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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-05
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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东方电机股份有限公司于2007年1月4日召开五届六次董事会，会议审议通过关于公司拟向控股股东中国东方电气集团公司(持有公司20380万股A股股票，约占公司总股本的45.29%，下称：电气集团)购买资产并拟非公开发行股票的议案：公司拟向电气集团购买其在东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)股权分置改革后持有的东方锅炉的股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)以及电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司(下称：东方汽轮机)100%的股权，上述股权的总价值约为119亿元。公司拟向电气集团发行3.67亿股的A股股票作为购买上述资产的部分对价，对价余款将以现金延期支付，其将作为公司对电气集团的负债。发行股票价格按有关基准，折股价格为每股24.17元，则上述发行的股票折合总价值约为89亿元。具体发行股票数量及延期支付的现金金额待相关审计评估完成后确定。目前，公司尚未就本次收购方案或所涉事项订立任何协议。
上述事项构成关联交易，公司董事会决定在相关审计评估工作完成后，另行召开董事会审议上述事项的具体方案，并发布召开股东大会及类别股东大会的通知。
公司A股和H股股票均将于2007年2月5日复牌。
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2007-02-05
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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东方电机股份有限公司五届六次董事会审议通过了《公司H股股票增值权激励计划(草案)》：公司授予激励对象450万份H股股票增值权，占本次董事会审议通过该激励计划时公司股本总额45000万股的1%，每份股票增值权拥有在授权日起5年内的可行权日获得股票价格超过行权价格所带来的收益的权利，行权价格为20.80港元。该计划尚需向国务院国资委备案，待无异议后即召开公司临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-01-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议及批准本公司董事选举的议案 |
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2007-01-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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东方电机股份有限公司于2007年1月4日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事候选人的议案。
二、同意朱元巢辞去公司董事及董事长职务、傅海波辞去公司董事职务。
因公司2006年12月20日董事会公告所述之拟披露重大信息的相关事宜正在与有关部门积极沟通中，故公司A股股票继续停牌。
董事会决定于2007年2月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2006-12-21
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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东方电机股份有限公司因将有重大信息进行披露，公司股票自2006年12月20日起开始停牌 |
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2006-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-21,恢复交易日：2007-02-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东方电机股份有限公司因将有重大信息进行披露，公司股票自2006年12月20日起开始停牌 |
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2006-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-21,恢复交易日：2007-02-05 ，2007-02-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东方电机股份有限公司因将有重大信息进行披露，公司股票自2006年12月20日起开始停牌 |
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2006-12-20
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因重要事项未公告，12月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-18
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600875)“东方电机”
东方电机股份有限公司于2006年10月17日召开五届五次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告及对2006年全年的盈利预测。
由于销售额增加等原因，按照中国会计准则计算，预计公司2006年净利润较去年增长50%以上，具体数据将在2006年年度报告中详细披露 |
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2006-10-18
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600875)“东方电机”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,863,673.00 8,462,083.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,257,592.00 1,833,411.00
每股净资产(元) 5.02 4.07
调整后的每股净资产(元) 4.95 4.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -780,969.00
每股收益(元) 0.555 1.39
净资产收益率(%) 11.06 27.65 |
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2006-10-10
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[20063预增](600875) 东方电机：公布2006年一至三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600875)“东方电机”公布2006年一至三季度业绩预增公告
按照中国会计准则，经东方电机股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年一至三季度净利润较上年同期增长70%-80%(上年同期净利润为人民币3.57亿元)；第三季度净利润较上年同期增长150%-180%(上年同期净利润为人民币0.95亿元) |
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2006-09-28
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证券简称由“G东电”变为“东方电机” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600875)“G东电”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,732,323 8,462,083
股东权益(不含少数股东权益) 2,008,212 1,833,411
每股净资产(元) 4.46 4.07
调整后的每股净资产(元) 4.39 4.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,012,966 1,176,354
净利润 374,746 262,671
扣除非经常性损益的净利润 370,132 235,238
每股收益(元) 0.833 0.584
净资产收益率(%) 18.66 17.55
经营活动产生的现金流量净额 -633,308 404,927 |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600875)“G东电”
东方电机股份有限公司于2006年8月22日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过有关固定资产报废的议案。
二、通过2006年中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2006年半年度报告。
四、通过有关设备投资的议案：决定新增15项固定资产投资项目，合计投资额为人民币8504万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2006-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-23
