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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-15
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证券简称由“浙江创业”变为“新湖创业” ，2003-05-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送2.5登记日 ，1998-04-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1998-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度转增，10转增2.5登记日 ，1998-04-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度送股，10送2.5除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度转增，10转增2.5除权日 ，1998-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-21
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1997年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，1998-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-28
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-09-01 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-28
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-09-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-28
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-09-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-05
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-05
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-28
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配股，每10股配2.72股，配股价:2.8元/股，配股可流通部分上市 ，1995-11-21 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-09-28
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配股，每10股配2.72股，配股价:2.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1995-10-09 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1995-09-28
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配股，每10股配2.72股，配股价:2.8元/股股权登记日：1995-10-06，，配股缴款日1995-10-09到1995-10-20 ，1995-10-09 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-09-28
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配股，每10股配2.72股配股价:2.8元/股，股权登记日：1995-10-06，配股缴款截止日 ，1995-10-20 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,856,516,173.54 1,783,560,689.28
股东权益（不含少数股东权益） 190,967,680.92 175,449,792.90
每股净资产 1.367 1.255
调整后的每股净资产 1.271 1.089
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,861,431.42 -72,855,969.83
每股收益 0.074 0.109
净资产收益率（%） 5.402 8.011
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2004-12-10
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召开二00四年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月10日上午9：00
2、地点：杭州市体育场路479号7楼会议室
3、会议议题：
(1)选举公司第七届董事会成员。
(2)选举公司第七届监事会成员。
(3)根据六届三十九次董事会决议,修改《董事会议事规则》和《公司章程》。(详见2004年8月13日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、出席对象：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
至2004年12月3日15：00交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加,股东可委托代理人出席会议。
5、登记办法：
登记手续：请符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以采用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年12月7日和8日
登记地点：杭州市体育场路479号7楼
邮编：310007
联系电话：0571-87055977、0571-87055979
传真： 0571-87055978
6、与会股东食宿及交通费自理。
委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席浙江新湖创业投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,代表本人(本单位)行使公告所列示事项的表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
(此委托书复印或按上述格式自制有效)
附件：七届董事会董事候选人简介
陈坚：男,1963年生,大专学历。曾在部队服役,省级机关党委、省级机关党校任职,曾任浙江新湖集团股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任浙江新湖创业投资股份有限公司总经理,上海新湖房地产开发有限公司总经理。
刘索加：男,1952年生,大专学历,高级经济师。曾任杭州汽车发动机厂机修车间(动力科)党支部书记,杭州市经委主任科员、副处长。现任杭州市财开投资集团公司总经理,浙江新湖创业投资股份有限公司副董事长。
徐旦红：：女,1968生,大学学历,会计师。曾任宁波嘉源实业发展有限公司总经理,现任浙江新湖创业投资股份有限公司常务副总经理兼财务总监。
张丽萍：女,1956年生,大专学历,经济师。曾任绍兴市百货大楼股份有限公司总经理助理。现任浙江新湖创业投资股份有限公司副总经理,绍兴市百大宾馆总经理。
姚先国：男,1953年生,硕士,教授,博士生导师。毕业于复旦大学。曾在华容县电信局、县委宣传部工作；曾任浙江大学社会科学系讲师、经济学系主任、工商学院常务副院长、外经贸学院常务副院长,德国慕尼黑大学访问学者。系国务院政府特殊津贴获得者。现任浙江大学经济学院常务副院长,浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。
陈信元：男,1964年生,博士,教授。于1990年4 月至1991年4月赴联邦德国欧洲学院进修；1996年9月至1996年12月赴香港中文大学进行合作研究。现任上海财经大学会计学院院长,浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。
金雪军：男,1958年出生,硕士,教授。1984年毕业于南开大学,获经济学硕士学位。毕业后一直在浙江大学工作,系国务院政府特殊津贴获得者,浙江大学经济学院副院长,浙江新湖创业投资股份有限公司独立董事。
