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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-21
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证券简称由“*ST明珠”变为“五洲明珠” ，2005-03-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-21
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公布对2004年年度报告的补充公告及公布撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600873)“*ST明珠”公布对2004年年度报告的补充公告
五洲明珠股份有限公司于2005年3月9日在《上海证券报》刊登了公司2004年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年年度报告和摘要。根据上海证券交易所上市公司部下发的《关于对公司2004年年报的事后审核意见函》有关问题，现就公司2004年年度报告全文及摘要中有关内容进行补充。公司新补充过的2004年年度报告及摘要刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(600873)“*ST明珠”公布撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告
五洲明珠股份有限公司2005年3月9日向上海证券交易所提交申请并获得批准，自2005年3月22日起撤销股票退市风险警示和其他特别处理，股票简称变更为
“五洲明珠”，股票代码不变，公司股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
公司股票将于2005年3月21日停牌一天，2005年3月22日恢复交易。
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2005-03-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议日期和时间： 2005年4月15日(星期五)上午9点,会期预计半天。
3、会议地点：山东省潍坊市北宫东街191号五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司办公楼二楼会议室
4、会议方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项
1、审议关于2004年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2004年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2004年度独立董事述职报告的议案；
4、审议关于2004年度财务决算报告的议案；
5、审议关于2004年度报告及其摘要的议案；
6、审议关于2004年度利润分配预案的议案；
7、审议选举孙健先生为公司独立董事候选人的议案；
8、审议选举王光顺先生为公司董事候选人的议案；
9、审议修订《公司章程》第一百一十五条的议案；
10、审议修订《公司章程》第一百二十五条的议案；
11、审议修订《公司章程》第一百三十五条第三款的议案；
12、审议修订《董事会议事规则》第五十一条的议案；
以上第1、第3-6项议案、第11、12项议案经董事会四届四次会议审议通过,以上第2项议案经监事会四届三次会议审议通过,第7-10项议案已于董事会四届三次会议审议通过(详见《上海证券报》上的公司董事会决议公告)。
三、会议出席对象
1、截止2005年4月1日15：00时闭市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人代理出席和表决(授权委托书附后),该股东委托代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、参加会议登记办法及其他事项
1、法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月4日 (上午9点30分-12点30分；下午13点30分-17点)
3、登记地点：山东省潍坊市北宫东街191号五洲明珠股份有限公司董事会办公室。
五、其他事项
1、参会股东的交通、食宿费用自理。
2、联系方式
(1)联系部门：公司董事会办公室
(2)联系人：宋绪伟、谭立芳
(3)联系电话：0536-8363801/2
(4)联系传真：0536-8880295
(5)联系地址：山东省潍坊市北宫东街191号
(6)邮编：261061
六、备查文件目录
1、公司董事会四届三、四次会议决议、监事会四届三次会议决议及会议记录；
2、所有提案具体内容。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二OO五年三月八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席五洲明珠股份有限公司召开的2004年年度股东大会,并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字(盖章)：
被委托人签字(盖章)：
二○○五年 月 日
(本授权委托书有效期限：自2005年 月 日至 月 日) |
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2005-03-09
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600873)"*ST明珠"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 584,617,218.80 550,982,793.24
股东权益 178,502,710.67 169,136,020.76
每股净资产 1.6492 1.563
调整后的每股净资产 1.6283 1.545
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 405,930,798.32 50,176,380.38
净利润 8,287,653.33 -28,596,135.25
每股收益(全面摊薄) 0.0766 -0.2642
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.64 -16.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0542 0.1099
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600873)“*ST明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年3月8日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过授权潍坊浩特电气分公司向中国银行潍坊市分行申请6000万元银行授信的议案。