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公布2005年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600875)“G东电”
东方电机股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每10股派人民币5.00元(A股含税)。
股权登记日：2006年6月28日
除息日：2006年6月29日
现金红利发放日：2006年7月5日 |
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2006-06-23
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-16
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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东方电机股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：向公司A股股东及于2006年5月15日名列公司股东
名册之H股股东派发截至2005年12月31日止年度之末期股息为每股派人民币0.50元(A股含税)
；H股持有人的股息以港币支付，每股派港币0.4834元。
二、聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2006年
度境外和境内审计机构。
三、通过公司章程中有关条款修改的议案
四、通过公司与控股股东中国东方电气集团公司(下称：电气集团)及其子公司，公司与
四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东
电金属结构件有限公司签署之2006年供应合同及有关的关联交易的议案。
五、通过公司与电气集团及其子公司的2005年度关联交易的议案。
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2006-06-16
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600875)“G东电”
东方电机股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：向公司A股股东及于2006年5月15日名列公司股东名册之H股股东派发截至2005年12月31日止年度之末期股息为每股派人民币0.50元(A股含税)；H股持有人的股息以港币支付，每股派港币0.4834元。
二、聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2006年度境外和境内审计机构。
三、通过公司章程中有关条款修改的议案。
四、通过公司与控股股东中国东方电气集团公司(下称：电气集团)及其子公司，公司与四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东电金属结构件有限公司签署之2006年供应合同及有关的关联交易的议案。
五、通过公司与电气集团及其子公司的2005年度关联交易的议案 |
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2006-04-28
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公布召开2005年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方电机股份有限公司董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东周年大会，审议公司2005年度税后利润分配预案等事项。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司2005年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2005年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司2005年度税后利润分配方案。
4、审议及批准本公司2005年度经审核的财务报告。
5、审议及批准本公司2006年工作计划报告。
6、审议及批准聘任德勤.关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司2006年度国际和国内会计师，并授权董事会决定其酬金。
7、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款的修改的议案，并授权董事会向中国有关政府机关办理公司章程变更手续（章程修改条文见附件）。
8、审议及批准本公司与中国东方电气集团公司（为本公司控股股东）及其子公司；四川东电辅机有限公司、四川东电通用机械有限公司、四川东电绝缘材料有限公司、四川东电金属结构件有限公司（以上四家公司均为中国东方电气集团公司的全资子公司东方电机厂之子公司）签署之2006年供应合同及有关的关联交易的议案。
9、审议及批准本公司与中国东方电气集团公司及其子公司的2005年度关联交易的议案 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,726,757.48 8,462,083.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,974,636.20 1,833,410.71
每股净资产(元) 4.39 4.07
调整后的每股净资产(元) 4.00 4.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -442,854.85 -442,854.85
每股收益(元) 0.304 0.304
净资产收益率(%) 6.93 6.93
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2006-04-21
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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东方电机股份有限公司于2006年4月20日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每股派人民币0.50元(A股含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2006年度国际和国内审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过预计公司与中国东方电气集团公司及其子公司以及东方电机厂的四个控股子公司的关联交易的议案。
六、通过公司2006年第一季度报告。
上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。
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2006-04-21
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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东方电机股份有限公司已于2006年1月1日与控股股东中国东方电气集团公司(持有公司股份203800000股，占公司总股本的45.29%，下称：东方电气)以及其全资子公司东方电机厂之四家附属公司签订了2006年有关销售产成品以及采购原材料的一般供应协议，预计2006年东方电气及其子公司向公司分包的发电设备完成销售的总金额为人民币627000千元和日元518800千元，2005年度实际发生交易金额累计为人民币187696千元；公司向东方电机厂的四家子公司采购原材料，预计2006年度交易总金额为人民币233500千元，2005年度实际发生金额为114439千元。
上述协议有效期为一年。
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2006-04-21
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境外会计师事务所由“信永中和(香港)会计师事务所有限公司”变为“德勤·关黄陈方会计师行” ，2006-06-15 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 8,462,083 6,374,067
股东权益(不含少数股东权益) 1,833,411 1,269,939
每股净资产(元) 4.07 2.82
调整后的每股净资产(元) 4.00 2.76
2005年 2004年
主营业务收入 3,047,858 2,051,360
净利润 528,057 264,721
每股收益(元) 1.173 0.588
净资产收益率(%) 28.80 20.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.22 5.59
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.50元(A股含税)。
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股上市日 ，2006-04-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股到账日 ，2006-04-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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