菱电器总股本的7.76%)，以该等股份的每股净资产、净资产收益率、市盈率及美菱电器股票在股份转让协议签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值等综合因素确定标的股份的转让价格为每股2.79元人民币，转让总价款为89499980.34元人民币。
该事项构成关联交易，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的审核批准。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,028,809,508.64 24,541,719,961.93
所有者权益(或股东权益) 9,010,953,971.27 9,434,564,448.45
归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 4.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 74,550,089.48 93,989,121.29
基本每股收益 0.04 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 1.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.90 2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 1.49
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2008-10-23
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公布为控股子公司提供信用担保公告 |
上交所公告 |
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根据四川长虹电器股份有限公司相关董事会决议，公司于2008年10月22日分别与招商银行股份有限公司成都分行(下称：成都分行)、招商银行股份有限公司佛山分行(下称：佛山分行)签署《最高额不可撤销担保书》，公司为控股98%的子公司四川长虹新能源科技有限公司、控股90%的子公司中山长虹电器有限公司向成都分行、佛山分行申请的授信额度分别提供最高额为3000万元、4000万元人民币的连带责任担保，担保期间均自担保书生效之日起至主债务履行期满后两年止。
截止目前，公司累计对外担保金额为42781.89万元人民币，无对外逾期担保。
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2008-10-07
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年9月26日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过关于公司及其控股子公司受让四川长虹电子集团有限公司国有土地使用权的议案：公司及其控股子公司四川虹欧显示器件有限公司(下称：虹欧公司)、四川长虹东元精密设备有限公司(下称：长虹东元)于同日分别与公司控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)签署了《国有土地使用权转让协议》，长虹集团将已取得的位于绵阳市经济技术产业开发区长虹工业园土地(土地使用权面积分别为259339.88平方米、208936.19平方米，土地用途均为工业用地，使用权类型均为出让)按照项目规划对土地进行分割，并以协议方式分别转让给公司、虹欧公司及长虹东元。
根据长虹集团在公司发行分离交易可转债过程中所作的承诺，经协商，本次土地使用权转让价格按照长虹集团当初取得的土地成本价格确定，其中绵城国用(2007)第05519号《国有土地使用证》(下称：05519号证)所登记土地使用权转让价格为240元/平方米，绵城国用(2007)第26103号《国有土地使用证》(下称：26103号证)所登记土地使用权转让价格为272元/平方米。公司受让长虹集团05519号证项下102853平方米土地使用权和26103号证项下57632平方米土地使用权，需合计支付土地使用权转让价款40360624元；虹欧公司受让05519号证项下156487平方米土地，需支付土地使用权转让价款37556880元；长虹东元受让26103号证项下151304平方米土地，需支付土地使用权转让价款41154688元。上述土地使用权最终转让面积及相应土地使用权转让价款以分割完成后实际测绘面积计算确定。
该事项构成关联交易。
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2008-10-07
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增资四川虹欧进展情况公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司现将增资四川虹欧显示器件有限公司(简称：四川虹欧)投资PDP显示屏及模组项目的进展情况公告如下：
公司于2008年9月19日以自有资金向四川虹欧缴付本次增资二期出资人民币2亿元，根据增资协议，各股东方同意本次增资的美元兑人民币折算汇率确定为6.95，本次缴付出资折合28776978.42美元，其中，25096402.88美元计入注册资本(实收资本)，剩余3680575.54美元计入资本公积，本次出资已于2008年9月27日完成了工商变更登记手续。
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2008-10-07
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控股子公司出售股权公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司(下称：创投公司)于2008年7月25日与香港光景投资有限公司(下称：香港光景)签署了《股权转让协议》，约定创投公司将持有的景虹包装制品有限公司(注册资本4088万元人民币，下称：景虹包装)35%的股权(账面成本约1700万元)转让给香港光景，转让价款为相当于人民币3200万元的港币，汇率为付款当日中国银行外汇牌价基准价。本次交易实施完成后，创投公司将不再持有景虹包装股权，景虹包装将成为香港光景的全资子公司。
截至本公告披露日，创投公司已收到全部股权转让价款。该事项已经绵阳市国资委和绵阳市商务局有关文件批复同意。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年9月19日以通讯方式召开七届七次董事会，会议审议通过关于公司董事会聘任高级管理人员的议案。
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2008-09-09
