| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-01-20
|
[20054预增](600840) 新湖创业：公布2005年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600840)“新湖创业”公布2005年度业绩预告
经浙江新湖创业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年累计净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为19697264.97元)。具体的数据以注册会计师出具的审计报告为准，并将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
|
|
2006-01-10
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
|
|
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年1月5日以传真方式召开七届十一次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向农业银行上海普陀支行申请借款陆亿元人民币，并以其拥有的“普陀区长寿街道115街坊4/1丘”土地作为抵押。
董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-01-10
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 审议上海新湖房地产开发有限公司向农业银行上海普陀支行申请借款陆亿元人民币事项 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-24
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年12月23日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议同意公司与浙江远洲集团有限公司、浙江新湖集团股份有限公司共同出资设立苏州新湖远洲置业有限公司 |
|
|
2005-11-22
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议本公司与浙江远洲集团有限公司、浙江新湖集团股份有限公司三家共同设立苏州新湖远洲置业有限公司 |
|
|
2005-11-22
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,质押 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年11月20日召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与浙江远洲集团有限公司、浙江新湖集团股份有限公司三家共同设立苏州新湖远洲置业有限公司：新公司注册资本人民币30000万元，其中公司出资5000万元，占注册资本的16.67%。苏州新湖远洲置业有限公司主要开发此前浙江新湖集团股份有限公司和公司取得的位于吴江仲英大道北侧1106091.13平方米的土地项目。
二、同意公司将位于绍兴市人民中路632-636号底层及一楼商场的房产抵押给中信实业银行杭州天水支行借款3000万元人民币。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-11-17
|
公布股权变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年11月14日收到宁波嘉源实业发展有限公司(下称：宁波嘉源)的通知，宁波嘉源与浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)签定了股权转让协议，宁波嘉源受让新湖集团所持有的公司股份9982500股，至此，宁波嘉源连同原所持有的股份30550854股，共计持有公司法人股40533354股，占公司总股本的29%，仍为公司第一大股东 |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600840)“新湖创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,834,323,308.14 1,973,789,004.43
股东权益(不含少数股东权益) 212,986,389.12 191,871,494.04
每股净资产 1.524 1.373
调整后的每股净资产 1.496 1.297
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -83,487,301.97 80,426,980.64
每股收益 0.103 0.152
净资产收益率(%) 6.729 9.977 |
|
|
2005-10-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年10月28日以传真方式召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任王微为公司证券事务代表 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-16
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司接股东单位浙江新湖集团股份有限公司通知，因前期法人股质押贷款合同期限将至，浙江新湖集团股份有限公司与中国光大银行杭州西湖支行重新签定了贷款合同：将浙江新湖集团股份有限公司所持有的公司法人股9982500股以及其控股子公司宁波嘉源实业发展有限公司所持有的公司法人股30550854股，共计40533354股，质押给中国光大银行杭州西湖支行，质押期限为2005年9月13日至2006年9月13日 |
|
|
2005-09-02
|
公布借款展期公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向农业银行上海普陀支行借款12000万元于2005年8月25日到期。经公司申请，农业银行上海普陀支行同意该笔借款展期至2006年11月20日。此项借款以上海新湖房地产开发有限公司拥有的土地使用权证作抵押，同时浙江新湖集团股份有限公司提供担保 |
|
|
2005-08-19
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600840)“新湖创业”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 181,992.57 197,378.90
股东权益(不含少数股东权益) 19,877.69 19,187.15
每股净资产(元) 1.422 1.373
调整后的每股净资产(元) 1.396 1.297
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 41,029.05 7,387.73
净利润 691.70 498.18(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 782.88 499.23(调整后)
每股收益(元) 0.050 0.036(调整后)
净资产收益率(%) 3.480 2.761(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 16,391.43 -10,171.74(调整后) |
|
|
2005-08-19
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年8月17日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司提取减值准备的议案。
三、同意陶恬怡辞去公司证券事务代表的职务 |
|
|
2005-08-09
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年8月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司参与吴江市国土资源局出让国有土地使用权挂牌公告(2005年第7号)地块的竞拍 |
|
|
2005-07-08
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年7月7日以通讯方式召开七届七次董事会，会议审议同意公司向兴业银行杭州分行借款2000万元，借款期限、借款利率由银行核准 |
|
|
2005-07-06
