龙建股份(600853) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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龙建股份（600853）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-31	关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	第七届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年6月27日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2290万元提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-23	拟披露中报

2012-06-26	2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日，2012-06-29	登记日，分配方案

2012-06-26	2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日，2012-07-06	红利发放日，分配方案

2012-06-26	2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日，2012-07-02	除权除息日，分配方案

2012-06-26	2011年度利润分配方案实施公告	上交所公告，分配方案
龙建路桥股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。股权登记日：2012年6月29日除息日：2012年7月2日现金红利发放日：2012年7月6日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-21	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月20日召开，会议审议通过了《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》、《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》、《关于公司在工商银行申请银行融资的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，借款,日期变动
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过了《关于在工商银行申请融资的议案》。　　公司决定于2012年6月20日上午9：00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-02	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-06-20	召开股东大会，临时股东大会
(1)审议《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》； (2)审议《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》； (3)审议《关于公司在工商银行申请银行融资的议案》； (4)审议《关于为子公司龙捷公司贷款1000万元提供担保的议案》
2012-05-26	控股股东部分股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	关于与控股股东签订《委托管理协议书》暨关联交易的公告	上交所公告
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	为全资子公司贷款提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	第七届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年5月23日召开，会议审议通过了《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》、《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》、《关于为子公司龙捷公司贷款1000万元提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	为控股股东贷款提供担保暨关联交易公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-10	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月9日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	总经理由“史铁桥”变为“陈亮” ，2012-04-27	总经理变更，基本资料变动

2012-04-28	关于增加2011年年度股东大会临时提案的公告暨召开2011年年度股东大会的补充通知	上交所公告，股东大会事项变动
2012年4月23日，龙建路桥股份有限公司董事会收到公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司提交的《关于增加公司2011年年度股东大会临时提案的函》，申请在公司2011年度股东大会增加审议《关于张厚先生辞去董事职务的议案》、《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》。公司董事会同意将上述临时提案提交公司定于2012年5月9日召开的公司2011年度股东大会审议。现对2012年4月13日发布的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》予以补充通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	总经理由“史铁桥”变为“陈亮” ，2012-04-27	总经理变更，基本资料变动

2012-04-28	第七届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过了《关于张厚先生辞去公司董事长、董事职务的议案》、《关于选举史铁桥先生为公司董事长的议案》、《关于聘任陈亮先生为公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	签订建设工程施工合同公告	上交所公告，重大合同
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	重大工程项目中标公告	上交所公告
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0239 加权平均净资产收益率(%) -1.7074 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	关于更换会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600853)“龙建股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-09	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2011 年度董事会工作报告》 2 《公司2011 年度监事会工作报告》 3 《公司2011 年度报告及摘要》 4 《公司2011 年度财务决算报告》 5 《公司2011 年度利润分配预案》 6 《公司2012 年度财务预算报告》 7 《公司2011 年度董事薪酬分配预案》 8 《关于更换会计师事务所的议案》 9 《2011 年度独立董事述职报告》 10《关于为全资子公司一公司2000 万元贷款提供担保的议案》 11《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300 万元提供担保的议案》
2012-04-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0663 加权平均净资产收益率(%) 4.7931 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4119 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	境内会计师事务所由“安达会计师事务所有限责任公司”变为“中审亚太会计师事务所” ，2012-05-09	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-04-13	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-09	召开股东大会，年度股东大会
1 《公司2011 年度董事会工作报告》 2 《公司2011 年度监事会工作报告》 3 《公司2011 年度报告及摘要》 4 《公司2011 年度财务决算报告》 5 《公司2011 年度利润分配预案》 6 《公司2012 年度财务预算报告》 7 《公司2011 年度董事薪酬分配预案》 8 《关于更换会计师事务所的议案》 9 《2011 年度独立董事述职报告》 10《关于为全资子公司一公司2000 万元贷款提供担保的议案》 11《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300 万元提供担保的议案》 12《关于张厚先生辞去董事职务的议案》 13《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》
2012-04-13	召开2011年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
龙建路桥股份有限公司决定于2012年5月9日上午9:00召开2011年度股东大会，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-13	第七届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年4月11日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。