梅花生物(600873) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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梅花生物

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梅花生物（600873）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-16	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-16; 一次变更公告日期: 2020-04-01;
2019-12-12	关于拟在境外发行债券的公告	上交所公告，其它
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_9.pdf
2019-12-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-27	召开股东大会
1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 2 关于拟在境外发行债券的议案 3 关于公司向全资子公司提供担保的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 关于提名王爱军女士为公司第九届董事会董事候选人的议案 4.02 关于提名何君先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 4.03 关于提名梁宇博先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 关于提名罗青华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 5.02 关于提名郭春明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 6.00 关于选举监事的议案 6.01 关于提名常利斌先生为公司第九届监事会监事候选人的议案 6.02 关于提名崔丽芝女士为公司第九届监事会监事候选人的议案
2019-12-12	关于修订《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_7.pdf
2019-12-12	关于拟向全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_10.pdf
2019-12-12	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司向全资子公司提供担保的议案、关于选举董事的议案、关于拟在境外发行债券的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_11.pdf
2019-12-12	第八届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_12.pdf
2019-12-12	关于股东股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_13.pdf
2019-12-12	第八届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于设立SPV公司的议案、关于公司向全资子公司提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_1.pdf
2019-12-12	关于2017年第一期员工持股计划展期的公告	上交所公告，其它
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_8.pdf
2019-12-06	关于股东股份解除质押并再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600873_20191206_1.pdf
2019-12-03	关于股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600873_20191203_1.pdf
2019-11-19	股东集中竞价减持股份计划公告	上交所公告
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600873_20191119_1.pdf
2019-11-08	第八届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过关于新建年产25万吨谷氨酸钠及其配套项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600873_20191108_1.pdf
2019-11-02	关于股东股份质押的公告	上交所公告
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600873_20191102_1.pdf
2019-11-02	关于股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600873_20191102_2.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.28 加权平均净资产收益率(%) 9.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600873_2019_3.pdf
2019-10-25	关于2019年前三季度经营数据公告	上交所公告，其它
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600873_20191025_3.pdf
2019-10-19	2015年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告	上交所公告，其它
梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）（简称“15梅花02”）将于2019年10月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）支付自2018年10月30日至2019年10月29日期间的利息及兑付本期债券本金。兑付债权登记日：2019年10月29日债券停牌起始日：2019年10月30日兑付资金发放日：2019年10月30日摘牌日：2019年10月30日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600873_20191019_1.pdf
2019-10-10	关于股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600873_20191010_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-25	拟披露季报

2019-09-07	第八届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年9月6日召开，会议审议通过关于调整公司财务总监的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600873_20190907_1.pdf
2019-09-07	关于调整财务总监的公告	上交所公告，高管变动
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2019-09-03	关于股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600873_20190903_1.pdf
2019-08-27	关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	上交所公告，股本变动,回购
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2019-08-17	第八届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
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2019-08-17	第八届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600873_20190817_1.pdf
2019-08-17	关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告	上交所公告，回购
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600873_20190817_5.pdf
2019-08-06	关于股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(600873)“梅花生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600873_20190806_3.pdf
2019-08-06	2018年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日，2019-08-13	红利发放日，分配方案

2019-08-06	2018年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日，2019-08-13	除权除息日，分配方案