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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于额敏项目的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股权的议案、关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混(合)肥料综合项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于全资子公司投资设立环保公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过2013年度报告及其摘要、2013年度利润分配方案(预案)、续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第七届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 5.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2013年度) |
上交所公告，投资项目 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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关于修订公司章程中部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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2014年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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2014年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日举行,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年2月13日召开,会议审议通过关于选举孟庆山先生为董事长的议案、聘任王爱军女士为总经理、“聘任杨慧兴先生为董事会秘书、付晓丹女士为证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于董事会换届选举的议案
（1）选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案
（2）选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案
（3）选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案
（4）选举何君先生为第七届董事会董事的议案
（5）选举谢方先生为第七届董事会董事的议案
（6）选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案
（7）选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案
（8）选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案
（9）选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案
2.关于监事会换届选举的议案
（1）选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案
（2）选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案 |
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2014-01-22
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于调整短期融资券发行方案的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2014年2月13日上午10：00-11：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-18
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关于全资子公司新疆梅花安全事故调查处理结果公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于收购汉信生物100%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于与谊远实业签署框架协议暨收购大连汉信生物制药有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于股东承诺追加限售期的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-08 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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重大资产重组限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司本次有限售条件流通股上市数量为1,100,688,115股;上市日期为2014年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-24
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关于全资子公司新疆梅花安全事故的通报公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过关于转让西藏大厦股权的议案、关于转让海南土地的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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关于转让西藏大厦股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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