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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-22
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》的预案；
2、关于更换会计师事务所的预案 |
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2006-08-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)实施本次股权分置改革方案：公司流通股股东每10股获得9.718股转增的股份。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年8月9日
对价股份上市日：2006年8月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月11日起，公司股票简称改为“G嘉陵”，股票代码保持不变 |
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2006-08-08
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证券简称由“中国嘉陵”变为“G嘉陵” ，2006-08-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-08
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对价方案：对全体股东10转增9.718股，G分配转增股到账日 ，2006-08-10 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-08-08
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对价方案：对全体股东10转增9.718股，G分配股权登记日 ，2006-08-09 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-08-08
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对价方案：对全体股东10转增9.718股，除权日 ，2006-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-08
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对价方案：对全体股东10转增9.718股，G分配转增股上市日 ，2006-08-11 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-08-03
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年8月2日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-07-28
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-07-28
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600877)“中国嘉陵”
根据有关法律法规的要求，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月2日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月31日-8月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738877”；投票简称为“嘉陵投票”。
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2006-07-27
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)决定聘任唐丽丽为证券事务代表 |
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2006-07-20
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600877)“中国嘉陵”
根据有关法律法规的要求，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月2日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月31日-8月2日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738877”；投票简称为“嘉陵投票” |
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2006-07-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-11，连续停牌 ，2006-07-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-11 ，2006-08-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-14
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年7月13日召开七届三次董事会，会议审议通过关于调整公司利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案部分内容的议案。
公司董事会于2006年7月7日公告股权分置改革方案后，南方工业集团、公司及保荐机构主要负责人通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通。根据双方沟通结果，公司董事会接受非流通股股东的委托，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：以公司目前的流通股本21960万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增21341.12万股，流通股股东每10股获得9.718股转增的股份。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送3.6股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年7月17日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年7月14日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿。
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2006-07-12
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公布举行网上路演提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)定于2006年7月12日上午9:30-11:30进行股权分置改革网上路演。路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn)。
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2006-07-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-02 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-07-07
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年7月5日召开七届二次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司目前的流通股本21960万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增18095.04万股，流通股股东每10股获得8.24股转增的股份。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送3.2股。
公司唯一非流通股股东中国南方工业集团公司除将遵守有关规定履行法定义务外，还承诺：所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司有限售条件的流通股股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年7月22日至8月2日上午11:30；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》等相关报刊)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2006年8月2日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月31日-8月2日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案
