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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议关于《2005年度董事会工作报告》的议案；
2）审议关于《2005年度监事会工作报告》的议案；
3）审议关于《2005年度独立董事述职报告》的议案；
4）审议关于《2005年度财务决算报告》的议案；
5）审议关于《2005年度报告及其摘要》的议案；
6）审议关于《2005年度利润分配预案》的议案；
7）审议关于《2006年度财务预算》的议案
8）审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
9）审议关于《公司2006年度日常关联交易预案》的议案
10）审议关于匡卫东先生申请辞去公司监事职务的议案；
11）审议关于选举王永臣先生为公司监事的议案； |
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2006-03-28
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公布预计2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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五洲明珠股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与第一大股东山东五洲投资集团有限公司(持有公司27102445股股份，占公司总股本的25.04%)的控股子公司山东五洲电气股份有限公司(下称：五洲电气)之间因采购原材料而形成交易，预计2006年度交易总金额为1000万元；公司与五洲电气之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为181万元，预计2006年度交易总金额为900万元；公司与五洲电气之间因提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额为100万元；公司预计2006年度与潍坊长安铁塔股份有限公司将发生的各项日常关联交易金额约为10000万元，其中关联采购共计约为5000万元，关联销售共计约为5000万元。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,质押 |
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五洲明珠股份有限公司于2006年3月27日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过公司申请流动资金贷款的议案：同意公司申请以下贷款：1、以喜玛拉雅酒店大楼作为整体抵押，向西藏农行康昂东路支行申请2006至2007年度1亿元的流动资金授信额度。2、由山东五洲投资集团有限公司提供担保，向交通银行潍坊分行申请为期一年的2000万元流动资金贷款。3、以喜玛拉雅酒店部分资产作抵押，向西藏农行康昂东路支行申请三年期1500万元技改项目贷款。
六、同意公司为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)以下贷款申请提供信用担保：向中国建设银行安丘市支行申请为期两年的1220万元中长期资金贷款；向潍坊商业银行股份有限公司东风西街支行(下称：西街支行)申请为期一年2000万元流动资金贷款。
七、同意公司潍坊五洲浩特电气分公司申请以下贷款：1、由长安铁塔提供保证担保，向潍坊市奎文区东郊农村信用合作社早春园分社申请为期一年的500万元流动资金贷款及申请办理为期6个月的保证金为75%、承兑额为2000万元的银行承兑汇票。2、同意以分公司生产用机器设备为抵押物，向交通银行潍坊分行申请为期一年的1000万元流动资金贷款。3、以潍高新第508745号房产与潍国用(2005)字第E018号土地为抵押物，向西街支行申请为期一年的1000万元流动资金贷款。4、以潍国用(2005)字第E014号土地为抵押物，向西街支行申请为期一年的300万元流动资金贷款。
八、聘任王维钦为公司证券事务代表。
九、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年4月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 671,026,457.38 584,617,218.80
股东权益(不含少数股东权益) 184,688,079.74 178,048,955.86
每股净资产 1.7063 1.6450
调整后的每股净资产 1.6686 1.6241
2005年 2004年
主营业务收入 404,251,708.12 405,930,798.32
净利润 6,639,123.88 7,833,898.52
每股收益 0.0613 0.0724
净资产收益率(%) 3.59 4.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4125 0.0542
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-12-31
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公布子公司增资扩股完成公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600873)“五洲明珠”
2005年12月27日，五洲明珠股份有限公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)收到山东省发展和改革委员会《关于同意长安铁塔增加注册资本的批复》。2005年12月28日，在山东省工商行政管理局办理完成了注册登记变更手续。
本次增资扩股完成后，长安铁塔注册资本金为3200万元，总股本由增资前的2381万股增至3200万股。其中公司持有2460.811万股，占该公司股本总数的76.90% |
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2005-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公积金弥补公司亏损的议案 |
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2005-12-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年12月30日召开董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意为公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供2000万元信用担保，用于该公司向中信实业银行青岛福州路支行申请办理两笔6个月期差额保证金承兑汇票的差额部分提供担保。
二、同意为潍坊长安铁塔股份有限公司向上海浦东发展银行济南分行申请办理一年期流动资金贷款1500万元提供担保。
