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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年8月20日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准、确认及追认截至2009年12月31日止年度华益日常关连交易的年度上限金额为人民币32645000元。
二、批准及确认补充协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和执行情况，以及新订年度上限。
三、批准、确认及追认任何一位董事代表公司或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并予以相关董事授权。
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2010-08-19
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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为搬迁、建设及维修洛阳玻璃股份有限公司及其附属公司玻璃生产线及更换玻璃生产线旧设备，公司及其非全资附属公司洛玻集团龙飞玻璃有限责任公司(下称：龙飞玻璃)及洛玻集团龙门玻璃有限责任公司(下称：龙门玻璃)分别于2010年订立以下协议：
龙飞玻璃与洛玻(北京)国际工程有限公司(为公司控股股东的全资附属公司，下称：洛玻国际)签订建设设计协议(300吨/日)：洛玻国际同意就龙飞玻璃300吨/日浮法玻璃生产线的冷修向龙飞玻璃提供建设设计服务，服务费为人民币110000元。
龙飞玻璃与洛玻国际签订首份及第二份设备购买协议：龙飞玻璃同意向洛玻国际购买一套L型吊墙及一套卡脖吊墙；购买直线电机式扒渣机控制柜一台、直线电机式扒渣机机头一对、变压器两台及分水器两台，并提供安装服务，总代价分别为人民币650000元及120000元。
公司与中国建材国际工程有限公司(为公司最终控股股东间接非全资附属公司，下称：中建材国际)签订工程咨询协议(250吨/日)及工程咨询协议(600吨/日)：中国建材国际同意就公司建设[250吨/日超薄超白玻璃及透明导电氧化物(TCO)玻璃生产线]进行可行性研究，并从公司收到所需的全部资料后二十日内提供有关报告，服务费为人民币100000元；就公司搬迁及建设600吨/日浮法玻璃生产线进行可行性研究，并从公司收到所需的全部资料后三十日内提供有关报告，服务费为人民币200000元。
龙门玻璃与洛玻国际签订建设设计协议(250吨/日)：洛玻国际同意就建设龙门玻璃250吨/日超薄超白浮法玻璃生产线向龙门玻璃提供建设设计服务(该服务只将于该生产线的可行性研究报告评审通过后提供)，服务费为人民币500000元。
公司与中建材国际签订建设设计协议(600吨/日)：中国建材国际同意就搬迁及建设公司600吨/日浮法玻璃生产线向公司提供建设设计服务(该服务只将于该生产线的可行性研究报告评审通过后提供)，服务费为人民币2200000元。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-04
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业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经洛阳玻璃股份有限公司初步测算，预计2010年半年度业绩为盈利(上年同期按国内会计准则审计的净利润为人民币-8734.89万元)，具体数据以公司2010年半年度报告为准。
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2010-07-30
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年7月29日接获姚文君的辞职信，其自愿辞任公司监事职务以寻求其它发展，自即日起生效。
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2010-07-22
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关于控股股东股权无偿划转之进展公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司现将关于控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)51.70%股权无偿划转之进展情况公告如下：
公司于2010年7月21日接洛玻集团通知，中建材玻璃公司于2010年7月19日获香港证监会致函，根据有关规定授予中建材玻璃公司豁免因上述划转而严格遵守有关向公司全部股份作出强制要约之规定。公司获中建材玻璃公司通知，其已向中国证监会申请豁免严格遵守有关向公司全部股份作出强制要约之国内相关监管规定。
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2010-07-16
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关于控股股东股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司收到实际控制人中国建筑材料集团有限公司(下称：建材集团)通知，关于中建材玻璃公司通过国有股权无偿划转方式取得建材集团持有的中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)51.7%的股权，并通过洛玻集团间接持有公司35.8%的股权事宜，中建材玻璃公司已于2010年7月15日将《公司收购报告书摘要》递交中国证券监督管理委员会审议，公司将及时披露相关事项的进展情况。
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2010-07-13
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关于控股股东股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年7月12日收到实际控制人中国建筑材料集团有限公司(下称：建材集团)通知，建材集团已决定将其持有的公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)51.7%的股权无偿划转给中建材玻璃公司(其为建材集团的全资子企业；下称：中建材)，双方已签署《国有股权无偿划转协议》。该事宜尚须获得中国证券监督管理委员会批准豁免要约收购义务。
本次股权划转完成后，中建材将通过洛玻集团间接持有公司35.8%的股权，实际控制人不变。
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2010-07-12
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关于控股股东股权无偿划转公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年7月9日收到其控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)的通知，公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司(下称：中建材)已决定将其持有的洛玻集团70.70%股权中的19%股权无偿划转给蚌埠玻璃工业设计研究院(其为中建材通过全资附属公司中国建筑材料科学研究总院控制的全资附属公司，下称：蚌埠院)。
本次股权划转完成后，蚌埠院将通过洛玻集团间接持有公司相应股权，中建材仍为公司实际控制人。
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2010-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年7月9日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将现有的600t/d优质浮法玻璃生产线(浮法一线)搬迁到洛阳市汝阳县重建。
二、同意公司设立全资子公司洛玻集团沙湾玻璃有限公司，建设一条350吨级浮法平板玻璃生产线，新公司注册资本将为人民币900万元。
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2010-07-07
