| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-10-09
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2000.10.09是百大集团(600865)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-04-19
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(600865)“百大集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2003年4月17日召开四届八次董事会及四届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程的提案。
三、通过关于增选公司独立董事的提案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-19
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(600865)“百大集团”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 88334.18 86770.75 101.80
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 67380.81 66171.88 101.83
每股净资产(元) 2.50 2.45 102.04
调整后的每股净资产(元) 2.36 2.32 101.72
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2339.10
每股收益(元) 0.045 0.046 97.83
净资产收益率(%) 1.79 1.87 95.72
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.84 1.92 95.83
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 百大集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月17日在浙江桐庐召开。会议应到9人,实到8人,公司独立董事乌杰先生因工作原因未能到会,公司部分监事列席董事会会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《二OO二年度董事会工作报告》,并同意提交公司2002年度股东大会审议；
二、审议通过公司《2003年第一季度报告》；
三、审议通过公司《关于修改公司章程的提案》,并同意提交2002年度股东大会审议。提案对公司章程第一百一十八条作如下修改：
修改前：
董事会由九名董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人,独
立董事3人以上,并至少包括1名会计专业人士。
修改后：
董事会由十一名董事组成,设董事长1人,副董事长1至2人,
独立董事4人以上,并至少包括1名会计专业人士。
四、审议通过公司《关于增选公司独立董事的提案》,同意乌杰独立董事的辞职,辞职报告在新董事产生后生效。同意提名王竞天先生、郑勇军先生、许建明先生为公司董事会独立董事候选人。《关于增选公司独立董事的提案》还需提交公司2002年度股东大会审议通过。
公司独立董事王瑞飞先生认为公司提名的独立董事候选人具备担任独立董事的各项条件,符合《公司章程》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及要求,同意提名王竞天先生、郑勇军先生、许建明先生为公司独立董事候选人。
对乌杰董事任职期间为公司作出的贡献深表感谢。
五、审议通过公司《董事考核方案》；
六、审议通过公司《投资者关系管理制度》；
七、审议通过公司《关于召开2002年度股东大会的提案》,决定于2003年5月28日(星期三)召开公司2002年度股东大会,具体事宜如下：
(一)会议签到时间：上午8：30-9：00；
(二)会议召开时间：上午9∶00；
(三)会议地点：杭州大酒店八楼会议室；
(四)会议内容：
1、审议公司《二OO二年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二OO二年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二OO二年度财务决算报告》；
4、审议公司《二OO二年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘天健会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作的提案》；
6、审议公司《关于监事报酬的提案》；
7、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
8、审议公司《关于增选公司独立董事的提案》。
(五)会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员
2、截止2003年5月19日下午3∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
(六)登记方法：
1、登记手续：请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月20至23日9∶00-16∶00；
3、登记地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室
邮编：310006
电话：0571-85109129＆85174900
传真：0571-85174900
联系人：徐强罗建光
4、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
二OO三年四月十九日
附件一：独立董事候选人简介
郑勇军,男,37岁,研究生学历,副教授。曾任原杭州大学期货期权研究中心副主任、浙江大学产业经济研究所副所长、经济系副主任,现任杭州商学院经济学院副院长、浙江省政协经济委员会副主任。主要从事区域经济发展战略与发展模式研究,企业发展战略和组织、制度设计研究。
王竞天,男,42岁,大专学历,高级会计师,曾任浙江省物资局财务物价处副处长、新华社香港分社行财部企业管理处副处长、2002年浙江省会计专业人员高级职务任职资格评审委员会成员,现任浙江省物产集团公司财务管理部部长。
许建明,男,46岁,研究生学历。曾任浙江证券公司营业部经理、上海证券营业部经理,大鹏证券有限公司投资银行二部经理,上海管理总部副总经理、投资银行总部(上海)总经理,现任浙江浙大网新信息控股有限公司董事、执行总裁。
附件二：独立董事候选人声明
百大集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王竞天、郑勇军、许建明,作为百大集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与百大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合公司章程规定的任职条件。
另外,包括百大集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任百大集团股份有限公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王竞天郑勇军许建明
二OO三年四月十九日
附件三：独立董事候选人提名人声明
百大集团股份有限公司董事会关于独立董事提名的声明
提名人百大集团股份有限公司第四届董事会现就提名王竞天先生、郑勇军先生、许建明先生为百大集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与百大集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任百大集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合百大集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在百大集团股份有限公司或其附属企业任职；
2、提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上的股东；也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有前四项所列举情形；
5、被提名人不是为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括百大集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：百大集团股份有限公司董事会
二OO三年四月十九日
附件四：2002年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
委托日期：
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2003-05-29