截止目前，公司已为潍坊长安铁塔股份有限公司累计提供信用担保2790万元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布公积金弥补亏损的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600873)“五洲明珠”
根据中国证监会发布的有关文件规定，五洲明珠股份有限公司决定拟用任意盈余公积4098438.52元、法定公积金6401606.57元、资本公积金(股票溢价)102499954.91元弥补公司亏损。弥补工作完成后，公司未弥补亏损2464299.8元，资本公积金76618966.38元。上述事项已提请公司2005年第二次临时股东大会审议 |
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2005-12-15
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公布修改2005年第二次临时股东大会议案及延期召开会议的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司四届八次董事会审议通过了《关于资本公积金弥补公司亏损的议案》，并同意将此提案提请公司2005年度第二次临时股东大会审议。
山东天恒信有限责任会计师事务所日前出具了有关审计报告。经审计，董事会决定将上述议案有关内容予以修改。审计报告全文披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
董事会决定将原定于2005年12月28日召开的2005年度第二次临时股东大会延期至2005年12月30日上午召开，会议登记时间改为2005年12月28日-12月29日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于资本公积金弥补公司亏损的议案》 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董、监事的议案 |
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2005-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年11月25日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举庞培德董事为公司新任董事长。
二、通过关于资本公积金弥补公司亏损的议案：拟用资本公积金11300万元弥补公司亏损。
三、通过关于认购公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(公司持有1831万股，占总股本的76.9%，下称：长安铁塔)增发股份的议案：长安铁塔决定以3.55元/股的价格定向增发819万股，使长安铁塔的总股本由2381万股增加到3200万股。为保持公司在长安铁塔的持股比例不变，公司认购其增发股份中的6298110股，投资总额为22358291元。长安铁塔增资完成后，公司持有24608110股，维持76.9%持股比例不变。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-10-26
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公布关于对2005年第三季度报告更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年10月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上分别披露了公司2005年第三季度报告及摘要。因公司财务人员工作疏忽，造成公司2005年第三季度报告、报告摘要正文及报告附录中“利润表”的“母公司本期数(1-9月)” 项下的“利润总额”栏出现以下数据错误，原错误数据为“4,046,615.04”应更正为“4,404,115.04”。
更正后的公司2005年第三季度报告正文登载于上海证券交易所网站上 |
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2005-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年10月21日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过郭现东申请辞去公司董事长、董事职务的议案。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
四、通过关于申请流动资金贷款的议案：同意以喜玛拉雅酒店大楼地上2-4层作为抵押物，向中国农业银行西藏分行拉萨康昂东路支行申请3000万元流动资金贷款。
五、通过公司潍坊浩特电气分公司申请流动资金贷款的议案：同意由潍坊渤海实业有限公司提供担保，向潍坊商业银行股份有限公司东园支行申请700万元的流动资金贷款；同意由潍坊渤海实业有限公司提供担保，以浩特电气分公司的部分机器设备为抵押物，向潍坊市奎文区东郊农村信用合作社早春园分社申请500万元的流动资金贷款。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600873)“五洲明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 640,042,749.06 584,617,218.80
股东权益(不含少数股东权益) 182,453,070.90 178,048,955.86
每股净资产 1.6857 1.6450
调整后的每股净资产 1.6475 1.6241
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,394,832.17 -36,914,801.68
每股收益 0.0057 0.0407
净资产收益率(%) 0.34 2.41 |
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2005-10-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于郭现东先生申请辞去公司董事职务的议案；
②关于陈学先先生申请辞去公司董事职务的议案；
③关于郄兆兴先生申请辞去公司监事职务的议案；
④关于选举庞培德先生为公司董事候选人的议案；
⑤关于选举郄兆兴先生为公司董事候选人的议案；
⑥关于选举鞠明江先生为公司监事候选人的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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公布对2005年半年度报告正文更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年8月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上分别披露了公司2005年半年度报告正文。因公司财务人员工作疏忽，造成公司2005年半年度报告正文“七、财务报告(未经审计)-(二)会计报表(后附表)-附表3现金流量表”出现部分数据错误，现予以更正。详见2005年8月31日《上海证券报》。更正后的公司2005年半年度报告正文登载于上海证券交易所网站上 |
