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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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五洲明珠股份有限公司本次有限售条件的流通股16343910股将于2007年6月6日起上市流通。
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2007-05-19
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2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五洲明珠股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本108236603股为基数，每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2007年5月24日
除息日：2007年5月25日
现金红利发放日：2007年5月31日
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2007-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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五洲明珠股份有限公司于2007年4月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本108236603股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2007年度会计报表审计工作。
四、通过关于2007年度日常关联交易预案的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五洲明珠股份有限公司于2007年4月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
二、选举庞培德为公司第五届董事会董事长。
三、通过关于续聘公司部分高管人员的议案：其中，续聘徐广平为公司总经理、宋绪伟为公司董事会秘书。
四、同意公司潍坊浩特电气分公司以潍国用(2005)字第E106土地、潍高新第508744号房产与潍国用(2005)字第E107土地、潍高新第508746号房产为抵押物向交通银行潍坊分行申请专项资金贷款额度为2000万元，期限为三年。
五、选举王承义为公司第五届监事会主席。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 731,639,572.24 722,153,639.39
股东权益(不含少数股东权益) 204,436,957.57 199,204,311.41
每股净资产 1.8888 1.8405
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,336,044.90 2,336,044.90
基本每股收益 0.02158 0.02158
净资产收益率(%) 1.14 1.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.14 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2007-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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五洲明珠股份有限公司于2007年3月29日召开四届十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本108236603股为基数，每10股派0.10元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易预案的议案。
五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
六、通过关于认购公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(现有总股本6080万元，公司持有4675.52万股，占股份总数的76.9%，下称：长安铁塔)增发股份的议案：长安铁塔拟按照每股1元的价格向其全体股东增发股份2432万股，公司同意出资认购1870.208万股。长安铁塔增资完成后，公司将持有6545.728万股股份，持股比例不变。
七、同意将“五洲明珠西藏科技开发有限公司”名称修改为“西藏五洲明珠电气开发有限公司”；同时将其注册资本由1200万元调整为200万元，其中公司以现金出资140万元，占注册资本的70%；山东五洲电气股份有限公司出资60万元，占注册资本的30%。
八、通过关于公司申请流动资金贷款的议案：同意公司以相关土地及房产作为抵押物进行抵押，向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请2007年度流动资金授信额度2000万元。同意以房地产为抵押物进行抵押、长安铁塔提供连带责任担保的方式，公司潍坊浩特电气分公司向潍坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社(下称：早春园分社)申请2007年度流动资金授信额度2000万元；以公司相关土地及房产作为抵押物，向潍坊市商业银行股份有限公司东风街支行申请流动资金贷款额度1500万元，期限1年；由长安铁塔提供连带责任担保，向早春园分社申请贷款流动资金贷款500万元，期限1年。
截止公告日，公司及控股子公司的担保累计8172.9万元。公司没有逾期担保。
董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）《2006年度董事会工作报告》；
2）《2006年度监事会工作报告》；
3）《2006年度独立董事述职报告》；
4）《2006年度报告及其摘要》的议案；
5）《2006年度财务决算报告》的议案；
6）《2007年度财务预算报告》的议案；
7）《2006年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》的议案；
8）关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
9）关于公司2007年度日常关联交易预案
10）关于《公司董事会换届选举》的议案；
11）关于《公司监事会换届选举》的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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公布2007年度日常关联交易预案公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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五洲明珠股份有限公司现将预计2007年度与山东五洲电气股份有限公司(为公司第一大股东山东五洲投资集团有限公司的控股子公司)等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因采购原材料及辅助材料而形成交易，预计2007年度交易总金额为1800万元；因销售产品而形成交易，2006年度交易总金额为148万元，预计2007年度交易总金额为2000万元；因提供电气试验，预计2007年度交易总金额为200万元。
