公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-23
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关于2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600873_20200423_6.pdf
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2020-04-23
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过关于2020年第一季度报告的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2020年5月20日13点30分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配方案(预案)的议案、关于续聘财务报告审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-23
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-23
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.70
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2020-04-23
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-23
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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关于预计2020年向全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年4月15日召开,会议审议通过关于2019年年度报告及其摘要的议案、关于2019年度利润分配方案(预案)的议案、关于续聘财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-16
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 10.68
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2020-04-16
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2019年年度利润分配方案(预案)公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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关于开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-04-16
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关于2019年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-03-14
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股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2020-02-28
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告,其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-22
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关于股份回购实施结果的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-02
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-28
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600873_20191228_7.pdf
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2019-12-28
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600873_20191228_6.pdf
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2019-12-28
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年12月27日召开,会议审议通过关于选举王爱军女士为董事长的议案、聘任何君先生为总经理、聘任刘现芳女士为董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600873_20191228_4.pdf
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2019-12-28
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月27日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于拟在境外发行债券的议案、关于公司向全资子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600873_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-16 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-16; 一次变更公告日期: 2020-04-01; |
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