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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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关于流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据上海同济科技实业股份有限公司五届董事会2009年第五次临时会议决议，公司将4800万元闲置募集资金补充流动资金的使用期限已满，公司已于2009年12月15日将该资金归还至募集资金账户。
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2009-11-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年11月2日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于出售同济联合广场D楼的议案。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,792,872,173.52 2,240,248,392.01
所有者权益(或股东权益) 1,081,255,941.00 552,523,159.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.1152 1.9869
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,922,899.23 41,330,387.97
基本每股收益 0.0710 0.1339
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1013
全面摊薄净资产收益率(%) 2.0275 3.8224
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.4077 2.8921
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68
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2009-10-23
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海同济科技实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(归属于上市公司股东的净利润为20775945.91元)增长50%以上。具体数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露。
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2009-10-17
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于出售同济联合广场D 楼的议案》 |
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2009-10-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年10月15日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任王明忠为公司总经理，肖小凌、唐继承为副总经理。
二、通过关于出售同济联合广场D楼的议案。
三、通过关于投资设立同济汽车设计研究院有限公司的议案。
董事会决定于2009年11月2日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司拟将同济联合广场 D 楼(由公司拥有100%权益的子公司上海恒济置业发展有限公司投资建设，建筑面积合计15316.97平方米)一次性整体出售给意向受让方上海迪顺酒店管理有限公司[由公司及其控股股东上海同济资产经营有限公司(下称：同济资产)之控股子公司共同投资设立]，交易方式为出售存货。参考标的房产评估值23185万元，双方确定交易价格约2.4亿元，具体价格将在股东大会通过后确定。
公司决定与同济资产及其子公司上海盛杰投资发展有限公司(下称：盛杰投资)联合投资设立同济汽车设计研究院有限公司，注册资金5000万元(分二批出资)，其中公司、同济资产、盛杰投资分别以现金出资1500万元、2500万元、1000万元，分别占股权比例的30%、50%、20%。
上述事项均构成关联交易，其中第一项交易属重大关联交易。
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2009-10-17
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关联交易后续公告 |
上交所公告 |
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根据上海同济科技实业股份有限公司五届十八次董事会相关决议，公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同出资设立的酒店管理公司目前已完成工商注册，其名称为上海迪顺酒店管理有限公司，成立日期为2009年9月27日。
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2009-10-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年10月15日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任王明忠为公司总经理，肖小凌、唐继承为副总经理。
二、通过关于出售同济联合广场D楼的议案。
三、通过关于投资设立同济汽车设计研究院有限公司的议案。
董事会决定于2009年11月2日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-17
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公布关联交易后续公告
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上交所公告 |
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| 公布关联交易后续公告
根据上海同济科技实业股份有限公司五届十八次董事会相关决议，公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同出资设立的酒店管理公司目前已完成工商注册，其名称为上海迪顺酒店管理有限公司，成立日期为2009年9月27日。
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2009-10-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司拟将同济联合广场 D 楼(由公司拥有100%权益的子公司上海恒济置业发展有限公司投资建设，建筑面积合计15316.97平方米)一次性整体出售给意向受让方上海迪顺酒店管理有限公司[由公司及其控股股东上海同济资产经营有限公司(下称：同济资产)之控股子公司共同投资设立]，交易方式为出售存货。参考标的房产评估值23185万元，双方确定交易价格约2.4亿元，具体价格将在股东大会通过后确定。
公司决定与同济资产及其子公司上海盛杰投资发展有限公司(下称：盛杰投资)联合投资设立同济汽车设计研究院有限公司，注册资金5000万元(分二批出资)，其中公司、同济资产、盛杰投资分别以现金出资1500万元、2500万元、1000万元，分别占股权比例的30%、50%、20%。
上述事项均构成关联交易，其中第一项交易属重大关联交易。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年9月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举丁洁民为公司董事长。
二、聘任杨夏任公司董事会秘书。
三、选举梁念丹为公司第六届监事会主席。
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于授权借款和担保额度的议案。
三、通过关于募集资金投入方式变更的议案。
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于授权借款和担保额度的议案。
三、通过关于募集资金投入方式变更的议案。
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2009-09-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年9月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举丁洁民为公司董事长。
二、聘任杨夏任公司董事会秘书。