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公布发行分离交易可转债申请获审核通过公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年9月8日召开的相关工作会议审核结果，四川长虹电器股份有限公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“分离交易可转债”)的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。
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2008-09-04
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为控股子公司提供信用担保公告
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上交所公告 |
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根据四川长虹电器股份有限公司相关董事会决议，公司于2008年9月1日与兴业银行股份有限公司中山支行(下称：兴业银行)签署《最高额保证合同》，公司为控股91.00%的子公司广东长虹电子有限公司(下称：广东长虹)向兴业银行申请授信额度提供最高额10000万元人民币的连带责任保证担保，担保额度有效期自2008年9月1日至2009年8月31日止，担保期间自主债务履行期限届满之日起两年。
截止目前，公司累计对外担保金额为35781.89万元人民币，无逾期对外担保。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,410,921,555.02 23,378,097,177.35
所有者权益(或股东权益) 8,966,416,108.89 9,438,070,038.13
每股净资产 4.724 4.972
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 14,239,460,055.30 10,723,154,234.34
净利润 18,802,036.86 200,333,508.20
扣除非经常性损益后的净利润 135,303,958.20 207,775,553.42
基本每股收益 0.010 0.106
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.071 0.109
净资产收益率(%) 0.210 2.157
每股经营活动产生的现金流量净额 1.046 -0.003
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2008-08-27
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公布为控股子公司提供信用担保公告 |
上交所公告 |
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根据四川长虹电器股份有限公司2007年度股东大会决议，公司于2008年8月12日与中国银行股份有限公司景德镇市分行(下称：中国银行)签署《最高额保证合同》，公司为控股29.92%的子公司华意压缩机股份有限公司向中国银行申请的授信额度提供最高额6000万元人民币的连带责任担保。
根据公司六届六十次、七届四次董事会决议，公司于2008年8月20日与中国工商银行股份有限公司绵阳分行(下称：工商银行)签署《最高额保证合同》，公司为控股95%的子公司四川长虹器件科技有限公司在2008年8月1日至2009年7月31日期间(包括起始日和届满日)内向工商银行申请融资提供最高额1800万元人民币的连带责任担保，担保期间为2年。
截止目前，公司累计对外担保金额为21800万元人民币(含上述担保)，无逾期对外担保。
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2008-08-08
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增资四川虹欧进展情况公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司现将增资四川虹欧显示器件有限公司(简称：四川虹欧)的进展情况公告如下：
商务部于2008年7月8日出具有关批复文件，同意公司向四川虹欧增加注册资本相关事项。根据有关规定，四川虹欧本次增资须于商务部批准之日起30日内申请办理工商变更登记，且公司在申请工商变更登记前须缴付20%的新增注册资本，余额2年内缴清。根据公司2008年第一次临时股东大会决议，鉴于公司本次发行分离交易可转换公司债券尚需获得中国证监会核准，募集资金尚未到位，公司于2008年7月24日以自有资金向四川虹欧缴付本次增资首期出资人民币2亿元(各股东方同意本次增资的美元兑人民币折算汇率为6.95)折合为28776978.42美元，其中，25096402.88美元计入注册资本(实收资本)，剩余3680575.54美元计入资本公积，本次出资已于2008年8月4日完成了工商变更登记手续。
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2008-07-29
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为控股子公司提供信用担保公告
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上交所公告 |
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根据四川长虹电器股份有限公司2007年度股东大会审议通过的相关决议，公司于2008年7月24日与中国进出口银行签署了《保证合同》，公司为控股29.92%的子公司华意压缩机股份有限公司在《借款合同》项下的债务10000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为12个月。
截止目前，公司累计对外担保金额为34000万元人民币(包括上述担保)，无对外逾期担保。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司对部分控股子公司在2008年初核定的35000万元授信额度基础上新增合计26800万元授信额度，即授信额度增至61800万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年6月30日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
二、通过关于公司发行分离交易可转债募集资金使用可行性分析报告的议案。
三、通过关于运用分离交易可转债募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案。
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2008-06-27
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关于对南方证券债权受偿进展情况公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年4月17日收到南方证券股份有限公司(简称：南方证券)破产清算组出具的有关通知书，确认公司对南方证券享有破产债权金额合计200765792.49元。
