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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过续聘公司2008年度会计师事务所的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修订《公司章程》的议案。
七、通过关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案。
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2008-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年5月30日召开七届一次董事会及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵勇为公司第七届董事会董事长。
二、选举刘体斌为公司第七届董事会副董事长，并续聘其为公司总经理；续聘谭明献为公司副总经理兼任公司董事会秘书。
三、选举费敏英为公司第六届监事会主席。
四、经公司二届八次职工代表团(组)长会议推荐，选举吴晓刚和蒲守长为第六届监事会职工代表监事。
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2008-05-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据四川长虹电器股份有限公司进一步核查和统计，截至2008年5月25日，公司资产受5.12地震灾害影响情况如下：
1、公司绵阳本部办公大楼部分天花板被震落，墙体、楼梯通道部分墙面水泥出现脱落、裂缝，但房屋主体结构未受损，经安全评估后目前已投入正常使用。
2、公司部分生产厂房墙体、屋顶出现不同程度损伤，部分机器设备因地震出现损坏，但未出现房屋倒塌等严重不可修复情况。
3、经绵阳市政府抗震救灾总指挥部批准，公司参股的四川虹欧显示器件有限公司(下称：虹欧公司)PDP项目工程建设于2008年5月23日恢复。受本次地震和后期设备运输的影响，该项目工程建设进度将受到一定程度的影响，虹欧公司后期将通过员工加班以确保该项目工程建设按原计划推进。
4、本次地震未造成公司重大人员伤亡，地震过程中1人死亡，1人重伤，11人受轻伤。
5、经公司初步测算，本次地震给公司造成的直接经济损失约1.49亿元(含固定资产和流动资产)。
6、2008年5月26日，绵阳市抗震救灾指挥部召开了唐家山堰塞湖疏散群体工作广播电视动员大会。目前，绵阳市政府正按照1/3溃坝方案进行人员疏散，该疏散方案不涉及公司所有厂区和生活区。
本次地震虽然给公司造成一定损失，但不会对公司生产经营产生重大影响。至本公告披露日，公司绵阳地区生产线已基本恢复正常生产经营，但受余震和物料运输齐套的影响，致使生产经营仍然受到一定程度的影响。
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2008-05-20
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公布灾后恢复生产进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司在绵阳地区所属区域在四川汶川地区地震发生后暂停生产，公司及时安排了四川以外地区工厂加班加点生产。
经努力，公司绵阳地区所属多媒体产业彩电生产线(含平板)、四川长虹网络科技有限公司机顶盒生产线、新能源产业所属子公司四川长虹新能源有限公司电池生产线、四川长虹电源有限责任公司电源生产线、前端配套产业所属子公司四川长虹精密电子科技有限公司及四川长虹器件科技有限公司等已基本恢复正常生产；空调生产线已于2008年5月18日部分恢复生产。自2008年5月16日起，公司本部平台职能部门已正常上班。截至本报告披露日，由于物料运输原因，致使生产受到一定短期影响，公司正争取早日全面恢复生产。
根据公司初步统计结果，本次地震将给公司造成一定损失，但预计不会对公司生产经营产生重大影响，公司地震损失具体情况尚在进一步核查和统计中。
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日四川汶川地区发生7.8级地震，四川长虹电器股份有限公司本部所在地绵阳受到波及，根据政府的统一安排和从安全的角度考虑，公司在绵阳地区所属区域暂停生产。据公司初步统计结果，本次地震将不会对公司生产经营产生重大影响，公司将在震后尽快恢复生产，努力并有信心完成2008年经营目标。
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2008-05-13
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因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度报告（正文及摘要）》
4、审议《2007 年度计提资产减值准备的议案》
5、审议《公司2007 年年度财务决算报告》
6、审议《公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《续聘公司2008 年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
10、审议《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》
13、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于向华意压缩机股份有限公司提供信用担保的议案》 |
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2008-05-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年5月7日召开六届六十四次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第七届董事会及第六届监事会换届选举的议案。
二、通过修订公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,372,413,718.90 23,312,137,025.59
所有者权益(或股东权益) 9,175,200,245.87 9,420,441,436.63
归属于上市公司股东的每股净资产 4.83 4.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 90,242,436.98 90,242,436.98
基本每股收益 0.048 0.048
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.046 0.046
全面摊薄净资产收益率(%) 0.984 0.984
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.955 0.955
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 23,046,832,431.87 18,892,974,985.80
归属于上市公司股东的净利润 336,979,387.28 229,021,219.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,446,663.51 112,376,080.32
基本每股收益 0.18 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 2.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.2
2007年末 2006年末
调整后
