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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-15
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-09-01 |
召开股东大会 |
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| （1）审议2006年中期分配议案
（2）审议本公司与新洲集团有限公司相互担保的议案
（3）审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
（4）审议本公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资3550万元、本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司追加投资450万元议案
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2006-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年8月13日召开七届十七次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过2006年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2.3股转增0.7股派0.26元。
三、通过公司与新洲集团有限公司(下称：新洲集团)相互担保的预案：公司拟与新洲集团为向银行或有关金融机构贷款相互提供担保，互保实行等额原则，包括银行贷款和其他各项授信在内担保总额不超过人民币玖仟万元。互保期限为2006年12月31日前双方与银行或有关金融机构签定的期限不超过一年的贷款合同。
四、通过公司向温州新湖房地产开发有限公司(下称：新湖房产)追加投资3550万元、公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向新湖房产追加投资450万元的预案。
董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600840)“新湖创业”
单位：人民万元
本报告期末 上年度期末
总资产 210,533.48 197,204.48
股东权益(不含少数股东权益) 29,032.10 23,359.44
每股净资产(元) 2.077 1.671
调整后的每股净资产(元) 2.054 1.644
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 62,950.51 41,029.05
净利润 5,672.65 691.70
扣除非经常性损益的净利润 5,669.99 782.88
每股收益(元) 0.406 0.050
净资产收益率(%) 19.539 3.480
经营活动产生的现金流量净额 7,372.13 16,391.43 |
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2006-08-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-10,恢复交易日：2006-10-30 ，2006-10-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-10,恢复交易日：2006-10-30，连续停牌 ，2006-08-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-08
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600840)“新湖创业”
根据有关文件的要求，浙江新湖创业投资股份有限公司现发布召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月21日上午9:00召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月17日、18日和21日，每天9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案(含资本公积金向全体流通股股东定向转增股本议案)。
本次网络投票的股东投票代码为“738840”；投票简称为“新湖投票” |
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2006-08-07
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-08-21 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案（含资本公积金向全体流通股股东定向转增股本议案）。
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2006-08-07
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公布召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司董事会决定于2006年8月21日上午9:00召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月17日、18日和21日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案(含资本公积金向全体流通股股东定向转增股本议案)。
本次网络投票的股东投票代码为“738840”；投票简称为“新湖创业投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年8月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年8月11日至20日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告方式公开进行 |
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2006-07-31
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-26 |
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2006-07-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年6月30日公告股权分置改革说明书以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容进行如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：
1、公司控股股东宁波嘉源将从受让杭州财开、绍兴国资的股权中拿出4230784股，其他非流通股股东拿出600735股，合计4831519股作为对价支付给流通股股东。即流通股股东每10股可获得0.75股股份。
2、公司用资本公积金向全体流通股东定向转增，每10股转增1股(对价水平相当于非流通股股东向流通股股东每10股送0.52股)。
上述两项合计流通股每10股获得1.75股(对价水平相当于非流通股股东向流通股股东每10股送1.27股)。
二、调整后的承诺为：
1、关于宁波嘉源追加送股的承诺：宁波嘉源对2006年年度利润分配作出承诺，承诺公司2006年年度利润分配不低于9000万元，如果公司2006年年度利润分配低于9000万元，宁波嘉源将追送对价安排一次(对价安排执行完毕后，此承诺自动失效)，追送股份数量为6442025股。
2、宁波嘉源的锁定期和减持比例承诺：宁波嘉源承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日(若不发生追送股份行为，宁波嘉源持有股份获得上市流通权之日为2006年年度利润分配实施之日；若发生追送股份行为，宁波嘉源持有股份获得上市流通权之日为追送股份实施之日)起，在12个月(该12个月的期间，下称：锁定期)内不上市交易或转让，在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过公司总股本的10%。
3、宁波嘉源关于垫付对价的承诺：截至本说明书签署之日，尚有23家非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案，该部分股东持有公司非流通股股份合计4326645股。宁波嘉源已承诺，若此次股权分置改革方案实施前，上述股东仍未明确表示同意此次股权分置改革方案，则应由其支付的对价部分由宁波嘉源代为支付。
