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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-09
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于向汇丰银行(中国)有限公司哈尔滨分行申请授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于向汇丰银行(中国)有限公司哈尔滨分行申请授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于向汇丰银行(中国)有限公司哈尔滨分行申请授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-12
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月11日召开,会议审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-12
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2013年8月26日召开,会议审议通过了《关于向平安国际融资租赁有限公司贷款1.2亿元的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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关于召开2013年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司决定于2013年9月11日上午9：00召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》、《关于接受关联方2000万元财务资助的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2013年8月22日召开,会议审议通过《公司2013年半年度报告》、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》、《公司关于中国证监会黑龙江监管局<现场检查结果告知书>所列问题的整改报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3 《公司股东大会累积投票制实施细则》
4 《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》
5 《关于选举李仁先生为公司监事的议案》
6 《关于接受关联方2000万元财务资助的议案》 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0086
加权平均净资产收益率(%) 0.5948
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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关于拟接受关联方财务资助的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2013-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2013-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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龙建路桥股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2013年7月19日
除息日：2013年7月22日
现金红利发放日：2013年7月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2013-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-11
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-06
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-04
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-03
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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| (600853) 龙建股份:
昨日,龙建路桥股份有限公司接到潮州市政府投资项目管路中心的中标通知:公司成为潮州市潮州大桥工程BT项目的中标单位,中标价为人民币512,120,593.33元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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为全资子公司授信提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2013年6月17日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》、《关于制订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月30日召开，会议审议通过了《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-29
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2013年5月28日召开，会议审议通过了《关于向民生银行申请2亿元授信额度的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-29
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为全资子公司银行授信额度提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，龙建路桥股份有限公司接到中国电力工程顾问集团中南电力设计院的中标通知：公司成为该设计院在武汉市八一路（珞狮北路—卓刀泉北路）道路排水工程的中标单位，中标价为人民币25,682.5533万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度报告及摘要》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配预案》
6 《公司2013年度财务预算报告》
7 《公司2012年度董事薪酬分配预案》
8 《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》
9 《2012年度独立董事述职报告》
10 《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》
11 《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融资2380万元提供担保的议案》
12 《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》
13 《关于延续使用控股股东1亿元财务资助的议案》
14 《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助2800万元的议案》
15 《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》
16 《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元银行授信额度担保的议案》
17 《关于为全资子公司4000万元贷款提供担保的议案》
18 《关于为控股子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》
19 《关于为全资子公司四公司4.3亿元银行授信额度提供担保的议案》
20 《关于向开发银行申请BT项目2.68亿元长期贷款的议案》
21 《关于为全资子公司龙捷公司2000万元贷款提供担保的议案》 |
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2013-05-10
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关于召开2012年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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龙建路桥股份有限公司决定于2013年5月30日上午9:00召开2012年度股东大会，审议《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2013年5月9日召开，会议审议通过了《关于向龙江银行哈尔滨香江支行申请3.2亿元集团综合授信额度的议案》、《关于聘任邢启军为公司总经理助理的议案》、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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