公司于2008年5月4日收到南方证券破产清算组《关于南方证券破产案第一次财产分配补充分配的通知》，根据南方证券破产案第二次债权人会议通过的第一次破产财产分配方案，公司对应的南方证券债权第一次获得的受偿资产包括在上海证券交易所上市的哈药集团股份有限公司(下称：S哈药)流通股份4204251股、哈飞航空工业股份有限公司(下称：哈飞股份)流通股份1092120股、现金7082670.49元。截至本公告披露之日，上述受偿资产中证券资产已全部过户至公司名下，现金已划至公司银行账户。以2008年6月25日收盘价计算，公司因受偿持有的S哈药流通股股份市值4914.77万元，哈飞股份流通股股份市值1715.72万元。
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2008-06-25
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2008年6月30日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议关于发行分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738839”，投票简称为“长虹投票”。
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2008-06-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年6月12日以现场结合通讯方式召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债人民币300000万元(即3000万张)，按面值(人民币100元/张)发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过6亿份，债券期限为6年(自发行之日起计算)，认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)，行权比例为1:1。本次分离交易可转债不超过总额的80%向原股东优先配售。
二、通过公司发行分离交易可转债募集资金使用可行性分析报告的议案。
三、通过关于运用分离交易可转债募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2008年6月30日下午2:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738839”；投票简称为“长虹投票”。
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2008-06-13
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据四川长虹电器股份有限公司七届二次董事会决议，公司拟运用发行分离交易的可转换公司债券的部分募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司[注册资本2.25亿美元，公司及四川世纪双虹显示器件有限公司(与公司同一实际控制人，下称：世纪双虹)分别持有40%、42.22%的股权，下称：四川虹欧]。本次增资拟以四川虹欧股东权益评估值179305.79万元人民币(评估基准日为2008年3月31日)为基础，确定各方在四川虹欧的出资比例。公司本次增资100000万元人民币(美元兑人民币拟按6.95确定折算汇率，折合14388万美元)，其中12548万美元增加四川虹欧注册资本，剩余部分由全体股东共享，增资完成后四川虹欧注册资本增加至35048万美元，其中公司出资21548万美元，占注册资本的61.48%；世纪双虹出资9500万美元，占注册资本的27.11%。
上述事项构成关联交易，尚须获得相关有权部门的批复同意。
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2008-06-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》
逐项审议下列事项：
1、发行规模
2、发行价格
3、发行对象
4、发行方式
5、债券利率
6、债券期限
7、还本付息的期限和方式
8、债权回售条款
9、担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期
12、认股权证的行权价格及其调整方式
13、认股权证的行权比例
14、本次募集资金运用
14.1、PDP显示屏及模组项目
14.2、数字电视项目
14.3、偿还银行贷款和补充流动资金
15、本次决议的有效期
16、债券持有人会议
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
（三）审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
1、PDP显示屏及模组项目可行性分析
2、数字电视项目可行性分析
（四）审议《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》 |
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2008-06-05
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川长虹电器股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2008年6月10日
除息日：2008年6月11日
现金红利发放日：2008年6月13日
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日，停牌一小时 ，2008-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-04
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川长虹电器股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2008年6月10日
除息日：2008年6月11日
现金红利发放日：2008年6月13日
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2008-06-04
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过续聘公司2008年度会计师事务所的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修订《公司章程》的议案。
七、通过关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案。
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