五、通过向中国农业银行西藏分行申请1亿元银行授信的议案。
六、通过向中国银行西藏分行申请3000万元银行授信的议案。
七、通过向公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保的议案：向潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，潍坊长安铁塔股份有限公司向中国建设银行安丘市支行申请620万元一年期流动资金贷款。
八、通过向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理的议案：2004年度公司实现净利润8287653.33元人民币，公司被实行退市风险警示和其他特别处理的情形已经消除。根据有关规定，公司董事会已于同日向上海证券交易所申请撤销公司股票的退市风险警示和其他特别处理。
九、通过公司2005年度日常关联交易预案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600873)“*ST明珠”公布预计2005年度日常关联交易公告
五洲明珠股份有限公司现将预计2005年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向山东五洲电气股份有限公司(下称：五洲电气)采购原材料，2004年的交易总金额为16673202.69元人民币，预计2005年度交易总金额不超过110万元；公司向五洲电气及潍坊五洲科技开发有限公司销售产品，2004年的交易总金额为22474961.07元人民币，预计2005年度交易总金额不超过4400万元；公司与五洲电气之间因提供劳务，2004年的交易总金额为746550.00元人民币，预计2005年度交易总金额不超过200万元。
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2005-03-03
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公布获得银行贷款公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600873)“*ST明珠”
经五洲明珠股份有限公司董事会批准，由公司大股东山东五洲投资集团有限公司提供保证担保，公司近日获得交通银行潍坊分行2000万元流动资金贷款，期限为2005年3月1日至2006年2月21日。
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2005-03-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600873)“*ST明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向交通银行潍坊分行申请4000万元银行授信的议案。
二、通过由公司大股东山东五洲投资集团有限公司提供保证担保，公司向交通银行潍坊分行申请2000万元一年期流动资金贷款的议案。
三、通过向公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，潍坊长安铁塔股份有限公司向安丘市城区农村信用合作社申请500万元一年期流动资金贷款的议案。
(600873)“*ST明珠”公布公告
五洲明珠股份有限公司与西藏自治区人民政府办公厅于2001年6月17日签订《西藏大厦(即“西藏明珠花园酒店”)委托管理协议书》，约定在该大厦改制前，代为管理其全部资产，并按该大厦审计后年度经营收入的3%收取管理费用。
日前，公司与目前西藏明珠花园酒店的主管机构西藏明珠国有资产监督管理委员会签署了《关于解除西藏明珠花园酒店委托管理的协议》。协议约定从2005年1月15日起，解除《西藏大厦委托管理协议书》，公司不再受托经营管理该酒店，该酒店所欠付的公司款项，在相关数据确认后，由其筹措资金归还。
(600873)“*ST明珠”公布获得银行贷款公告
五洲明珠股份有限公司由第二大股东潍坊渤海实业有限公司提供保证担保，近日获得交通银行潍坊分行1000万元流动资金贷款，期限为2005年1月17日至2005年8月17日。
由公司子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，公司潍坊浩特电气分公司于近日获得潍坊市奎文区东郊农村信用合作社早春园分社1000万元流动资金贷款，期限为2005年2月7日至2006年2月6日。
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12登记日 ，1997-07-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12红利发放日 ，1997-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.12除权日 ，1997-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-02
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公布获得银行贷款及展期公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600873)“*ST明珠”
经五洲明珠股份有限公司董事会批准，由公司子公司潍坊长安铁塔股份有限
公司提供保证担保，公司潍坊浩特电气分公司于近日获得潍坊市坊子区农村信用
社300万元一年期银行贷款，期限为2004年10月26日至2005年10月26日。
公司在中国农业银行西藏分行的5000万元贷款已于2004年10月26日分别相继
到期。经公司董事会及中国农业银行西藏分行批准，该笔贷款近日获得一年期展
期，其中3000万元贷款展期期限为2004年10月16日至2005年10月16日，2000万元
贷款展期期限为2004年10月26日至2005年10月26日。
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2004-10-16
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公布股票恢复上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2004年10月15日，五洲明珠股份有限公司收到上海证券交易所有关通知，公司A股股票获准于2004年10月25日起在上海证券交易所恢复交易。在公司股票恢复上市交易至披露2004年度报告期间，上海证券交易所对公司股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。公司A股股票恢复上市后的第一个交易日，股票交易不设涨跌幅限制，以后每个交易日的股票交易涨跌幅限制为5%。
如果公司2004年度出现亏损，按照有关规定，公司股票将被终止上市。
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2003-07-18
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(600873)“*ST明珠”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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(单位：元)