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、委任赵远翔先生为本公司第六届董事会非执行董事；
2、委任张宸宫先生为本公司第六届董事会非执行董事 |
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2010-07-07
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2010年8月25日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议关于委任公司第六届董事会非执行董事事宜。
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2010-07-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年7月2日召开六届九次董事会，会议审议通过关于提名赵远翔、张宸宫为补选的非执行董事候选人的议案，并提交股东大会审议。
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2010-07-02
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召开临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2010年8月20日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于公司调整年度日常关联交易上限的议案等事项。
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2010-07-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、批准、确认及追认截至2009年12月31日止年度华益日常关连交易的年度上限金额为人民币32,645,000元（为截至2009年12月31日止年度华益玻璃供货协议项下的实际交易总金额）
2、批准及确认补充协议（其标有「1」字样的副本已呈交临时股东大会并由临时股东大会主席签署以兹识别，主要内容是本公司调整2010年12月31日之年度及2011年12月31日之年度华益日常关连交易的年度上限金额分别为人民币80,020,000元及100,080,000元）、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行情况，以及新订年度上限；
3、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施补充协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守补充协议任何条款或就补充协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为 |
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2010-07-01
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关于非执行董事辞职公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年6月30日接获申安秦及包文春辞任公司非执行董事职务(以寻找其它发展)的辞职信，自当日起生效。
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2010-07-01
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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就洛阳玻璃股份有限公司曾公告的控股股东债务重组相关事宜(其中涉及公司的债务)，经与银行协商，现有三家银行与公司达成协议。2010年6月30日，公司与三家借款银行及中国建筑材料集团公司(下称：中建材)签署有关原《借款合同》及《担保合同》的合同变更书。
本次签署合同变更书的三家金融机构截止2010年6月30日，向公司实际的借款金额为人民币366000000元。其中，就涉及本金人民币167000000元的借款，原借款期限变更为自借款人提款之日即2009年5月18日起到2017年1月31日止；就涉及本金人民币143500000元、55500000元的借款，原借款期限均调整为7年，即从2010年2月1日起到2017年1月31日止；同时约定从2010年2月1日起到2017年1月31日，免除所有利息。此外，协议各方就还款期限、还款方式等事项作出相关约定。
上述合同变更书中有关担保变更事宜，即解除原担保人与贷款人签订的《担保合同》，改为由中建材为公司的人民币143500000元借款的按期偿还提供连带责任保证担保，担保期限为每期还款期届满之日起两年；由中建材为公司的人民币222000000元借款的按期偿还提供连带责任保证担保。
原《借款合同》、原《保证合同》中有关条款与《合同变更书》不一致的，均以本次《合同变更书》及有关《补充协议》内容为准。
根据上述《合同变更书》及有关《补充协议》，涉及借款本金人民币366000000元，按公司目前执行的借款利率计算，预计2010年公司减少利息支出人民币19818645.75元。2011年至2017年每年可减少利息支出人民币21568445.63元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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调整日常关联交易年度上限公告 |
上交所公告，关联交易 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年6月10日召开六届八次董事会，会议审议通过公司调整日常关联交易年度上限的议案：
根据公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司(下称：龙海玻璃)与安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(是公司第一大股东的控股股东的下属控制公司；下称：华益玻璃)订立的华益玻璃供货协议，龙海玻璃向华益玻璃供应超薄浮法平板玻璃，2009年度实际交易总金额为人民币32645000元，较上述协议约定的2009年年度上限(人民币28410000元)超出人民币4235000元。公司建议寻求独立股东批准追认。
龙海玻璃拟与华益玻璃订立华益玻璃供货补充协议，对上述日常关联交易于2010年度及2011年度各年的年度上限进行修订，即分别修订为人民币80020000元及100080000元(原为人民币31430000元及34260000元)；截至2010年4月31日止的交易额为16791千元。
上述交易尚须获得临时股东大会的批准。
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2010-05-27
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年5月26日召开2009年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘大信会计师事务所有限公司和大信梁学濂(香港)会计师事务所分别为公司2010年度国内和国际审计机构。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-05-12
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(600876) ST洛玻:关于有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司第一次安排的有限售条件(股权分置改革形成)的流通股179018242股，将于2010年5月17日起上市流通。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,505,544,019.00 1,485,214,615.77
所有者权益(或股东权益) 20,668,409.81 34,678,917.62
归属于上市公司股东的每股净资产 0.041 0.069
