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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增11股，G分配股权登记日 ，2006-05-15 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增11股，除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增11股，G分配转增股到账日 ，2006-05-16 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增11股，G分配转增股上市日 ，2006-05-17 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、续聘天职孜信会计师事务所为公司2006年度审计机构。
三、通过新《公司章程》。
四、通过公司董、监事任免的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要 |
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2006-04-25
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告的《股权转让的提示性公告》中，所提及的转让方中山信联房地产投资公司持有公司法人股，原记载为17436323股，现更正为17346323股 |
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2006-04-25
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600872)“中炬高新”
根据有关文件的要求，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月28日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日每天上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-25
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于近日收到广东省国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,333,377,834.84 2,330,739,060.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,344,372,668.84 1,334,382,133.54
每股净资产 2.987 2.964
调整后的每股净资产 2.810 2.800
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,352,136.71 5,352,136.71
每股收益 0.0214 0.0214
净资产收益率(%) 0.718 0.718
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-21,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-21,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 ，2006-04-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-13
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600872)“中炬高新”
根据有关文件的要求，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月28日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日每天上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。(600872)“中炬高新”
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2006-04-13
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公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司日前接到中国华融资产管理公司(下称：华融公司)的通知，将该公司下属北京办事处及广州办事处所受让的公司的股份统一过户到其总部名下，至此华融公司持有的公司股份将达到6.5%。现就公司法人股股权变动情况提示公告如下：
股份原持有人分别为公司发起人股东中国工商银行广东省信托投资公司、中国工商银行广东省信托投资公司中山办事处(合并简称为：广东信托)和中国工商银行北京信托投资公司(下称：北京信托)，分别持有公司法人股8351933股、10439916股(广东信托合并持有18791849股)和10439916股，分别占公司总股本的1.8
6%、2.32%(广东信托合并占4.18%)和2.32%；三家合共持有29231765股，占公司总股本的6.50%。后因工行系统撤消了所属的信托投资公司，广东信托和北京信托所持有的公司股份实际上为广东省工行及北京工行所控制。
根据广东省工行与华融公司广州办事处，以及北京工行与华融公司北京办事处分别签署的非信贷风险资产转移协议，广东省工行与北京工行分别将所持有的公司股份分别全部转让给华融公司广州办事处及华融公司北京办事处。
完成此次股权转让后，广东工行和北京工行将不再持有公司股份 |
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2006-04-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司A股股价已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司不存在应披露而未披露的事项，公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》及《中国证券报》。公司特提请广大投资者注意风险 |
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2006-04-06
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公布股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月28日刊登公告以来，通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通。根据沟通的结果，对公司股权分置改革方案的部分内容进行如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东进行对价安排，即以方案实施股权登记日收市后流通股本249236074股为基数，用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本11股，相当于非流通股股东向流通股股东在总股本不变条件下直接支付对价，每10股流通股获送3.05股。转增完成后，公司总股本将增至724215631股。
公司股票将于2006年4月7日复牌。请投资者仔细阅读公司于2006年4月6日刊登的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。修订后的股权分置改革方案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司将于2006年3月31日下午2:30在和讯网路演中心(http://www.hexun.com)就股权分置改革有关事宜举办网上路演活动 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会报告；
2、审议公司2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年利润分配方案；
6、审议公司续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司董事任免的议案；
8、审议公司监事任免的议案；
9、审议公司章程修正案；
10、审议公司股东大会议事规则修正案；
11、审议公司2005年度报告及年度报告摘要。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年3月25日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘天职孜信会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过公司关联方资金占用清欠方案的议案。
四、通过《公司章程》草案。
五、通过公司董、监事任免的预案。
六、通过公司高管任职的议案。
七、通过对中炬精工有限公司(原注册资本600万元，公司出资450万元)增资的议案：本次增资额1400万元，增资至2000万元，其中公司增资1050万元，合计出资1500万元，仍持有该公司75%的股权。
八、通过以公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的预案。
九、通过董事会公开征集投票权的议案。
十、通过召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会的议案。
十一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,330,739,060.56 2,313,544,435.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,334,382,133.54 1,304,813,407.28
每股净资产 2.964 2.899
调整后的每股净资产 2.800 2.859
2005年 2004年
主营业务收入 758,757,307.13 867,122,686.15
净利润 27,153,509.94 21,929,628.93
每股收益 0.0603 0.0487
净资产收益率(%) 2.04 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.25
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-28
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-03-28
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2006年4月28日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月26日-28日，每天上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，公司以方案实施股权登记日收市后流通股本249236074股为基数，用资本公积金向全体流通股股东按每10股转增股本8.5股，相当于非流通股股东向流通股股东在总股本不变条件下直接支付对价，每10股流通股获送2.58股。转增完成后，公司总股本将增至661906613股。
公司全体非流通股股东除履行法定最低承诺外，公司控股股东中山火炬集团有限公司(下称：火炬集团)还作出了如下特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所(下称：交易所)挂牌出售其所持有的公司股份；在承诺锁定期后火炬集团通过交易所出售公司股票价格仍不低于每股2.9元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月20日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月21日-27日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-07 ，2006-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600872)“中炬高新”
根据有关文件的规定，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司三分之二以上表决权的非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-03-11
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-22 |
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2006-02-25
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600872)“中炬高新”
中山市信联房地产投资公司(下称：投资公司)与中山市设备租赁公司(下称：租赁公司)于2006年1月24日与中山农村信用合作社联合社(下称：中山农信社)签署了股权转让协议，投资公司和租赁公司将其合共持有的中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(下称：中炬高新)社会法人股25698256股(占中炬高新总股本的5.71%)，转让给中山农信社持有。
本次变动后，投资公司及租赁公司不再持有中炬高新的社会法人股；中山农信社持有中炬高新社会法人股25698256股，占中炬高新总股本的5.71% |
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2006-02-07
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公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600872)“中炬高新”
日前，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司接到第五大股东中山信联房地产投资公司(持有公司法人股17436323股，占公司总股本的3.85%，下称：信联公司)及第九大股东中山市设备租赁公司(持有公司法人股8351933股，占公司总股本的1.86%，下称：租赁公司)的通知，该两家公司于2006年1月24日，同时与中山农村信用合作社联合社(下称：中山农信社)签署了《股权转让协议》，信联公司和租赁公司拟将持有的公司法人股共25698256股，以10279万元的价格，全部转让给中山农信社，以抵减信联公司和租赁公司对中山农信社的债务。
完成此次股权转让后，中山农信社将持有公司法人股25698256股，占总股本的5.71%；信联公司和租赁公司将不再持有公司股份 |
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2005-11-01
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公布第一大股东持有公司部分法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2002年6月26日向银行贷款8500万元，公司第一大股东中山火炬集团有限公司(持有公司股份63437781股，占总股本的14.10%，下称：火炬集团)，以其持有的公司法人股中的54537781股为公司提供出质。现公司于2005年10月20日以还旧贷新方式向该银行重新贷款8000万元，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了火炬集团持有公司法人股中的54537781股的解押以及重新质押手续，质押期自2005年10月20日起至全部债务清偿之日止 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600872)“中炬高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,326,648,685.57 2,313,544,435.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,328,229,389.56 1,304,813,407.28
每股净资产 2.951 2.899
调整后的每股净资产 2.950 2.898
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,136,193.27 56,216,797.56
每股收益 0.0091 0.0391
净资产收益率(%) 0.31 1.32 |
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