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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-16
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600867_20200516_1.pdf
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2020-05-14
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-12
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于董事长代行董事会秘书职责的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600867_20200509_1.pdf
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2020-05-09
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月7日召开，会议审议通过2019年年度报告及报告摘要、关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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大股东和实际控制人集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.45
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2020-04-24
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-04-15
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-04-15
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《2019年年度报告及报告摘要的议案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《2019年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-15
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 16.58
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2020-04-15
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2020年5月7日10点召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告及报告摘要》、《2019年度利润分配的预案》、《2019年度财务决算报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
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2020-04-15
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关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-04-15
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关于执行新收入会计准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-04-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于2019年日常关联交易执行情况及预计2020年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600867_20200415_22.pdf
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2020-04-15
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-04-15
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及报告摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2019年日常关联交易的执行情况及预计2020年日常关联交易的议案》
8.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
8.01 冷春生
8.02 李佳鸿
8.03 王君业
8.04 张国栋
8.05 张文海
8.06 常晓慧
9.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
9.01 施维
9.02 王彦明
9.03 安亚人
10.00 关于选举第十届监事会监事的议案
10.01 程建秋
10.02 曹福波 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及报告摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配的预案》
6 《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2019年日常关联交易的执行情况及预计2020年日常关联交易的议案》
8.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
8.01 冷春生
8.02 李佳鸿
8.03 王君业
8.04 张国栋
8.05 张文海
8.06 常晓慧
9.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
9.01 施维
9.02 王彦明
9.03 安亚人
10.00 关于选举第十届监事会监事的议案
10.01 程建秋
10.02 曹福波 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于股份回购实施结果公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600867_20200324_1.pdf
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2020-03-18
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/600867_20200318_1.pdf
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2020-03-11
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600867_20200311_1.pdf
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2020-03-06
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600867_20200306_2.pdf
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2020-02-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600867_20200204_1.pdf
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