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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-26
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及暂时用于补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-26/600867_20200826_1.pdf
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2020-08-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增选独立董事的议案
3.01 毕焱 |
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2020-08-20
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/600867_20200820_11.pdf
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2020-08-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增选第十届董事会非独立董事的议案
3.01 王玮
3.02 鞠安深
4.00 关于增选独立董事的议案
4.01 毕焱
5.00 关于增选第十届监事会监事的议案
5.01 王君业 |
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2020-08-20
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关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-20
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司第十届董事会第三次会议于2020年8月18日召开，会议审议通过《2020年半年度报告及报告摘要》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增选毕焱女士为公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-20
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关于召开2020年第一次临时股大会通知 |
上交所公告 |
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通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2020年9月23日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增选独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月23日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/600867_20200820_15.pdf
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2020-08-20
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 10.52
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2020-08-20
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关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-08-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增选独立董事的议案
3.01 毕焱 |
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2020-08-20
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增选独立董事的议案
3.01 毕焱 |
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2020-08-18
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关于参加吉林辖区上市公司网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-11
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-11
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关于控股股东签署股份转让及股份出资补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-08-08
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-07-31
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-07-31
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-15
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独立董事任期届满的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-06-29
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-06-18
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关于聘任副总经理及董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-16
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关于控股股东签署《关于股份转让及股份出资协议》暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(600867)“通化东宝”公布
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2020-06-06
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600867_20200606_1.pdf
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2020-06-04
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600867_20200604_1.pdf
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2020-05-26
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关于上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-21
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关于大股东股份解押及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600867)“通化东宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600867_20200521_1.pdf
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2020-05-19
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600867)“通化东宝”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600867_20200519_1.pdf
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2020-05-19
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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通化东宝药业股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：公司总股本2,033,988,517股,扣除回购专用证券帐户上已回购股份16,100,000股后股本数为2,017,888,517股，以此为基数向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2020/5/22
除息日：2020/5/25
现金红利发放日：2020/5/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600867_20200519_2.pdf
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-19
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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