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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,336,878,956.48 2,330,739,060.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,358,944,746.94 1,334,382,133.54
每股净资产 1.876 2.964
调整后的每股净资产 1.801 2.800
2006年 2005年
主营业务收入 851,765,762.96 758,757,307.13
净利润 36,301,295.90 27,153,509.94
每股收益 0.0501 0.0603
净资产收益率(%) 2.67 2.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年4月22日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司年度报告审计机构的议案。
三、通过公司会计政策及会计估计调整的预案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月17日下午召开2006年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，在股权登记日登记在册的公司股东均可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738872”；投票简称为“中炬投票”。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,298,638,948.00 2,349,530,207.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,397,952,234.72 1,370,810,783.50
每股净资产 1.9303 1.8928
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,046,617.00 27,046,617.00
基本每股收益 0.0373 0.0373
净资产收益率(%) 1.935 1.935
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.943 1.943
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-21
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司近日接到审计机构天职孜信会计师事务所有限公司通知，该公司经国家财政部及中国证监会有关批复同意，更名为天职国际会计师事务所有限公司(下称：天职国际)。
由于此次变更，公司2006年年度报告审计机构变更为天职国际。
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2007-04-21
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境内会计师事务所由“天职孜信会计师事务所”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2007-04-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-04-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年4月14日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过9000万股(含9000万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名的特定对象，其中公司控股股东中山火炬集团有限责任公司以现金认购不少于3000万股本次发行的股份。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于合作开发中山站商业住宅区项目的议案：公司以1500亩城东商住地及自有资金配套2.2亿元资金出资成立中山站商业住宅区项目公司(下称：项目公司)，广东中道投资管理有限公司(合作方)同意以66万/亩计价，12个月内分两期以现金购买项目公司合计50%的股权。公司已于2007年4月13日与合作方签署意向书。
五、同意谢力健辞去公司董事长、董事职务；选举熊炜为公司新任董事长，同时辞去公司总经理职务；聘任李常谨为公司新任总经理。
六、同意欧阳锦全辞去公司监事长、监事职务。
七、通过关于提名公司董、监事候选人的议案。
上述一至三项议案将提交2006年度股东大会审议，会议通知另行发布。
董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议合作开发中山站商业住宅区项目的议案；
2、审议选举李常谨先生为公司新任董事的议案；
3、审议选举李文聪先生为公司新任监事的议案 |
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2007-04-17
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[20071预增](600872) 中炬高新：公布2007年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预增公告
经中炬高新技术实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为9648154.44元)。具体数据将在2007年4月25日刊登的公司2007年一季度报告中予以披露。
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2007-04-12
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司拟定于2007年4月14日召开董事会，审议定向增发等重大事项，公司股票将于2007年4月12日起停牌至相关董事会决议公告后复牌。
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2007-04-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-12,恢复交易日：2007-04-17 ，2007-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司拟定于2007年4月14日召开董事会，审议定向增发等重大事项，公司股票将于2007年4月12日起停牌至相关董事会决议公告后复牌 |
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2007-04-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-12,恢复交易日：2007-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司拟定于2007年4月14日召开董事会，审议定向增发等重大事项，公司股票将于2007年4月12日起停牌至相关董事会决议公告后复牌 |
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2007-04-05
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股票价格异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司股票于2007年4月2日至4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，特作如下提示性公告：
截止目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的重大事项。公司控股股东及实际控制人也未有涉及公司的应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-01-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2007年1月27日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过出售中山中炬房地产开发有限公司[注册资金为人民币12780万元，目前实收资本为人民币11580万元，其中公司已完成出资人民币11502万元，占90%股权；公司控股子公司中山市中山火炬精密焊管有限公司(下称：焊管公司)已完成出资人民币78万元，未完成出资1200万元，占10%股权，下称：房地产公司]股权的议案：公司及焊管公司与中山浩和置业有限公司(下称：浩和公司)已草拟了《股权转让合同》，公司及焊管公司将拥有房地产公司100%的股权全部转让给浩和公司。以经审计的房地产公司2006年末净资产115805347.60元作为本次股权转让总价款，其中公司的90%股权以人民币11502.48万元转让；焊管公司的10%股权以人民币78.05万元转让，其未到期的出资由浩和公司负责按时出资到位。
二、同意公司以竞拍方式增持中山创新科技发展有限公司[注册资金为2400万元，公司与广东省科技创业投资公司(下称：科创公司)出资各占50%，下称：创新公司]50%股权，科创公司因自身原因，拟退出创新公司 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600872)“中炬高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,438,832,798.99 2,330,739,060.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,361,417,490.41 1,334,382,133.54
每股净资产 1.880 2.964
调整后的每股净资产 1.847 2.800
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 148,338,696.18
每股收益 0.0095 0.0362
净资产收益率(%) 0.50 1.92 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中炬”变为“中炬高新” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年9月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等事项。
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2006-09-08
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公布关于第一大股东持有公司部分法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600872)“G中炬”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年9月5日向中国光大银行深圳莲花路支行贷款4000万元，公司第一大股东中山火炬集团有限公司将其持有的公司法人股中的54537781股为公司提供出质，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续 |
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2006-08-29
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程》修正案；
2、审议公司新《董事会议事规则》；
3、审议公司新《监事会议事规则》。
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2006-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600872)“G中炬”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年8月26日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案》。
二、通过2006年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年9月13日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600872)“G中炬”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,413,552,010.81 2,330,739,060.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,353,983,878.72 1,334,382,133.54
每股净资产 1.870 2.964
调整后的每股净资产 1.869 2.800
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 378,224,678.05 363,794,567.64
净利润 19,321,333.07 13,458,047.81
扣除非经常性损益的净利润 13,360,132.85 14,628,490.30
每股收益 0.0267 0.0299
净资产收益率(%) 1.43 1.021
经营活动产生的现金流量净额 127,413,746.89 32,080,604.29 |
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2006-07-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600872)“G中炬”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年7月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补王庆义为公司独立董事。
二、通过公司成立中山中炬房地产开发有限公司开发第三生活区商住用地的议案 |
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2006-07-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600872)“G中炬”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2006年7月8日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补王庆义为公司独立董事的议案。
二、通过关于成立中山中炬房地产开发有限公司(暂定名，下称：项目公司)开发第三生活区商住用地的议案：公司拟以中炬高新产业园区第三生活区165亩园区配套土地(约54.5万元/亩，合计约9000万元，以最终土地评估报告为准)及3800万元现金分期投入，成立项目公司(公司持有项目公司100%的股权)，对该165亩土地进行深度开发。该地块规划总开发面积约20万平方米。项目公司总投资约1.27亿元。项目投资所需的资金由公司自筹解决。
董事会决定于2006年7月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-11
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补王庆义先生为公司独立董事的议案；
2、关于成立中山中炬房地产开发有限公司开发第三生活区商住地的议案。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-05-31
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公布关于关联方清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600872)“G中炬”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司近日收到第一大股东中山火炬集团有限公司归还的资金占用款717.69万元。本次清欠后，公司第一大股东及其附属企业资金占用的清欠工作已全部完成 |
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2006-05-12
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证券简称由“中炬高新”变为“G中炬” ，2006-05-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600872)“中炬高新”
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：向流通股股东按每10股转增11股的比例定向转增股份。公司流通股股东获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年5月15日
除权日：2006年5月16日
新增可流通股份上市日：2006年5月17日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
自2006年5月17日起，公司股票简称变更为“G中炬”，股票代码保持不变。 |
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2006-05-12
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对价方案：对全体股东10转增11股，G分配股权登记日 ，2006-05-15 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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