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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度财务决算报告》；
（4）《2009 年度财务预算报告》；
（5）《关于2008 年度利润分配方案（预案）》，
（6）《关于公司2009 年度日常性关联交易的议案》；
（7）《关于续聘公司2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
（8）《关于申请2009 年度担保额度的议案》；
（9）《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》 |
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2009-06-05
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年6月4日以通讯表决方式召开五届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》及其部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月25日上午召开第十六次(2008年度)股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-02
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，上海同济科技实业股份有限公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)分别与招商银行上海四平支行(下称：四平支行)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在四平支行开设募集资金专项账户，仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；长江证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-05-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司近日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第三次临时会议，会议审议同意公司将所持有的上海同济学士信息系统有限公司(下称：同济信息)30%的股权，以同济信息2008年6月30日为基准日并经国有资产监督管理部门备案的整体资产评估值506.06万元为依据，通过上海联合产权交易所挂牌交易，转让价格不低于转让股权相对应的净资产评估值151.82万元。
本次股权转让完成后，公司不再持有同济信息的股权。
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2009-05-26
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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上海同济科技实业股份有限公司本次向控股股东上海同济资产经营有限公司(下称：同济资产)等五名投资者非公开发行6900万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.18元/股，募集资金净额480109025.50元。其中同济资产所认购的公司20891364股有限售条件流通股的限售期为36个月，预计于2012年5月22日上市流通；其他发行对象认购的本次非公开发行的有限售条件流通股的限售期为12个月，预计于2010年5月24日上市流通。本次发行新增股份已于2009年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 - 50,306,404 50,306,404
境内非国有法人持有股份 - 11,381,619 11,381,619
境内自然人持有股份 - 7,311,977 7,311,977
有限售条件的流通股合计 - 69,000,000 69,000,000
无限售条件的流通股
A股 278,089,731 - 278,089,731
无限售条件的流通股份合计 278,089,731 - 278,089,731
股份总数 278,089,731 69,000,000 347,089,731
本次非公开发行股份中，无锡市国联发展(集团)有限公司以现金认购公司股份20891364股(占公司本次发行后股本的6.02%)，成为公司第二大股东。
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2009-05-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年5月8日召开第五届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：为了不影响公司本次非公开发行(已获中国证监会批准)的实施进度，拟将公司2008年度利润分配预案修改为：不分配，不转增。本预案尚须提交公司年度股东大会审议。
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2009-04-30
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控股子公司重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济建设有限公司于近日中标位于世博园区浦西 E05 地块的2010年上海世博会信息通信馆工程，中标价为6136.87万元人民币。
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年4月23日召开五届十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于公司2009年度日常性关联交易的议案。
四、同意公司向银行申请流动资金借款90000万元。
五、通过2009年度公司及控股子公司提供保证担保总额为9亿元的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 923,527,519.91 966,460,829.02
归属于上市公司股东的净利润 26,218,118.10 45,100,642.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,885,597.28 35,363,919.43
基本每股收益 0.0943 0.1622
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0571 0.1272
全面摊薄净资产收益率(%) 4.7452 7.9600
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.8751 6.2400
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.8554 -0.6697
2008年末 2007年末
总资产 2,240,248,392.01 2,069,282,542.29
所有者权益(或股东权益) 552,523,159.40 566,858,860.52
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9869 2.0384
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-04-25
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2009年度日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海同济科技实业股份有限公司预计2009年度与控股股东上海同济资产经营有限公司及其控制的企业等关联方(下合称：关联方)之间的日常性关联交易情况如下：
公司向关联方销售产品或提供劳务、购买产品或接受关联方提供的劳务，预计2009年交易总金额分别为15740.50万元、1770.00万元，2008年交易总金额分别为4026.80万元、886.21万元；向关联方借款，预计2009年发生金额与2008年相同，均为33600.00万元。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,447,478,220.25 2,240,248,392.01
所有者权益(或股东权益) 551,438,943.56 552,523,159.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9830 1.9869
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,809,831.90 -4,809,831.90
基本每股收益 -0.0173 -0.0173
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0175 -0.0175
全面摊薄净资产收益率(%) -0.87 -0.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.88 -0.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0091
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2009-04-15
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办公地址由“上海市中山北二路1121号(同济科技大厦)17楼”变为“上海市四平路1398号同济联合广场B座20层” ，2009-04-13 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-15
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办公地点迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司从2009年4月13日起，办公地点迁至：上海市四平路1398号同济联合广场B座20层(邮政编码：200092)，电话：021-65985860，传真：021-33626510。
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2009-03-28
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海同济科技实业股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
总资产 224,620.01 206,928.25
归属于母公司所有者权益 55,252.32 56,685.89
营业收入 92,352.75 96,646.08
营业利润 3,112.40 7,429.35
利润总额 3,516.59 7,572.01
归属于母公司的净利润(未扣除非经常性损益) 2,621.81 4,510.06
基本每股收益(元) 0.0943 0.1622
全面摊薄净资产收益率(%) 4.75 7.96
每股净资产(元) 1.9869 2.0384
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2009-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股60%的上海同济科技园有限公司(下称：科技园公司)拟与上海盛杰投资有限公司(系公司控股股东控制的企业，下称：盛杰投资)及其他两家非关联股东共同以现金出资3000万元发起设立浙江同济产业园有限公司，其中，科技园公司、盛杰投资分别出资300万元、900万元，占10%、30%股权。