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -14,010,507.81 -14,010,507.81
基本每股收益 -0.028 -0.028
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.029 -0.029
加权平均净资产收益率(%) -50.63 -50.63
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) -51.79 -51.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.107
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2010-04-13
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(600876) ST洛玻:关于控股股东债务重组相关事宜公告 |
上交所公告 |
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| 关于控股股东债务重组相关事宜公告
洛阳玻璃股份有限公司于近日接到第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)的通知：目前，洛玻集团正在与相关金融机构协商有关债务重组的具体措施，其中涉及公司的债务，但目前尚未有具体结果。除此之外，公司没有应披露而未披露的事项。
公司所有内地信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2010-04-08
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召开2009年度股东周年大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年度股东周年大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1. 审议本公司二零零九年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零九年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零九年度财务报告；
4. 审议本公司二零零九年度利润分配方案；
5. 审议续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司2010 年度国内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案。
6．关于修改《洛阳玻璃股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
7．关于修改《洛阳玻璃股份有限公司监事会议事规则》的议案。
（二）特别决议案
修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年3月30日召开六届六次董事会及第六届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司和大信梁学濂(香港)会计师事务所分别为公司2010年度国内和境外审计机构的议案。
四、通过公司董事会关于对非标准审计报告涉及事项的专项说明。
五、通过公司资产报废处理的议案。
六、通过公司2009年持续关联交易情况的报告：本集团发生的交易额为1182081千元，其中除本集团与中国建筑材料集团公司及其附属公司之关联交易超上限外，其他交易均未超过豁免上限。
七、通过公司关于落实河南监管局巡检问题的整改报告，具体内容详见2010年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、通过修改《公司章程》部分条款的提案。
上述有关事项需提交公司2009年度股东周年大会审议通过。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 972,949,859.17 1,322,532,854.82
归属于上市公司股东的净利润 -167,456,263.00 12,783,782.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -154,617,713.88 -245,984,788.36
基本每股收益 -0.335 0.026
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.309 -0.492
全面摊薄净资产收益率(%) -482.88 5.58
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) -445.86 -107.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.165 -0.095
2009年末 2008年末
总资产 1,485,214,615.77 2,003,149,707.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 34,678,917.62 229,156,045.71
归属于上市公司股东的每股净资产 0.069 0.458
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-12
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关于收到法院民事调解书公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2010年1月29日收到河南省洛阳市中级人民法院(简称：法院)有关民事调解书，本案的基本情况如下：
原告河南宝硕焦油化工有限公司(下称：宝硕焦化)向被告公司供应燃料油，截止2009年12月31日，被告拖欠货款计11887586.62元，原告经多次催讨无果后，于2010年1月15日向法院提起诉讼，请求：被告立即向原告支付上述欠款；被告承担本案全部诉讼费。
现经法院案前调解，双方当事人达成如下协议(法院已予以确认)：当事人双方确认：截止2009年12月31日，公司拖欠宝硕焦化货款本金人民币11887586.62元；当事人双方同意：公司在2012年1月31日前分期向宝硕焦化付清全部欠款，并约定了公司具体还款时间和还款额；本案诉讼费用93125元，减半收取诉讼费46563元，由宝硕焦化承担。
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2010-01-29
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经洛阳玻璃股份有限公司初步测算，预计2009年度实现归属于公司股东的净利润将为亏损(上年同期按中国会计准则审计的归属于公司股东的净利润为1278.38万元人民币)。具体情况公司将在2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-12-31
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关于收购龙新玻璃股权最新进展公告 |
上交所公告 |
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就洛阳玻璃股份有限公司向其控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)有条件收购其所持有的洛阳龙新玻璃有限公司(简称：龙新玻璃)50%股权事宜，根据双方签署的《股权转让合同》所规定的生效先决条件，除龙新玻璃的另一方股东新安县发达建设投资有限公司(下称：新安发达)放弃其按照有关规定优先购买权及龙新玻璃股东会批准的生效先决条件外，其它先决条件已满足。鉴于该先决条件致使该项收购截止目前并未完成[主要原因详见2009年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]，且仍与新安发达协商不成，导致《股权转让合同》已失效。为此，公司董事会决定放弃执行该项收购，并要求洛玻集团于2009年12月31日前返还收购价款35000000元人民币。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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