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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年8月25日以传真表决方式召开六届二十五次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,826,666,054.94 5,559,377,819.23
所有者权益(或股东权益) 756,285,688.89 754,805,316.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4089 1.4061
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,022,661,495.55 1,148,005,287.82
归属于上市公司股东的净利润 6,848,449.40 3,036,598.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,528,709.63 2,349,359.26
基本每股收益 0.0128 0.0057
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0103 0.0044
加权平均净资产收益率(%) 0.9032 0.4160
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0871 0.0453
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2010-08-25
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关于偿还大股东借款公告 |
上交所公告 |
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根据龙建路桥股份有限公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)于2010年5月31日与公司签订的财务资助借款协议书，路桥集团共提供金额5250万元的财务资助。截至公告日，公司已向路桥集团偿还了上述借款。
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2010-08-25
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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就龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟将持有的公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：建设公司)持有事宜，由于此前路桥集团按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持公司的股份，建设公司在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。2010年5月，建设公司已重新启动申请程序。目前，正在申报过程之中。
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2010-08-12
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2009年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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龙建路桥股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2010年8月17日
除息日：2010年8月18日
现金红利发放日：2010年8月24日
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2010-08-12
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2009年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2010-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-12
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2009年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2010-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-12
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2009年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2010-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年8月2日以传真表决方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以往来转账的方式受让黑龙江省七密高等级公路有限公司、黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司(公司为该两公司的主要股东或实际控制人)持有的黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司(注册资本壹亿元整，下称：龙捷公司)、黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司(注册资本叁仟万元，下称：畅捷公司)各35%的股权，即3500万股、1050万股股权事宜：同日，公司分别与交易对方签署股权转让协议，以截至2010年5月31日龙捷公司、畅捷公司审计报告(净资产分别为99997545.31元、30006573.11元)中每股净资产为基础，协商确定公司按每股1元的价格受让上述股权，转让价格分别为3500万元、1050万元。
本次收购股权完成后，龙捷公司和畅捷公司将成为公司全资子公司。
二、同意公司在俄罗斯出资成立中俄合资子公司，注册资本不低于1万卢布(约合人民币4000元)，公司持股不低于90%，并授权公司经理层进行具体运作。
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2010-07-27
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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就龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟将持有公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：建设公司)持有事宜，由于此前路桥集团按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持公司股份，建设公司在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。2010年5月，建设公司已重新启动申请程序。近日，中国证监会已经接收了相关申报材料。建设公司正在等待中国证监会受理本次申报的通知。
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2010-07-23
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经龙建路桥股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1月至6月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期披露数据(3036598.12元)增长100%以上。具体数据将在公司2010年中期报告中予以披露。
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2010-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年7月19日以传真表决方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过关于向国家开发银行申请1000万美元贷款及签订贷款合同的议案：经与贷款银行协商，将公司2009年度股东大会审议通过的《关于为子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司1000万美元贷款提供担保的议案》中的借款主体变更为公司，贷款期限由原来的21个月变更为30个月。仍然由公司提供已中标项目的鹤大公路佳木斯至牡丹江段项目等4个项目施工合同项下享有的全部权益和收益质押给国家开发银行黑龙江省分行，增加黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟将其持有的公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿转给公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：建设公司)持有事宜，由于此前路桥集团按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持公司股份，建设公司在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事宜。近日，建设公司已重新启动申请程序，正在组织相关申报文件。
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2010-06-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年6月24日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于2010年度续聘利安达会计师事务所的议案。
四、通过关于出售黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于分别接受控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司4739万元、5250万元财务资助的议案。
七、通过关于为部分子公司贷款提供担保的议案。
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009 年度报告》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2010 年度财务预算报告》；
（7）审议《公司2009 年度董事薪酬分配预案》；
（8）审议《关于2010 年度续聘利安达会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于出售黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权的议案》
（10）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（11）审议《关于接受控股股东4739 万元财务资助的议案》；
（12）审议《关于为全资子公司龙建四公司1000 万美元贷款提供担保的议案》；
（13）审议《关于为控股子公司龙捷市政公司1000 万元贷款提供担保的议案》；
（14）审议《关于为全资子公司一公司和六公司各1000 万元贷款提供担保的议案》；
（15）审议《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资4000 万元提供担保的议案》；
（16）审议《关于接受控股股东5250 万元财务资助的议案》；
（17）审议《关于为子公司伊哈公司1000 万元贷款提供担保的议案》。
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2010-06-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年5月31日与控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)签订财务资助借款协议书，路桥集团分次向公司提供5250万元财务资助借款，还款期限根据投标项目需求而定，原则上每笔资金使用期限在一年内不支付利息，超过一年按银行同期贷款利率标准支付一定的财务费用。
本次交易构成关联交易。
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2010-06-02
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年5月31日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股59.47%的子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司向交通银行哈尔滨分行营业部申请贷款1000万元人民币(期限一年)提供连带保证责任担保的议案。