本报告期末 上年度期末
总资产 377,714,733.01 433,502,179.75
股东权益(不含少数股东权益) 186,008,533.00 196,021,361.77
每股净资产 1.719 1.811
调整后的每股净资产 1.705 1.620
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 23,324,776.01 13,547,990.41
净利润 -10,012,828.77 -14,756,365.86
扣除非经常性损益后的净利润 -7,464,627.86 -14,756,365.86
每股收益 -0.093 -0.136
净资产收益率 -5.38% -7.39%
经营活动产生的现金流量净额 -3,353,220.29 -1,021,036.77
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2003-06-12
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(600873)“*ST明珠”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年6月11日，西藏明珠股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会
(以下简称国资委)抄送的有关批复。《批复》同意西藏自治区国有资产经营公司
将所持有股份公司4863.8万股国家股分别转让给山东五洲投资集团有限公司
2710.2445万股、潍坊渤海实业有限公司2153.5555万股。以上股份转让完成后，股
份公司的总股本仍为10823.66万股。其中，山东五洲投资集团有限公司、潍坊渤海
实业有限公司分别持有2710.2445万股、2153.5555万股，分别占总股本的25.04%、
19.9%，股份性质变更为社会法人股。
此次国有股权转让完成后，山东五洲投资集团有限公司将成为公司第一大股东，
潍坊渤海实业有限公司成为公司第二大股东。此次股权转让还需在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 581,035,483.67 550,982,793.24
股东权益(不含少数股东权益) 178,116,825.12 169,136,020.76
每股净资产 1.646 1.563
调整后的每股净资产 1.567 1.545
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,897,422.26 -19,321,019.01
每股收益 0.015 0.079
净资产收益率(%) 0.91 4.81
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600873)“*ST明珠”
五洲明珠股份有限公司于2004年10月21日召开四届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司向潍坊市坊子区农村信用社申请银行贷款的议案：公司拟由子
公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，委托公司潍坊浩特电气分公司向
潍坊市坊子区农村信用社申请800万元贷款。
三、通过公司向中国工商银行潍坊市东关支行申请贷款授信额度1亿元的议
案。
四、通过公司投资组建“西藏明珠卫星通信运用技术有限责任公司”的议案
：公司拟与四川美华贸易有限责任公司、西藏天正招标代理有限责任公司及西藏
坤峰电力信息技术有限公司共同投资组建“西藏明珠卫星通信运用技术有限责任
公司”。新公司注册资本200万元，其中公司出资50万元。
五、通过选举公司董事及独立董事候选人的议案。
六、通过修订公司章程有关条款的议案。
以上有关议案须提交公司临时股东大会审议通过，临时股东大会召开时间另
行通知。
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600873)“*ST明珠”
五洲明珠股份有限公司于2004年9月20日召开2004年度第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)16%股权的
议案：公司拟在年内以每股2.60元的价格共计990.60万元，收购五洲集团持有的
长安铁塔381万股股权。
二、通过公司及长安铁塔与山东五洲电气股份有限公司(下称：五洲电气)发
生的关联交易及签署的《关联交易原则协议》公平、公正性的议案。
五洲明珠股份有限公司于2004年9月20日召开董事会2004年第五次临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过《规范公司控股股东行为自查报告》的议案。
二、通过公司向农业银行西藏分行申请2000万元贷款展期的议案：公司于
2003年10月26日以四川新明珠实业有限公司的喜玛拉雅酒店大楼7-19层为抵押物，
向农业银行西藏分行贷款2000万元，该笔贷款将于2004年10月26日到期。同意公
司就上述贷款以原抵押物为抵押向农业银行西藏分行申请展期一年。
三、通过公司向农业银行西藏分行申请3000万元贷款展期的议案：公司于
2003年12月16日以四川新明珠实业有限公司的喜玛拉雅酒店大楼2-4层为抵押物，
向农业银行西藏分行贷款3000万元，该笔贷款将于2004年10月16日到期。同意公
司就上述贷款以原抵押物为抵押向农业银行西藏分行申请展期一年。
五洲明珠股份有限公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司于2004年上半
年为安丘市电业公司提供了2000万元银行贷款担保。同时，安丘市供电公司为潍
坊长安铁塔股份有限公司提供了2100万元的银行贷款担保。潍坊长安铁塔股份有
限公司董事会通过了贷款互保决议，同意潍坊长安铁塔股份有限公司与安丘市供
电公司签定互保协议，约定在向银行贷款时相互提供信用担保，总金额控制在
4000万元的额度内。
五洲明珠股份有限公司近日获悉，公司控股子公司“四川新明珠实业有限公
司”经成都市工商行政管理局核准，其名称已正式变更为“成都喜玛拉雅酒店有
限公司”。
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2004-07-30
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公布产权过户及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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西藏明珠股份有限公司于2004年7月28日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提出公司恢复上市申请书的议案。
三、通过公司恢复上市申报材料的议案。
西藏明珠股份有限公司1994年至1998年期间建设的四川新明珠实业有限公司
酒店项目，在办理立项、报建、征地时，由于成都市政府关于异地公司不能在成