4、宁波嘉源的其它承诺：
(1)宁波嘉源承诺将向公司审议2006年度中期报告的公司董事会提出公司利润分配议案，具体方案为每10股获增、送3股(含税)，派现每10股0.26元(含税)并对该议案在股东大会审议时投同意票。
(2)宁波嘉源承诺将向公司审议2006年年度报告的公司董事会提出公司利润分配议案，分配金额不低于9000万元，并对议案在股东大会审议时投同意票。
公司股票将于2006年7月11日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月10日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-06-30
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司本次股权分置改革方案为：公司控股股东宁波嘉源实业发展有限公司(下称：宁波嘉源)将从受让杭州市财开投资集团公司(下称：杭州财开)、绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：绍兴国资)的股权中拿出4230783股，其他非流通股股东拿出600735股，合计4831519股作为对价支付给流通股股东，即流通股股东每10股可获得0.75股股份。
宁波嘉源作出如下承诺事项：
1、如果公司2006年经营业绩无法达到承诺目标，宁波嘉源将追送对价安排一次(对价安排执行完毕后，此承诺自动失效)。如果公司2006年度的净利润未达到12578万元，则追送对价股份共计为3221012股；如果公司2006年度的净利润未达到11180万元，则追送对价股份共计为6442025股；如果公司2006年度的净利润未达到9783万元，则追送对价股份共计为9663037股；如果公司2006年度财务报告不能被出具无保留意见的审计意见，则追送对价股份共计为9663037股。如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划，将不调整追送股份总额。
2、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(若不发生追送股份行为，宁波嘉源持有股份获得上市流通权之日为2006年年度股东大会决议公告之日；若发生追送股份行为，宁波嘉源持有股份获得上市流通权之日为追送股份实施之日)起，在12个月(该12个月的期间，下称：锁定期)内不上市交易或转让，在上述锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过公司总股本的10%。
3、截至股权分置改革说明书签署之日，尚有23家非流通股股东未明确表示同意公司股权分置改革方案，该部分股东持有公司非流通股股份合计4326645股。宁波嘉源已承诺，若此次股权分置改革方案实施前，上述股东仍未明确表示同意此次股权分置改革方案，则应由其支付的对价部分由宁波嘉源代为支付。
鉴于杭州财开、绍兴国资已与宁波嘉源签订了股权转让协议，将持有的公司股权已全部转让给宁波嘉源，并且向国资委等主管部门报送了申请文件。由于有权部门审批日期尚不能确定，公司本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日、现场会议召开时间及网络投票时间均将待股权转让事宜获得国务院国资委批复后另行通知 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-11 ，2006-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600840)“新湖创业”
根据有关文件的规定，浙江新湖创业投资股份有限公司非流通股股东准备进入股权分置改革(下称：股改)程序。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自2006年6月26日起开始停牌。
二、公司将在2006年6月30日前披露股改相关文件。如公司未能在2006年6月30日前披露相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于2006年7月3日复牌 |
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2006-05-09
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公布股权变动进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司日前接到第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司(下称：嘉源实业)关于与杭州市财开投资集团公司(下称：财开投资集团)、绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：绍兴市国资委)的股权受让进展情况的通知，嘉源实业与财开投资集团及绍兴市国资委签定的《股份转让协议》在报经审批过程中关于转让价格的条款作了修改，转让价格由原来的3.15元/股修改为3.56元/股，协议其他条款不变，并重新签定了《股份转让协议》向各自的相关部门报经审批。
目前上述股份审批手续正在办理中 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600840)“新湖创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,980,872,646.93 1,972,044,808.43
股东权益(不含少数股东权益) 286,502,606.18 233,594,424.58
每股净资产 2.050 1.671
调整后的每股净资产 2.024 1.644
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -36,376,092.78 -36,376,092.78
每股收益 0.379 0.379
净资产收益率(%) 18.467 18.467 |
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2006-04-27
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[20062预增](600840) 新湖创业：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,业绩预测,质押 |
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| (600840)“新湖创业”公布董事会决议公告
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年4月26日以传真方式召开七届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、同意公司以绍兴市人民中路636号和绍兴市解放北路258号房产作抵押，向中信银行杭州天水支行借款5000万元人民币，借款期限一年。
三、经公司财务部初步测算，预计2006年上半年业绩与上年同期相比有700%的增长(上年同期净利润为691.70万元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露。
四、同意公司参股的苏州新湖远洲置业有限公司(下称：远洲置业)股东浙江远洲集团公司将其所持有的10%股权，以1元/股的价格转让给浙江新湖集团股份有限公司(下称：新湖集团)。转让完成后，新湖集团持有远洲置业43.33%的股权，公司放弃优先购买权 |
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年4月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于调整公司董、监事的议案。
五、通过公司章程修订议案。
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2006-04-12
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[20061预增](600840) 新湖创业：公布2006年一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600840)“新湖创业”公布2006年一季度业绩预增公告
经浙江新湖创业投资股份有限公司财务部初步测算，预计2006年一季度业绩与去年同期相比有500%的增长(上年同期净利润为888万元)，具体数据将在公司2006年4月27日刊登的2006年一季度报告中予以披露 |
