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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-13
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司办公地址自2007年8月13日起变更为：中国·北京市·东城区王府井大街251-253号。
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2007-08-13
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办公地址由“中国·北京市·东城区王府井大街255号”变为“中国·北京市·东城区王府井大街251-253 号” ，2007-08-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年7月23日召开六届一次董事会临时会议及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限为一年。
二、通过公司全资子公司北京双安商场有限责任公司收购北京王府井东安集团有限责任公司相关资产的议案。
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2007-07-24
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关于资产收购暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司旗下全资子公司北京双安商场有限责任公司(下称：双安商场)于2007年7月23日与北京王府井东安集团有限责任公司(下称：王府井东安)签署了《房地产转让协议》，双安商场采取协议方式收购王府井东安位于海淀区北三环西路38号的土地4967.66平方米及相应的房产2936.6平方米，收购价格依据评估价格人民币3295.24万元由双方协商确定为3000万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-24
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司独立董事凌新源提出辞去公司第六届董事会独立董事职务，自2007年7月20日起生效。公司董事会将提出新的独立董事候选人，提请最近一次股东大会选举。
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2007-07-10
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实际控制人变更暨控股股东更名的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司接控股股东北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)的通知，北京控股集团有限公司及北京北燃实业有限公司分别持有的北控投资95%及5%股权无偿划转至北京王府井东安集团有限责任公司(下称：东安集团)的事项已获得中国证监会有关批复文件批准，并对收购报告书全文无异议，同意豁免东安集团因以国有股无偿划转方式控制19701.557万股公司股份(占公司总股本50.13%)而应履行的要约收购义务。公司实际控股人已变更为东安集团。
北控投资同时通知，其名称变更为北京王府井国际商业发展有限公司。
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2007-07-03
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年7月2日召开六届一次监事会，会议选举倪学玲为公司第六届监事会主席。
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月29日召开第二十一届股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本392973026股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月29日召开六届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑万河为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘冰为公司总裁。
三、聘任岳继鹏为公司董事会秘书。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划等事项。具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)审议董事会换届选举的议案。
(6)审议监事会换届选举的议案。
(7)审议修改公司章程议案。
(8)审议修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案。
(9)审议2006 年年度报告及摘要 |
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2007-06-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年6月8日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意公司将持有的北京东来顺集团有限责任公司(公司持有其49.09%股权)39.09%及10%股权分别转让给北京首都旅游集团有限责任公司及其全资子公司华龙旅游实业发展总公司，以标的公司经审计的净资产值7351.65万元为依据，确定本次股权转让价格分别为人民币2874万元和736万元。相关协议尚未签署。
董事会决定于2007年6月29日下午召开第二十一届股东大会(2006年年会)，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意聘任高国良为公司副总经理。
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2007-05-09
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司接控股股东北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)的通知，根据北京市国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有关批复文件的精神，北京市国资委同意将北京控股集团有限公司及北京北燃实业有限公司分别持有的北控投资95%及5%股权无偿划转至北京王府井东安集团有限责任公司(下称：东安集团)。划转事项完成后，公司实际控制人将变更为东安集团。
上述划转事项有关手续尚在办理过程中，尚需经中国证券监督管理委员会批准东安集团豁免要约申请后方可实施。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策、会计估计调整的议案，公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,367,387,027.99 4,257,074,844.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,852,034,081.83 1,779,945,685.20
每股净资产 4.713 4.529
报告期 年初至报告期期末
归属于公司普通股股东的净利润 72,088,396.63 72,088,396.63
基本每股收益 0.183 0.183
净资产收益率(%) 3.892 3.892
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.951 3.951
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,238,714,044.07 3,587,874,712.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,762,518,947.78 1,588,573,904.66
每股净资产 4.485 4.042
调整后的每股净资产 4.379 3.883
2006年 2005年
主营业务收入 6,386,089,743.55 5,008,927,763.42
净利润 192,611,930.33 26,947,672.93
每股收益 0.490 0.069
净资产收益率(%) 10.928 1.696
每股经营活动产生的现金流量净额 1.81 1.27
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
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2007-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年4月18日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本392973026股为基数，每10股派4.00元(含税)。
二、通过计提、转回和核销2006年度公司资产减值准备的报告。
三、同意公司将向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元(借新还旧)，贷款期限为一年。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提交公司第二十一届股东大会(2006年年会)审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年3月2日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张道康辞去公司副董事长职务、郑万河辞去公司总经理职务，聘任刘冰担任公司总经理。
二、通过北京双安商场有限责任公司购买北京王府井东安集团有限责任公司部分房屋及土地使用权的议案。本次收购构成关联交易，尚需有关部门批准，相关协议尚未签署。
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2007-01-31
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公布2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载北京王府井百货(集团)股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币亿元
2006年 2005年
主营业务收入 63.69 50
主营业务利润 10.85 8.6
利润总额 3.3 0.85
净利润 1.81 0.27
每股收益(元) 0.46 0.069
净资产收益率(%) 10.23 1.696
每股净资产(元) 4.50 4.04
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2007-01-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司股票于2007年1月15日-17日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。经检查，公司目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布控股股东股权转让事项办理完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京联发投资管理中心通知，该中心与北京控股投资管理有限公司将其持有的公司股权一并转让给北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)的相关股权转让手续已办理完毕，公司第一大股东(控股股东)已变更为北控投资，现北控投资合并持有公司197015570股股份，占公司总股本的50.13% |
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2006-12-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基金投资组合 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通股股票将获得30元现金对价。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年12月15日
对价发放日：2006年12月21日
公司股票复牌日：2006年12月18日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年12月18日起，公司股票简称变更为“王府井”，股票代码保持不变 |
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2006-12-14
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对价方案：对流通股东10派30元(含税)，税后10派30元，G对价现金发放日 ，2006-12-21 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-12-14
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对价方案：对流通股东10派30元(含税)，税后10派30元，G对价股权登记日 ，2006-12-15 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-14
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证券简称由“S王府井”变为“王府井” ，2006-12-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-11-30
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年11月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-11-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司接到北京市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
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