该事项构成关联交易，已经公司第五届董事会2009年第一次临时会议审议通过。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司本次有限售条件的流通股49779872股将于2009年3月10日起上市流通。
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2009-03-03
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2008年全面检查整改进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司现将2008年全面检查整改中未完成事项的最新进展情况披露如下：
关于“2002年，公司下属企业上海同瑞房地产开发有限公司(下称：上海同瑞)将300万元资金拆借给自然人股东用于其验资，该款项至今未收回”事项，上海同瑞在未能与当事人取得联系的情况下已向上海市公安局经侦总队报案，根据受理情况，上海同瑞向法院提起诉讼并已立案，预计近期开庭审理。
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2009-02-12
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子公司项目获得新增建设资金公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股60%的子公司上海同济科技园有限公司正在开发的“上海国际设计中心”项目(为国家重点项目)以“上海知识型生产型服务业发展项目”形式申请到了2008年新增中央投资项目资金1500万元(其中国家拨付500万元，上海市和杨浦区分别配套500万元)。目前，该项资金已经全部到位，将用于支付项目工程款。
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年1月19日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上海新同济国际贸易发展公司债权债务核销的议案。
二、通过关于修订经营权限规定的议案。
三、通过关于应收账款减值准备转回的议案。
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2009-01-22
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子公司诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济科技园公司控股70%的子公司上海同文置业有限公司(下称：同文置业)因与其他自然人合同纠纷，于2008年4月3日向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。近日同文置业与被告经法院调解达成协议，由同文置业向被告归还其留存于同文置业账上的2200万元其他应付款，同文置业与该自然人不再存在债权债务关系。
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2009-01-22
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子公司建设项目招标情况公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股的上海同文置业有限公司负责开发建设的同济逸仙大厦项目近日完成地下工程总承包建设公开招标，中标单位为上海舜元建设(集团)有限公司，中标价9568万元。
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2009-01-17
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子公司诉讼案结案公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司全资子公司上海同济房地产有限公司(下称：同济房产)起诉上海建灵置业有限公司(下称：建灵置业)借款纠纷案于近日结案并且执行完毕，同济房产提出的由建灵置业归还借款人民币12000000元及利息3700000元，并承担此案的诉讼费用和保全费用的请求于2008年12月底得到执行。2009年1月14日，同济房产收到了上述借款本金及利息 |
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2009-01-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司股票于2009年1月13日-15日连续三个交易日收市价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东上海同济资产经营有限公司和公司管理层，确认到目前为止并在可预见的三个月内无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项和信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-15
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(600846) 同济科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 19903524.50
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 9506995.28
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 9318435.08
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 8723158.63
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 8026376.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 14395647.93
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13467024.93
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 10187421.02
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 9085340.06
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8814540.06
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2009-01-15
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(600846) 同济科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 19903524.50
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 9506995.28
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 9318435.08
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 8723158.63
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 8026376.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 14395647.93
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13467024.93
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 10187421.02
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 9085340.06
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8814540.06
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2009-01-15
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(600846) 同济科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 20057484.59
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 13658046.30
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13556636.00
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 13080484.39
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 9518335.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 14395647.94
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 13545685.05
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 10193296.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 9085340.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8824110.00
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2009-01-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司非公开发行不超过6900万股新股。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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控股子公司重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司的控股子公司上海同济建设有限公司于近日中标虹口区塘沽路116街坊地块商办综合楼项目总承包施工工程，中标价为人民币12626.998万元，合同工期900日历天，具体以建设单位的开工令为准。
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2008-12-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司股票于2008年11月28日-12月2日连续三个交易日收市价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东上海同济资产经营有限公司和公司管理层，确认到目前为止并在可预见的三个月内无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项和信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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