总资产 23,056,565,391.77 16,780,008,700.85
所有者权益(或股东权益) 9,297,638,956.77 9,099,252,508.38
归属于上市公司股东的每股净资产 4.90 4.79
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2008-04-19
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2008年日常关联交易预计公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司及其子公司(下合称：公司)向公司第一大股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司(下合称：关联方)销售产品、提供服务，2007年度实际交易金额分别为1494.44万元、379.30万元，2008年度预计交易金额分别不超过2050.00万元、600.00万元；公司接受关联方提供的服务，2007年度实际交易金额为170万元，2008年度预计交易金额不超过250.00万元；公司与关联方相互销售产品和提供劳务，2007年度实际交易金额为51.49万元，2008年度预计交易金额不超过100.00万元。
公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
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2008-04-19
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年4月16日召开六届六十二次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本为基数，每10股派0.8元(含税)。
四、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
五、通过关于调整公司会计政策及会计估计的报告。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
七、通过关于因执行新会计准则以外的原因作出会计估计变更的议案。
八、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
九、同意公司以现金方式向控股子公司长春长虹电子科技有限责任公司(下称：长春长虹)增资1000万元。增资完成后，长春长虹注册资本增加为人民币2000万元，其中公司及其控股子公司四川长虹创新投资有限公司分别出资1800万元、200万元，分别占注册资本的90%、10%。
十、通过公司拟向控股子公司华意压缩机股份有限公司提供不超过16000万元的信用担保额度的议案，担保期限从担保协议签订之日起为期一年。相关担保协议尚未签订。
截止目前，公司累计对外担保(均为对控股子公司担保)金额为50660.35万元人民币(包括本次担保)，无逾期担保。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
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2008-04-18
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公布控股股东部分股份质押公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)通知，长虹集团将持有的公司1.022亿股限售流通股质押给中信银行股份有限公司成都分行，用于长虹集团向该行申请流动资金贷款的质押担保，质押期限一年。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2008-04-08
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川长虹电器股份有限公司本次有限售条件的流通股97052986股将于2008年4月14日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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控股股东股份解除质押公告
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上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司日前接到控股股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)通知，获悉长虹集团于2007年8月8日质押给中信银行成都分行用于贷款质押担保的公司10220万股限售流通股(原国有法人股)已于2008年3月17日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
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2008-03-15
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据四川长虹电器股份有限公司六届六十次董事会决议，公司于2008年3月13日与中国建设银行股份有限公司绵阳分行(下称：建行绵阳分行)签署《最高额保证合同》，公司为控股99.33%子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司(下称：长虹佳华)向建行绵阳分行申请综合授信中的4000万元人民币提供连带责任担保。担保期限自长虹佳华与建行绵阳分行双方的银行承兑协议签订之日起至长虹佳华在该银行承兑协议下的债务履行期限届满日后2年止。长虹佳华向公司出具了《担保函》，以其全部自有资产包括但不限于存货、应收帐款、预付帐款、银行存款资产等为公司担保提供不可撤销反担保，反担保有效期为2年。
截止目前，公司累计对外担保金额为34660.35万元人民币，无逾期担保。
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2008-03-05
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年3月4日，《21世纪经济报道》刊登了《长虹整体上市逼近：地产军工成最大卖点》的报道，报道称四川长虹电器股份有限公司大股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)可能整体上市，将长虹集团下属地产、军工业务注入公司。
经书面函证，长虹集团回函明确表示，截至目前其尚无将下属地产、军工业务注入公司的计划，并承诺在未来三个月内也不会筹划上述事项。前期公司受让长虹集团持有的四川长虹电源有限责任公司100%股权和增资四川长虹置业有限公司及深圳长虹科技有限责任公司，主要是解决大股东与公司之间的潜在同业竞争和潜在关联交易问题，同时尽快盘活公司拥有的商业土地资产。
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2008-03-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年2月27日以通讯方式召开六届六十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对深圳长虹科技有限责任公司、四川长虹置业有限公司增资的议案。
二、同意公司对部分控股子公司在2008年度给予合计112500万元的授信额度。