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2005-08-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年8月25日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于申请流动资金贷款的议案：
1、以公司所属坐落于潍坊高新区北宫东街以北、荷欢路以西的部分房产及土地作为抵押物，授权公司潍坊浩特电气分公司向潍坊市奎文区东郊农村信用合作社早春园分社申请一年期流动资金贷款1200万元；
2、以公司所属坐落于潍坊高新区北宫东街以北、荷欢路以西的部分房产及土地作为抵押物，授权公司潍坊浩特电气分公司向中国银行股份有限公司潍坊分行申请一年期流动资金贷款1500万元；
3、以成都喜玛拉雅酒店地上1层和5-6层房产作为抵押物，向中国农业银行西藏分行拉萨康昂东路支行申请3400万元流动资金贷款；
4、以成都青羊区长顺中街88号的公司办公大楼1-4层与7-9层为抵押物，向中国银行西藏分行申请2000万元的流动资金贷款；
5、由潍坊渤海实业有限公司提供保证担保，向交通银行潍坊分行申请一年期流动资金贷款1000万元。
三、通过关于向公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保的议案：应潍坊长安铁塔股份有限公司的请求，公司同意为其提供向中国银行股份有限公司安丘支行申请1300万元一年期流动资金授信及贷款的保证担保。
四、通过关于组建“西藏明珠科技开发有限公司”的议案：同意公司与西藏坤峰电力信息技术有限公司共同出资设立“西藏明珠科技开发有限公司”。新公司注册资本暂定为50万元，其中公司以现金出资30万元，占注册资本的60%。
五、通过关于终止设立“西藏明珠卫星通信运用技术有限责任公司”的议案 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600873)"五洲明珠"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 589,761,209.91 584,617,218.80
股东权益(不含少数股东权益) 181,831,203.26 178,048,955.86
每股净资产 1.6799 1.6450
调整后的每股净资产 1.6270 1.6241
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 176,665,102.06 217,768,016.42
净利润 3,782,247.40 6,955,959.58
扣除非经常性损益后的净利润 3,674,156.87 5,271,455.57
每股收益 0.0349 0.064
净资产收益率(%) 2.08 3.94
经营活动产生的现金流量净额 -23,519,969.51 -14,367,306.75
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2005-08-04
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公布子公司注册资本变更等事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司子公司西藏大厦股份有限公司经西藏自治区工商行政管理局批准，近日其注册资本由2000万元变更为20027.7072万元，其中公司持有2868.5125万股(本年度增加注资205125元)，占股本总额的14.32%。该公司主要投资项目上海西藏大厦工程将于9月份恢复启动建设。
公司潍坊浩特电气分公司“单相智能卡电子式电能表”项目，近日获国家科学技术部“2005年度国家火炬计划” |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-23 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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五洲明珠股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、选举孙健为公司独立董事。
三、选举王光顺为公司董事。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、改聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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五洲明珠股份有限公司于2005年4月15日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度第一季度报告。
二、同意公司潍坊浩特电气分公司向潍坊市商业银行东园支行申请办理2000万元商业承兑汇票的议案。
三、同意以公司潍坊浩特电气分公司所属的土地[土地证为潍国用(2003)字第E108土地]及地上附着物(房产证为潍高新第505680号)的房产作抵押，向潍坊市商业银行东园支行申请680万元贷款。
四、同意以公司潍坊浩特电气分公司的所属机器设备及电子设备作抵押，向交通银行潍坊市分行申请1000万元贷款 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 605,634,759.77 584,617,218.80
股东权益(不含少数股东权益) 180,048,550.46 178,502,710.67
每股净资产 1.6635 1.6492
本报告期末 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,687,430.98 -24,687,430.98
每股收益 0.0143 0.0143
净资产收益率(%) 0.86 0.86
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2005-04-02
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境内会计师事务所由“四川君和会计师事务所有限责任公司”变为“山东天恒信有限责任会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2005年4月1日召开董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保的议案：公司为其提供2000万元一年期流动资金贷款的保证担保。
二、通过改聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
三、通过增加、修订《公司章程》有关条款的议案。
以上有关事项需提请2005年4月15日召开的2004年度股东大会审议批准 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-21
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证券简称由“*ST明珠”变为“五洲明珠” ，2005-03-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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