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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-05
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-05
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-05
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税)。
股权登记日：2008年8月8日
除息日：2008年8月11日
现金红利发放日：2008年8月15日
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2008-08-05
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年7月31日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司部分高级管理人员任免的议案。
三、同意公司分别向招商银行股份有限公司北京王府井支行、民生银行股份有限公司及北京银行复裕支行申请人民币3亿元、5亿元、10亿元的综合授信额度，期限均为一年。
四、通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。
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2008-08-02
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,029,395,094.05 6,501,570,202.55
所有者权益(或股东权益) 2,376,699,706.99 3,077,320,627.74
每股净资产 6.048 7.831
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,123,606,485.85 4,253,825,270.27
净利润 198,925,426.13 118,165,992.97
扣除非经常性损益后的净利润 202,310,991.61 115,475,796.56
基本每股收益 0.506 0.301
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.515 0.294
净资产收益率(%) 8.370 4.487
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -0.27
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2008-07-24
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年7月23日以通讯方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-02 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月27日召开第二十二届股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、补选刘伟为公司第六届董事会独立董事。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司2007年度报告及摘要。
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2008-06-05
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年6月4日以通讯方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过提名刘伟为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司董、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开第二十二届股东大会(2007年年会)，审议以上第一项议案及2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)选举第六届董事会独立董事。
(6)审议修改公司章程议案。
(7)审议2007 年年度报告及摘要。
(8)审议续聘2008 年度审计机构议案 |
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2008-05-20
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年5月19日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议，会议审议同意公司向工商银行王府井支行办理信用贷款9000万元，本次贷款期限为一年，用于归还公司在该银行于2008年5月20日到期的9000万元贷款。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,080,522,876.44 6,501,570,202.55
所有者权益(或股东权益) 2,872,334,979.90 3,077,320,627.74
归属于上市公司股东的每股净资产 7.309 7.831
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 106,576,816.57 106,576,816.57
基本每股收益 0.271 0.271
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.275 0.275
全面摊薄净资产收益率(%) 3.711 3.711
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.623 3.623
每股经营活动产生的现金流量净额 0.196
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2008-04-25
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办公地址由“中国·北京市·东城区王府井大街251-253 号”变为“北京市王府井大街253号” ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2008年4月22日召开六届六次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以2007年末总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过计提、转回和核销2007年度公司资产减值准备的报告。
三、通过对前期已披露的2007年度期初资产负债表相关项目及其金额进行变更或调整的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2007年年度报告及其摘要。
六、通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2008年度财务审计机构的议案。
上述有关事项尚需提请公司第二十二届股东大会(2007年年会)审议通过。
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2008-04-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,936,010,435.37 6,495,042,144.90
归属于上市公司股东的净利润 266,239,855.83 194,183,037.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 290,140,869.23 91,418,561.26
基本每股收益 0.678 0.494
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.738 0.233
全面摊薄净资产收益率(%) 8.652 9.157
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.428 4.311
每股经营活动产生的现金流量净额 1.989 1.814
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,501,570,202.55 4,966,374,755.18
所有者权益(或股东权益) 3,077,320,627.74 2,120,618,589.87
归属于上市公司股东的每股净资产 7.831 5.396
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年11月29日召开六届五次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金方式对旗下全资子公司南宁王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：南宁王府井)、重庆王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：重庆王府井)、乌鲁木齐王府井百货有限责任公司(注册资本1000万元，下称：乌鲁木齐王府井)分别增资6000万元、3000万元、1800万元。增资完成后，南宁王府井、重庆王府井、乌鲁木齐王府井的股本金分别增至7000万元、4000万元、2800万元。本次增资行为由公司独立完成，上述三家公司的另一方股东均不参与本次增资。
二、同意公司于2007年11月29日与银建国际百货有限公司(下称：银建国际)签署的股权转让协议：公司以现金方式收购银建国际持有的北京王府井商业物业管理有限公司(注册资本5960万美元，公司持股50%，下称：商业物业公司)50%的股权。以经审计后的商业物业公司以2006年12月31日为基准日的账面净资产值为依据，确定交易金额为16740万元。
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2007-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开六届四次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下事项：公司全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司(下称：宏业公司)于同日与北京合生北方房地产开发有限公司(下称：合生北方)签署《股权转让合同》，宏业公司将持有的北京金水岸房地产开发有限公司(注册资本5000万元，下称：金水岸公司)48%的股权以及宏业公司对金水岸公司的债权1440万元，转让给合生北方。以收购标的2006年12月31日为基准日的帐面净资产和对公司的债务之和为依据，确定转让价格为3476万元。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,442,771,401.97 4,310,128,844.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,651,059,791.95 1,633,548,085.20
每股净资产 4.201 4.157
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,979,815.22 165,716,433.18
基本每股收益 0.132 0.422
净资产收益率(%) 3.148 10.037
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.602 9.177
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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2007-10-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年10月22日召开六届三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过成都王府井百货有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司出资2000万元，下称：成都王府井)增资扩股的议案：公司与成都工投资产经营有限公司共同以债转股方式对成都王府井进行增资扩股，增资金额分别为28700万元及3500万元。成都王府井另一股东匈牙利埃利克公司(为公司旗下全资子公司，下称：埃利克公司)放弃本次增资。增资完成后，成都王府井股本金变为37200万元，其中公司合计出资30700万元，持股比例由40%变为82.53%；埃利克公司持股比例由30%变为4.03%。
二、通过收购北京王府井商业物业管理有限公司50%股权的议案。
三、通过公司2007年第三季度报告。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,191,784,343.20 4,310,128,844.02
股东权益 1,750,874,253.53 1,633,548,085.20
每股净资产 4.455 4.157
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,252,772,737.80 3,068,828,693.48
净利润 113,736,617.96 76,398,600.67
基本每股收益 0.289 0.194
净资产收益率(%) 6.496 4.910
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 0.23
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2007-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2007年8月27日召开六届二次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的北京中关村国际商城发展有限公司(注册资本为20500万元人民币，公司出资2900万元，出资比例为14.15%)全部股权以4046.9万元人民币的价格转让给北京科技园国际学校建设发展有限公司。此次股权转让，公司作为转让方获得了1146.9万元的转让溢价收益。股权转让的相关协议尚未签署。
二、聘任刘玉兰为公司财务总监。
三、通过公司2007年半年度报告。
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2007-08-14
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2007-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-14
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派4.00元(含税)。
股权登记日：2007年8月17日
除息日：2007年8月20日
现金红利发放日：2007年8月24日
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2007-08-14
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2007-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-14
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2007-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-13
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司办公地址自2007年8月13日起变更为：中国·北京市·东城区王府井大街251-253号。
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