都本地办理工程立项、报建的规定，以成都西藏饭店的名义进行了立项、报建。
工程竣工后，该项目产权办在了成都西藏饭店名下。2003年12月资产置换完成后，
为理顺关系公司与成都西藏饭店签订了产权过户协议书，成都西藏饭店同意无
偿将该项目的土地、房产过户到公司名下。2004年7月28日，四川新明珠实业有
限公司房产过户手续办理完毕，土地使用权的过户手续正在抓紧办理之中。
公司向四川精图房地产开发有限公司购买精图大厦第12层房屋，购买价格300
万元。因该开发公司资金短缺，大厦停建，公司所购房屋无法按时交付使用。
为确保公司的财产权利，公司已向成都市中级人民法院提起诉讼。公司已根据该
房屋的状况计提了150万元的资产减值准备。
公司近日接到成都市中级人民法院关于本案的民事判决书，判决称四川精图
房地产开发有限公司于判决生效起十日内返还公司300万元的本金及利息，对公
司的其他请求不予支持。
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2004-08-14
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公布工商名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600873)“*ST明珠”
西藏明珠股份有限公司三届十七次董事会、2003年度股东大会审议通过将公
司名称变更为“五洲明珠股份有限公司”的议案。2004年6月30日，国家工商行
政管理总局以有关文下发“企业名称变更核准通知书”。公司于近日收到西藏自
治区工商行政管理局核发的新的公司企业法人营业执照，公司名称正式变更为“
五洲明珠股份有限公司”，公司章程将作相应修改。
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2004-08-19
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600873)“*ST明珠”
五洲明珠股份有限公司于2004年8月18日召开董事会2004年第四次临时会议
及监事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过延长公司企业法人营业执照中营业期限的议案：公司营业期限将于
2005年2月9日到期。按照西藏自治区工商行政管理局的有关规定，同意申请延长
公司营业期限五十年。
二、通过《关联交易原则协议》的议案：公司及潍坊长安铁塔股份有限公司
于2004年7月26日与山东五洲电气股份有限公司签署了《关联交易原则协议》，
作为产品及原材料购销的定价依据。
三、通过西藏明珠股份有限公司潍坊五洲浩特电气分公司更名的议案：同意
将该公司名称变更为“五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司”。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
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2004-09-20
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召开2004年度第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五洲明珠股份有限公司董事会2004年第四次临时会议于2004年8月18日9:00在山东省潍坊市北宫东街193号五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司办公楼二楼会议室举行。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由郭现东先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案：
1、通过了申请延长公司企业法人营业执照中营业期限的议案；
本公司为永久存续的股份有限公司,西藏自治区工商行政管理局核准的公司营业期限将于2005年2月9日到期。为保证公司的持续健康发展,按照西藏自治区工商行政管理局的有关规定,同意申请延长公司营业执照中的营业期限五十年。
2、通过了公司《人力资源管理制度》的议案；
为加强公司人力资源的科学管理,同意公司拟定的《人力资源管理制度》。
3、通过了《关联交易原则协议》的议案；
为防止在关联交易中关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,损害公司利益,本公司及潍坊长安铁塔股份有限公司于2004年7月26日与山东五洲电气股份有限公司签署了《关联交易原则协议》,作为产品及原材料购销的定价依据。
《关联交易原则协议》是基于对2003年度签订的《资产置换协议》、《资产置换补充协议》和《资产置换补充协议(二)》的进一步补充和完善。签订的主要目的是进一步规范本公司及长安铁塔与山东五洲电气股份有限公司之间发生的关联交易行为,对协议双方而言均是公平、公正、公允的,有效地保护了广大中小投资者的利益。
4、通过了西藏明珠股份有限公司潍坊五洲浩特电气分公司更名的议案；
鉴于公司名称已经西藏自治区工商行政管理局核准变更为"五洲明珠股份有限公司",同意将"西藏明珠股份有限公司潍坊五洲浩特电气分公司"变更为"五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司"。
5、通过了公司的议案；
(1)召开会议基本情况
股东大会的召集人：公司董事会
会议召开日期和时间：2004年9月20日(星期一)上午9:00
会议地点：山东省潍坊市北宫东街193号五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司办公楼二楼会议室
(2)会议审议事项
①审议公司收购潍坊长安铁塔股份有限公司16%股权的议案。详细内容见2004年7月27日上海证券报及上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)《关于关联交易的补充公告》。
②审议本公司及潍坊长安铁塔股份有限公司与山东五洲电气股份有限公司签署的《关联交易原则协议》。详细内容见2004年7月28日上海证券报及上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)《关于关联交易的公告》。
(3)会议出席对象
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2004年9月15日16:00时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人代理出席和表决(授权委托书附后),该股东委托代理人不必是公司的股东。
③公司聘请的律师及其他嘉宾。
(4)登记方法
①法人股股东持法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
②个人股股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证到公司董事会办公室办理登记手续；股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董事会办公室收到信函和传真时间为准,请注明"股东大会登记"字样。