预计2007年度将与潍坊长安铁塔股份有限公司发生的各项日常关联交易金额约为10000万元，其中关联采购变压器材料共计约为3000万元，关联销售铁塔材料共计约为7000万元。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 712,936,931.67 671,026,457.38
股东权益(不含少数股东权益) 190,552,306.43 184,688,079.74
每股净资产 1.7605 1.7063
调整后的每股净资产 1.7160 1.6686
2006年 2005年
主营业务收入 481,611,158.85 404,251,708.12
净利润 7,913,954.27 6,639,123.88
每股收益 0.0731 0.0613
净资产收益率(%) 4.15 3.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0447 0.4125
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2007-02-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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五洲明珠股份有限公司于2007年2月13日以传真表决方式召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(公司持有其76.9%的股权)在上海浦东发展银行济南分行申请的人民币2000万元整、在中信银行青岛福州路支行申请的人民币1000万元整的流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年。
截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计8857万元。公司没有逾期担保。
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2007-02-14
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公布股权过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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五洲明珠股份有限公司近日从成都市工商行政管理局获悉，公司将持有的成都喜玛拉雅大酒店有限公司(下称：喜酒)95%股权(含成都新明珠广告有限公司权益)出让给公司大股东山东五洲投资集团有限公司(下称：山东五洲)的相关过户工作已经完成。喜酒注册资本仍为3000万元，其中山东五洲持有95%的股权；公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司持有5%的股权。
按照公司与山东五洲签署的《股权转让协议》的约定，山东五洲应支付的股权转让款已全部支付到位，喜酒所欠公司款项业已全部偿付完毕。喜酒2006年度实现的收益将依据审计结果支付给公司。
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2007-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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五洲明珠股份有限公司于2006年12月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于转让公司控股子公司成都喜玛拉雅酒店有限公司股权的议案。
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2007-01-04
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因未召开股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布控股子公司营业范围变更及股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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五洲明珠股份有限公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)于近日通过山东省工商行政管理局完成营业范围变更和股东股权转让登记手续。
经核准，长安铁塔营业范围变更为“输电线路角钢塔、钢管塔、组合跨越塔、通讯塔、钢结构、输电线路金具等电力设备的开发制造、销售以及提供相关试
验、技术咨询服务”。
经长安铁塔董事会核准，长安铁塔内部职工将其持有的合计627万股股份(占长安铁塔股本的10.31%)分别转让给潍坊安塔投资股份有限公司(下称：安塔投资)383.61万股(占股份总数的6.31%)及潍坊安塔电气科技股份有限公司(下称：安塔电气)243.39万股(占股份总数的4%)。
本次股权过户完成后，公司持有长安铁塔4675.541万股股份，占其股份总数的76.9%；安塔投资及安塔电气分别持有长安铁塔383.61万股及243.39万股股份 |
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2006-12-15
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于对公司成都喜玛拉雅酒店有限公司股权转让的议案；
②关于修订公司章程的议案 |
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2006-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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五洲明珠股份有限公司于2006年12月14日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于核销公司部分资产的议案。 二、通过关于转让成都喜玛拉雅酒店有限公司股权的议案。 三、同意以公开方式出让公司四川省成都市长顺中街88号房产及土地，权证建筑面积4308.13平方米，另有地下车库面积约600平方米，楼顶约20平方米临时搭建房，出让价格不低于该资产帐面净值1878万元。 成都办公大楼出让后，公司办公地址将临时迁移到成都市黄瓦街51号，其他联系方式保持不变。 四、通过关于公司申请授信及流动资金贷款、为控股子公司提供信用担保的议案： 同意公司以成都喜玛拉雅酒店作整体抵押，向中国农业银行拉萨市康昂东路支行(下称“农行康昂东路支行”)申请2007年度1亿元流动资金授信额度；以成都喜玛拉雅酒店房产和土地使用权作为抵押物，向农行康昂东路支行申请为期一年的2000万元流动资金贷款；由诸城市供电公司提供连带责任担保，向交通银行股份有限公司潍坊分行(下称“交行潍坊分行”)申请为期一年的2000万元流动资金贷款。 同意由潍坊渤海实业有限公司提供连带责任担保，公司潍坊浩特电气分公司以其车间机器设备作抵押向交行潍坊分行申请办理为期一年的1500万元流动资金贷款。 同意公司为潍坊长安铁塔股份有限公司向中信银行青岛福州路支行申请1000万元、上海浦东发展银行济南分行申请2000万元为期一年的流动资金贷款提供信用担保。 五、通过关于2007年实施新的企业会计准则的议案。 董事会决定于2006年12月31日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-12-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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五洲明珠股份有限公司决定将持有的成都喜玛拉雅酒店有限公司(注册资本3000万元人民币，公司持有其95%的股权，为公司控股子公司，下称“喜酒公司”)及其控股子公司成都新明珠广告有限公司(注册资本120万元人民币，公司持有其10%的股权，下称“新明珠广告”)全部股权出让给公司第一大股东山东五洲投资集团有限公司(下称“山东五洲”)，参照喜酒公司(合并新明珠广告权益)2005年度经审计的净资产情况并适当溢价，最终确定的股权出让价格为950万元。 上述事项构成关联交易 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600873)“五洲明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 721,493,587.40 671,026,457.38
