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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-10
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关于召开2012年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司决定于2013年5月30日上午9:00召开2012年度股东大会，审议《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度报告及摘要》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配预案》
6 《公司2013年度财务预算报告》
7 《公司2012年度董事薪酬分配预案》
8 《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》
9 《2012年度独立董事述职报告》
10 《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》
11 《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融资2380万元提供担保的议案》
12 《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》
13 《关于延续使用控股股东1亿元财务资助的议案》
14 《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助2800万元的议案》
15 《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》
16 《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元银行授信额度担保的议案》
17 《关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的议案》
18 《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》
20 《关于向开发银行申请BT项目2.68亿元长期贷款的议案》
21 《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》 |
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2013-05-09
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，龙建路桥股份有限公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司接到建黑公路前哨至黑瞎子岛段公路工程建设分指挥部的中标通知：
一公司成为建三江至黑瞎子岛高速公路前哨至黑瞎子岛段土建工程B1标段的中标单位，中标价164,649,571元；二公司成为该项目A3标段的中标单位，中标价257,031,050元；四公司成为该项目A6标段的中标单位，中标价397,171,655元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，龙建路桥股份有限公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司接到建黑公路前哨至黑瞎子岛段公路工程建设分指挥部的中标通知：
一公司成为建三江至黑瞎子岛高速公路前哨至黑瞎子岛段土建工程B1标段的中标单位，中标价164,649,571元；二公司成为该项目A3标段的中标单位，中标价257,031,050元；四公司成为该项目A6标段的中标单位，中标价397,171,655元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，龙建路桥股份有限公司接到河南省弘阳高速公路有限公司的中标通知：公司成为连霍高速公路洛阳至三门峡（豫陕界）段改扩建工程路面工程LM-5标段的中标单位，中标价277786387元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》、《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》、《关于向中国银行申请6.29亿元综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0175
加权平均净资产收益率(%) -1.2257
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4257
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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为全资子公司贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2013年4月12日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司四公司增资6050万元的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2013年4月1日召开，会议审议通过了《关于提名叶晓峰先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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为控股子公司贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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关于接受关联方财务资助关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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为全资子公司银行授信额度提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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为全资子公司贷款提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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关于对外提供财务资助的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0332
加权平均净资产收益率(%) 2.3285
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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签订立交桥及引道工程施工总承包合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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为全资子公司融资及授信提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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预计2013年工程分包形成持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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关于延续使用控股股东及其关联方财务资助关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于3月20日召开，会议审议通过《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-22
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签订改扩建工程施工总承包合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，龙建路桥股份有限公司接到河北省高速公路沿海管理处的中标通知：
公司成为河北省沿海高速公路秦皇岛北戴河机场支线及北戴河联络线项目土建工程施工TJ1标段的中标单位，中标价251766761元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年3月5日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融资2380万元提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-06
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为全资子公司融资提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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关于独立董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，龙建路桥股份有限公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司接到陕西省交通建设集团公司的中标通知：
一公司成为延安至延川高速公路路基桥隧工程施工LJ-16标段的中标单位，中标价378,507,408.00元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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