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二00四年十月二十六日 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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[20043预增](600840) 新湖创业：公布2004年前三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600840)“新湖创业”公布2004年前三季度业绩预增公告
由于浙江新湖创业投资股份有限公司下属控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发的温州瓯北罗马城项目预售房款部分转为销售收入。预计与去年同期相比，公司2004年前三季度利润将有50%以上的增幅。
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2004-04-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江新湖创业投资股份有限公司六届三十二次董事会于2004年3月2日在杭州市体育场路479号7楼本公司会议室召开,会议应到董事7名,实到7名,符合《公司法》、本公司章程等有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议经审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告正文及摘要。
二、通过2003年度总经理工作报告。
三、通过2003年度董事会工作报告。
四、通过2003年度财务决算及2004年度财务预算报告。
五、通过2003年度利润分配预案：
2003年度公司实现利润14,496,820.51元,年初未分配利润-12,289,487.97元,本年度可供分配利润2,207,332.54元；母公司实现净利润13,490,676.63元,年初未分配利润-19,519,792.77元,可供分配利润为-6,029,116.14元。故本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。
六、通过″关于计提减值准备的内控制度″ 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
七、通过支付会计师事务所报酬方案：浙江天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构,同意支付其报酬48万元。
八、通过续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的预案。
九、通过《公司章程》修改预案 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn ：
(一)公司名称由″浙江安平投资股份有限公司″变更为″浙江新湖创业投资股份有限公司″相应地公司英文名称由″ZHEJIANGANPINGVENTUREIN?VESTMENTCO,.LTD″变更为″ZHEJIANGXINHUVENTUREINVESTMENTCO,.LTD″；
(二)在《公司章程》第五章中新增″独立董事″一节；
(三)在《公司章程》第三章第三节中增加″董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定相应的委员会实施细则″内容；
(四)在《公司章程》中增加″关联交易″一章。
十、通过″本公司1995年对绍兴物资器材公司提供担保所造成的损失174万元作为会计差错更正″。(该事项具体内容详见2003年5月30日的《中国证券报》和《上海证券报》″浙江新湖创业投资股份有限公司执行和解协议公告″)
十一、通过有关事项：
1、会议时间：2004年4月9日上午9：00,会期半天。
2、会议地点：杭州市体育场路479号7楼本公司会议室。
3、会议内容：
1 审议2003年度董事会报告；
2 审议2003年度监事会报告；
3 审议2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
4 审议2003年度利润分配预案；
5 审议续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构预案；
6 审议《公司章程》修改预案。
4、会议出席对象：
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 至2004年4月2日15?00交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加,股东可委托代理人出席会议。
5、登记办法：
登记手续：请符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以采用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年4月7日和8日
登记地点：杭州市体育场路479号7楼
邮编：310007
联系电话：0571-87055977、0571-87055979
传真：0571-87055977、0571-87055978
6、与会股东食宿及交通费自理。
委托书
兹委托先生/女士代表本人出席浙江新湖创业投资股份有限公司2003年度股东大会,代表本人(本单位)行使公告所列示事项的表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户号码：
(此委托书复印或按上述格式自制有效)
浙江新湖创业投资股份有限公司董事会
二00四年三月二日
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1999-08-10
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公司名称由“绍兴市百货大楼股份有限公司”变为“浙江笑咪咪创业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-09-16
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公司名称由“浙江笑咪咪创业股份有限公司
”变为“浙江安平创业投资股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-09-16
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公司名称由浙江笑咪咪创业股份有限公司
变为浙江安平创业投资股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-05-13
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公司名称由“浙江安平创业投资股份有限公司
”变为“浙江新湖创业投资股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-10
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总经理由“陈坚”变为“徐旦红” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1994-06-06
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1994.06.06是新湖创业(600840)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-06-17
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1994.06.17是新湖创业(600840)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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2000-10-09
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2000.10.09是新湖创业(600840)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2004-06-18
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借款展期公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司下属控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向农
业银行上海普陀支行4000万元借款于2004年6月15日到期，经公司申请，农业银行上海普
陀支行同意该笔借款展期至2005年9月7日。此项借款以上海新湖房地产开发有限公司拥
有的土地使用权证作抵押，同时浙江新湖集团股份有限公司提供担保。
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