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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,158,516,567.06 2,932,795,066.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,833,119,639.99 1,797,991,984.49
每股净资产 3.82 3.74
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,368,294.70 14,678,636.53
基本每股收益 0.024 0.031
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.063
净资产收益率(%) 0.62 0.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.16 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2007-10-22
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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经向上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议和操作有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通。公司股票将继续停牌。
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2007-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海柴油机股份有限公司于2007年10月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让伊维公司90%股权、日野公司50%股权的议案。
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2007-10-15
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公告 |
上交所公告，其它 |
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经上海柴油机股份有限公司向控股股东上海电气集团股份有限公司(下称“上海电气”)询问，目前上海电气与上海汽车工业(集团)总公司正在进一步商议有关公司股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，因此公司股票将继续停牌。
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2007-10-09
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年9月30日以通讯方式召开董事会2007年度第六次临时会议，会议审议通过关于股权转让的议案：公司控股股东上海电气集团股份有限公司(持有公司241709280股股份，占公司总股本的50.32%，下称：电气股份)和公司全资子公司上海东风柴油机销售公司(下称：上海东风)签订了《上海电气集团财务有限责任公司(注册资本为人民币80000万元，下称：财务公司)股权转让协议》，电气股份拟以现金方式受让上海东风持有的财务公司1.25%股权。以该股权的评估价值人民币2959.30万元(原帐面价值为人民币2926.59万元，评估增值32.71万元)作为本次股权转让价格。
上述交易构成关联交易，尚需经上海市国有资产监督管理委员会等批准。
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2007-10-08
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公布公告 |
上交所公告 |
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2007年9月27日，上海柴油机股份有限公司公告了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)签署了股份转让意向书的相关内容。
经询问，目前上海电气正在与上汽集团进一步商议有关股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，因此公司股票将继续停牌。
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2007-10-08
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公告
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上交所公告 |
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2007年9月27日，上海柴油机股份有限公司公告了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)签署了股份转让意向书的相关内容。
经询问，目前上海电气正在与上汽集团进一步商议有关股份转让的具体事宜，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报、沟通，因此公司股票将继续停牌。
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2007-09-29
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海柴油机股份有限公司于2007年9月27日召开董事会2007年度第五次临时会议，会议审议通过关于股权转让的议案：公司与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2007年9月28日分别签署了《上海日野发动机有限公司(下称：上海日野)股权转让协议》及《上海浦东伊维燃油喷射有限公司(下称：上海伊维)股权转让协议》，电气集团拟以现金方式受让公司持有的上海日野(注册资金为2998万美元，公司持有其50%股权)全部股权及上海伊维(注册资金为人民币21000万元，公司持有其90%股权)全部股权，上述股权的转让价格均以评估值作价，分别为人民币5736.67万元及23940.32万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年10月15日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-29
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-10-15 |
召开股东大会 |
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| 1.关于向上海电气（集团）总公司转让公司所持上海伊维90%股权的议案；
2.关于向上海电气（集团）总公司转让公司所持上海日野50%股权的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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上海柴油机股份有限公司接控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)的通知，上海电气与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日签署了股份转让意向书，上海电气拟向上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司转让上海电气持有的公司50.32%股份，上述股份转让的具体价格将以净资产为基础，综合考虑净资产收益率及市盈率等因素确定。
有关股份转让的具体事宜需双方进一步商议，且上述股权转让事项的有关问题正与相关部门进行汇报及沟通，因此公司股票将继续停牌。
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2007-09-24
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公布公告
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上交所公告 |
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因上海柴油机股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)正在与上海汽车工业(集团)总公司商议转让其持有公司全部股权的合作事项，公司股票从2007年8月10日起停牌至今。经向上海电气询问，目前上海电气就上述股权转让事项的有关问题正与相关部门、单位进行汇报、沟通和协商。公司股票将继续停牌。
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2007-08-31
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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上海柴油机股份有限公司经向控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)询问，就其与上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)商谈合作事项进展情况获得如下信息：
截至2007年8月30日，上海电气与上汽集团就公司未来发展进行了商谈，上海电气有意向上汽集团或其下属公司转让其持有公司的全部股权，有关转让价格将以相关法规政策为依据，以净资产为基础，综合考虑净资产收益率、市盈率等因素确定。
