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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2011年4月27日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张厚为公司第七届董事会董事长。
二、选举史铁桥为副董事长，并聘任其为总经理。
三、聘任王征宇为董事会秘书，周航为证券事务代表。
四、通过关于受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司股权的议案。
五、推选孙雪飞为公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年4月27日，龙建路桥股份有限公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)与公司签订《股权转让协议》，公司拟按照评估价格284.7万元受让路桥集团持有的其全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计公司(目前注册资金301万元)100%股权，共计301万股。
上述事项构成关联交易，尚需经黑龙江省国资委批复后进行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0234
加权平均净资产收益率(%) -1.7441
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3280
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于近日接到有关中标通知书两份，分别确定公司为前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段 B6标段、邯郸至大名(冀鲁界)高速公路土建工程施工 S10标段的中标单位，中标金额合计人民币607,312,124元。
公司按照招标文件的规定在提交履约担保后，方能签署工程承包合同协议书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司于2011年3月30日召开六届三十一次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本536,807,658股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过关于续聘利安达会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于董、监事会换届提名董、监事候选人的议案。
六、通过《董事会关于内部控制的自我评价报告》。
董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0659
加权平均净资产收益率(%) 4.5968
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3513
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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办公地址由“黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号”变为“黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号” ，2011-03-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度报告及摘要》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配预案》
6 《公司2011 年度财务预算报告》
7 《公司2010 年度董事薪酬分配预案》
8 《关于2011 年度续聘利安达会计师事务所的议案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 《关于董事会换届选举的议案》
11 《关于监事会换届选举的议案》
12 《关于为子公司1000 万元贷款提供担保的议案》 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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为子公司贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2011年3月21日召开六届三十次董事会，会议审议通过公司拟为控股子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款1000万元人民币(贷款期限为12个月)提供连带责任担保的议案。该项议案需提交股东大会审议。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额40,300万元(不包含本次担保金额)，无其它及逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2011年2月22日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加经营范围和修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于为全资子公司三公司2000万元银行票据额度提供担保的议案。
三、通过关于为子公司伊哈公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案。
四、通过关于接受控股股东财务资助12000万元的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2011年2月22日召开六届二十九次董事会，会议审议同意公司继续向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请信贷证明额度19.9亿元和综合授信额度7.49亿元，期限均为一年；综合授信额度的保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保和以评估值为925万元的公司三处房产进行抵押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司于2011年1月18日以传真表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司(下称：伊哈公司)以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案：同意伊哈公司以原值2160.8万元的3台(套)施工设备以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司(下称：远东公司)融资1300万元，期限为18个月，租赁年利率为5.85%；远东公司收取10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费47.2万元(含保险费)。同意公司为伊哈公司该项融资租赁提供连带保证责任担保，担保期限为18个月。
公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额65,900万元(不包含本次担保金额)，无逾期担保。
二、同意关于公司子公司之间资产有偿转让事宜：上述伊哈公司售后回租设备是两台 TR300C旋挖钻机和一套 J4000沥青砼拌合站，目前所有权分别属于公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(下合称：龙建一、三、五公司)，公司同意龙建一、三、五公司董事会通过的将上述设备的所有权以债权(七密工程款2150.8万元)交换的方式有偿转给伊哈公司，伊哈公司用此三(台)套设备向远东公司以售后回租的方式进行融资，租赁期满并履行完合同义务后，远东公司将该批设备所有权转回伊哈公司，伊哈公司再以该批设备交换回原拥有的七密债权，设备所有权分别转回龙建一、三、五公司。
三、通过关于接受控股股东12000万元财务资助的议案。
董事会决定于2011年2月22日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年1月18日，龙建路桥股份有限公司与控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)签订财务资助协议，路桥集团向公司提供12000万元的免息财务资助借款。
本次交易构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于增加经营范围和修改《公司章程》部分条款的议案》；
（2）《关于为全资子公司三公司2000 万元银行票据额度提供担保的议案》；
（3）《关于为子公司伊哈公司以售后回租方式融资1300 万元提供担保的议案》；
（4）《关于接受控股股东财务资助12000 万元的议案》； |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年11月17日以传真表决方式召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加经营范围和修改《公司章程》个别条款的议案。
二、同意公司向中国民生银行长春分行(下称：民生银行)继续申请授信额度2亿元人民币(其中流动资金贷款、保函额度分别为5000万元、1.5亿元)，期限为一年。
