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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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关于向特定对象发行A股股票取得中国东方电气集团有限公司批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600875_20230421_OH1G.pdf
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2023-04-21
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600875_20230421_NYM5.pdf
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2023-04-13
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关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600875_20230413_8LRE.pdf
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2023-04-05
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董事会十届二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_BKSJ.pdf
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2023-04-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.09 募集资金用途
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
6 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
11 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
12 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性议案
14 关于审议本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
15 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
16 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
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2023-04-05
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.09 募集资金用途
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
6 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
11 关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
12 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性议案
14 关于审议本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
15 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
16 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
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2023-04-05
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2023年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_05UZ.pdf
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2023-04-05
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_E1G4.pdf
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2023-04-05
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关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_B4F4.pdf
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2023-04-05
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关于与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_WIZP.pdf
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2023-04-05
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关于与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的盈利预测补偿协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_P1ID.pdf
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2023-04-05
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关于与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的资产购买协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-05
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关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施和处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-05
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关于2023年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-05
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关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_K5C6.pdf
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2023-04-05
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关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_HEQX.pdf
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2023-04-05
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_HCYO.pdf
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2023-04-05
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监事会十届十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600875_20230405_0PE2.pdf
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2023-04-01
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监事会十届十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600875_20230401_SKWO.pdf
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2023-04-01
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2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600875_20230401_DZLS.pdf
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2023-04-01
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董事会十届二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600875_20230401_W0DY.pdf
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2023-04-01
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600875_20230401_KOI3.pdf
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2023-03-31
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600875_20230331_H7NT.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 选举梁朔为本公司第十届监事会成员的议案 |
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2023-03-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 选举梁朔为本公司第十届监事会成员的议案 |
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2023-03-15
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关于控股股东提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600875_20230315_KMLZ.pdf
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2023-03-15
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600875_20230315_FJM6.pdf
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2023-03-14
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600875_20230314_AKEW.pdf
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2023-03-14
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关于董事会秘书退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600875_20230314_CWTN.pdf
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2023-03-14
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董事会十届二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600875_20230314_XOOH.pdf
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