截止公告日，公司累计对外担保金额58900万元(不包含本次担保金额)，均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保。
二、通过关于接受控股股东5250万元财务资助的议案。
董事会决定于2010年6月24日上午召开2009年度股东大会，审议以上议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-26
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重大事项进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟将持有公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：建设集团)持有事宜，由于此前路桥集团按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持公司的股份，建设集团在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。近日，公司获悉建设集团已启动申请程序，正在组织相关申报文件。
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2010-05-26
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为全资子公司融资提供担保公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年5月25日以传真表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过关于为公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司(下称：四公司)以售后回租方式融资4000万元提供担保的议案：四公司以原值7420万元的55台(套)施工设备以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司(下称：远东公司)融资4000万元，期限为24个月，租赁年利率为6%；远东公司收取10%的保证金(在租赁协议价款中直接抵扣)及服务费172万元(含保险费)；租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。公司同意为四公司该项融资租赁提供连带保证责任担保，担保期限为24个月。该项议案需提交股东大会审议。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额58900万元(不包含本次担保金额)，无逾期担保。
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2010-05-13
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关于为全资子公司贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年5月11日以传真表决方式召开六届二十次董事会，会议审议通过公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司在交通银行哈尔滨分行营业部申请流动资金贷款各1000万元人民币(期限一年)提供连带保证责任担保的议案，担保期限为一年。该项议案需提交股东大会审议。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额58900万元(不含本次担保)，无逾期担保。
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2010-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年4月26日以传真表决方式召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权(下称：伊嘉公路收费经营权)的议案：黑龙江省交通厅(下称：交通厅)以审计后的竣工决算总投资额51305.65万元回购公司投资建设的伊嘉公路收费经营权，子公司黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司在国家开发银行黑龙江省分行的29700万元项目贷款，主体将变更为交通厅，公司长期借款将相应减少。2003年10月伊春市国资委(下称：国资委)授权转让给公司的原伊嘉公路旧路及部分地方道路的所有权存量资产(评估值5941.72万元)，将交还给国资委，公司净资产将相应减少。该议案需提交公司股东大会审议通过。
二、通过公司2010年第一季度报告。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,823,488,179.12 5,559,377,819.23
所有者权益(或股东权益) 737,887,907.12 754,805,316.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3746 1.3893
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -16,917,408.95 -16,917,408.95
基本每股收益 -0.0315 -0.0315
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0336 -0.0336
加权平均净资产收益率(%) -2.2667 -2.2667
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.4145 -2.4145
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1538
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2010-04-27
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟将持有的公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：建设公司)事宜，由于路桥集团前期按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持公司的股份，目前建设公司还在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。
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2010-04-24
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出售资产公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司曾于2009年8月17日与黑龙江省交通厅(下称：省交通厅)、伊春市政府签署《黑龙江省道S204伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路[已竣工通车，下称：汤嘉公路；其改扩建项目(为BOT工程，下称：汤嘉项目)由公司负责投资]收费经营权回购协议书(意向性)》，三方于2010年4月20日签订正式回购协议，约定省交通厅以汤嘉公路审计后竣工决算总投资额51305.65万元为回购价格回购汤嘉公路收费经营权。
上述回购价格中，中央车购税专项资金16900万元、伊春市政府补贴1600.2万元以及3105.45万元资金已由省交通厅支付给公司，剩余的汤嘉项目在国家开发银行的项目贷款为29700万元，贷款主体将由汤嘉项目变更为省交通厅，该事项已由国家开发银行黑龙江省分行将材料报送总行，近期将办理完毕。
截至2009年12月31日，公司从无形资产转入其他应收款核算的汤嘉项目账面余额为59162.53万元(包括伊春市政府作为存量资产投入的旧路5941.72万元)。伊春市国有资产管理委员会对收回公司汤嘉公路旧路存量资产所有权一事正在审批中，近期有望得到批复。待取得批复文件后，汤嘉公路存量资产事宜将处理完毕。
本次交易尚需有关评估机构出具评估报告，交易实施尚需履行公司董事会审议和提交股东大会批准。
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2010-04-24
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控股股东股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因龙建路桥股份有限公司有关贷款已经清偿，公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司于2009年4月质押给交通银行黑龙江省分行营业部的公司4700万股股权，于2010年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 5,034,378,462.59 2,325,143,320.42
归属于上市公司股东的净利润 26,422,176.52 12,876,859.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,489,871.49 1,135,754.23
基本每股收益 0.0492 0.0240
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0344 0.0021
加权平均净资产收益率(%) 3.5629 1.7836
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.4933 0.1586
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4071 0.4055
2009年末 2008年末
总资产 5,559,377,819.23 4,421,611,027.80
所有者权益(或股东权益) 754,805,316.07 728,383,139.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4061 1.3569
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2010-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年3月31日召开六届十八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本536807658股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过关于2010年度续聘利安达会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过《外部信息使用人管理制度》。
六、通过关于接受控股股东财务资助的议案。
七、同意公司向中行哈尔滨霁虹支行申请信贷证明额度19.9亿元和综合授信额度7.49亿元，期限为一年。其中综合授信额度担保方式为：由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任保证；公司评估值为925万元的3处房产抵押；3.9亿元应收帐款质押。
八、通过公司为控股65%的子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款1000万元提供连带保证责任担保的议案，期限为一年。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额58900万元(不含本次担保)，无逾期担保。
上述有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间待定。
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2010-04-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据龙建路桥股份有限公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)分别与公司及其全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(下称：一公司)签订的财务资助借款协议书，路桥集团向公司、一公司分别提供财务资助借款4539万元(期限视实际需求而定)、200万元(期限一年)；使用期限在一年内不支付利息，超过一年按银行同期贷款利率标准支付一定的财务费用。
上述事项构成关联交易。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600853) 龙建股份:重大事项进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| 重大事项进展公告
关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟将持有的公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：建设公司)事宜，由于路桥集团前期按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持公司的股份，目前建设公司还在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。
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