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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600873)“G五洲”
五洲明珠股份有限公司于2006年7月24日召开四届十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于修订“五洲明珠西藏科技开发有限公司”注册资本及经营范围的议案。
四、通过关于受让成都轻工包装厂(下称：轻工包装厂)持有的成都市商业银行26万股股份的议案：成都西藏饭店经贸发展部欠公司26万元，经协商同意以其子公司轻工包装厂持有的成都市商业银行(下称：商业银行)26万股股权抵偿。本次受让完成后，公司持有商业银行26万股股权。
五、通过公司申请流动资金贷款的议案：
1、同意由山东五洲投资集团有限公司提供2500万元担保、潍坊渤海实业有限公司(下称：潍坊渤海)提供1000万元担保及机器设备抵押1000万元，向交通银行潍坊分行(下称：交行潍坊分行)申请2006年度5000万元的流动资金授信额度。
2、同意由潍坊渤海提供保证担保，向交行潍坊分行申请为期一年的1000万元流动资金贷款；以成都喜玛拉雅酒店部分楼层作抵押，向西藏农行康昂东路支行申请1200万元的流动资金贷款额度。
3、同意以潍国用(2005)字第E016号土地与潍高新第508744号房产为抵押物，向中国银行股份有限公司潍坊分行(下称：中国银行潍坊分行)申请2006年度850万元的流动资金授信额度。
4、同意以潍国用(2005)字第E016号土地与潍高新第508744号房产为抵押物，向中国银行潍坊分行申请办理为期一年850万元的流动资金贷款；以潍国用(2005)字第E017号土地与潍高新第508746号房产为抵押物，向潍坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社申请办理为期一年1200万元的流动资金贷款。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-07-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600873)“G五洲”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 708,009,360.20 671,026,457.38
股东权益(不含少数股东权益) 185,583,975.90 184,688,079.74
每股净资产 1.7146 1.7063
调整后的每股净资产 1.6848 1.6686
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 198,119,054.34 176,665,102.06
净利润 2,885,896.16 3,782,247.40
扣除非经常性损益的净利润 3,012,105.77 3,674,156.87
每股收益 0.0267 0.0349
净资产收益率(%) 1.55 2.08
经营活动产生的现金流量净额 -24,988,308.85 -23,519,969.51 |
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2006-07-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600873)“G五洲”
五洲明珠股份有限公司与山东五洲电气股份有限公司合作投资组建“五洲明珠西藏科技开发有限公司”，注册资本为1200万元，其中公司以现金出资840万元，占注册资本的70%。
本次交易构成关联交易 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-06
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公布关于股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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五洲明珠股份有限公司于近日从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，徐广平等九位公司高级管理人员分别受让的潍坊渤海实业有限公司(下称：渤海实业)共计10823660股股份，已全部完成过户手续。在股权分置改革股权对价完成后，渤海实业持有公司股份7924463股(占公司总股本的7.32%)，公司九位高管人员共计持有公司股份8007146股 |
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2006-06-01
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-06-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-01
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股流通股股份获得非流通股股东支付的2.8股股份。
方案实施股权登记日：2006年6月2日
对价股份上市日：2006年6月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅限制。
自2006年6月6日起，公司股票简称变更为“G五洲”，股票代码保持不变 |
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2006-06-01
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证券简称由“五洲明珠”变为“G五洲” ，2006-06-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-01
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-06-02 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-01
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-06-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
根据有关文件的规定，五洲明珠股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-05-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于近日收到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-05-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-06 ，2006-06-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-10
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公布重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(公司持有2460.811万股股份，占其股本总数的76.90%，下称：长安铁塔)于2006年4月21日参加了北京国家电网公司2006年度集中规模第二批招标采购，一举中标拿下了12462吨的500KV输电角钢铁塔加工任务。该定单约占长安铁塔年生产任务的25%。(600873)“五洲明珠”
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2006-05-10
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公布法人股股东变更公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600873)“五洲明珠”