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2006-04-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年4月7日以传真方式召开七届十五次董事会，会议审议通过公司董事会关于宁波嘉源实业发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书 |
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2006-04-06
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公布股权变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司接到第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司(下称：宁波嘉源)通知：宁波嘉源于2006年4月3日与公司原第五大股东绍兴市国有资产监督管理委员会(下称：绍兴市国资委)签署了《股份转让协议》，宁波嘉源受让绍兴市国资委所持有的公司国有股7183614股。
本次股份转让结束后，宁波嘉源持有公司法人股71004507股，占公司总股本的50.81%，仍为第一大股东；绍兴市国资委不再持有公司股份。
本次股份转让需经过国家国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会的核准并批准豁免要约收购后方可进行 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年3月24日以传真方式召开七届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于宁波嘉源实业发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
二、同意股东提出要求根据新的《公司法》和《证券法》修改公司章程的议案，并将修订后的公司章程提交于2006年4月17日召开的公司年度股东大会表决。 |
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2006-03-22
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公布股权变动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司接到第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司(下称：宁波嘉源)通知，宁波嘉源于2006年3月20日分别与公司第二大股东杭州市财开投资集团公司(下称：杭州财开)及公司第三大股东温州三瑞投资有限公司(下称：温州三瑞)签署了《股份转让协议》，宁波嘉源受让上述两家股东分别持有的公司国有法人股15000000股和社会法人股8287539股。
本次股份转让结束后，宁波嘉源持有公司法人股63820893股，占公司总股本的45.67%，仍为公司第一大股东；杭州财开和温州三瑞不再持有公司股份。
上述股份转让需经国家国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会的核准并批准豁免要约收购后方可进行 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年度报告正文及摘要；
（2）2005年度董事会报告；
（3）2005年度监事会报告；
（4）2005年度财务决算报告；
（5）2005年度利润分配预案；
（6）2006年度财务预算报告：
（7）续聘浙江天健会计师事务所的预案；
（8）审议董事聘免方案；
（9）审议监事聘免议案。
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600840)“新湖创业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,972,044,808.43 1,973,789,004.43
股东权益(不含少数股东权益) 233,594,424.58 191,871,494.04
每股净资产 1.671 1.373
调整后的每股净资产 1.644 1.297
2005年 2004年
主营业务收入 693,161,329.98 279,707,657.59
净利润 41,722,930.54 19,697,264.97
每股收益 0.299 0.141
净资产收益率(%) 17.861 10.266
每股经营活动产生的现金流量净额 0.894 -0.083
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年3月16日召开七届十三次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司董、监事聘免的议案。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-02-25
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公布2005年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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| (600840)“新湖创业”
本公告所载浙江新湖创业投资股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 69316.13 27970.77
主营业务利润 11500.22 6486.54
利润总额 11181.85 3345.55
净利润 4246.55 1969.73
每股收益(元) 0.304 0.141
净资产收益率(%) 18.138 10.266
每股净资产(元) 1.675 1.373
2005年末 2004年末
总资产 195974.49 197378.90
净资产 23412.66 19187.15 |
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2006-02-14
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公布董事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年2月13日以传真方式召开七届十二次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司(下称：上海新湖)的另外三家股东：浙江科创投资发展有限公司(持股1200万股，占上海新湖总股本的15%)、深圳东海潮投资发展有限公司(持有400万股，占上海新湖总股本的5%)、杭州方豪实业有限公司(持有2400万股，占上海新湖总股本的30%，下称：方豪实业)将其所持有的上海新湖全部股份转让给原股东方豪实业的控股子公司杭州方豪投资发展有限公司。公司决定放弃此次股权转让的优先购买权 |
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2006-02-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600840)“新湖创业”
浙江新湖创业投资股份有限公司于2006年2月10日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议同意公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向农业银行上海普陀支行申请借款陆亿元人民币 |
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2006-01-20
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[20054预增](600840) 新湖创业：公布2005年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600840)“新湖创业”公布2005年度业绩预告
经浙江新湖创业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年累计净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为19697264.97元)。具体的数据以注册会计师出具的审计报告为准，并将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
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