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(600865)“百大集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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百大集团股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.30元(含税)。
二、续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过增选公司独立董事的议案。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 872,315,507.03 901,235,203.81
股东权益(不含少数股东权益) 692,672,689.10 683,009,273.16
每股净资产 2.57 2.53
调整后的每股净资产 2.49 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,325,829.53 -2,325,829.53
每股收益 0.036 0.036
净资产收益率(%) 1.40 1.40
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，日期变动 |
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百大集团股份有限公司于2004年4月23日召开四届十三次董事会及四届十五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等及以上有关事项。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 百大集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月23日在公司七楼大会议室召开。会议应到11人,实到10人,公司董事贾新民先生因出差未能到会,委托董伟平董事代为表决。公司监事列席董事会会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《二OO三年度董事会工作报告》,并同意提交2003年度股东大会审议；
二、审议通过公司《关于修改公司章程的提案》,并同意提交2003年度股东大会审议。提案对公司章程作如下修改：
1、《公司章程》原第一百二十三条第(二)款内容为：批准公司8000万元以下的对外担保事项。
修改为：批准公司8000万元以下的对外担保事项,但不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
2、《公司章程》原第一百三十四条内容为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权,董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但对外担保应当取得全体董事的三分之二以上同意,或者经股东大会批准。
三、审议通过公司《2004年第一季度报告》；
四、审议通过公司《关于的议案》,决定于2004年5月28日(星期五)召开公司2003年度股东大会,具体事宜如下：
(一)会议签到时间：上午8：30：9：00；
(二)会议召开时间：上午9∶00；
(三)会议地点：杭州大酒店八楼会议室；
(四)会议内容：
1、审议公司《二OO三年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二OO三年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二OO三年度财务决算报告》；
4、审议公司《二OO三年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的议案》；
6、审议公司《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案》；
7、审议公司《关于修改公司章程的提案》。
(五)会议出席对象：
1、截止2004年5月19日下午3∶00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(六)登记方法：
1、登记手续：请符合上述出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月20至24日9∶00：16∶00；
3、登记地点：杭州市延安路546号公司八楼董事会办公室
邮编：310006
电话：0571？85109129 ＆ 85823015
传真：0571？85174900
联系人：罗建光 杨宗道
4、会期半天,与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
二OO四年四月二十四日
附件： 百大集团股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席百大集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托日期：
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600865)“百大集团”
百大集团股份有限公司于2004年10月27日召开四届十七次董、监事会，会议
审议通过公司2004年第三季度报告。
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2004-12-01
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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百大集团股份有限公司四届十二次董事会审议通过了投资长兴九龙山水
仙居房地产项目的议案，同意出资3000万元，与浙江金科房地产开发有限公
司(下称：浙江金科)合作开发长兴九龙山水仙居房地产项目，投资期限2年。
浙江金科已对该项目做了大量的前期工作，完成了土地竞拍、项目规划等工
作。但由于国家房地产政策对别墅建设的限制，该项目未能获得立项批准。
鉴于该项目已不能实施，2004年11月30日，公司与浙江金科签订了《终止项
目合作协议书》：在2004年12月31日前收回投资款10000000元，收回投资回
报763889元。在2005年1月15日之前收回投资款20000000元，收回投资回报
1611111元。
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2005-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1996-11-05
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证券简称由“杭百集团”变为“百大集团” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1997-01-01
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证券简称由杭百集团变为百大集团 |
公司概况变动-证券简称 |
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1996-10-29
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公司名称由“百大集团股份有限公司（杭州）”变为“百大集团股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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百大集团股份有限公司于2004年7月29日召开四届十五次董事会及四届十六
次监事会，会议审议通过公司2004年半年度报告 |
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1995-11-20
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1995.11.20是百大集团(600865)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.7,配股比例:20,配股后总股本:14018万股) |
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1995-12-01
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1995.12.01是百大集团(600865)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.7,配股比例:20,配股后总股本:14018万股) |
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1995-11-17