③登记时间：2004年9月17日-18日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)
④登记地点：山东省潍坊市北宫东街193号五洲明珠股份有限公司潍坊浩特电气分公司董事会办公室。
(5)其他事项
本次会议时间半天,与会人员交通及食宿费自理。
会议联系电话：0536-8363802、0536-8362865传真：0536-8880295邮编:261061
联系人：宋绪伟张洪书谭立芳
(6)备查文件目录：
①公司2004年度第四次临时董事会决议；
②本公司与山东五洲投资集团有限公司签署的《潍坊长安铁塔股份有限公司股权转让协议》
③本公司及潍坊长安铁塔股份有限公司与山东五洲电气股份有限公司签署的《关联交易原则协议》。附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席2004年9月20日召开的五洲明珠股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人委托股数：委托日期：2004年月日
特此公告
五洲明珠股份有限公司董事会
二 O O四年八月十八日
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2004-03-17
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[20034预亏](600873) *ST明 珠：股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票交易异常波动公告
由于西藏明珠股份有限公司股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个
交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特声明如下：
公司已披露了预计2003年度将继续亏损，按上交所有关规定，公司将因三
年连续亏损而面临暂停上市的风险。除此以外，公司经营正常无应披露而未披
露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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1997-08-27
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1997.08.27是*ST藏明珠(600873)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:10823.7万股) |
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2004-03-16
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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西藏明珠股份有限公司于2004年3月12日以传真通讯方式召开第三届董事会
2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过同意公司向有关银行申请授信的议案：同意公司向中国农业银行西
藏分行、中国建设银行西藏分行、潍坊市商业银行申请授信。
二、通过同意公司向有关银行申请贷款的议案：同意以潍坊五洲浩特电气分
公司的一宗土地使用权及部分机器设备作为抵押，向维坊市商业银行申请贷款
1000万元；以潍坊五洲浩特电气分公司的部分机器设备作为抵押，向中国建设银
行西藏分行申请贷款1000万元 |
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2004-03-12
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重大资产置换法律意见书公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证监会有关规定，西藏明珠股份有限公司现已完成《公司重
大资产置换方案》的实施工作，涉及本次置换的资产、债权、债务、股权
均履行完毕相关的过户手续。本次资产置换特聘法律顾问北京市安理律师
事务所于2004年3月11日对公司资产置换实施情况出具了《关于公司重大
资产置换的法律意见书》 |
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2004-01-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于西藏明珠股份有限公司股票交易近期异常波动，股票价格已连续三
个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会特声明如下：
公司已披露了预计2003年将继续亏损，按上交所有关规定，公司将因三
年连续亏损而面临暂停上市的风险。除此以外，公司经营正常无应披露而未
披露的信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-03-03
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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西藏明珠股份有限公司于2004年3月2日以通讯表决方式召开第三届董事会2004
年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司的下列贷款提供一年期
信用担保：1、向中国交通银行潍坊市分行开发区支行申请贷款1000万元；2、将中
国建设银行潍坊分行安丘市支行银行贷款620万元(起止期限：2003年3月4日至2004
年3月3日)、1380万元(起止期限：2001年12月28日至2004年12月21日)，中国工商银
行潍坊分行安丘市支行银行贷款3000万元(起止期限分别为：2001年9月30日至2006
年7月29日贷款1000万元、2001年9月30日至2006年9月29日贷款1000万元、2001年11
月30日至2006年9月29日贷款1000万元)的担保方，由山东五洲投资集团有限公司变
更为公司为其提供担保。同时，同意公司向山东五洲投资集团有限公司请求贷款担
保，向西藏有关银行申请流动资金贷款。
二、同意向潍坊渤海实业有限公司请求信用担保，向中国交通银行潍坊市分行
开发区支行申请一年期流动资金贷款1000万元。
三、同意按照变更后的公司营业范围对潍坊五洲浩特电气分公司的经营范围增
加登记为：输配电设备、电力变压器、电力及电子信息产品的开发、生产及销售；
电气设备的安装、维修及试验；计算机软、硬件开发销售。自营和代理除国家统一
联合经营的出口商品和国家实行核定公司的进出口商品以外的其他商品及技术进出
口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易及汽车配件
的生产、销售 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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