龙建股份(600853) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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龙建股份（600853）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-13	第七届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年4月11日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-28	第七届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》、《关于向广发银行申请3.5亿元综合授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	为子公司贷款提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	第七届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年2月20日召开，会议审议通过了《关于向民生银行申请2亿元授信额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	重大工程项目中标公告	上交所公告，投资项目
近日，龙建路桥股份有限公司及公司的全资子公司接到绥满高速公路牡丹江至哈尔滨段大修工程建设指挥部的有关中标通知。合计中标金额为人民币378,418,771元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	第七届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年1月18日召开，会议审议通过了《关于聘任孙国臣为公司副总经理的议案》、《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	为全资子公司融资提供担保公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司总经理工作细则（修定）》、《龙建路桥股份有限公司内部控制手册》、《龙建路桥股份有限公司财务内控制度（修定）》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	关于接受控股股东财务资助关联交易的公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司之全资子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司向公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司提供3000万元财务资助借款，使用期限一年，按银行同期贷款基准利率上浮10%支付一定的财务费用。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-13	拟披露年报

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-15	第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年12月14日召开，会议审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。　　公司决定于2011年12月30日上午9：00召开2011年第四次临时股东大会，审议《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
（1）审议《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》；（2）审议《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》；（3）审议《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》；（4）审议《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》；（5）审议《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》；（6）审议《关于为全资子公司五公司1000万元贷款提供担保的议案》
2011-11-26	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-17	重大事项进展公告	上交所公告
关于龙建路桥股份有限公司国有股东所持股份无偿划转事项，2011年11月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股权划转的过户工作，黑龙江省建设集团有限公司目前为本公司的第一大股东，直接持有本公司股份178,979,763股，占公司总股本的33.34%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-15	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年11月14日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-15	为全资子公司贷款提供担保公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司为黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司贷款提供担保，本次担保数量：2000万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-05	重大事项进展公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省建设集团有限公司的通知，中国证监会于2011年11月2日出具了《关于核准黑龙江省建设集团有限公司公告龙建路桥股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-26	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0481 加权平均净资产收益率(%) 3.4927 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4007 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	重大事项进展公告	上交所公告，股权转让
2011年8月8日，国务院国有资产监督管理委员会印发了《关于龙建路桥股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，批准了本次国有股权无偿划转事项。目前，中国证监会正在审查涉及该项股权划转的豁免要约收购申报材料。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年10月9日召开，会议审议通过了《关于向光大银行申请16亿综合授信额度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-26	拟披露季报

2011-09-27	关于黑龙江省建设集团有限公司进一步避免同业竞争有关事项的提示性公告	上交所公告
2011年9月26日，龙建路桥股份有限公司接到大股东黑龙江省建设集团有限公司的函件，称在建设集团协议无偿受让龙建股份第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司148,039,691股国有股权的审核过程中，按照中国证券监督管理委员会的要求，建设集团向中国证监会做出《关于避免同业竞争的说明》。现将相关事宜予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-06	重大事项进展公告	上交所公告
2011年8月8日，国务院国有资产监督管理委员会印发了《关于龙建路桥股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，批准了本次国有股权无偿划转事项。目前，中国证监会正在审查涉及该项股权划转的豁免要约收购申报材料。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	为全资子公司融资提供担保公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司为黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司融资提供担保，本次担保数量：2200万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月25日召开，会议审议通过了《关于为哈尔滨市城市建设投资集团有限公司贷款提供应收账款质押担保的议案》、《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	第七届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《公司2011年上半年总经理工作报告》、《公司2011年半年度报告》、《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。