根据上述情况，公司股票继续停牌，直至上述合作事宜最终明确。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,145,834,188.65 2,929,257,252.00
股东权益 1,809,633,579.00 1,797,991,984.49
每股净资产 3.77 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,738,098,623.37 1,679,834,110.14
净利润 3,310,341.83 5,611,323.54
基本每股收益 0.007 0.012
净资产收益率(%) 0.18 0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.212 0.001
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2007-08-10
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海柴油机股份有限公司股票于2007年8月8日至9日连续出现较大涨幅。近日公司控股股东上海电气集团股份有限公司正在与上汽集团商议合作事项，但该事项目前没有任何实质性的进展，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至合作事项明朗后复牌并根据进展情况披露相关信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-10,恢复交易日：2008-01-03 ，2008-01-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海柴油机股份有限公司股票于2007年8月8日至9日连续出现较大涨幅。近日公司控股股东上海电气集团股份有限公司正在与上汽集团商议合作事项，但该事项目前没有任何实质性的进展，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至合作事项明朗后复牌并根据进展情况披露相关信息 |
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2007-08-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-10,恢复交易日：2008-01-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海柴油机股份有限公司股票于2007年8月8日至9日连续出现较大涨幅。近日公司控股股东上海电气集团股份有限公司正在与上汽集团商议合作事项，但该事项目前没有任何实质性的进展，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至合作事项明朗后复牌并根据进展情况披露相关信息 |
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2007-08-08
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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《21世纪经济报道》及《东方早报》于2007年8月7日分别刊登了《上汽图谋参股上柴：3个月内见分晓》及《上汽看中上柴环保型发动机》的文章。上海柴油机股份有限公司就以上传闻已分别征询公司董事会及全体高管人员，并书面函征了公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)，现澄清声明如下：
1、公司与上汽集团在产品方面一直存在配套关系，也经常就产品配套进行接触。
2、上海电气回函明确表示，其业务部门与上汽集团的有关部门就公司今后的产品发展规划、产业发展方向、产品配套以及其他可能的合作进行过探讨和研究。截止目前，上海电气未与上汽集团就任何形式的合作签署任何书面文件。
3、公司全体高管人员均未向有关媒体记者披露过传闻的相关内容。上海电气也未向公司派驻工作组。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-08-07
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因媒体报道需澄清，8月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年6月27日召开董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案。
三、通过公司董、监事及高级管理人员持有公司股份管理办法的议案。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海柴油机股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。按照有关规定，公司公告如下：
公司未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者密切注意投资风险。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘2007年度会计师事务所的议案。
三、通过关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。
四、补选陈干锦为公司第五届董事会董事。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,031,175,552.25 2,929,257,252.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,797,429,459.71 1,797,991,984.49
每股净资产 3.74 3.74
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,014,068.69 2,014,068.69
基本每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.20 0.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年3月29日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所为公司2007年度会计师事务所的议案。
四、通过关于申请2007年度授信额度的议案。
五、通过关于公司实际控制人上海电气(集团)总公司补偿公司土地开发费及签署租赁协议的议案。
六、通过公司执行财政部颁布的会计新准则的议案。
董事会决定于2007年5月11日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年3月与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)签订《补偿协议》，电气集团因取得军工路地块、殷行路地块土地使用权应向公司补偿其应承担的该地块的土地开发费，具体金额为至2004年电气集团获得二幅地块的土地使用权之日，该二幅地块的土地开发费在公司账面上的摊余价值计人民币1483.87万元，电气集团拟以评估价值为人民币1573.72万元实物资产作价补偿。
同时，电气集团与公司签订《土地使用权租赁协议》，公司通过租赁形式使用军工路2636号共计482501平方米土地、殷行路200号和148号地块共计10212平方米土地，租期为自2005年至2024年，并自2008年下半年起缴纳土地租金，土地租金为人民币648万元/年，租金每三年可调整一次。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）、2006年度董事会报告；
2）、2006年度监事会报告；
3）、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4）、2006年度利润分配方案；
5）、关于续聘2006年度会计师事务所的议案；
6）、关于补选董事的议案；
7）、关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案 |
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,042,437,597.96 3,568,289,248.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,797,991,984.49 1,785,868,434.00
每股净资产 3.74 3.72
调整后的每股净资产 3.73 3.70
2006年 2005年
主营业务收入 2,987,821,217.10 3,109,120,021.22
净利润 12,845,982.00 5,878,366.07
每股收益 0.027 0.012
净资产收益率(%) 0.71 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -0.73
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海柴油机股份有限公司于2007年2月26日召开2007年度第一次董事会临时会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海电气(集团)总公司续签委托管理协议的议案。
二、同意免去梁宝泉公司第五届董事会秘书职务；聘任汪宏彬为公司第五届董事会秘书。
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2007-02-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海柴油机股份有限公司拟与实际控制人上海电气(集团)总公司签订协议，继续受托管理其所属的四川綦江齿轮传动有限公司51%的股权以及綦江齿轮锻造有限公司24.48%的股权。约定的委托管理期限为12个月。委托管理期间，公司每月的管理收益约为人民币130万元。
上述交易构成关联交易。
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