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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-20
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2014年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-07
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关于收购广生医药的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-31
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2014年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月30日召开,会议审议通过关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于发行超短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2、关于发行超短期融资券的议案 |
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2014-07-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司将于2014年7月30日下午2：00召开2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月30日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00,审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于发行超短期融资券的议案。
网络投票代码：738873;投票简称：梅花投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年7月14日召开,会议审议通过关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于发行超短期融资券的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2、关于发行超短期融资券的议案
上述事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告同日刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》 |
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2014-07-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2、关于发行超短期融资券的议案 |
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2014-06-26
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关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于收购大连汉信生物制药有限公司的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于收购大连汉信生物制药有限公司的后续进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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梅花生物科技集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2014年6月19日
除息日：2014年6月20日
现金红利发放日：2014年6月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-29
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关于收购广生医药的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过关于公司2014年第一季度报告的议案、关于注销全资子公司梅花集团(呼伦贝尔)氨基酸有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.93
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-24
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2013年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月23日召开,会议审议通过2013年度报告及摘要、2013年度利润分配方案(预案)、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.2013年度报告及摘要
5.2013年度利润分配方案（预案）
6.听取独立董事2013年度述职报告
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于续聘内部控制审计机构的议案
9.关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案
10.关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案
11.关于修订公司章程的议案 |
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1.2013年度董事会工作报告
2.2013年度监事会工作报告
3.公司2013年度财务决算报告
4.2013年度报告及摘要
5.2013年度利润分配方案（预案）
6.听取独立董事2013年度述职报告
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于续聘内部控制审计机构的议案
9.关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案
（二）特别决议案
10.关于公司2014年向全资子公司提供担保的议案
11.关于修订公司章程的议案 |
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2014-04-02
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年4月1日召开,会议审议通过关于变更公司证券简称的议案、关于召开2013年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于变更公司证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2014年4月9日起发生变更,由“梅花集团”变更为“梅花生物”,公司证券代码600873不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于召开2013年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2014年4月23日下午1：30-3：00召开公司2013年度股东大会,本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月23日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00,审议2013年度报告及摘要、2013年度利润分配方案(预案)、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
网络投票代码：738873;投票简称：梅花投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于2013年报事后审核事项的专项说明 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司本次有限售条件流通股上市数量为399,990,000股;上市日期为2014年3月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600873)“梅花集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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