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2008-03-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年2月27日与第一大股东四川长虹电子集团有限公司(下称：长虹集团)签署了《关于深圳长虹科技有限责任公司(注册资本及实收资本均为3000万元人民币，长虹集团持有其100%股权，下称：深圳长虹)之增资协议》，公司将以现金方式向深圳长虹增资人民币7000万元。增资完成后，深圳长虹的注册资本增加至10000万元，公司及长虹集团分别持有其70%、30%的股权。
公司于同日与长虹集团及公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司(下称：创投公司)签署了《关于四川长虹置业有限公司(注册资本及实收资本均为4384万元人民币，长虹集团及创投公司分别持有其75%及25%的股权，下称：长虹置业)之增资协议》，公司将以现金方式向长虹置业增资人民币10000万元。增资完成后，长虹置业的注册资本增加至14384万元，公司、长虹集团及创投公司分别持其69.52%、22.86%及7.62%的股权。
上述事项均构成关联交易。
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2008-02-16
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公布关于参与无锡国联公开转让小天鹅股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年2月4日收到无锡市国联发展(集团)有限公司(简称：无锡国联)书面致公司的《关于股权转让的要约邀请函》，确认公司符合受让无锡小天鹅股份有限公司(简称：小天鹅)股权的主体资格要求。本次无锡国联持有的小天鹅87673341股有限售条件流通股股份(占小天鹅总股本的24.01%)转让价格依据有关规定确定为不低于1654395945元人民币，且转让价款全部用现金方式支付。基于公司对拟转让标的股份的综合价值判断，公司认为本次小天鹅股权转让底价过高，经公司研究决定暂时放弃本轮向无锡国联提交股权受让要约书。
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年1月30日召开六届五十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过协议转让方式将持有的控股子公司合肥长虹美菱制冷有限公司(下称：长虹美菱制冷)90%股权转让给合肥美菱股份有限公司(下称：美菱电器)，经协商，双方同意并确认标的股权的转让价款以长虹美菱制冷的评估价值2263.04万元为基础确定为2036.74万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有长虹美菱制冷股权。
二、同意公司与控股子公司四川长虹创新投资有限公司共同出资组建四川虹信软件有限责任公司(暂定名)，注册资本为500万元人民币，其中公司现金出资400万元人民币，占注册资本的80%。
三、通过关于公司应收款项坏账核销的议案。
四、同意公司作为意向受让方参与无锡市国联发展(集团)有限公司公开协议转让持有的无锡小天鹅股份有限公司24.01%股权的征集。
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2008-01-26
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公布控股子公司出售股权公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司控股95%的子公司四川长虹创新投资有限公司(下称：创投公司)于2008年1月24日与深圳市得润电子股份有限公司(下称：得润电子)签署了《股权转让协议》，创投公司将持有的绵阳虹润电子有限公司(注册资本2000万元人民币，下称：虹润电子)35%的股权转让给得润电子，协商确定转让总价款为1950万元。本次交易实施完成后，创投公司将不再持有虹润公司股权，预计创投公司可实现投资收益约1000万元。
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2008-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年1月16日以通讯方式召开六届五十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购四川长虹电子集团有限公司持有的四川长虹电源有限责任公司100%股权。
二、同意公司向中国银行绵阳分行申请等值人民币13.25亿元的综合授信额度。
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2008-01-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年1月16日与控股股东四川长虹电子集团有限公司(持有公司30.63%的股权，下称：长虹集团)签署了《关于四川长虹电源有限责任公司(系长虹集团的全资子公司，注册资本3000万元人民币，下称：电源公司)之股权转让协议》，公司拟以自有资金收购长虹集团持有的电源公司全部股权，经协商，以电源公司股东权益评估价值33284.44万元为交易价格。本次股权转让完成后，公司将持有电源公司100%的股权，成为其控股股东。
本次收购构成关联交易，所涉资产的评估结果已获得绵阳市国资委核准。
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2008-01-16
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年1月15日，《21世纪经济报道》刊登了《小天鹅控股权沽售 美的长虹预谋争食》的报道，针对该报道内容，四川长虹电器股份有限公司现作澄清如下：
公司一直关注无锡小天鹅股份有限公司(下称：小天鹅)股权重组事宜，曾就该事宜与小天鹅大股东无锡市国联发展(集团)有限公司及无锡市政府进行过接触，但尚未达成任何一致性意见或签署相关协议。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-01-15
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因媒体报道需澄清，1月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2008年1月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认单》，公司通过司法裁定方式受让景德镇华意电器总公司持有的华意压缩机股份有限公司(下称：华意压缩)9710万股股份已完成过户登记手续。
本次股份过户完成后，公司持有华意压缩9710万股股份(占其股份总数的29.92%)，为华意压缩第一大股东。
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2007-12-28
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，四川长虹电器股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票的申请未获得通过。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布关于收到华意压缩股份拍卖结果司法裁定公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司于2007年12月25日收到江西省景德镇市中级人民法院有关民事裁定书，裁定将被执行人景德镇华意电器总公司在华意压缩机股份有限公司(简称：华意压缩)持有的国有法人股9710万股股权(该股权公司已于2007年12月24日以234011000元人民币的最高价竞得)归买受人公司所有。公司应持本裁定书及相关文件在30日内到股权登记结算部门办理股权变更手续。
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