本次网络投票的股东投票代码为“738877”；投票简称为“嘉陵投票”。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600877)“中国嘉陵”
根据有关文件的规定，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)唯一之非流通股股东中国南方工业集团公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现将本次股改有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股改工作的进展情况，披露股改说明书及相关文件；
3、若公司未能在2006年7月7日前披露本次股改相关文件，公司将刊登公告取消本次股改动议，公司股票将于2006年7月10日复牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17 ，2006-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年5月26日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事靖波担任公司董事长职务。
二、聘任李华光担任公司总经理职务。
三、聘任黄经雨为公司董事会秘书。
四、推选陈卫东为监事会主席 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过公司2006年日常关联交易议案。
三、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。
四、通过关于出售嘉陵大厦资产的议案。
五、通过关于收购兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-05-10
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公布关于股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国兵器装备集团公司(下称：兵器集团)持有的公司国家股共计10010万股(占公司总股本的21.12%)被继续冻结，期限为半年，自2006年5月8日起至2006年11月7日止。
由于中国信达资产管理公司长沙办事处诉兵器集团一案的民事裁定书已发生效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司国家股10010万股继续冻结 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600877)“中国嘉陵”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,489,308,205.34 3,733,405,036.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,156,999,384.61 1,171,977,259.41
每股净资产 2.44 2.47
调整后的每股净资产 2.28 2.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -57,390,673.94 -57,390,673.94
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -1.06 -1.06 |
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2006-04-12
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600877)“中国嘉陵”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 3,733,405,036.04 3,953,211,749.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,171,977,259.41 1,159,494,706.91
每股净资产 2.47 2.45
调整后的每股净资产 2.31 2.28
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 3,692,172,875.09 3,436,454,621.11
净利润 8,682,683.67 22,474,680.54
每股收益 0.02 0.05
净资产收益率(%) 0.74 1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.40
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-12
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于2006年度日常关联交易预案；
6、关于重新签订《综合服务协议》的预案；
7、关于出售嘉陵大厦资产的预案；
8、关于收购兵器装备集团财务有限责任公司股权的预案；
9、关于修改公司《章程》的预案；
10、关于修改公司《董事会议事规则》的预案；
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的预案；
12、关于修改公司《监事会议事规则》的预案；
13、关于董事会换届选举的预案；
14、关于监事会换届选举的预案；
15、2006年度董事（含独立董事）、监事津贴预案； |
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2006-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2006年4月8日召开六届十三次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年度日常关联交易预计预案。
四、通过关于重新签订《综合服务协议》的预案。
五、同意2006年公司资本性支出预算为4715.84万元。
六、通过关于出售嘉陵大厦资产的预案：公司对嘉陵大厦的出售将在国家承认的国有产权交易机构公开进行。转让价格拟通过公开征集受让方的形式进行。目前，公司已将嘉陵大厦抵押63775.45平方米，取得贷款36591万元。出售资产所得现金首先用于归还因该资产抵押产生的银行贷款。
七、同意公司拟收购重庆普金软件股份有限公司所持重庆益峰高压容器有限公司(下称：益峰公司)40%的股权。本次股权收购将以益峰公司经评估后的净资产为基础，确定股权转让价格。
八、同意公司拟将所持有的重庆九方铸造有限责任公司[公司占总股权的65.36%，华福铝业有限公司(下称：华福公司)占34.64%，下称：九方公司]20.36%的股权转让给九方公司另一股东华福公司。本次股权转让，将以经评估的九方公司净资产为基础商定股权转让价格。股权转让后，公司将持有九方公司45%的股权，华福公司持有其55%的股权。
九、通过关于收购兵器装备集团财务有限责任公司股权的预案。
十、通过修改公司章程的预案。
十一、通过公司董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-12
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)拟与同一母公司下属企业嘉陵工业有限公司(下称：嘉陵工业)及重庆嘉陵特种装备有限公司(下称：重庆嘉陵)就日常关联交易相关事项，重新签订《综合服务协议》。公司与嘉陵工业的关联交易主要包括代理部分及综合性服务部分。公司与重庆嘉陵的关联交易包括：相互提供劳务和产品，固定资产的租赁及修理，医疗保险费，排污费。交易价格根据双方协议定价。
公司六届十三次董事会审议通过关于收购兵器装备集团财务有限责任公司(下称：兵器公司)股权的预案：公司拟收购控股股东中国南方工业集团公司(持有公司53.66%的股份)持有的兵器公司6.92%的股权。该部分股权原始投资成本为3600万元。本次股权收购的价格将以经评估的资产价值为基础，双方协议作价。本次交易构成关联交易 |
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2006-04-12
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600877)“中国嘉陵”
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)现将2005年度日常关联交易的执行情况及预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方之间因销售商品和提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为29172.91万元，预计2006年度交易总金额为47740.00万元；公司与关联方之间因采购产品和接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为29427.37万元，预计2006年度交易总金额为39821.00万元；公司与关联方之间因出租资产而形成交易，2005年度交易总金额为1751.05万元，预计2006年度交易总金额为1820.00万元；公司与关联方之间因租入资产而形成交易，2005年度交易总金额为82.84万元，预计2006年度交易总金额为100.00万元。
2006年公司分别对与关联方嘉陵工业有限公司及重庆嘉陵特种装备有限公司签订的《综合服务协议》进行了修订；2006年公司与关联方的其他日常关联交易继续按原协议内容执行 |
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