股东权益(不含少数股东权益) 188,190,482.60 184,688,079.74
每股净资产 1.7387 1.7063
调整后的每股净资产 1.7089 1.6686
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,134,914.06 -38,123,222.91
每股收益 0.0241 0.0507
净资产收益率(%) 1.39 2.92 |
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2006-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2006年10月20日召开四届十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司以成都喜玛拉雅酒店大楼资产为抵押物，向西藏农业银行拉萨市康昂东路支行申请1000万元流动资金贷款；同意由山东五洲投资集团有限公司提供担保，向交通银行潍坊分行申请为期一年的500万元流动资金贷款。
三、同意对上海浦东发展银行济南分行向公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供的2000万元综合授信业务提供连带责任担保。
截止目前，公司及控股子公司的对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为6947.70万元 |
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2006-10-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2006年10月10日以传真表决方式召开董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以成都喜玛拉雅酒店大楼资产为抵押物，向西藏农业银行拉萨市康昂东路支行申请1000万元流动资金贷款。
二、同意公司潍坊浩特电气分公司向中国银行股份有限公司潍坊分行申请2500万元的授信额度 |
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2006-10-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600873)“五洲明珠”
五洲明珠股份有限公司于2006年9月30日以传真表决方式召开董事会2006年第二次临时会议，会议审议同意公司与控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司共同投资设立“潍坊五洲明珠房地产有限公司”，注册资本1200万元，其中公司以现金出资720万元(占注册资本的60%) |
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2006-09-28
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证券简称由“G五洲”变为“五洲明珠” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-08-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600873)“G五洲”
五洲明珠股份有限公司于2006年8月22日以传真表决方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意由潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)提供保证担保，浩特电气分公司向潍坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社申请办理为期一年的500万元流动资金贷款。
二、同意为长安铁塔向中国银行股份有限公司安丘支行申请办理为期一年流动资金授信及贷款提供2000万元保证担保；向中信实业银行青岛福州路支行申请办理为期一年流动资金贷款提供1000万元保证担保 |
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2006-08-08
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公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600873)“G五洲”
截止到2006年8月7日下午收盘时，五洲明珠股份有限公司第一大股东山东五洲投资集团有限公司(下称：五洲投资)新增持公司无限售条件股份2046103股，占公司总股本108236603股的1.89%。
截止到目前，五洲投资共持有公司股份22095995股，占公司总股本的20.415%。其中有限售条件的股份20049892股，占公司总股本的18.525% |
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2006-07-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600873)“G五洲”
五洲明珠股份有限公司于2006年7月24日召开四届十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于修订“五洲明珠西藏科技开发有限公司”注册资本及经营范围的议案。
四、通过关于受让成都轻工包装厂(下称：轻工包装厂)持有的成都市商业银行26万股股份的议案：成都西藏饭店经贸发展部欠公司26万元，经协商同意以其子公司轻工包装厂持有的成都市商业银行(下称：商业银行)26万股股权抵偿。本次受让完成后，公司持有商业银行26万股股权。
五、通过公司申请流动资金贷款的议案：
1、同意由山东五洲投资集团有限公司提供2500万元担保、潍坊渤海实业有限公司(下称：潍坊渤海)提供1000万元担保及机器设备抵押1000万元，向交通银行潍坊分行(下称：交行潍坊分行)申请2006年度5000万元的流动资金授信额度。
2、同意由潍坊渤海提供保证担保，向交行潍坊分行申请为期一年的1000万元流动资金贷款；以成都喜玛拉雅酒店部分楼层作抵押，向西藏农行康昂东路支行申请1200万元的流动资金贷款额度。
3、同意以潍国用(2005)字第E016号土地与潍高新第508744号房产为抵押物，向中国银行股份有限公司潍坊分行(下称：中国银行潍坊分行)申请2006年度850万元的流动资金授信额度。
4、同意以潍国用(2005)字第E016号土地与潍高新第508744号房产为抵押物，向中国银行潍坊分行申请办理为期一年850万元的流动资金贷款；以潍国用(2005)字第E017号土地与潍高新第508746号房产为抵押物，向潍坊市奎文区农村信用合作联社早春园分社申请办理为期一年1200万元的流动资金贷款。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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