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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-19
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
2.00 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案
2.01 本次吸收合并的方案概要
2.02 本次吸收合并的交易价格和定价依据
2.03 本次吸收合并的支付安排
2.04 本次发行股份的种类、每股面值
2.05 交易对方
2.06 发行价格及调整
2.07 发行数量及调整
2.08 本次发行股份的锁定期安排
2.09 发行股份的上市地点
2.10 留存收益及滚存利润的归属
2.11 过渡期间损益的归属
2.12 债权债务处理及债权人保护
2.13 员工安置
2.14 异议股东保护机制
2.15 资产交割和股份发行
2.16 违约责任
2.17 决议有效期
3 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案；
4 关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于同意《王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于签署《吸收合并协议》的议案
7 关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11 关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司相关事宜的议案
13 关于调整董事的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 方子虹
14.02 王和信 |
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2017-08-19
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2017年9月4日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案、关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案、关于签署《吸收合并协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案》、《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案》、《关于签署<吸收合并协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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董事、高级管理人员关于吸收合并摊薄即期回报及填补回报措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600859_20170819_19.pdf
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2017-08-19
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披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600859_20170819_22.pdf
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2017-08-19
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600859_20170819_17.pdf
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2017-08-19
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控股股东关于吸收合并摊薄即期回报及填补回报措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600859_20170819_20.pdf
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2017-08-19
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关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600859_20170819_18.pdf
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2017-08-19
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实际控制人关于吸收合并摊薄即期回报及填补回报措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600859_20170819_21.pdf
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2017-08-09
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-09/600859_20170809_1.pdf
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2017-08-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-08-04,恢复交易日：2017-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年8月4日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌 |
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2017-08-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-08-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年8月4日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌 |
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2017-08-04
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重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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王府井集团股份有限公司正在筹划重大资产重组。经公司申请,公司股票自2017年8月4日起预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-08-04,恢复交易日：2017-08-31 ，2017-08-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年8月4日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌 |
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2017-07-29
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-29/600859_20170729_1.pdf
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2017-07-04
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年7月3日召开,会议审议通过《股权投资基金管理办法》、关于向招商银行申请综合授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.43元(含税)。
股权登记日：2017/5/25
除息日：2017/5/26
现金红利发放日：2017/5/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派4.300000000(含税)，税后10派4.300000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-13
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关于公司子公司投资贵阳观山湖区金融城项目的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600859_20170513_2.pdf
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2017-05-13
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年5月12日召开,会议审议通过《关于公司子公司投资贵阳观山湖区金融城项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2017年5月8日,王府井集团股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动网络”平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。
按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2017年5月9日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-09
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关于投资者说明会召开情况及相关内容的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/600859_20170509_1.pdf
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2017-05-06
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关于公司高级管理人员退休的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600859_20170506_6.pdf
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2017-05-06
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第九届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于终止收购开元商业有限公司100%股权重大资产重组事项的议案》、《关于与国际医学签署<关于终止开元商业有限公司股权转让和受让的协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600859_20170506_1.pdf
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2017-05-06
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关于终止收购开元商业100%股权重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600859_20170506_4.pdf
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2017-05-06
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关于终止收购开元商业100%股权重大资产重组召开投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600859_20170506_5.pdf
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2017-05-04
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关于收购开元商业100%股权重大资产重组的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/600859_20170504_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.245
加权平均净资产收益率(%) 1.806
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600859_2017_1.pdf
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