三、选举梁念丹为公司第六届监事会主席。
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2009-09-10
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关于2009年第一次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司2009年9月9日所发出的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》的公告中注明的股东登记日有误，现将其更正为2009年9月22日(星期二)。
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2009-09-09
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2009年9月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于授权贷款和担保额度的议案等事项。
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2009-09-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于授权贷款和担保额度的议案》；
（2）《关于募集资金投入方式变更的议案》；
（3）《关于公司董事会、监事会换届的议案》 |
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2009-09-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于授权贷款和担保额度的议案》；
（2）《关于募集资金投入方式变更的议案》；
（3）《关于公司董事会、监事会换届的议案》 |
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2009-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年8月25日召开五届十八次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司按照市场价格出售固定资产。
三、通过关于合资成立酒店公司的议案。
四、通过公司对外借款和对外担保(包括对资产负债率超过70%的企业担保)的授权额度均为12亿元的议案。
五、通过公司投向上海国际设计中心项目(下称：中心项目)的2亿元募集资金拟由增资方式变更为以借款方式投入的议案：由公司通过委托贷款向控股子公司上海同济科技园有限公司(中心项目由其具体实施)提供股东借款，借款利率为银行同期借款利率，借款期限为三年；公司以募集资金置换截止2009年5月31日已实际投入中心项目的自筹资金11204.96万元(不包括地价)。
六、通过关于公司董、监事会换届的议案。
七、同意召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项，会议通知将另行公告。
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2009-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司将与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(公司及其控股股东分别持股30%及70%)共同以现金出资设立酒店管理公司(名称待定)，注册资金10000万元，其中公司出资2500万元，占25%的股权。
该事项构成关联交易。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,732,646,489.83 2,240,248,392.01
所有者权益(或股东权益) 1,060,602,849.55 552,523,159.40
每股净资产 3.0557 1.9869
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 578,146,222.17 488,124,711.03
净利润 19,407,488.74 19,148,438.77
扣除非经常性损益后的净利润 16,050,542.28 12,710,087.02
基本每股收益 0.0559 0.0689
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0462 0.0457
稀释每股收益 0.0670 0.0689
净资产收益率(%) 1.8299 3.3700
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1267 -0.29
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2009-08-21
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控股子公司重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济建设有限公司于近日中标上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司位于闵行区浦江镇漕河泾开发区浦江高科技园 F 地块内的工业厂房三期工程项目，中标价为人民币8288.58万元，工期335日历天。
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2009-08-14
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子公司签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，上海同济科技实业股份有限公司下属子公司上海同济科技园有限公司、泰州同济房地产有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司上海外滩支行、中国光大银行股份有限公司上海分行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称：长江承销)签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，上述两家子公司在上述两家银行分别开立募集资金专户，仅用于其募集资金的存储和使用；长江承销作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-07-16
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控股子公司重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济建设有限公司于近日中标上海阳名大酒店有限公司位于闸北区街道90街坊26/1丘的阳名公寓式办公楼项目，中标内容包括土建、安装及室外总体施工等，中标价为人民币8500万元，中标工期400日历天，具体以建设单位的开工令为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2009年6月25日召开第十六次(2008年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于公司2009年度日常性关联交易的议案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于申请2009年度担保额度的议案。
五、通过关于修改公司章程及其附件部分条款的议案。
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2009-06-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届董事会2009年第五次临时会议，会议审议同意公司在2009年6月24日至12月23日之间使用金额为4800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
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2009-06-05
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度财务决算报告》；
（4）《2009 年度财务预算报告》；
（5）《关于2008 年度利润分配方案（预案）》，
（6）《关于公司2009 年度日常性关联交易的议案》；
（7）《关于续聘公司2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
（8）《关于申请2009 年度担保额度的议案》；
（9）《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》 |
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