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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-24
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关于控股子公司转让在建工程公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司间接控股83.33%的企业上海同文置业有限公司(下称“同文置业”)日前与第一钢市市场股份有限公司(下称：第一钢市）签订了《在建工程转让合同》。鉴于同文置业所开发的上海市杨浦区297街坊11/1丘地块已满足产权变更条件，根据相关约定，同文置业将项目在建工程的40%产权依照审计评估结果，以实际开发成本价转让给第一钢市，交易产生的所有税费由第一钢市承担。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2010年5月21日召开第十七次(2009年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末公司总股本347089731股为基数，每10股派0.30元(含税)；并以资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2010年度公司日常性关联交易的议案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于申请2010年度担保额度的议案。
五、通过向银行申请借款额度的议案。
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2010-05-24
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关于更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司第六届监事会职工监事吴明明因工作原因，不再担任职工监事，经选举确定俞文斌为公司第六届监事会职工监事。
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2010-05-24
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关于减少恒济置业注册资本金的补充公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司现对六届五次董事会通过的对上海恒济置业发展有限公司(原注册资本金16000万元，公司及全资子公司上海同济房地产有限公司分别持股25%、75%；简称：恒济置业)减资事项的进展情况补充如下：
以2009年12月31日为基准日，按恒济置业注册资本金同比例减资，实收资本减至4000万元。股东结构保持不变。剩余资本公积和盈余公积由双方股东共同按比例享有。2009年未分配利润2884.49万元留待减资后再按比例分配。
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2010-05-24
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关于更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司第六届监事会职工监事吴明明因工作原因，不再担任职工监事，经选举确定俞文斌为公司第六届监事会职工监事。
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2010-05-24
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关于减少恒济置业注册资本金的补充公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司现对六届五次董事会通过的对上海恒济置业发展有限公司(原注册资本金16000万元，公司及全资子公司上海同济房地产有限公司分别持股25%、75%；简称：恒济置业)减资事项的进展情况补充如下：
以2009年12月31日为基准日，按恒济置业注册资本金同比例减资，实收资本减至4000万元。股东结构保持不变。剩余资本公积和盈余公积由双方股东共同按比例享有。2009年未分配利润2884.49万元留待减资后再按比例分配。
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2010-05-24
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关于控股子公司转让在建工程公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司间接控股83.33%的企业上海同文置业有限公司(下称“同文置业”)日前与第一钢市市场股份有限公司(下称：第一钢市）签订了《在建工程转让合同》。鉴于同文置业所开发的上海市杨浦区297街坊11/1丘地块已满足产权变更条件，根据相关约定，同文置业将项目在建工程的40%产权依照审计评估结果，以实际开发成本价转让给第一钢市，交易产生的所有税费由第一钢市承担。
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2010-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2010年5月21日召开第十七次(2009年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末公司总股本347089731股为基数，每10股派0.30元(含税)；并以资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2010年度公司日常性关联交易的议案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于申请2010年度担保额度的议案。
五、通过向银行申请借款额度的议案。
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2010-05-22
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关于减少恒济置业注册资本金的补充公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司现对六届五次董事会通过的对上海恒济置业发展有限公司(原注册资本金16000万元，公司及全资子公司上海同济房地产有限公司分别持股25%、75%；简称：恒济置业)减资事项的进展情况补充如下：
以2009年12月31日为基准日，按恒济置业注册资本金同比例减资，实收资本减至4000万元。股东结构保持不变。剩余资本公积和盈余公积由双方股东共同按比例享有。2009年未分配利润2884.49万元留待减资后再按比例分配。
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2010-05-22
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关于控股子公司转让在建工程公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司间接控股83.33%的企业上海同文置业有限公司(下称“同文置业”)日前与第一钢市市场股份有限公司(下称：第一钢市）签订了《在建工程转让合同》。鉴于同文置业所开发的上海市杨浦区297街坊11/1丘地块已满足产权变更条件，根据相关约定，同文置业将项目在建工程的40%产权依照审计评估结果，以实际开发成本价转让给第一钢市，交易产生的所有税费由第一钢市承担。
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2010-05-22
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关于更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司第六届监事会职工监事吴明明因工作原因，不再担任职工监事，经选举确定俞文斌为公司第六届监事会职工监事。
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2010-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2010年5月21日召开第十七次(2009年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末公司总股本347089731股为基数，每10股派0.30元(含税)；并以资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于2010年度公司日常性关联交易的议案。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于申请2010年度担保额度的议案。
五、通过向银行申请借款额度的议案。
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2010-05-18
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关于2009年度股东大会地点更改公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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因会场安排原因，上海同济科技实业股份有限公司将原定于2010年5月21日上午召开的第十七次(2009年度)股东大会的地点更改为“上海市彰武路50号同济戴斯大酒店三楼多功能厅”，其他事项不变。
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2010-05-18
