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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-17
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关于使用募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/600859_20171017_5.pdf
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2017-10-17
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/600859_20171017_4.pdf
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2017-10-13
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关于“12王府02”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-13/600859_20171013_1.pdf
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2017-10-13
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公司债券“12王府02”2017年付息公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司公布北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券(7年期)(简称“12王府02”)2017年付息公告。
债权登记日：2017年10月23日
债券付息日：2017年10月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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关于“12王府01”公司债券本息兑付及摘牌的公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司发行的北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券(5年期)(简称“12王府01”)将于2017年10月24日支付2016年10月24日至2017年10月23日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年10月19日
债券停牌起始日：2017年10月20日
兑付资金发放日：2017年10月24日
摘牌日：2017年10月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/600859_20171012_1.pdf
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2017-10-09
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关于哈尔滨王府井购物中心对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于“12王府02”公司债券回售的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600859_20170929_1.pdf
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2017-09-29
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-27
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关于与首航国力战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2017-09-26
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关于“12王府02”公司债券票面利率不调整的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-26
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关于“12王府02”公司债券回售的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/600859_20170926_1.pdf
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2017-09-09
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关于中国证监会受理公司吸收合并事项申请的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2017-09-05
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月4日召开,会议审议通过关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案、关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案、关于签署《吸收合并协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年9月4日召开,会议审议通过关于补选董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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通知债权人公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600859)“王府井”公布
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2017-09-05
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2017-09-02
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关于收到北京市国资委同意王府井集团股份有限公司重大资产重组有关事项的批复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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关于对上海证券交易所《关于对王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司草案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司组织相关各方及中介机构对《关于对王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司草案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2146号)中提出的问题进行了回复,并对《王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订。
根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年8月31日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易草案修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-28
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关于收到上海证券交易所对本公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司草案信息披露的问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600859_20170828_1.pdf
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2017-08-26
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司并维持“12王府01”存续的议案 |
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2017-08-26
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2017年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600859_20170826_5.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600859_20170826_8.pdf
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2017-08-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600859_20170826_6.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.655
加权平均净资产收益率(%) 5.226
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600859_20170826_4.pdf
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2017-08-26
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过2017年半年度报告及摘要、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
2.00 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案
2.01 本次吸收合并的方案概要
2.02 本次吸收合并的交易价格和定价依据
2.03 本次吸收合并的支付安排
2.04 本次发行股份的种类、每股面值
2.05 交易对方
2.06 发行价格及调整
2.07 发行数量及调整
2.08 本次发行股份的锁定期安排
2.09 发行股份的上市地点
2.10 留存收益及滚存利润的归属
2.11 过渡期间损益的归属
2.12 债权债务处理及债权人保护
2.13 员工安置
2.14 异议股东保护机制
2.15 资产交割和股份发行
2.16 违约责任
2.17 决议有效期
3 关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司构成关联交易的议案；
4 关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于同意《王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于签署《吸收合并协议》的议案
7 关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11 关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司相关事宜的议案
13 关于调整董事的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 方子虹
14.02 王和信 |
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