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年6月27日召开七届六次董事会，会议审议同意公司参与吴江市国土资源局出让国有土地使用权挂牌公告(2005年第7号)地块的竞拍，该土地面积为219547.13平方米(其中商业占15%；住宅占85%)。
董事会决定于2005年8月8日上午召开临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-07-06
|
召开股东大会，停牌一天 ，2005-08-08 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| (1)审议公司参与吴江市国土资源局出让国有土地使用权挂牌公告(2005年第7号)地块的竞拍；
(2)审议公司《董事会议事规则》第二十七条第三款“借款权限：公司总经理对累计金额在10000万元以下借款行使决定权。”修改为“借款权限：公司总经理办公会议对单笔金额在6000万元以下借款行使决定权。” |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-07
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年6月6日以通讯表决方式召开七届五次董事会，会议审议同意公司向建设银行杭州市之江支行借款人民币3000万元，借款期限由银行核准 |
|
|
2005-04-29
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600840)“新湖创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,861,484,016.75 1,973,789,004.43
股东权益(不含少数股东权益) 200,746,233.93 191,871,494.04
每股净资产 1.436 1.373
调整后的每股净资产 1.384 1.297
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 92,949,631.10 92,949,631.10
每股收益 0.064 0.064
净资产收益率(%) 4.424 4.424 |
|
|
2005-04-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年4月27日以传真方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意公司向兴业银行杭州分行借款5000万元 |
|
|
2005-04-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的方案。
四、通过章程修改方案。
|
|
|
2005-04-02
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年3月31日以通讯表决方式召开七届三次董事会临时会议，会议审议同意股东浙江新湖集团股份有限公司提交的《关于要求修改公司章程的提案》作为2005年4月15日召开的年度股东大会新增预案进行审议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
公布公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司接股东单位浙江新湖集团股份有限公司通知，因前期法人股质押贷款合同期限将至，浙江新湖集团股份有限公司与中国光大银行杭州西湖支行重新签订了贷款合同：将浙江新湖集团股份有限公司所持有的公司法人股9982500股以及其控股子公司宁波嘉源实业发展有限公司所持有的公司法人股30550854股，共计40533354股，质押给中国光大银行杭州西湖支行，质押期限为2005年3月24日至2005年9月24日。
|
|
|
2005-03-12
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
|
| 关于有关事项：
1、会议时间：2005年4月15日(周五)上午9：00,会期半天。
2、会议地点：杭州市体育场路479号7楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议2004年度董事会报告；
(2)审议2004年度监事会报告；
(3)审议2004年度报告正文及摘要；
(4)审议2004年度财务决算；
(5)审议2005年度财务预算；
(6)审议2004年度利润分配预案；
(7)审议续聘浙江天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机构预案；
(8)审议公司章程修改。
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)至2005年4月8日15：00交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加,股东可委托代理人出席会议。
5、登记办法：
登记手续：请符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以采用信函或传真方式登记。
登记时间：2005年4月13日和14日
登记地点：杭州市体育场路479号7楼
邮编：310007
联系电话：0571-87055977、0571-87055979
传真：0571-87055977、0571-87055978
6、与会股东食宿及交通费自理。
委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席浙江新湖创业投资股份有限公司2003年度股东大会,代表本人(本单位)行使公告所列示事项的表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号码：
(此委托书复印或按上述格式自制有效)
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二00五年三月九日
|
|
|
2005-03-12
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2005年3月9日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案。
四、通过提取资产减值准备和资产核销方案。
五、通过重大会计差错更正方案。
六、聘任陶恬怡为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600840)“新湖创业”公布董监事会公告
本报告期，浙江新湖创业投资股份有限公司对以前年度会计数据进行了追溯调整，公司董、监事会就有关重大会计差错调整事项说明如下：
1、2004年度公司本部经自查发现2003年度多计提企业所得税182572.67元；
2、控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司经自查发现2003年度少计提企业所得税239315.34元；
3、控股子公司温州新湖房地产开发有限公司经浙江省地方税务局检查并出具有关《税务行政处罚决定书》确认应补计2003年度企业所得税等3325900.19元
根据有关规定，对上述事项确认为重大会计差错，采用追溯调整，调减当期的期初留存收益3275563.82元，调整比较会计报表的期初留存收益和其他项目。
|
|
|
2005-03-12
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600840)"新湖创业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,973,789,004.43 1,783,560,689.28
股东权益 191,871,494.04 172,174,229.07
每股净资产 1.373 1.232
调整后的每股净资产 1.297 1.065
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 279,707,657.59 118,103,889.93
净利润 19,697,264.97 11,221,256.68
每股收益(全面摊薄) 0.141 0.080
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.266 6.517
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.083 -0.254
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2003-03-15
|
证券简称由“浙江创业”变为“新湖创业” ，2003-05-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