根据中国银监会有关文件，中国建设银行改制分离为中国建设银行股份有限公司(下称：建设银行)和中国建银投资有限责任公司(下称：中国建银投资)，由中国建银投资承继未纳入建设银行的资产和负债。五洲明珠股份有限公司社会法人股股东兴藏实业开发公司[原系中国建设银行西藏自治区分行(下称：建设银行西藏分行)全资自办实体，持有公司股份373.1万股，下称：兴藏实业]所持公司股权属中国建银投资承继资产范畴。建设银行西藏分行同意将原兴藏实业持有的公司股权变更到中国建银投资名下。
目前，股东变更相关事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2006-05-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
根据有关文件的规定，五洲明珠股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-06，连续停牌 ，2006-05-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-09
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2006年4月30日召开四届八次监事会，会议选举王永臣为公司监事会主席 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2006年4月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、通过关于2006年度日常关联交易预案的议案。
五、同意匡卫东辞去公司监事职务；选举王永臣为公司监事。
六、通过修订公司章程的议案 |
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2006-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司董事会于2006年4月19日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付2.8股股份，共支付1459.8249万股。
公司股票将于2006年5月8日复牌。
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2006-04-19
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2006年4月18日，潍坊渤海实业有限公司(下称：渤海实业)与徐广平等9位五洲明珠股份有限公司(下称：五洲明珠)高级管理人员及其他经营骨干等签订了《股权转让协议》，渤海实业将其持有的五洲明珠10823660股(占总股本的10%)转让给上述人员，协议签署之日起生效。
本次股权转让后，上述人员受让的五洲明珠股份性质将为不可流通的自然人股。上述人员同意参加五洲明珠股权分置改革，同意履行渤海实业之前所作出的承诺。
关于渤海实业本次转让给上述人员的非流通股需要支付的对价安排部分，上述人员同意将从其受让的部分股份中支付；渤海实业将支付其本次转让后剩余部分的非流通股股份所应该支付的对价安排。如本次股权转让未在股改实施前完成，则渤海实业同意将由其履行股权分置改革中相关的对价支付义务。
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2006-04-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 五洲明珠股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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五洲明珠股份有限公司董事会决定于2006年5月22日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-5月22日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向在股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付2.5股股份，共支付1303.4151万股，作为非流通股获得流通权的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、承诺遵守相关法律、法规和规章的规定。
2、公司第一大股东五洲投资集团有限公司还作出如下特别承诺：所持有的股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月13日-21日正常工作日上午9:00至下午4:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
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2006-04-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,借款,质押 |
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五洲明珠股份有限公司于2006年4月17日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
三、同意以成都市长顺中街88号公司总部办公大楼第1层商业用房、第2层至第4层及第7层至第9层办公用房为抵押物，向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请2006至2007年度2000万元的流动资金授信额度。
四、同意公司潍坊五洲浩特电气分公司于2006年5月31日前归还潍坊商业银行股份有限公司(下称：潍坊商行)东园支行贷款500万元后，由潍坊长安铁塔股份有限公司提供保证担保，向潍坊商行东风西街支行申请为期一年的500万元流动资金贷款。
五、通过补充提交2005年年度股东大会提案的议案：根据有关文件的规定，公司控股股东山东五洲投资集团有限公司提议公司及时修订《公司章程》及《股东大会及董、监事会议事规则》。经审核，董事会同意将上述四项提案补充提交于2006年4月30日召开的公司2005年年度股东大会审议。
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 738,170,742.42 671,026,457.38
股东权益(不含少数股东权益) 186,249,919.12 184,688,079.74
每股净资产 1.7208 1.7063
调整后的每股净资产 1.6945 1.6686
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,750,050.29 -26,750,050.29
每股收益 0.0144 0.0144
净资产收益率(%) 0.84 0.84
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2006-04-17
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600873)“五洲明珠”
根据有关规定，五洲明珠股份有限公司非流通股股东山东五洲投资集团有限公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现将有关事项公告如下： 1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件。
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-08 ，2006-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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