三、通过公司为其全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司向民生银行申请一年期银行票据额度人民币2000万元提供连带责任保证担保的议案。
截止公告日，公司为其控股子公司累计担保金额65900万元(不含本次担保)，无逾期对外担保。
上述第一、三项议案需提交公司股东大会审议。
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2010-11-08
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟其将持有的公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：省建设集团)事宜，2010年11月2日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了过户登记确认书，省建设集团目前为公司的实际控制人和第二大股东，直接持有公司股份30940072股。
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2010-11-06
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟其将持有的公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：省建设集团)事宜，2010年11月2日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了过户登记确认书，省建设集团目前为公司的实际控制人和第二大股东，直接持有公司股份30940072股。
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2010-10-29
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司近日接到内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司的中标通知书，确定公司为京藏高速呼和浩特至包头段改扩建工程 HBTJ-2标段的中标单位，中标金额为人民币1572284079元。公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定在提交履约担保后，方能签署工程承包合同协议书。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,411,429,896.65 5,559,377,819.23
所有者权益(或股东权益) 778,029,314.63 754,805,316.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4494 1.4061
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,743,625.74 28,592,075.14
基本每股收益 0.0405 0.0533
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0403 0.0506
加权平均净资产收益率(%) 2.8343 3.7263
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.8195 3.5395
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1541
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2010-10-15
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投资总公司(下称：省投资公司)拟将持有的公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(本次收购前通过黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司间接持有公司股份160380225股，占总股本29.88%；下称：建设集团)持有事宜，近日，公司接到建设集团的通知，中国证监会于2010年10月8日出具了关于核准建设集团公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。
上述股份划转后，建设集团将持有公司有限售条件的流通股30940072股；省投资公司将持有公司有限售条件的流通股6988246股，占公司总股本的1.31%。
本次划转需逐级上报国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2010-10-14
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司和第二工程有限公司于近日接到有关中标通知书，确定该两公司为黑河至大连公路平房至拉林段扩建工程A1标段和A3标段的中标单位，中标金额分别为113776997元和116072784元，合计中标金额为229849781元。该两公司将按照招标文件的规定在提交履约保证金后，与甲方签署工程承包合同协议书。
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2010-10-12
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司近日接到黑河至大连公路平房至拉林段扩建工程(下称：扩建工程)建设指挥部的中标通知书，确定公司为扩建工程a4标段、a5标段、b1标段的中标单位，中标金额分别为73778667元、97102667元、25602736元，合计中标金额为196484070元。
公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定在提交履约保证金后，将与甲方签署工程承包合同协议书。
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2010-09-30
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司近日接到贵州省公路局的中标通知书，确定公司为贵州省仁怀至赤水高速公路土建工程第Ⅰ类工程第 RCTJ-6标段的中标单位，中标金额为人民币388363767.00元，工程工期为24个月。
公司接到上述通知后，按照招标文件的规定在提交履约担保后签署施工承包合同。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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重大事项进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年9月10日接到通知，中国证监会已于当日向公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：省建设集团)出具了行政许可申请受理通知书，正式受理公司第二大股东黑龙江省投资总公司拟将持有公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到省建设集团持有的申请。
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2010-09-11
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签订建设工程施工合同公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年9月3日与中国葛洲坝集团国际工程有限公司签署建设工程分包合同，合同标的为加纳凯蓬供水扩建项目工程施工3标的所有工作任务(不含勘察、设计工作)，合同金额为79577676美元(不包括在主合同项下应由业主承担的相关税费；资金来源为中国进出口银行贷款)，合同工期为总包工程开工后的42个月内。
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2010-09-11
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司近日接到陕西省高速公路建设集团公司的中标通知书，确定公司为国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境鄂陕界至安康高速公路路面工程施工 AD-M03标段的中标单位，中标金额为人民币257723273.00元，工程工期为14个月。
公司接到上述通知后，按照招标文件的规定在提交履约担保后签署施工承包合同。
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2010-09-02
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于近日接到黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段(下称：伊嫩段)工程建设指挥部的中标通知书，确定公司为伊嫩段建设项目伊春至北安段土建工程及北安至五大连池景区段桥梁工程 A1、A5、A6、A8、B3、B4、B5合同段共七个标段的中标单位，中标金额合计人民币1466357522元。
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2010年8月25日以传真表决方式召开六届二十五次董事会，会议审议通过公司2010年半年度报告。
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