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1995.11.17是百大集团(600865)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.7,配股比例:20,配股后总股本:14018万股) |
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1995-11-20
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1995.11.20是百大集团(600865)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.7,配股比例:20,配股后总股本:14018万股) |
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2000-10-09
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2000.10.09是百大集团(600865)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.7,配股比例:20,配股后总股本:14018万股) |
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1995-12-27
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1995.12.27是百大集团(600865)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.7,配股比例:20,配股后总股本:14018万股) |
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2003-03-01
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600865)“百大集团”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 86770.75 131578.17 -34.05
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 66171.88 65508.68 1.01
主营业务收入(万元) 113197.37 101484.18 11.54
净利润(万元) 4101.90 3950.79 3.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4088.25 4523.59 -9.62
每股收益(元) 0.15 0.15
每股净资产(元) 2.45 2.43 0.82
调整后的每股净资产(元) 2.32 2.20 5.45
净资产收益率(%) 6.20 6.03 2.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.05 6.85 -11.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.16 0.40 190.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.30元(含税) |
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,委托理财 |
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百大集团股份有限公司于2004年3月18日召开四届十二次董事会及四届十四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司核销2003年度资产损失的议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以现有股本269706320股为基数每10股
派现金0.60元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的提案。
四、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
五、通过授权公司利用自有资金进行短期投资的提案：投资规模控制在15000
万元以内。
六、原则通过同意出资3000万元人民币投资浙江长兴九龙“山水仙居”房地产
项目，投资期限两年。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 901,235,203.81 867,707,485.86
股东权益 683,009,273.16 696,780,600.31
每股净资产 2.53 2.58
调整后每股净资产 2.45 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 1.16
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,117,581,132.55 1,131,973,684.31
净利润 21,290,494.45 41,019,024.12
每股收益 0.08 0.15
净资产收益率(%) 3.12 5.89
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003-10-27 08:19 上交所
百大集团股份有限公司于2003年10月24日召开四届十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过转让杭州园林旅游贸易有限公司股权的议案。
三、通过受让杭州旅游市场有限公司股权的议案。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 872,393,176.37 867,707,485.86
股东权益(不含少数股东权益)(元) 683,530,712.72 661,718,778.71
每股净资产(元) 2.53 2.45
调整后的每股净资产(元) 2.42 2.32
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,498,076.49 39,418,530.30
每股收益(元) 0.03 0.08
净资产收益率(%) 1.10 3.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.17 3.30 |
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2003-03-01
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(600865)“百大集团”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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百大集团股份有限公司于2003年2月27日召开四届七次董事会及四届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更会计政策、调整2001年度股东权益的议案。
二、通过公司关于核销2002年度资产损失的议案：核销2002年度资产损失
1344394.71元。
三、通过公司2002年度利润分配预案：拟以现有股本269706320股为基数，
每10股派现金红利1.30元(含税)。
四、通过公司关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年度财务审计
工作的提案。
五、通过公司2002年年度报告正文及年报摘要。
以上有关议案需提交股东大会审议通过。
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2003-03-05
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(600865)“百大集团”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月3日，《上海证券报》第7版刊登了《太保产险独家承保百大集团
股份有限公司保险》的报道。报道说中国太平洋财产保险股份有限公司杭州分
公司(以下简称太平洋产险杭州分公司)独家承担公司的保险项目，总保额近7亿
元。
该报道未经公司审核，为避免产生误导，现将公司财产保险事宜公告如下：
2003年公司为发挥资源集中的优势，决定对分子公司的财产保险实行公开
询价、统一保险。经综合评定，选择太平洋产险杭州分公司为公司提供财产保
险。截止3月1日，公司与太平洋产险杭州分公司已签订了财产保险一切险、公
众责任险等合同，总保险额142474625元，总保险费113675.93元。还有部分以
前年度财产保险合同未到期，待合同到期后再与太平洋产险杭州分公司签订相
关保险协议。
通过统一保险，公司预计降低保险费用50%以上，但对公司经营业绩无重大
影响。
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