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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2019-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-06
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600873_20190806_3.pdf
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2019-08-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-25
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600873_2019_z.pdf
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2019-07-25
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年7月24日召开，会议审议通过关于2019年半年度报告及其摘要的议案、关于合资设立托里县宏启农业发展有限责任公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600873_20190725_3.pdf
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2019-07-25
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关于2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600873_20190725_4.pdf
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2019-07-13
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关于2017年第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600873_20190713_7.pdf
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2019-07-13
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关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨部分限制性股票上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司本次解除限售的股票数量：705.4590万股；上市流通时间：2019年7月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600873_20190713_4.pdf
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2019-07-13
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600873_20190713_3.pdf
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2019-07-13
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年7月12日召开，会议审议通过关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案、关于公司向中国进出口银行河北省分行抵押贷款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600873_20190713_1.pdf
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2019-07-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-07-25 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开，会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案（预案）的议案、关于续聘内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600873_20190625_1.pdf
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2019-06-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600873_20190604_24.pdf
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2019-06-04
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关于调整2018年限制性股票激励计划中个人层面绩效考核对应标准系数的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600873_20190604_26.pdf
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2019-06-04
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600873_20190604_14.pdf
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2019-06-04
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600873_20190604_20.pdf
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2019-06-04
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关于控股股东一致行动人开展融资融券业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600873_20190604_25.pdf
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2019-06-04
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于2018年董事会工作报告的议案
2关于2018年监事会工作报告的议案
3关于2018年度报告及其摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于2018年度利润分配方案（预案）的议案
6关于预计2019年向全资子公司提供担保的议案
7关于开展金融衍生品交易业务的议案
8关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
10关于调整《2018年限制性股票激励计划（草案）》中个人层面绩效考核对应标准系数的议案
11关于变更公司注册资本的议案
12关于修订《公司章程》部分条款的议案
13关于续聘年度财务报告审计机构的议案
14关于续聘内部控制审计机构的议案 |
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2019-06-04
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2019年6月24日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案（预案）的议案、关于续聘年度财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600873_20190604_21.pdf
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2019-06-04
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关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600873_20190604_17.pdf
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2019-05-11
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中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600873_20190511_4.pdf
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2019-05-11
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关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600873_20190511_3.pdf
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2019-05-11
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关于2015年公司债券(第二期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600873_20190511_1.pdf
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2019-05-08
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600873_20190508_1.pdf
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2019-05-01
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关于上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600873_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于公司2019年第一季度报告的议案、关于合资设立第九师金禾农业发展有限责任公司的议案、关于合资设立新疆豪瑞农业科技发展有限责任公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600873_20190430_3.pdf
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