公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-16 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-16; 一次变更公告日期: 2020-04-01; |
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2019-12-12
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关于拟在境外发行债券的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_9.pdf
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2019-12-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-12-27 |
召开股东大会 |
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1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于拟在境外发行债券的议案
3 关于公司向全资子公司提供担保的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于提名王爱军女士为公司第九届董事会董事候选人的议案
4.02 关于提名何君先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
4.03 关于提名梁宇博先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于提名罗青华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名郭春明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于提名常利斌先生为公司第九届监事会监事候选人的议案
6.02 关于提名崔丽芝女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 |
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2019-12-12
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_7.pdf
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2019-12-12
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关于拟向全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_10.pdf
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2019-12-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司向全资子公司提供担保的议案、关于选举董事的议案、关于拟在境外发行债券的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_11.pdf
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2019-12-12
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_12.pdf
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2019-12-12
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_13.pdf
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2019-12-12
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年12月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于设立SPV公司的议案、关于公司向全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_1.pdf
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2019-12-12
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关于2017年第一期员工持股计划展期的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600873_20191212_8.pdf
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2019-12-06
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关于股东股份解除质押并再质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600873_20191206_1.pdf
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2019-12-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600873_20191203_1.pdf
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2019-11-19
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600873_20191119_1.pdf
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2019-11-08
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年11月7日召开,会议审议通过关于新建年产25万吨谷氨酸钠及其配套项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600873_20191108_1.pdf
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2019-11-02
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600873_20191102_1.pdf
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2019-11-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600873_20191102_2.pdf
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 9.30
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600873_2019_3.pdf
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2019-10-25
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关于2019年前三季度经营数据公告 |
上交所公告,其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600873_20191025_3.pdf
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2019-10-19
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2015年公司债券(第二期)本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告,其它 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)(简称“15梅花02”)将于2019年10月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)支付自2018年10月30日至2019年10月29日期间的利息及兑付本期债券本金。
兑付债权登记日:2019年10月29日
债券停牌起始日:2019年10月30日
兑付资金发放日:2019年10月30日
摘牌日:2019年10月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600873_20191019_1.pdf
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2019-10-10
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600873_20191010_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-07
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年9月6日召开,会议审议通过关于调整公司财务总监的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600873_20190907_1.pdf
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2019-09-07
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关于调整财务总监的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600873_20190907_3.pdf
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2019-09-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600873_20190903_1.pdf
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2019-08-27
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600873_20190827_2.pdf
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2019-08-17
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600873_20190817_4.pdf
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2019-08-17
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年8月16日召开,会议审议通过关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600873_20190817_1.pdf
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2019-08-17
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关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600873_20190817_5.pdf
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2019-08-06
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600873_20190806_3.pdf
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2019-08-06
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2018年年度分红,10派3.300000000(含税),税后10派3.300000红利发放日 ,2019-08-13 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-08-06
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2018年年度分红,10派3.300000000(含税),税后10派3.300000除权日 ,2019-08-13 |
除权除息日,分配方案 |
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