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非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海同济科技实业股份有限公司本次非公开发行的股票，除控股股东上海同济资产经营有限公司认购的股份外，其他发行对象认购的48108636股有限售条件的流通股限售期将满，将于2010年5月24日上市流通。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《2009年度董事会工作报告》；
(2)《2009年度监事会工作报告》；
(3)《2009年度财务决算报告》；
(4)《2010年度财务预算报告》；
(5)《公司2009年度利润分配方案（预案）》；
(6)《关于2010年度公司日常性关联交易的议案》；
(7)《关于续聘公司2010年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请2010年度担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司于2010年4月26日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年末公司总股本347089731股为基数，每10股派0.30元(含税)；同时，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于2010年度公司日常性关联交易的议案。
四、通过公司2010年度向银行申请流动资金借款额度为18亿元的议案。
五、通过2010年度公司及控股子公司提供保证担保总额为14亿元(包括为资产负债率超过70%的担保对象的担保)的议案。
六、通过公司2010年第一季度报告。
七、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
九、同意减少上海恒济置业发展有限公司(注册资本金16000万元，其中，公司及其全资子公司上海同济房地产有限公司分别持股25%、75%；该公司所开发的同济联合广场项目已完成销售，目前只经营房屋租赁业务)注册资本金。
董事会决定于2010年5月21日上午召开第十七次(2009年度)股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,278,706,840.77 2,718,612,577.77
所有者权益(或股东权益) 1,137,492,327.43 1,123,347,517.49
归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 3.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,218,079.68 15,218,079.68
基本每股收益 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
加权平均净资产收益率(%) 1.35 1.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.60 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2010-04-28
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关于2010年度日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司向实际控制人同济大学等关联方销售产品或提供劳务、购买产品或劳务、借款，预计2010年度该等日常关联交易金额分别为18910万元、2550万元、40000万元，2009年度实际发生的交易额分别为28196.79万元、1968.30万元、9080万元。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,466,440,990.47 923,527,519.91
归属于上市公司股东的净利润 80,537,827.01 26,218,118.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,728,965.85 15,885,597.28
基本每股收益 0.25 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.06
加权平均净资产收益率(%) 9.23 4.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.42 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 1.85 -0.86
2009年末 2008年末
总资产 2,718,612,577.77 2,240,248,392.01
所有者权益(或股东权益) 1,123,347,517.49 552,523,159.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.24 1.99
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.30元(含税)。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《2009年度董事会工作报告》；
(2)《2009年度监事会工作报告》；
(3)《2009年度财务决算报告》；
(4)《2010年度财务预算报告》；
(5)《公司2009年度利润分配方案（预案）》；
(6)《关于2010年度公司日常性关联交易的议案》；
(7)《关于续聘公司2010年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请2010年度担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600846) 同济科技:关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 关联交易公告
上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济房地产有限公司(下称：房产公司)与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(公司及其控股股东分别持股30%、70%，下称：设计院)共同合作，通过公开市场土地挂牌拍卖方式，于2010年1月20日取得上海市松江区环城路二号地块。现房产公司拟与设计院共同以现金出资2.7亿元注册成立项目公司(名称待定)开发上述地块，其中房产公司出资1.62亿元，占60%股权。
上述交易构成关联交易，公司已向上海证券交易所申请豁免将此事项提交股东大会审议。
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2010-03-25
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(600846) 同济科技:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
上海同济科技实业股份有限公司于2010年3月23日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司共同出资成立项目公司的议案。
二、通过公司使用4800万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月(在2010年3月24日至9月23日之间)。
三、通过关于修订公司《信息披露事务管理办法》的议案。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》等事项。
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2010-01-30
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关于对全资子公司增资公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届董事会2010年第一次临时会议，会议审议同意公司以现金(自有资金)对全资子公司上海同济房地产有限公司(注册资本9900万元人民币)增加注册资本10100万元，使其注册资本增至2亿元。
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2010-01-23
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关于获取房地产项目公告 |
上交所公告 |
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上海同济科技实业股份有限公司控股子公司上海同济房地产有限公司与同济大学设计研究院(集团)有限公司共同合作，通过公开市场土地挂牌拍卖方式，于2010年1月20日取得上海市松江区环城路二号地块，土地用途为住宅及商业等配套用地，该地块总面积60021.5平方米，出让面积58449.7平方米，容积率1.6，成交总价75000万元。
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2010-01-23
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海同济科技实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润26218118.10元)增长200%以上。具体数据将在公司2009年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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